大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2020〕490號(hào)

被告人姜某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2102251978********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：遼寧省莊河市**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)**，捕前住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**。曾因犯盜竊罪，于2008年9月19日被大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)印章罪,偽造、變?cè)?、買賣身份證件罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟(jì)文化環(huán)境保衛(wèi)分局決定，于2020年6月23日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣身份證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月30日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)文化環(huán)境保衛(wèi)分局逮捕。

被告人于某某，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2102821983********，漢族，專科文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址：大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**園**號(hào)**。因涉嫌偽買賣身份證件罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟(jì)文化環(huán)境保衛(wèi)分局決定，于2020年7月16日被該局取保候?qū)?。同?0月27日經(jīng)本院決定對(duì)其監(jiān)視居住。

被告人宋某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2102831991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：遼寧省莊河市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)**，現(xiàn)住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號(hào)**單元**。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國家印章罪，偽造、變?cè)?、買賣身份證件罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟(jì)文化環(huán)境保衛(wèi)分局決定，于2020年9月22日被該局取保候?qū)彙Ｍ?0月27日經(jīng)本院決定對(duì)其監(jiān)視居住。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)文化環(huán)境保衛(wèi)分局偵查終結(jié)，以被告人姜某甲、宋某某涉嫌偽造、變?cè)臁①I賣國家機(jī)關(guān)印章罪、偽造、變?cè)?、買賣身份證件罪，以被告人于某某涉嫌偽造、變?cè)?、買賣身份證件罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人，審查了全部案件材料。三被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年5月，公積金提取人趙某某在被告人宋某某的介紹下與被告人姜某甲商談幫助趙某某違規(guī)提取公積金的事宜。姜某甲稱以房產(chǎn)過戶的方式幫助趙某某提取公積金，并向提取人趙某某索要公積金提取金額40%的好處費(fèi)，趙某某同意后將身份證、戶口簿、公積金卡留至姜某甲處。在姜某甲、被告人于某某的幫助下，趙某某于2019年6月28日在大連開發(fā)區(qū)公積金管理中心提取公積金94800元。姜某甲獲得好處費(fèi)37000余元。經(jīng)查，趙某某在辦理房產(chǎn)過戶時(shí)向大連開發(fā)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心提供的戶口簿與其留至姜某甲處的原件不符，偽造的戶口簿系姜某甲提供。

2.2018年4月，公積金提取人李某甲在開發(fā)區(qū)公積金管理中心門口與手機(jī)號(hào)為1334224****的公積金提取中介（身份不詳）商談幫助李某甲違規(guī)提取公積金的事宜，李某甲將其身份證、戶口簿復(fù)印件留給了該中介。后姜某甲、于某某以多人購房過戶的方式，幫助李某甲、朱某某、肖鋒提取公積金。李某甲于2018年4月25日在大連開發(fā)區(qū)公積金管理中心提取公積金214300元，李某甲以轉(zhuǎn)賬方式將30000元好處費(fèi)轉(zhuǎn)至姜某甲岳母姜某某銀行卡中。經(jīng)查，李某甲在辦理房產(chǎn)過戶繳稅業(yè)務(wù)時(shí)向國家稅務(wù)總局大連金州區(qū)稅務(wù)局提交的戶口簿與其原件不符，偽造的戶口簿系姜某甲提供。

3.2018年4月，公積金提取人曲某某在宋某某的介紹下，于大連開發(fā)區(qū)公積金管理中心門口與姜某甲商談違規(guī)提取公積金事宜，曲某某告訴姜某甲其無法提供戶口簿原件，姜某甲承諾曲某某稱姜某甲可以代其解決無法提供戶口簿原件的事，但是由于曲某某無法提供其戶口簿原件好處費(fèi)需要由28000余元加價(jià)至41000余元，曲某某同意后將其戶口簿復(fù)印件提供給姜某甲。后姜某甲、于某某以多人購房過戶的方式，幫助曲某某、蔡某某、劉芳提取公積金。曲某某于2018年5月10日在開發(fā)區(qū)公積金管理中心提取公積金208300元，姜某甲獲得41000余元好處費(fèi)。經(jīng)查，曲某某在辦理房產(chǎn)過戶繳稅業(yè)務(wù)時(shí)向國家稅務(wù)總局大連金州區(qū)稅務(wù)局提交的戶口簿與其原件不符，且曲某某未將其戶口簿帶去辦理繳稅業(yè)務(wù)，偽造的戶口簿系姜某甲提供。

4.2018年5月，公積金提取人吳某甲在中介張某某的介紹下通過電話與姜某甲聯(lián)系違規(guī)提取公積金事宜。吳某甲告訴姜某甲，其戶口簿在孩子手里，無法提供原件。姜某甲稱戶口簿原件拿不出來可以替他想辦法，并讓吳某甲提供了戶口簿照片。后姜某甲、于某某以多人購房的方式，幫助吳某甲、夏某某、徐某某、孫某某提取公積金。吳某甲于2018年5月29日在開發(fā)區(qū)公積金管理中心提取公積金45900元。姜某甲獲得15000元的好處費(fèi)。經(jīng)查，吳某甲在辦理房產(chǎn)過戶繳稅業(yè)務(wù)時(shí)，向國家稅務(wù)總局大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局提交的戶口簿與其原件不符，且吳某甲未將其戶口簿帶去辦理繳稅業(yè)務(wù)，偽造的戶口簿系姜某甲提供。

5.2018年6月，公積金提取人沙某某在中介張某某的介紹下，在大連開發(fā)區(qū)公積金對(duì)面的建設(shè)銀行與姜某甲見面商談提取公積金事宜。沙某某將其身份證、戶口簿留至姜某甲處。后姜某甲、于某某以多人購房過戶的方式，幫助沙某某、明某某、韓某某、陳某某提取公積金。沙某某于2018年6月25日在開發(fā)區(qū)公積金管理中心提取公積金286000元，沙某某以轉(zhuǎn)賬方式將32000元好處費(fèi)轉(zhuǎn)至于某某銀行卡中。經(jīng)查，沙某某在辦理房產(chǎn)過戶繳稅業(yè)務(wù)時(shí)向國家稅務(wù)總局大連金州區(qū)稅務(wù)局提交的戶口簿與其原件不符，且在沙某某辦理繳稅業(yè)務(wù)時(shí)，姜某甲將偽造的戶口簿交給沙某某并讓其遞交至稅務(wù)窗口，偽造的戶口簿系姜某甲提供。

6、2018年9月，公積金提取人崔某某通過姜某甲提取公積金。后姜某甲、于某某以多人購房過戶的方式，幫助崔某某、丁某某、劉某某、楊某某提取公積金。沙某某于2018年9月29日在開發(fā)區(qū)公積金管理中心提取公積金141600元，崔某某將10000余元現(xiàn)金的好處費(fèi)給了姜某甲。崔某某同組劉某某將45000元好處費(fèi)轉(zhuǎn)至于某某銀行卡中。經(jīng)查，崔某某在辦理房產(chǎn)過戶繳稅業(yè)務(wù)時(shí)向國家稅務(wù)總局大連金州區(qū)稅務(wù)局提交的戶口簿與其原件不符，偽造的戶口簿系姜某甲提供。

7.2019年5月，公積金提取人姜某乙聯(lián)系到宋某某違規(guī)提取公積金。2019年6月6日，姜某乙于開發(fā)區(qū)公積金管理中心提取公積金100000元。經(jīng)查，姜某乙在提取公積金時(shí)向開發(fā)區(qū)公積金管理中心提供的購房合同系偽造，購房合同中“大連市普蘭店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局合同備案專用章”及“大連市普蘭店區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心商品房合同備案專用章”與上述兩單位實(shí)際用章不符。

8.2019年5月，公積金提取人張某某通過韓某某聯(lián)系到宋某某違規(guī)提取公積金。2019年5月29日，張某某于大連開發(fā)區(qū)公積金管理中心提取公積金80500元。姜某甲收取好處費(fèi)25000元。經(jīng)查，張某某在提取公積金時(shí)向大連開發(fā)區(qū)公積金管理中心提供的購房合同系偽造，購房合同中“大連市普蘭店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局合同備案專用章”及“大連市普蘭店區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心商品房合同備案專用章”與上述兩單位實(shí)際用章不符。

9.2019年5月，公積金提取人陳某乙通過馬姓中介聯(lián)系到宋某某違規(guī)提取公積金。2019年6月6日，陳某乙于開發(fā)區(qū)公積金管理中心提取公積金101400元。經(jīng)查，陳某乙在提取公積金時(shí)向開發(fā)區(qū)公積金管理中心提供的購房合同系偽造，購房合同中“大連市普蘭店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局合同備案專用章”及“大連市普蘭店區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心商品房合同備案專用章”與上述兩單位實(shí)際用章不符。

經(jīng)查，姜某甲、于某某違法所得共計(jì)71601.83元（已扣除其為違規(guī)提取公積金人繳納的相關(guān)稅費(fèi)合計(jì)131398.17元），宋某某違法所得5000元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、案件來源及到案經(jīng)過、前科查詢記錄、銀行流水、偽造的虛假材料（戶口簿、印跡）、交稅憑據(jù)、提取公積金的相關(guān)材料等；

2.證人吳某乙、蔡某某、姜某乙、魯某某、曲某某、王某某、朱某某、張某某、韓某某、趙某某、陳某乙、李某乙、劉某乙、郭某某、紀(jì)某某、林某某、董某某、李某甲、吳某甲、夏某某、崔某丙、沙某某證言；

3.辨認(rèn)筆錄；

4.被告人姜某甲、于某某、宋某某供述。

本院認(rèn)為，被告人姜某甲、于某某買賣偽造的身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某買賣偽造的身份證件、買賣偽造的國家機(jī)關(guān)印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第三款之規(guī)定，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)印章罪、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：周民廷

2020年11月6日

附件：

1.被告人姜某甲現(xiàn)羈押于大連市看守所，于某某、宋某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：（1514235****?于某某）、（1572456****?宋某某）。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，光盤1張隨案移送。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書2份。

5.量刑建議書2份。

6.適用簡易程序建議書1份。