云南省會澤縣人民檢察院

起?訴?書

會檢一部刑訴〔2019〕530號

被告人夏開堂，男，漢族，生于1976年**月**日，身份證號碼：5322331976********,小學(xué)文化。戶籍地系云南省會澤縣**，住會澤縣**鎮(zhèn)**村委**組**號。未受過刑事處罰。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日被會澤縣公安局依法刑事拘留,因涉嫌集資詐騙罪于2019年4月12日被會澤縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由會澤縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省會澤縣公安局偵查終結(jié)，以被告人夏開堂涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月9日補(bǔ)查重報(bào)；因事實(shí)不清證據(jù)不足，本院于2019年9月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月9日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院延長審查起訴期限至11月25日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人夏開堂在自身出現(xiàn)資金問題后，明知其小額工程收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法償還借款，仍然虛構(gòu)其承包了巨額工程，利用他人向公眾宣傳，承諾每月五分至兩角的高額利息來誘騙阮某某、高某某等人的借款。為掩蓋其無力歸還借款的事實(shí)，采取用后筆借款歸還前筆借款到期利息的方式，使公眾繼續(xù)陷入錯(cuò)誤認(rèn)識，通過向農(nóng)村信用社貸款、信用卡套現(xiàn)等方式持續(xù)多次借款給夏開堂。被告人夏開堂在整個(gè)過程中名為借款做巨額工程，實(shí)為付高額利息騙取公眾存款本金，所集資的款項(xiàng)沒有用于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營活動，而是用于個(gè)人消費(fèi)和償還高額利息，共集資詐騙12488000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、戶口證明、借條、到案經(jīng)過、被害人陳述、被告人供述及辯解、鑒定意見、視聽資料、等。

本院認(rèn)為，被告人夏開堂以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，夏開堂屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省會澤縣人民法院

檢察員：李敏

2019年11月22日

附：

1.被告人夏開堂現(xiàn)羈押于會澤縣看守所。

2.隨案移送證據(jù)卷宗4冊、光碟1張，卷外材料筆錄1份、手抄賬本1本、鑒定意見1份?！?