浙江省浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕1225號(hào)

被告人姚某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505252000********，漢族，文化程度初中，無業(yè)人員，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年2月14日被浦江縣公安局刑事拘留，同年3月11日被浦江縣公安局監(jiān)視居住，同年9月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414261995********，漢族，文化程度中專，無業(yè)人員，住廣東省平遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年3月5日被浦江縣公安局刑事拘留，同日被浦江縣公安局監(jiān)視居住，同年9月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452021998********，漢族，文化程度初中，務(wù)工人員，住廣東省揭陽市榕城區(qū)**村**號(hào)。因本案于2020年2月8日被浦江縣公安局刑事拘留，同日被浦江縣公安局監(jiān)視居住，同年8月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪,被告人賴某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴；以被告人林某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法并案審查，于三日內(nèi)已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）開設(shè)賭場

2019年2月份至5月份期間，“鼎誠娛樂”（又稱“鼎隆娛樂”、“鼎盛娛樂”）網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)，該平臺(tái)由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘、招攬不特定對象在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)開戶充值、下載APP，并引導(dǎo)押注賭博。已查證涉案賭資共計(jì)人民幣120余萬元。

2019年2月底至2019年5月份，被告人姚某某在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)業(yè)務(wù)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)使用女性微信引誘、招攬不特定對象在該平臺(tái)押注賭博。其參與作案期間，個(gè)人非法獲利共計(jì)人民幣1萬余元。

2019年2月底至2019年4月底，被告人林某甲在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)業(yè)務(wù)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)使用女性微信引誘、招攬不特定對象在該平臺(tái)押注賭博。其參與作案期間，個(gè)人非法獲利共計(jì)人民幣4千元。

（二）詐騙

2019年6月份至2019年12月份期間，“鼎誠娛樂”（又稱“鼎隆娛樂”、“鼎盛娛樂”）網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施“殺豬盤”式詐騙犯罪活動(dòng)，該平臺(tái)由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。入職業(yè)務(wù)員通過統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用女性微信和相關(guān)話術(shù)冒充女性引誘被害人在該賭博網(wǎng)站開戶充值、下載APP，并引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注。在被害人押注過程中，該平臺(tái)通過網(wǎng)站后臺(tái)提前知曉押注結(jié)果以及后臺(tái)操作控制輸贏，騙取被害人錢款?，F(xiàn)已查證該平臺(tái)涉案詐騙金額達(dá)人民幣1400余萬元。

2019年6月份至2019年12月份期間，被告人姚某某在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)擔(dān)任普通業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上冒充女性角色誘騙被害人在平臺(tái)押注，個(gè)人涉案詐騙金額計(jì)人民幣9萬余元，非法獲利人民幣3.8萬余元。

2019年5月底至2019年11月份期間，被告人賴某某在該平臺(tái)擔(dān)任普通業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上冒充女性角色誘騙被害人在平臺(tái)押注，個(gè)人涉案詐騙金額計(jì)人民幣3.9萬余元，非法獲利人民幣3萬余元。

2019年9月份至2019年12月份期間，被告人林某甲在該平臺(tái)擔(dān)任普通業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上冒充女性角色誘騙被害人在平臺(tái)押注，個(gè)人涉案詐騙金額計(jì)人民幣2萬余元，非法獲利人民幣7千余元。

被告人林某甲于2020年2月8日在廣東被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人姚某某于2020年2月14日在福建被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人賴某某于2020年3月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

被告人姚某某歸案后已退出違法所得人民幣4萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的戶籍證明、接受證據(jù)清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、平臺(tái)截圖、投注記錄、出入境記錄、扣押決定書、扣押清單等；

2.證人證言：抓獲（到案）經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人王某甲、楊某甲、陶某某、于某某、王某乙、穆某某、孫某某、唐某某、郝某某、梁某某、劉某甲、姜某某、林某乙、王某丙、萬某某、鄒某某、楊某乙、蘇某某、牛某某、袁某某、付某某、王某丁、龐某某、高某某、劉某乙、趙某某、彭某某、謝某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人姚某某、賴某某、林某甲的供述與辯解、另案處理同案犯王某戊、歐某某、熊某某、羅某某、鄧某甲、鄧某乙、義某某、鄧某丙、陳某甲、吳某甲、尹某某、李某甲、許某某、陳某丙、張某甲、陳某丁、黃某某、蘇某某、吳某乙、林某丙、陳某乙、李某乙等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄及照片；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、賴某某、林某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，通過網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中被告人姚某某、賴某某詐騙數(shù)額巨大，被告人林某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條。被告人姚某某、林某甲以營利為目的，伙同他人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、開設(shè)賭場罪依法追究被告人姚某某、林某甲的刑事責(zé)任,?以詐騙罪依法追究被告人賴某某的刑事責(zé)任。三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，三被告人均系從犯，且歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，其中被告人姚某某、林某甲犯有數(shù)罪，故還應(yīng)同時(shí)或分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浦江縣人民法院

檢??察??官：張歡歡

檢察官助理：丁博凡

2020年12月30日

附：1、被告人姚某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話139*******;被告人賴某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1581*******；被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話159*******。