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因推薦到非國(guó)有公司中從事公務(wù)人員身份的認(rèn)定

2024-10-15 最高人民法院指導(dǎo)案例 評(píng)論0

來(lái)源:中國(guó)裁判文書網(wǎng)

當(dāng)事人信息

公訴機(jī)關(guān)湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院。

被告人李某,原系漢江水利水電(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“漢江集團(tuán)”)發(fā)展計(jì)劃部副部長(zhǎng),2008年8月至12月任隨州天馬礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天馬公司”)法定代表人、總經(jīng)理。因本案于2014年7月22日由隨州市人民檢察院決定取保候?qū)彙?辯護(hù)人瞿茂林,湖北常泰律師事務(wù)所律師。


審理經(jīng)過

隨州市曾都區(qū)人民檢察院以曾檢公訴刑訴(2014)263號(hào)起訴書指控被告人李某犯貪污罪,向本院提起公訴。本院于2015年5月21日作出(2014)鄂曾都刑初字第00279號(hào)刑事判決:一、被告人李某犯職務(wù)侵占罪,免予刑事處罰;二、將被告人李某上交至檢察機(jī)關(guān)的犯罪所得贓款予以追繳,上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后,隨州市曾都區(qū)人民檢察院提出抗訴。2015年10月20日,隨州市中級(jí)人民法院裁定將本案發(fā)回本院重新審判。本院依法另行組成合議庭,公開審理了本案。隨州市曾都區(qū)人民檢察院指派檢察員張宇翔出庭支持公訴,被告人李某及其辯護(hù)人瞿茂林到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議,并提交審判委員會(huì)討論決定。現(xiàn)已審理終結(jié)。


一審請(qǐng)求情況

隨州市曾都區(qū)人民檢察院指控:2008年8至12月,被告人李某在擔(dān)任漢江集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃部副部長(zhǎng)(副處級(jí))兼任天馬公司總經(jīng)理期間,利用職務(wù)便利,伙同肖能濤、宋某采用虛列支出等手段,套取天馬公司資金5.5萬(wàn)元予以私分,李某分得2萬(wàn)元。

庭審中,公訴機(jī)關(guān)出示或宣讀了書證、證人證言、被告人以及同案人供述等證據(jù),指控被告人李某的行為構(gòu)成貪污罪。

被告人李某對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議,但辯解稱其行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪,不構(gòu)成貪污罪。

被告人李某的辯護(hù)人發(fā)表如下主要辯護(hù)意見:1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控李某犯貪污罪、犯罪數(shù)額認(rèn)定為55000元有異議。眾聯(lián)公司90%的股權(quán)都由自然人股東持股,貪污罪侵犯的客體是公共財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)和國(guó)家的廉政建設(shè)制度,天馬公司的整體財(cái)產(chǎn)不屬于刑法規(guī)定的公共財(cái)產(chǎn)的范圍,且李某并非國(guó)有公司委派到國(guó)有參股企業(yè)從事公務(wù)活動(dòng)的人員。李某的犯罪行為應(yīng)構(gòu)成職務(wù)侵占罪。2、李某在天馬公司違規(guī)領(lǐng)取的工資、補(bǔ)助均只違反了漢江集團(tuán)的規(guī)定,沒有違反法律、法規(guī)的規(guī)定,不構(gòu)成犯罪。


一審法院查明

經(jīng)審理查明:

2004年10月29日,漢江集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定成立實(shí)業(yè)投資公司。2004年11月17日,漢江集團(tuán)與張秋甫等19人簽訂了《組建公司協(xié)議書》,擬出資1000萬(wàn)元設(shè)立丹江口漢江眾聯(lián)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“眾聯(lián)公司”),該協(xié)議約定由漢江集團(tuán)出資110萬(wàn)元,股權(quán)比例為11%,張秋甫等19人共計(jì)出資890萬(wàn)元,股權(quán)比例共計(jì)89%。2005年2月4日,眾聯(lián)公司經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)成立,公司類型為:有限責(zé)任公司(私營(yíng))。2007年3月16日,眾聯(lián)公司股東會(huì)決議增加公司注冊(cè)資本,并吸收趙立群等5人為新股東,部分自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓和退出。2009年3月19日,眾聯(lián)公司修改章程調(diào)整股東及出資比例,調(diào)整后漢江集團(tuán)出資額為120萬(wàn)元,股權(quán)比例為10%,被告人邱濤及趙立群等18人出資額共計(jì)1080萬(wàn)元,股權(quán)比例共計(jì)90%,其中以被告人邱濤名義的股權(quán)比例為8.6%。同時(shí),眾聯(lián)公司章程規(guī)定“漢江集團(tuán)公司必須是第一大股東”。

2008年5月26日,經(jīng)漢江集團(tuán)總經(jīng)理會(huì)議議決“由副總經(jīng)理姚某負(fù)責(zé)、發(fā)計(jì)部牽頭,盡快提出隨州淮河店鐵礦項(xiàng)目方案,上報(bào)漢江集團(tuán)決策;新公司治理結(jié)構(gòu)可考慮由眾聯(lián)公司作為投資主體”。同年6月17日,經(jīng)漢江集團(tuán)董事會(huì)決定“眾聯(lián)公司投資隨州淮河店鐵礦項(xiàng)目,原則同意由漢江集團(tuán)經(jīng)理層負(fù)責(zé),按漢江集團(tuán)在眾聯(lián)公司中的股權(quán)比例相應(yīng)投資”。2008年8月12日、11月13日,眾聯(lián)公司根據(jù)漢江集團(tuán)上述議決事項(xiàng),與天馬公司(位于隨州市原曾都區(qū)淮河鎮(zhèn))股東王文格、王宏程分別簽訂《收購(gòu)隨州天馬礦業(yè)有限公司股權(quán)協(xié)議書》和《隨州天馬礦業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更協(xié)議》,以5500萬(wàn)元(實(shí)付5000萬(wàn)元)收購(gòu)天馬公司70%的股權(quán)。上述協(xié)議另約定,新公司繼續(xù)沿用隨州天馬礦業(yè)有限公司的名稱;新公司董事會(huì)由五名董事組成,眾聯(lián)公司推薦三名,董事長(zhǎng)由眾聯(lián)公司推薦的人員擔(dān)任;總經(jīng)理由眾聯(lián)公司提名推薦,由董事會(huì)聘免。

2008年8月5日,漢江集團(tuán)向眾聯(lián)公司下發(fā)漢司函(2008)21號(hào)《關(guān)于推薦肖能濤任職的函》,推薦肖能濤任眾聯(lián)公司副總經(jīng)理。2008年8月13日,漢江集團(tuán)向眾聯(lián)公司發(fā)出漢司函(2008)24號(hào)《關(guān)于邱濤、徐波職務(wù)任免的推薦函》,推薦邱濤任眾聯(lián)公司總經(jīng)理。同月26日,眾聯(lián)公司發(fā)出公司辦(2008)2號(hào)《關(guān)于邱濤等同志職務(wù)任免的通知》,決定聘任邱濤為眾聯(lián)公司總經(jīng)理、肖能濤為眾聯(lián)公司副總經(jīng)理,聘期均為三年。2008年8月26日,漢江集團(tuán)向眾聯(lián)公司發(fā)出漢司函(2008)30號(hào)《關(guān)于推薦姚某、李某任職的函》,推薦姚某(時(shí)任漢江集團(tuán)副總經(jīng)理)為天馬公司董事長(zhǎng)人選、李某(時(shí)任漢江集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃部副部長(zhǎng))為天馬公司總經(jīng)理、法定代表人人選。同日,眾聯(lián)公司向天馬公司發(fā)出司函(2008)5號(hào)《關(guān)于推薦姚某等人任職的函》,推薦姚某、李某、邱濤任天馬公司董事,姚某任董事長(zhǎng),李某任總經(jīng)理、法定代表人,肖能濤任副總經(jīng)理。同年9月12日,經(jīng)工商行政管理部門變更登記,天馬公司投資人(股權(quán))變更為眾聯(lián)公司股權(quán)占70%,天馬公司法定代表人由王文格變更為李某。

2008年12月17日,漢江集團(tuán)向眾聯(lián)公司下發(fā)漢司函(2008)35號(hào)《關(guān)于建議免去李某職務(wù)的函》,建議免去李某天馬公司董事、總經(jīng)理、法定代表人職務(wù);天馬公司董事、總經(jīng)理、法定代表人由眾聯(lián)公司委派。2008年12月18日,眾聯(lián)公司向天馬公司下達(dá)司函(2008)7號(hào)《關(guān)于邱濤、李某職務(wù)任免的推薦函》,推薦邱濤任天馬公司總經(jīng)理、法定代表人;李某不再擔(dān)任天馬公司總經(jīng)理、法定代表人。2009年5月16日,經(jīng)工商行政管理部門變更登記,天馬公司法定代表人由李某變更為邱濤。

被告人李某在擔(dān)任天馬公司法定代表人、總經(jīng)理期間,于2008年10月的一天與該公司副總經(jīng)理肖能濤(已另案起訴)商議認(rèn)為,從漢江集團(tuán)來(lái)天馬公司工作的人員建設(shè)新廠比較辛苦,遂決定以建廠材料款的名義從天馬公司套取資金,由肖能濤具體辦理。同年11月底,肖能濤在建廠材料款中虛列鋼材款52165元,并將報(bào)銷憑證交由礦山管理部部長(zhǎng)宋某簽字后,在財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取。同月27日,肖能濤將上述套取資金中的52000元存入其個(gè)人賬戶,后肖能濤又以虛假發(fā)票報(bào)賬的方式套取天馬資金2835元。2009年10月的一天晚上,肖能濤將上述套取的共計(jì)55000元交給被告人李某,李某、肖能濤各從中分得20000元,宋某從中分得15000元。被告人李某將分得的20000元用于個(gè)人日常開支。

2014年4月14日,被告人李某主動(dòng)到隨州市人民檢察院投案,并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同年6月9日,隨州市人民檢察院決定對(duì)李某立案?jìng)刹?。同?月11日,漢江集團(tuán)紀(jì)委向隨州市人民檢察院轉(zhuǎn)交李某上交的涉案款計(jì)45000元。

上述事實(shí),被告人李某在開庭審理過程中不持異議,并有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí):1、書證:被告人李某的身份證復(fù)印件,漢江集團(tuán)《關(guān)于李某任職的函》、《關(guān)于推薦姚某、李某任職的函》和《關(guān)于建議免去李某職務(wù)的函》,眾聯(lián)公司《關(guān)于邱濤、李某職務(wù)任免的函》,肖能濤等同案人的職務(wù)任免推薦函;漢江集團(tuán)、眾聯(lián)公司以及天馬公司的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,漢江集團(tuán)、眾聯(lián)公司章程,天馬公司企業(yè)變更信息等;虛列鋼材款票據(jù)、借支沖銷證明、肖能濤個(gè)人銀行賬戶存款憑條;漢江集團(tuán)人力資源部出具的李某工資發(fā)放明細(xì),李某在天馬公司領(lǐng)取工資、獎(jiǎng)金的憑證、單據(jù)等;隨州市人民檢察院反貪污賄賂局出具的李某到案情況說(shuō)明,隨州市人民檢察院收款收據(jù)。2、證人宋某、姚某、胡某的證言。3、被告人李某以及同案人肖能濤原在偵查機(jī)關(guān)的供述。


一審法院認(rèn)為

本院認(rèn)為,被告人李某在擔(dān)任天馬公司法定代表人、總經(jīng)理期間,利用職務(wù)便利,伙同本單位其他工作人員采用虛列支出的手段,將本單位財(cái)物非法占為己有,其行為性質(zhì)屬于職務(wù)侵占。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)對(duì)“被告人李某的身份為國(guó)家工作人員,并利用職務(wù)便利侵吞國(guó)有資本參股企業(yè)公款,構(gòu)成貪污罪”的指控,經(jīng)查:漢江集團(tuán)系國(guó)有獨(dú)資公司,眾聯(lián)公司系工商注冊(cè)屬私營(yíng)實(shí)為自然人投資為主體少量國(guó)有資本參股的混合性質(zhì)公司,具有獨(dú)立法人資格,漢江集團(tuán)非天馬公司的股東,天馬公司也非漢江集團(tuán)或眾聯(lián)公司的分支機(jī)構(gòu),且在卷證據(jù)只能證實(shí)眾聯(lián)公司向天馬公司投資并先后持有天馬公司70%和100%的股權(quán),無(wú)證據(jù)證實(shí)漢江集團(tuán)直接向天馬公司投資。被告人李某與同案人非法占有天馬公司財(cái)產(chǎn)的行為所侵犯的客體不屬國(guó)有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。雖然被告人李某系漢江集團(tuán)職工,但漢江集團(tuán)向眾聯(lián)公司推薦李某到天馬公司作為總經(jīng)理、法定代表人人選,屬于其作為眾聯(lián)公司股東之一行使對(duì)眾聯(lián)公司經(jīng)營(yíng)、管理的建議權(quán),眾聯(lián)公司采納了漢江集團(tuán)的建議,將李某推薦到天馬公司任總經(jīng)理、法定代表人,系代表眾聯(lián)公司到天馬公司履行職務(wù),但不等同于李某到天馬公司工作是代表漢江集團(tuán)從事監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)、管理國(guó)有資產(chǎn)的職責(zé)。被告人李某在天馬公司工作期間的身份,不屬國(guó)有公司委派到非國(guó)有公司從事公務(wù)的人員,其在天馬公司工作不具有代表漢江集團(tuán)從事公務(wù)的性質(zhì),故對(duì)被告人李某不應(yīng)以國(guó)家工作人員論。綜上,被告人李某的行為應(yīng)符合職務(wù)侵占的犯罪構(gòu)成和犯罪特征。被告人李某及其辯護(hù)人提出“李某的行為應(yīng)構(gòu)成職務(wù)侵占”的辯解、辯護(hù)意見,本院予以采納。被告人李某伙同他人職務(wù)侵占資金數(shù)額僅55000元,尚未達(dá)到最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定職務(wù)侵占罪“數(shù)額較大”的起點(diǎn),故其行為依法不構(gòu)成犯罪,但其所侵占資金仍屬非法所得,依法應(yīng)予追繳。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百九十五條第(二)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:


一審裁判結(jié)果

一、被告人李某無(wú)罪。

二、將被告人李某通過漢江集團(tuán)紀(jì)委轉(zhuǎn)交至檢察機(jī)關(guān)涉案款中的20000元予以追繳,由檢察機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向湖北省隨州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本四份。

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