湖南省新邵縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2021〕23號(hào)

被告人姜某某，男性，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2224051978********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地及住址吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月28日被新邵縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)新邵縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月25日被新邵縣公安局執(zhí)行逮捕。2008年1月30日被告人姜某某因犯故意傷害罪被吉林省延吉市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪，于2021年1月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人姜某某2018年8月了解到柬埔寨、老撾金三角等地區(qū)網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)需要收買、租用大量開通網(wǎng)銀的個(gè)人銀行卡等金融工具對(duì)涉案資金進(jìn)行清洗、結(jié)算，同時(shí)可以獲得每套每月上千元的豐厚報(bào)酬。姜某某遂收集銀行卡套件（包含銀行卡、密碼、電話卡、Ｕ盾、身份證復(fù)印件等），并前往柬埔寨、老撾等國(guó)家，將銀行卡套件提供給柬埔寨、老撾金三角等地區(qū)犯罪集團(tuán)使用，從而牟取暴利。2020年12月5日，被告人姜某某因涉嫌詐騙案被河南省鄭州市公安局立案?jìng)刹椋?020年3月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某在取保候?qū)徠陂g，明知其買賣銀行卡涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、開設(shè)賭場(chǎng)等犯罪活動(dòng)，仍然不思悔改，與滯留境外的高某某（另案處理）聯(lián)系買賣銀行卡活動(dòng)。姜某某在收集好他人銀行卡套件后，于2020年５月份，將曹某某、王某某六套銀行卡套件郵寄給高某某，2020年5月18日，姜某某又將隋某某、張某甲、尹某甲、尹某乙、尹某丙、齊某某等人共計(jì)16個(gè)銀行卡套件給高某某，并將以上人員身份證照片、銀行卡號(hào)、電話卡號(hào)、運(yùn)營(yíng)商服務(wù)密碼、Ｕ盾／Ｋ寶編號(hào)及密碼、開戶行名及電話等詳細(xì)信息通過微信發(fā)送給高某某。與此同時(shí)姜某某還將2019年11月回國(guó)前放在高某某處的4套其本人的銀行卡套件交給高某某。高某某在境外將以上銀行卡套件賣給犯罪團(tuán)伙使用，后高某某支付姜某某一萬元，姜某某分給尹某丁5000元。

姜某某名下62220308080********的中國(guó)工商銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，2020年８月31日湖南省新邵縣釀溪鎮(zhèn)居民廖某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙20萬元，全部轉(zhuǎn)入姜某某的銀行卡內(nèi)。

姜某某提供的齊某某名下62305204002********、尹某甲名下62284810382********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，2020年６月10日廣州市海珠區(qū)居民鄒某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙25500元，2020年６月10日廣州市荔灣區(qū)邱某某居民被網(wǎng)絡(luò)詐騙68000元，2020年６月21日湖南省張家界永定區(qū)居民楊某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙35500元，以上每筆被騙款項(xiàng)均有部分轉(zhuǎn)入齊某某、尹某甲的銀行卡賬戶內(nèi)。

姜某某提供的錢某甲名下62284810382********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，2020年６月10日安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)居民金某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙14000余元，2020年６月11日黑龍江省哈爾濱南崗區(qū)居民錢某乙被網(wǎng)絡(luò)詐騙34600元，2020年６月10日安徽省長(zhǎng)豐縣居民趙某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙6000元，2020年６月10日河南省鄭州市新密市居民張某乙被網(wǎng)絡(luò)詐騙134143元，2020年６月10日內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)居民馮某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙5000元，以上每筆被騙款項(xiàng)均有部分轉(zhuǎn)入錢某甲的銀行卡內(nèi)。

2020年10月27日，被告人姜某某在吉林省延吉市朝陽(yáng)川派出所被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、情況說明、銀行卡賬戶信息及交易明細(xì)信息、出入境記錄查詢,報(bào)案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書；

2.證人曹某某、尹某甲的證言；

3.被害人廖某某、鄒某某、邱某某、楊某某、金某某、錢某乙、趙某某、張某乙、馮某某的陳述；

4.被告人姜某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人姜某某收買他人銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙使用，妨害信用卡管理，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人姜某某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供自己的銀行卡幫助犯罪，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省新邵縣人民法院

檢察官：楊展

2021年2月1日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于新邵縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)、光盤二張；

3.證人名單一份；

4.量刑建議書。