陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蓮檢二部刑訴〔2020〕821號(hào)

被告人姜某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103291962********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河南省**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。2020年6月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月15日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：2012年9月起，被告人姜某某伙同姜某甲（已判刑）在本市蓮湖區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**幢**單元**層**號(hào)成立陜西**有限公司（后于2014年10月30日更名為陜西**擔(dān)保有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），姜某某持股60%，任法定代表人，姜某甲持股40%，實(shí)際掌控公司，姜某乙（另案處理）任財(cái)務(wù)主管，王某某（已判刑）負(fù)責(zé)公司日常管理。**公司在不具備吸收公眾存款從事金融活動(dòng)主體資格的情況下，面向社會(huì)不特定群眾宣傳高投資回報(bào)率，以投資群眾為資產(chǎn)托管方，以**公司為資產(chǎn)管理方，以洛陽(yáng)**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）、西安**電纜有限公司為資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方，與群眾簽訂投資合同，吸收了大量群眾投資。經(jīng)鑒定，陜西**擔(dān)保有限公司共與198名群眾簽訂借款擔(dān)保合同365份，吸收資金共計(jì)2066.3萬(wàn)元，已兌付金額為126.587萬(wàn)元，目前尚有1939.713萬(wàn)元未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)；2、被害人譚某某等人陳述；3、證人羅某某、趙某某等人證言；4、被告人姜某某及同案的供述與辯解；5、投資合同等書(shū)證；6、審計(jì)意見(jiàn)；7、戶(hù)籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人被告人姜某某伙同他人違法國(guó)家金融管理法規(guī)，非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院

檢察官：張艷華

2020年10月10日

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附：?1、被告人現(xiàn)羈押于蓮湖區(qū)看守所；2、案卷三冊(cè)。