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國務院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復

2021-04-07 塵埃 評論0

國務院關(guān)于同意建立處置非法集資
部際聯(lián)席會議制度的批復

國函〔2007〕4號

銀監(jiān)會:
  你會《關(guān)于審定印發(fā)處置非法集資部際聯(lián)席會議制度和工作機制的請示》(銀監(jiān)字〔2006〕183號)收悉。現(xiàn)批復如下:
  同意建立由銀監(jiān)會牽頭的處置非法集資部際聯(lián)席會議制度。請按照國務院有關(guān)文件精神認真組織開展工作。
  附件:1.處置非法集資部際聯(lián)席會議制度
     2.處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機制
                        ??  國務院                               
                        二○○七年一月八日

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附件1:

處置非法集資部際聯(lián)席會議制度

  為切實做好處置非法集資相關(guān)工作,加強有關(guān)方面的協(xié)調(diào)配合,提高工作效率,經(jīng)國務院同意,制定處置非法集資部際聯(lián)席會議(以下簡稱聯(lián)席會議)制度。
  一、主要職責
  (一)在國務院的領導下,會同有關(guān)部門和省級人民政府,建立“疏堵并舉、防治結(jié)合”的綜合治理長效機制,切實有效地貫徹落實黨中央、國務院處置非法集資的方針和政策。
 ?。ǘ┭芯刻幹梅欠Y的相關(guān)法律法規(guī),提出起草、修改建議,為及時、準確、有效地預防、認定和處置非法集資提供保障。
 ?。ㄈ┲贫ㄌ幹梅欠Y的工作制度和工作程序,建立“反應靈敏、配合密切、應對有力”的工作機制、上下聯(lián)動的宣傳教育體系、齊抓共管的監(jiān)測預警體系、準確有效的性質(zhì)認定體系、穩(wěn)妥有力的處置善后體系和及時靈敏的信息匯總報告體系。
 ?。ㄋ模┙M織有關(guān)部門對涉嫌非法集資案件進行性質(zhì)認定,由有關(guān)部門依法作出認定結(jié)論。重大案件的認定意見按程序報批。
  (五)指導、配合省級人民政府建立處置非法集資組織協(xié)調(diào)機制,提示、督促省級人民政府和有關(guān)部門按照處置非法集資工作機制和工作程序要求,做好相關(guān)工作。
 ?。﹨R總各部門、省級人民政府報送的處置非法集資工作情況,并及時上報國務院。
 ?。ㄆ撸﹪鴦赵航晦k的其他工作。
  
二、會議成員
  聯(lián)席會議由銀監(jiān)會牽頭,發(fā)展改革委、公安部、監(jiān)察部、財政部、建設部、農(nóng)業(yè)部、商務部、人民銀行、工商總局、林業(yè)局、法制辦、新聞辦、證監(jiān)會、保監(jiān)會,以及邀請中央宣傳部、高法院、高檢院等有關(guān)部門和單位參加。聯(lián)席會議可根據(jù)工作需要,通知相關(guān)部門參加。聯(lián)席會議召集人由銀監(jiān)會負責人擔任,各成員單位有關(guān)負責人為聯(lián)席會議成員。聯(lián)席會議成員因工作變動需調(diào)整的,由所在單位提出,聯(lián)席會議審核,按程序報備。
  聯(lián)席會議下設辦公室,承擔日常工作,落實聯(lián)席會議的有關(guān)決定。聯(lián)席會議辦公室設聯(lián)絡員,由成員單位有關(guān)司局負責人擔任。
  三、工作規(guī)則
  聯(lián)席會議不定期召開,由召集人負責召集。根據(jù)工作需要,可以召集全體會議或部分成員單位會議。
  (一)研究重要政策事項、工作機制、立法建議,以及重大非法集資案件時,召集全體會議。
 ?。ǘ┭芯糠欠Y處置事項時,視具體情況召集有關(guān)部門成員參加會議。
  聯(lián)席會議議定的事項,以聯(lián)席會議紀要形式印發(fā)有關(guān)方面,并抄報國務院;對議定的重大事項,按程序報批。
  四、工作要求
  各成員單位要按照職責分工,主動研究處置非法集資工作,切實履行本部門職責;要積極參加聯(lián)席會議,認真落實聯(lián)席會議議定事項;要互通信息,互相配合,齊抓共管,形成合力,充分發(fā)揮聯(lián)席會議的作用。
  各成員單位提出的議題,需提前報聯(lián)席會議辦公室,并根據(jù)需要做好保密工作。

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處置非法集資部際聯(lián)席會議成員名單

  召集人:劉明康  銀監(jiān)會主席
  成 員:唐雙寧  銀監(jiān)會副主席
      李東生  中央宣傳部副部長
      朱之鑫  發(fā)展改革委副主任
      孫永波  公安部部長助理
      李玉賦  監(jiān)察部副部長
      李 勇  財政部副部長
      劉志峰  建設部副部長
      危朝安  農(nóng)業(yè)部副部長
      黃 ?! ∩虅詹坎块L助理
      劉士余  人民銀行副行長
      鐘攸平  工商總局副局長
      張建龍  林業(yè)局副局長
      宋大涵  法制辦副主任
      王國慶  新聞辦副主任
      桂敏杰  證監(jiān)會副主席
      陳新權(quán)  保監(jiān)會紀委書記
      熊選國  高法院副院長
      朱孝清  高檢院副檢察長

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附件2:

處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機制

  為充分發(fā)揮處置非法集資部際聯(lián)席會議的作用,加強國務院各有關(guān)部門和省級人民政府的協(xié)調(diào)配合,對非法集資實施綜合治理,加大打擊力度,維護正常的經(jīng)濟金融秩序,經(jīng)國務院同意,制定處置非法集資部際聯(lián)席會議工作機制。
  
一、建立健全監(jiān)測預警體系
  省級人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門負責對本地區(qū)、本行業(yè)非法集資的監(jiān)測預警。要建立本地區(qū)、本行業(yè)處置非法集資監(jiān)測預警制度和防范預警體系,指定相關(guān)機構(gòu)和專門人員,通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道,加強日常監(jiān)管,把好一線關(guān),盡早發(fā)現(xiàn)問題,及時作出處理。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭,行業(yè)主管、監(jiān)管部門要及時通報有關(guān)省級人民政府和聯(lián)席會議。省級人民政府要做好前期調(diào)查取證工作,對社會影響較大、性質(zhì)惡劣的,應先行采取必要措施,防止事態(tài)進一步擴大。
  對監(jiān)測預警中發(fā)現(xiàn)的跨地區(qū)非法集資案件,由聯(lián)席會議負責協(xié)調(diào)確定主辦地區(qū)。其他有關(guān)地區(qū)應在主辦地區(qū)省級人民政府的組織協(xié)調(diào)下,負責本地區(qū)案件調(diào)查取證及相關(guān)處置工作。
  二、及時準確認定案件性質(zhì)
  各有關(guān)部門和省級人民政府對政策界限清楚的非法集資案件,要果斷處置,做到防微杜漸;對認定存在困難的,按程序報聯(lián)席會議。
 ?。ㄒ唬ι嫦臃欠Y案件性質(zhì)的認定,按照以下分工進行:
  1.事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的,由案發(fā)地省級人民政府組織當?shù)劂y監(jiān)、公安、行業(yè)主管或監(jiān)管等部門進行認定。性質(zhì)認定后,由當?shù)厥〖壢嗣裾M織進行查處和后續(xù)處置。
  2.重大案件,跨省(區(qū)、市)且達到一定規(guī)模的案件,前期調(diào)查取證事實清楚且證據(jù)確鑿、但因現(xiàn)行法律法規(guī)界定不清而難以定性的,由省級人民政府提出初步認定意見后按要求上報,由聯(lián)席會議組織認定,由有關(guān)部門依法作出認定結(jié)論。
  3.經(jīng)公安部門立案偵查,事實清楚、證據(jù)確鑿且觸犯刑法的案件,可直接進入刑事訴訟程序。
 ?。ǘκ〖壢嗣裾蠄蟮陌讣凑找韵鲁绦蛱幚恚?br style="FONT-SIZE: 12pt"/>  1.省級人民政府提出案件性質(zhì)認定申請,連同初步認定意見、處置預案和有關(guān)調(diào)查取證材料,報聯(lián)席會議。
  2.聯(lián)席會議對省級人民政府上報案件進行初步審查。初審不符合有關(guān)要求的,應補充完善后重新上報。初審符合要求的,聯(lián)席會議組織相關(guān)部門對案件進行認定,由有關(guān)部門依法作出認定結(jié)論,并及時將認定意見反饋省級人民政府。重大案件的認定意見按程序報批。
  公安部專項立案偵查的案件,需要由聯(lián)席會議組織性質(zhì)認定的,按照省級人民政府上報案件性質(zhì)認定程序進行。
  三、穩(wěn)妥做好處置善后工作
  非法集資一經(jīng)認定,省級人民政府要負責做好本地區(qū)處置非法集資案件的組織查處和債權(quán)債務清理清退等處置善后與維護穩(wěn)定工作,聯(lián)席會議及有關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門要積極配合、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導。
  省級人民政府要建立有效的后續(xù)處置工作機制,堅持公平、公開、公正、透明的原則,做好處置善后工作。非法集資案件有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準單位的,由省級人民政府會同行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準單位負責債權(quán)債務清理清退等工作;沒有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準單位的,由省級人民政府組織工商等有關(guān)部門負責債權(quán)債務清理清退等工作。對跨省(區(qū)、市)的非法集資案件,公司注冊地在涉案地區(qū)的,由公司注冊地省級人民政府牽頭負責;公司注冊地不在涉案地區(qū)的,由涉案金額最多的省級人民政府牽頭負責,相關(guān)省級人民政府積極配合并負責做好本地區(qū)工作。牽頭省級人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū),制定統(tǒng)一的債權(quán)債務清理清退原則和方案,保證處置工作順利進行。其他情形的跨省(區(qū)、市)案件,由涉案金額最多的?。▍^(qū)、市)牽頭,按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。
  為加強信息互通與共享,確保國務院全面掌握全國處置非法集資工作情況,聯(lián)席會議建立處置非法集資信息匯總報告制度,各成員單位和省級人民政府要建立本部門、本地區(qū)日常報告制度。聯(lián)席會議負責督促各成員單位和省級人民政府做好信息報告工作,并負責向國務院提交處置非法集資工作的年度報告。
  
四、完善法律法規(guī)
  圍繞綜合治理的目標,要進一步完善處置非法集資的法律法規(guī)體系,為依法、有效地打擊非法集資提供保障。
  根據(jù)處置非法集資工作實際,加緊建立和完善包括相關(guān)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門規(guī)章和地方政府規(guī)章在內(nèi)的法律法規(guī)體系。通過對現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、司法解釋和規(guī)章進行梳理、補充和完善,進一步明確認定標準,規(guī)范處置原則和程序。
  聯(lián)席會議要及時組織對有關(guān)法律法規(guī)進行評估,并根據(jù)工作需要提出起草、修改、補充的建議。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本行業(yè)實際,制定本行業(yè)防范、監(jiān)控和打擊非法集資的部門規(guī)章以及行業(yè)技術(shù)標準。省級人民政府可結(jié)合本地區(qū)實際,制定處置非法集資的地方政府規(guī)章。
  聯(lián)席會議組織建立打擊非法集資法規(guī)信息系統(tǒng),實現(xiàn)法規(guī)信息的互通與共享。行業(yè)主管、監(jiān)管部門和省級人民政府要及時將制定的部門規(guī)章、地方政府規(guī)章和行業(yè)技術(shù)標準通報聯(lián)席會議。
  
五、加強對社會公眾的宣傳教育
  要加強宣傳教育,引導社會公眾增強法律意識和識別能力,自覺遠離非法集資,從源頭遏制非法集資蔓延。
  聯(lián)席會議負責制定、組織實施打擊非法集資的宣傳教育規(guī)劃,對成員單位和地方人民政府開展此項工作進行督促和指導,并負責組織協(xié)調(diào)新聞單位開展全國范圍內(nèi)的宣傳教育活動。要廣泛利用報紙、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等媒體,多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點,剖析典型案例,增強公民的風險意識和辨別能力。省級人民政府要按照宣傳教育規(guī)劃,結(jié)合本地實際,制訂相應的宣傳教育計劃,并具體落實。
  對省級人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)并通報的涉嫌非法集資的案件,聯(lián)席會議應及時通報宣傳主管部門。宣傳主管部門要積極采取有效措施,正確引導社會輿論,防止虛假宣傳誤導社會公眾。

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