山東省濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)高新檢職檢刑訴〔2019〕7號

被告人姜某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3708111986********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市，住濟(jì)寧市任城區(qū)**號樓**單元**室。2004年7月28日因犯故意傷害罪，被山東省嘉祥縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年；2018年5月27日，因打架斗毆被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局治安拘留15日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3708291986********，漢族，中專，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市嘉祥縣，住嘉祥縣**街道**樓**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月26日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，曾用名潘某、潘某亭，哺乳期婦女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3708111988********，漢族，初中，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住高新區(qū)**莊街道**村**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月7日被取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某、朱某某、潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月1日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人姜某某于2014年6月3日在濟(jì)寧高新區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊登記成立濟(jì)寧**種植專業(yè)合作社，住所在濟(jì)寧高新區(qū)**莊街道**村，法人朱某某，實(shí)際控制人姜某某。在未經(jīng)金融主管部門許可的情況下，自2014年9月份開始，在姜某某的實(shí)際控制和朱某某、潘某某等人直接參與下，濟(jì)寧**種植專業(yè)合作社通過發(fā)放傳單、口頭介紹拉存款等方式向社會(huì)不特定人群吸收公眾存款，并承諾定期還本付息。該合作社主要通過收取現(xiàn)金等方式吸收存款資金，潘某某負(fù)責(zé)宣傳吸收存款，給存款人開具互助金憑證等單據(jù)；朱某某負(fù)責(zé)資金登記入賬，并負(fù)責(zé)向存款人支付本金、利息等工作。朱某某、潘某某等人將現(xiàn)金存入本人賬戶后，按照姜某某的安排將非法吸收的存款資金通過現(xiàn)金取存、銀行轉(zhuǎn)賬等方式直接或者間接轉(zhuǎn)給姜某某，用來償還姜某某信用卡資金、對外放款等。經(jīng)查，該合作社共吸收張某清、張某書、臧某某、吳某文、姜某苓等人存款707000元

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、濟(jì)寧**種植專業(yè)合作社企業(yè)信息、互助金憑證、擔(dān)?？?、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人賈某某、尹某某的證言；3.被害人臧某某、張某某等人的陳述；4.被告人姜某某、朱某某、潘某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人姜某某、朱某某、潘某某違反國家金融管理法規(guī)，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢　察　員：朱新慶

助理檢察員：襲曉月

2019年8月27日

附：

1.被告人姜某某、朱某某現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市兗州區(qū)看守所；被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校ǖ刂罚焊咝聟^(qū)**莊街道**村**路**號；聯(lián)系電話1328008****）。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人名單?！?