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姜某某等人非法吸收公眾存款案起訴書(自然人犯罪案件適用)(公開版)_山東省濟寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

山東省濟寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟高新檢職檢刑訴〔2019〕7號

被告人姜某某,男,1986年**月**日出生,居民身份證號碼3708111986********,漢族,小學,戶籍所在地山東省濟寧市,住濟寧市任城區(qū)**號樓**單元**室。2004年7月28日因犯故意傷害罪,被山東省嘉祥縣人民法院判處有期徒刑六個月緩刑一年;2018年5月27日,因打架斗毆被濟寧市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局治安拘留15日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月29日被濟寧市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2019年5月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某,男,1986年**月**日出生,居民身份證號碼3708291986********,漢族,中專,戶籍所在地山東省濟寧市嘉祥縣,住嘉祥縣**街道**樓**村**號,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年2月26日被濟寧市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2019年4月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某,曾用名潘某、潘某亭,哺乳期婦女,1988年**月**日出生,居民身份證號碼3708111988********,漢族,初中,戶籍所在地山東省濟寧市任城區(qū),住高新區(qū)**莊街道**村**路**號,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年5月7日被取保候審。

本案由濟寧市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結,以被告人姜某某、朱某某、潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同年6月6日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院于2019年7月2日第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2019年8月1日補查重報。

經(jīng)依法審查查明:

被告人姜某某于2014年6月3日在濟寧高新區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊登記成立濟寧**種植專業(yè)合作社,住所在濟寧高新區(qū)**莊街道**村,法人朱某某,實際控制人姜某某。在未經(jīng)金融主管部門許可的情況下,自2014年9月份開始,在姜某某的實際控制和朱某某、潘某某等人直接參與下,濟寧**種植專業(yè)合作社通過發(fā)放傳單、口頭介紹拉存款等方式向社會不特定人群吸收公眾存款,并承諾定期還本付息。該合作社主要通過收取現(xiàn)金等方式吸收存款資金,潘某某負責宣傳吸收存款,給存款人開具互助金憑證等單據(jù);朱某某負責資金登記入賬,并負責向存款人支付本金、利息等工作。朱某某、潘某某等人將現(xiàn)金存入本人賬戶后,按照姜某某的安排將非法吸收的存款資金通過現(xiàn)金取存、銀行轉賬等方式直接或者間接轉給姜某某,用來償還姜某某信用卡資金、對外放款等。經(jīng)查,該合作社共吸收張某清、張某書、臧某某、吳某文、姜某苓等人存款707000元

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、濟寧**種植專業(yè)合作社企業(yè)信息、互助金憑證、擔??āy行交易明細等書證;2.證人賈某某、尹某某的證言;3.被害人臧某某、張某某等人的陳述;4.被告人姜某某、朱某某、潘某某的供述與辯解。

本院認為,被告人姜某某、朱某某、潘某某違反國家金融管理法規(guī),向社會不特定人群非法吸收公眾存款,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

濟寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢 察 員:朱新慶

助理檢察員:襲曉月

2019年8月27日

附:

1.被告人姜某某、朱某某現(xiàn)羈押于濟寧市兗州區(qū)看守所;被告人潘某某現(xiàn)取保候審于家中(地址:高新區(qū)**莊街道**村**路**號;聯(lián)系電話1328008****)。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人名單。 _?

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