河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新紅檢公訴刑訴〔2019〕422號(hào)　

　　被告人姚某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011985********，漢族，大專畢業(yè)，***集團(tuán)股東，戶籍所在地湖北省孝感市，住武漢市琴臺(tái)大道***號(hào)***花園***棟***單元***樓***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月25日被新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局逮捕；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日經(jīng)本院決定，由新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210831984********，漢族，大專畢業(yè)，***集團(tuán)股東，戶籍所在地湖北省武洪湖市，住武漢市漢陽區(qū)***國(guó)際***棟***單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月25日被新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局逮捕；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?

本案由新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人姚某某、周某某有權(quán)委托辯護(hù)人；于2019年6月5日已告姚某某、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人姚某某、周某某，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年9月3日、2019年11月18日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年7月3日、2019年9月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2019年8月2日、2019年10月17日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2015年7月至2017年12月，被告人姚某某在***公司利用***等非法交易平臺(tái)，通過招聘代理商,由代理商發(fā)展投資客戶在平臺(tái)上進(jìn)行外匯交易,獲取非法利益。

2018年7月，被告人姚某某、周某某伙同毛某某（在逃）合謀搭建***平臺(tái)進(jìn)行虛假外匯交易,?同時(shí)指使畢某某、顧某某（均另案處理）等人招聘代理商,由代理商誘騙投資客戶在***平臺(tái)上進(jìn)行外匯交易,與代理商按約定比例分成。已查明，代理商何某某（另案處理）等人利用***平臺(tái)進(jìn)行虛假外匯交易，致使投資客戶李某甲、李某乙、王某某、張某某、李某丙等人遭受損失10余萬。至案發(fā)時(shí)，被告人姚某某、周某某所建***平臺(tái)非法獲利40余萬元。

案發(fā)后，被告人姚某某共退出非法所得12萬元，被告人周某某退出違法所得10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人姚某某、周某某的戶籍證明、無違法犯罪記錄、到案經(jīng)過等書證；

2.證人譚某某、劉某某、何某某等證人證言；

3.被害人王某某、李某甲等被害人陳述；

4.被告人姚某某、周某某的供述與辯解；

5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某、周某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人姚某某、周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)本案被告人的犯罪情節(jié)，建議判處被告人姚某某、周某某有期徒刑三至四年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院　

檢察員：趙麗霞

2019年12月2日　

附：

????1．被告人姚某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>武漢市琴臺(tái)大道***號(hào)***花園***棟***單元***樓***室；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>武漢市漢陽區(qū)***國(guó)際***棟***單元***室。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。