四川省高級(jí)人民法院
?刑 事 判 決 書(shū)
(2016)川刑再2號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民檢察院。
原審上訴人(原審被告人)鐘瑛,女,無(wú)業(yè),1965年1月25日出生,漢族,中專文化,**川省**臺(tái)縣人,住綿陽(yáng)市高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。2007年10月8日因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪被刑事拘留,同年11月2日被綿陽(yáng)市公安局決定取保候?qū)彙?009年6月22日被綿陽(yáng)市人民檢察院決定取保候?qū)彙?009年12月23日收監(jiān),在綿陽(yáng)市看守所服刑,2011年11月11日被釋放。
四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民檢察院指控被告人鐘瑛犯非法經(jīng)營(yíng)罪一案,四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院于2009年9月29日作出(2009)綿刑涪字第186號(hào)刑事判決,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪,判處被告人鐘瑛有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣五萬(wàn)元。宣判后,原公訴機(jī)關(guān)四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民檢察院提出抗訴,被告人鐘瑛提出上訴。四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院于2009年12月23日作出(2009)綿刑終字第213號(hào)刑事判決,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪,判處被告人鐘瑛有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬(wàn)元。判決生效后,鐘瑛向本院提出申訴。本院于2011年5月17日作出(2010)川刑監(jiān)字第36號(hào)再審決定書(shū),決定提審本案,并于2011年9月8日作出(2011)川刑提字第2號(hào)刑事裁定,將本案發(fā)回四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院重新審判。四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院依法另行組成合議庭進(jìn)行了審理,并于2012年3月23日作出(2011)綿涪刑再字第1號(hào)刑事判決,以非法經(jīng)營(yíng)罪,判處被告人鐘瑛有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣五萬(wàn)元。鐘瑛不服,向四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院于2012年8月10日以(2012)綿刑再終字第2號(hào)刑事裁定駁回上訴,維持原判。鐘瑛向四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出申訴,四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院于2013年7月22日作出(2013)綿刑監(jiān)字第7號(hào)駁回申訴通知書(shū)。鐘瑛不服,向本院提出申訴。本院于2015年1月20日作出(2014)川刑監(jiān)字第204號(hào)再審決定,決定本案由本院提審,并依法組成合議庭,于2016年5月13日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。四川省人民檢察院指派代理檢察員陳某1出庭履行職務(wù),原審被告人鐘瑛到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議、審判委員會(huì)討論并作出決定,現(xiàn)已審理終結(jié)。
四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院(2011)綿涪刑再字第1號(hào)刑事判決認(rèn)定:2005年8月,被告人鐘瑛經(jīng)人介紹在河南省洛陽(yáng)市盧會(huì)生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱盧會(huì)公司)考察后確認(rèn),盧會(huì)公司有中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的全國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、河南省商務(wù)廳關(guān)于盧會(huì)公司設(shè)立直銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)給予認(rèn)可的函、工商部門(mén)登記的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)機(jī)關(guān)頒發(fā)的稅務(wù)登記證和河南省衛(wèi)生廳等部門(mén)頒發(fā)的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品生產(chǎn)合格證,鐘瑛遂接受培訓(xùn)。在了解了盧會(huì)公司的營(yíng)銷(xiāo)模式和營(yíng)銷(xiāo)制度后,鐘瑛于2005年10月申請(qǐng)接手解本秀在綿陽(yáng)市涪城區(qū)巾幗大廈7樓開(kāi)設(shè)的盧會(huì)工作室(盧會(huì)公司內(nèi)部編號(hào)第62店,以下簡(jiǎn)稱62號(hào)專賣(mài)店),同年11月,鐘瑛向綿陽(yáng)市高新區(qū)工商局申請(qǐng)并辦理了個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。接手專賣(mài)店后,鐘瑛按照盧會(huì)公司的經(jīng)營(yíng)模式,宣傳講解盧會(huì)公司的營(yíng)銷(xiāo)制度,為盧會(huì)公司吸收、發(fā)展會(huì)員,參與人員直接向盧會(huì)公司匯款,起到了協(xié)助盧會(huì)公司發(fā)展會(huì)員的作用。盧會(huì)公司會(huì)員直接向盧會(huì)公司匯款后,憑借匯款單在鐘瑛的專賣(mài)店報(bào)單和領(lǐng)取產(chǎn)品,專賣(mài)店按照?qǐng)?bào)單金額在盧會(huì)公司領(lǐng)取5%的開(kāi)店補(bǔ)貼。截至2006年10月,通過(guò)鐘瑛的62號(hào)專賣(mài)店共有949人向盧會(huì)公司匯款,金額447.7萬(wàn)元。2006年11月和2007年7月,河南省洛陽(yáng)市工商局先后兩次認(rèn)定盧會(huì)公司的經(jīng)營(yíng)行為屬于國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》中第七條所規(guī)定的傳銷(xiāo)行為。案發(fā)后,被告人鐘瑛在公安機(jī)關(guān)退出違法所得人民幣10萬(wàn)元。
四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院認(rèn)為,盧會(huì)公司所從事的雙區(qū)(軌)加返利制度和消費(fèi)積分返利制度的經(jīng)營(yíng)模式,嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)認(rèn)定為傳銷(xiāo)行為。被告人鐘瑛雖無(wú)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的主觀故意,也未對(duì)整個(gè)盧會(huì)公司的傳銷(xiāo)行為進(jìn)行策劃,但客觀上起到了協(xié)助盧會(huì)公司發(fā)展會(huì)員,進(jìn)行傳銷(xiāo)行為的作用。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鐘瑛從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)成立。鑒于鐘瑛系從犯,量刑時(shí)可予以考慮。綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪,判處被告人鐘瑛有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院(2012)綿刑再終字第2號(hào)刑事裁定認(rèn)定的事實(shí)和四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院一審判決認(rèn)定的事實(shí)一致。該二審裁定認(rèn)為,上訴人鐘瑛積極主動(dòng)實(shí)施宣傳盧會(huì)公司營(yíng)銷(xiāo)制度、協(xié)助吸收、發(fā)展會(huì)員及組織營(yíng)銷(xiāo)的行為是傳銷(xiāo)行為。非法經(jīng)營(yíng)罪侵害的客體為市場(chǎng)管理秩序,不以是否有特定的受害人作為構(gòu)成要件。鑒于鐘瑛的行為嚴(yán)重侵害了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,符合非法經(jīng)營(yíng)罪的構(gòu)成要件,依據(jù)“從舊兼從輕”的原則,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院一審認(rèn)定的事實(shí)清楚,適用法律正確,量刑適當(dāng)。遂裁定駁回上訴,維持原判。
原審被告人鐘瑛申訴稱:1.本案是在特定的歷史和社會(huì)背景下發(fā)生的,其沒(méi)有犯罪的故意和犯罪動(dòng)機(jī)。這種主觀心態(tài)在一、二審判決中均予以了確認(rèn);2.專賣(mài)店與盧會(huì)公司之間是勞務(wù)服務(wù)關(guān)系,其未為盧會(huì)公司發(fā)展會(huì)員。其在辦理了合法的工商、稅務(wù)手續(xù)后,為盧會(huì)公司提供的是產(chǎn)品的勞務(wù)服務(wù),而盧會(huì)公司的產(chǎn)品都具有合法手續(xù)。其未為盧會(huì)公司發(fā)展、吸納會(huì)員,無(wú)論是專賣(mài)店的服務(wù)職能還是其經(jīng)營(yíng)專賣(mài)店的行為都不是盧會(huì)公司進(jìn)行傳銷(xiāo)行為的違法犯罪活動(dòng)的組成部分;3.專賣(mài)店沒(méi)有非法經(jīng)營(yíng)額,其也沒(méi)有獲取任何非法利益。其開(kāi)辦專賣(mài)店進(jìn)行勞務(wù)售后服務(wù)的行為不是傳銷(xiāo)行為,更不是法律所禁止的行為。綜上,其主觀上沒(méi)有犯罪的故意,客觀上沒(méi)有實(shí)施違法犯罪行為,原一、二審在認(rèn)定其無(wú)傳銷(xiāo)活動(dòng)的主觀故意的基礎(chǔ)上,卻認(rèn)定其與盧會(huì)公司構(gòu)成共同犯罪,系認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。請(qǐng)求宣告其無(wú)罪。
四川省人民檢察院認(rèn)為,鐘瑛及其所在的62號(hào)專賣(mài)店為盧會(huì)公司吸收、發(fā)展會(huì)員,并幫助會(huì)員向盧會(huì)公司匯款,起到了協(xié)助盧會(huì)公司發(fā)展會(huì)員的作用,為傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵性的作用;現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)鐘瑛主觀上有實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的故意;盧會(huì)公司保留的光盤(pán)數(shù)據(jù)證實(shí)盧會(huì)公司通過(guò)62號(hào)專賣(mài)店發(fā)展會(huì)員949人,非法經(jīng)營(yíng)額447.7萬(wàn)元,原判認(rèn)定原審被告人鐘瑛犯非法經(jīng)營(yíng)罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,量刑適當(dāng)。鐘瑛的申訴理由不能成立,建議本院駁回申訴,維持原判。
經(jīng)再審審理查明:2005年8月,原審被告人鐘瑛經(jīng)他人介紹在綿陽(yáng)市盧會(huì)公司專賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品并成為盧會(huì)公司會(huì)員。之后其前往洛陽(yáng)盧會(huì)公司總部考察并接受培訓(xùn)。在了解盧會(huì)公司的營(yíng)銷(xiāo)模式和營(yíng)銷(xiāo)制度后,鐘瑛于2005年10月申請(qǐng)接手解本秀在綿陽(yáng)市涪城區(qū)巾幗大廈7樓開(kāi)設(shè)的62號(hào)專賣(mài)店,成為綿陽(yáng)五家盧會(huì)公司專賣(mài)店店主之一,店鋪的租金、裝修、工人的工資等均由鐘瑛與其合伙人共同支出。同年11月,鐘瑛向綿陽(yáng)市高新區(qū)工商局申請(qǐng)辦理了個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。盧會(huì)公司的會(huì)員直接向盧會(huì)公司匯款后,憑借匯款單在各專賣(mài)店進(jìn)行登記、選貨。各專賣(mài)店將各會(huì)員的匯款金額和填報(bào)提貨單的情況報(bào)給盧會(huì)公司,盧會(huì)公司發(fā)送產(chǎn)品后,專賣(mài)店按照會(huì)員填報(bào)的提貨單發(fā)放產(chǎn)品,并根據(jù)報(bào)單金額在盧會(huì)公司領(lǐng)取5%的開(kāi)店補(bǔ)貼。同時(shí),各專賣(mài)店按照盧會(huì)公司的經(jīng)營(yíng)模式,向前來(lái)專賣(mài)店報(bào)單或咨詢的人員宣傳講解盧會(huì)公司的營(yíng)銷(xiāo)制度。2006年11月和2007年7月,河南省洛陽(yáng)市工商局先后兩次認(rèn)定盧會(huì)公司的經(jīng)營(yíng)行為屬于國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》中第七條所規(guī)定的傳銷(xiāo)行為。2006年10月,鐘瑛關(guān)閉其專賣(mài)店。案發(fā)后,鐘瑛向公安機(jī)關(guān)退出人民幣10萬(wàn)元。
上述事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并確認(rèn)的以下證據(jù)予以證實(shí):
1.受立案登記表、案件來(lái)源說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)情況說(shuō)明。證實(shí)本案來(lái)源和抓獲原審被告人鐘瑛的經(jīng)過(guò)情況。
2.戶籍信息。證實(shí)鐘瑛的身份等個(gè)人基本情況。
3.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記表、衛(wèi)生許可證、全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生防疫站檢驗(yàn)報(bào)告、藥品GMP證書(shū)、商標(biāo)注冊(cè)證等。證實(shí)盧會(huì)公司于2005年4月28日經(jīng)洛陽(yáng)市工商行政管理局批準(zhǔn)取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,法定代表人盧某1,注冊(cè)資本人民幣捌仟萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍包括蘆薈的種植、科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工,蘆薈技術(shù)咨詢與轉(zhuǎn)讓等。其所生產(chǎn)的部分產(chǎn)品經(jīng)河南省衛(wèi)生防疫站檢驗(yàn)合格,部分產(chǎn)品經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局許可生產(chǎn)。
4.盧會(huì)公司市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃及細(xì)則。證實(shí)盧會(huì)公司的返利提成制度及管理制度等。
5.盧會(huì)公司加盟店加盟方案、管理方案。證實(shí)申請(qǐng)加盟的申請(qǐng)人必須達(dá)到盧會(huì)公司一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商;必須在當(dāng)?shù)剞k好“三證”、在當(dāng)?shù)赜幸欢ㄒ?guī)模的店鋪并按盧會(huì)公司規(guī)定進(jìn)行裝修,除店主外,還應(yīng)當(dāng)配備1-2名店員;在公司規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)接受培訓(xùn);成為區(qū)、縣級(jí)店,必須首次購(gòu)貨6萬(wàn)元,可獲得業(yè)績(jī)5%的級(jí)差補(bǔ)貼。加盟店店主負(fù)責(zé)加盟店的經(jīng)營(yíng)管理,開(kāi)拓市場(chǎng)、搭配產(chǎn)品、培訓(xùn)員工等。
6.衛(wèi)生許可證、個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、綿陽(yáng)市高新區(qū)地方稅務(wù)局征管通知書(shū)。證實(shí)鐘瑛于2005年10月20日取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍為個(gè)人護(hù)理用品、化妝品、保健食品、副食,并于同年11月25日取得衛(wèi)生許可證。四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)地方稅務(wù)局于2005年12月19日向鐘瑛發(fā)出了稅務(wù)征管通知書(shū)。
7.盧會(huì)緣經(jīng)銷(xiāo)商申請(qǐng)表。證實(shí)盧會(huì)公司的會(huì)員在鐘瑛的專賣(mài)店進(jìn)行報(bào)單的部分情況。
8.物業(yè)租賃收據(jù)等相關(guān)票據(jù)。證實(shí)62號(hào)專賣(mài)店于2005年10月至2006年11月,共交納房屋租金、物管費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、電話費(fèi)、工人工資等共計(jì)55143元。
9.河南省洛陽(yáng)市工商行政管理局洛工商辦(2006)100號(hào)《關(guān)于洛陽(yáng)盧會(huì)生物科技開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)營(yíng)行為定性的函》。證實(shí)經(jīng)該局立案調(diào)查,認(rèn)定盧會(huì)公司的經(jīng)營(yíng)方式為傳銷(xiāo)。
10.河南省洛陽(yáng)市公安局扣押物品文件清單及河南省洛陽(yáng)市公安局公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察支隊(duì)電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告。證實(shí)從盧會(huì)公司1號(hào)硬盤(pán)上提取sqllh文件,內(nèi)含兩個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)備份文件,其中一個(gè)文件為盧會(huì)公司業(yè)績(jī)匯總表數(shù)據(jù),涉及全國(guó)103個(gè)專賣(mài)店,113個(gè)工作室,涉及人員14000余人。
11.四川省綿陽(yáng)市公安局關(guān)于認(rèn)定鐘瑛、何某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額及非法所得情況的說(shuō)明。證實(shí):(1)關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額。在本案?jìng)刹檫^(guò)程中,因盧會(huì)公司已在案發(fā)前將傳銷(xiāo)期間的所有財(cái)務(wù)資料銷(xiāo)毀,鐘瑛、何某也未全部保留在綿陽(yáng)組織群眾參與盧會(huì)公司傳銷(xiāo)的財(cái)務(wù)資料,故無(wú)法收集到盧會(huì)公司所保留的全國(guó)個(gè)人專賣(mài)店向公司匯款投單和返利的明細(xì)及書(shū)面憑證等證據(jù)。后來(lái)收集到盧會(huì)公司所保留的全國(guó)各專賣(mài)店向公司匯款投單的電子數(shù)據(jù),并復(fù)制了鐘瑛專賣(mài)店會(huì)員投單的電子數(shù)據(jù),形成電子光盤(pán)一張,記錄了鐘瑛從接手專賣(mài)店以來(lái)至2006年9月盧會(huì)公司案發(fā),共發(fā)展949人次參與匯款投單,投入金額達(dá)4477000元。經(jīng)對(duì)盧會(huì)公司相關(guān)人員電子數(shù)據(jù)形成過(guò)程進(jìn)行審查和投單人員的證實(shí),該光盤(pán)記錄的數(shù)據(jù)真實(shí)。(2)關(guān)于非法所得數(shù)額。根據(jù)對(duì)盧會(huì)公司法人代表盧某1、鐘瑛以及其他在綿陽(yáng)開(kāi)設(shè)專賣(mài)店組織群眾參與盧會(huì)公司傳銷(xiāo)的嫌疑人審查證實(shí),盧會(huì)公司對(duì)各專賣(mài)店的返利均是按每月各專賣(mài)店投單金額的5%提供店面補(bǔ)貼,且2006年9月以前均是按期兌現(xiàn),據(jù)此可以推算鐘瑛專賣(mài)店應(yīng)得店面補(bǔ)貼為4477000×5%,共計(jì)223850元。但鐘瑛、何某并未全部保留在綿陽(yáng)組織群眾參與盧會(huì)公司傳銷(xiāo)的財(cái)務(wù)資料,僅保留部分開(kāi)店房租、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等成本開(kāi)支費(fèi)用憑證,經(jīng)扣減后鐘瑛主動(dòng)清退了10萬(wàn)元非法所得,綿陽(yáng)市公安局在與司法審計(jì)部門(mén)銜接后,司法審計(jì)部門(mén)認(rèn)為僅根據(jù)當(dāng)前收集的證據(jù),無(wú)法準(zhǔn)確扣減鐘瑛、何某的經(jīng)營(yíng)成本,故無(wú)法最終核定鐘瑛、何某非法所得的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
12.光盤(pán)一張。證實(shí)鐘瑛專賣(mài)店經(jīng)營(yíng)期間的投單和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。
13.刑事判決書(shū)。證實(shí)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院判決認(rèn)定,盧會(huì)公司擾亂市場(chǎng)秩序,所從事的經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)認(rèn)定為傳銷(xiāo)行為,非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)330914057.96元,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。被告人盧某1等作為單位的主管人員和其他直接責(zé)任人員,構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。被告人李水紅等作為經(jīng)銷(xiāo)商,發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)盧會(huì)公司產(chǎn)品,情節(jié)嚴(yán)重,其行為亦構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
14.證人何某的證言。證實(shí)其介紹鐘瑛在綿陽(yáng)王某的盧會(huì)專賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品,鐘瑛從解某處接手專賣(mài)店后,其在店內(nèi)幫助鐘瑛給會(huì)員發(fā)貨、打單。會(huì)員來(lái)專賣(mài)店時(shí)幫助接待,當(dāng)有會(huì)員問(wèn)起盧會(huì)公司的情況和消費(fèi)積分返利制度時(shí),其也幫助講解一下。因?yàn)殓婄鴦偨邮謱Yu(mài)店時(shí),對(duì)盧會(huì)公司的營(yíng)銷(xiāo)制度沒(méi)有其熟悉,所以需要其作講解。鐘瑛作為專賣(mài)店的店長(zhǎng),主要負(fù)責(zé)接待會(huì)員、給會(huì)員講解盧會(huì)公司的情況和制度,以及報(bào)單量的匯總。盧會(huì)公司的匯單流程,通常都是由會(huì)員直接將錢(qián)匯給盧會(huì)公司,然后將匯款憑證拿到專賣(mài)店,填寫(xiě)“經(jīng)銷(xiāo)商申請(qǐng)表”,專賣(mài)店將會(huì)員的投單情況匯總后,傳真給盧會(huì)公司。有時(shí),有些會(huì)員也將錢(qián)直接交給鐘瑛和其,由專賣(mài)店將錢(qián)匯總后匯給盧會(huì)公司。
15.證人王某、郭某1(均為盧會(huì)公司綿陽(yáng)專賣(mài)店店主)的證言。證實(shí)2005年時(shí),何某帶鐘瑛到王某的專賣(mài)店來(lái)投單,后來(lái)何某和鐘瑛合伙開(kāi)了個(gè)盧會(huì)專賣(mài)店。
16.證人郭明建、范某、文某、劉某1、陳某2、陳某3、黃某、劉某2等人的證言。證實(shí)其經(jīng)人介紹購(gòu)買(mǎi)盧會(huì)公司的產(chǎn)品,成為盧會(huì)公司的經(jīng)銷(xiāo)商并到王某或者鐘瑛的專賣(mài)店進(jìn)行報(bào)單的情況。其間如果對(duì)盧會(huì)公司的制度不了解,專賣(mài)店的人員會(huì)進(jìn)行詳細(xì)講解。
17.證人盧某1(盧會(huì)公司董事長(zhǎng))的證言。證實(shí)盧會(huì)公司于2000年5月成立,下設(shè)經(jīng)理一名,副經(jīng)理兩名,還設(shè)立了四個(gè)部,即教育部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、行政部、財(cái)務(wù)部,每個(gè)部均設(shè)立總監(jiān)一名。從公司成立到2005年5月,公司的產(chǎn)品是送到超市和商場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售的,從2005年5月起,公司的銷(xiāo)售模式變更為打折和給消費(fèi)者記分獎(jiǎng)勵(lì),讓消費(fèi)者幫助公司開(kāi)拓市場(chǎng),公司給這些消費(fèi)者開(kāi)拓市場(chǎng)補(bǔ)貼費(fèi)用,包括電話費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)、廣告費(fèi)。任何人只要愿意為公司銷(xiāo)售產(chǎn)品,都可以成為公司的銷(xiāo)售員,享受公司的獎(jiǎng)勵(lì)政策。消費(fèi)者消費(fèi)滿3300元人民幣,公司獎(jiǎng)勵(lì)0.5分,滿7700元獎(jiǎng)勵(lì)1分。公司按消費(fèi)者銷(xiāo)售額的4%到8%給消費(fèi)者一次性的獎(jiǎng)勵(lì)。公司出臺(tái)這個(gè)政策,是其和公司一個(gè)姓李、一個(gè)姓白的人共同商量的。公司設(shè)立專賣(mài)店沒(méi)有特別的規(guī)定,不需要辦理任何手續(xù),專賣(mài)店與公司無(wú)關(guān),是經(jīng)營(yíng)者自己投資、自己管理,專賣(mài)店是獨(dú)立法人,公司不管理。公司與專賣(mài)店是供貨關(guān)系,公司對(duì)專賣(mài)店發(fā)展的消費(fèi)者不給予獎(jiǎng)勵(lì),專賣(mài)店購(gòu)貨不打折,享受銷(xiāo)售額5%的提成。公安機(jī)關(guān)從其辦公室拿走的財(cái)務(wù)報(bào)表是為了鼓勵(lì)員工,是虛擬的。
18.證人馬某1(盧會(huì)公司市場(chǎng)銷(xiāo)售部總監(jiān))的證言。證實(shí)其于2003年12月到盧會(huì)公司工作時(shí),盧會(huì)公司采取的是雙區(qū)制銷(xiāo)售模式,到了2005年3月,公司實(shí)行的是積分返利制銷(xiāo)售模式。公司設(shè)立專賣(mài)店由公司的營(yíng)運(yùn)部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù),專賣(mài)店除享受優(yōu)惠政策外還有銷(xiāo)售額5%的獎(jiǎng)勵(lì)政策。公司要求客戶的錢(qián)必須打到公司的指定賬戶上,專賣(mài)店不能收現(xiàn)金。公司的返利直接返給客戶,不經(jīng)專賣(mài)店的手。在客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí),公司要求客戶在當(dāng)?shù)剞r(nóng)行開(kāi)設(shè)個(gè)人賬戶,并把個(gè)人賬戶號(hào)及身份證號(hào)報(bào)公司。公司收款的流程是,購(gòu)買(mǎi)人將貨款打到公司指定的個(gè)人賬戶上,并到農(nóng)行辦理個(gè)人信用卡,持個(gè)人信用卡和銀行交款回執(zhí)單到公司前臺(tái)選貨,打提貨單,并填寫(xiě)業(yè)績(jī)匯總表,本市(洛陽(yáng))的人到公司提貨點(diǎn)提貨,其他地方開(kāi)設(shè)了專賣(mài)店的到所在專賣(mài)店提貨,專賣(mài)店所需的貨由公司的物流部送貨。公司返利的流程是,由公司信息部按當(dāng)月銷(xiāo)售收入核算出當(dāng)月分值,按每個(gè)人的得分、返利額打出“工資單”上報(bào)盧某1,由盧交給財(cái)務(wù)部按“工資單”提供的客戶卡號(hào)、金額,通過(guò)網(wǎng)上銀行返利到個(gè)人信用卡上,公司收款和返利款都不經(jīng)過(guò)專賣(mài)店,由公司直接進(jìn)行,專賣(mài)店實(shí)際上是公司貨物的一個(gè)中轉(zhuǎn)站,公司每個(gè)月按專賣(mài)店銷(xiāo)售金額給5%的店補(bǔ),專賣(mài)店同時(shí)享受公司經(jīng)營(yíng)模式制定的政策。
19.證人郭某2(盧會(huì)公司教育部總監(jiān))的證言。證實(shí)成為盧會(huì)公司的專賣(mài)店,首次購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品需要達(dá)到6萬(wàn)元(2005年執(zhí)行的是2-3萬(wàn)元),在當(dāng)?shù)剞k理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,接受公司培訓(xùn)、管理和考核。專賣(mài)店與公司之間是合作關(guān)系,主要代理公司產(chǎn)品銷(xiāo)售,并不是公司的分支機(jī)構(gòu)。公司對(duì)專賣(mài)店不投資、不派人。專賣(mài)店拉來(lái)的客戶,錢(qián)也必須打到公司指定的賬戶上,并將購(gòu)買(mǎi)人的身份證號(hào)碼、存折號(hào)或信用卡號(hào)、購(gòu)買(mǎi)金額報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部,公司按銷(xiāo)售額的5%返給專賣(mài)店,同時(shí)獲取銷(xiāo)售積分和協(xié)助積分,獲得返利。專賣(mài)店發(fā)展的公司客戶、拉來(lái)的客戶除了獲得銷(xiāo)售積分和協(xié)助積分外,同時(shí)獲得公司按銷(xiāo)售額8%的獎(jiǎng)勵(lì)。這個(gè)獎(jiǎng)是當(dāng)月發(fā)放,打到介紹人的存折上或者信用卡上。
20.證人韓某(盧會(huì)公司信息部總監(jiān))的證言。證實(shí)設(shè)立專賣(mài)店首先要成為盧會(huì)公司的客戶,然后提出申請(qǐng),并向公司交3萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)公司的產(chǎn)品,自己去辦理公司的各種證照、租房,公司發(fā)給“專賣(mài)店授權(quán)許可證”。公司按照各專賣(mài)店當(dāng)月銷(xiāo)售金額的5%給予獎(jiǎng)勵(lì)。專賣(mài)店不負(fù)責(zé)發(fā)展客戶,不享受積分返利政策。
21.證人陳某4(盧會(huì)公司營(yíng)運(yùn)部副總監(jiān))的證言。證實(shí)盧會(huì)公司與各專賣(mài)店之間是業(yè)務(wù)交易關(guān)系,專賣(mài)店利用盧會(huì)公司的形象、經(jīng)營(yíng)模式開(kāi)拓市場(chǎng)、發(fā)展會(huì)員獲利,公司利用專賣(mài)店樹(shù)形象、發(fā)展會(huì)員、擴(kuò)大再銷(xiāo)售,獲取公司利益。
22.證人尹某(盧會(huì)公司信息部副總監(jiān)、核算部經(jīng)理)的證言。證實(shí)信息部的職責(zé)是客戶業(yè)績(jī)匯總(錄入)、返利核算和客戶信息查詢。盧會(huì)公司在各地的專賣(mài)店向公司匯款投單后,由各專賣(mài)店每個(gè)月將所發(fā)展下線匯款的情況匯總制作業(yè)績(jī)匯總表,連同匯款憑證復(fù)印件一同傳真給公司財(cái)務(wù)部,同公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)后交由信息部錄入電腦,作為公司向各專賣(mài)店發(fā)展下線的依據(jù),核算結(jié)果通常存于盧艷艷的移動(dòng)硬盤(pán)中,后來(lái)這些硬盤(pán)被公安人員查獲。經(jīng)其確認(rèn),公安機(jī)關(guān)查獲的硬盤(pán)系信息部收集的公司各專賣(mài)店業(yè)績(jī)匯總數(shù)據(jù)。
23.證人鄭某、楊某、盧某2(均為盧會(huì)公司員工)的證言。證實(shí)盧會(huì)公司內(nèi)部分工、運(yùn)作、管理情況及向經(jīng)銷(xiāo)商、專賣(mài)店等積分返利的操作情況。
24.原審被告人鐘瑛的供述,證實(shí)2005年8月,何某告訴其盧會(huì)公司在搞消費(fèi)積分返利活動(dòng),稱投單購(gòu)買(mǎi)盧會(huì)公司的產(chǎn)品,除了可得到盧會(huì)公司的產(chǎn)品外,還可獲得盧會(huì)公司的返利,讓其一同參加,其便和何某一同到王某當(dāng)時(shí)在綿陽(yáng)“蝶夢(mèng)茶樓”開(kāi)辦的“盧會(huì)緣工作室”,王某向其詳細(xì)講解了盧會(huì)公司實(shí)行的“消費(fèi)積分返利”模式后,其于2005年8月底在王某的專賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)了7000元的產(chǎn)品,后來(lái)又以其父母的名義在王某的專賣(mài)店報(bào)過(guò)單,共有兩萬(wàn)多元。之后何某邀約其一起到河南洛陽(yáng)盧會(huì)公司考察,其了解到作為盧會(huì)公司專賣(mài)店的店主,盧會(huì)公司會(huì)按該專賣(mài)店所有會(huì)員的報(bào)單總額的5%給予專賣(mài)店店補(bǔ)費(fèi)用,同時(shí),會(huì)員的推薦人還可獲得一定的積分,獲得公司的返利。2005年9月,解某在綿陽(yáng)開(kāi)設(shè)的盧會(huì)工作室經(jīng)營(yíng)狀況不好,解某本人年齡也比較大,就找其商量把之前由解某經(jīng)營(yíng)的62號(hào)專賣(mài)店轉(zhuǎn)手給其。當(dāng)時(shí)盧會(huì)公司在綿陽(yáng)發(fā)展得較好,其便與何某商議共同將62號(hào)專賣(mài)店接手。其先后四次到過(guò)盧會(huì)總公司,其中第一次是和何某去考察,第二次是2005年底其開(kāi)辦專賣(mài)店后又去考察過(guò)一次,后面兩次是去培訓(xùn)。其所了解的盧會(huì)公司的消費(fèi)返利模式是一種直銷(xiāo)模式,很多會(huì)員也關(guān)心這種模式,所以其想到公司去了解下這方面的情況,盧會(huì)公司的馬某1答復(fù)稱盧會(huì)公司一定會(huì)積極配合政府規(guī)范企業(yè)的行為,力爭(zhēng)申請(qǐng)辦好直銷(xiāo)企業(yè)牌照,盧會(huì)公司在講課時(shí)也是這樣宣講的。專賣(mài)店向公司報(bào)單匯款的模式為:專賣(mài)店會(huì)員直接向盧會(huì)公司匯款后,將匯款憑條交給專賣(mài)店,專賣(mài)店匯總后傳真給盧會(huì)公司,盧會(huì)公司按匯總情況給各會(huì)員積分、返利,同時(shí)按報(bào)單量的5%給專賣(mài)店提成,并將產(chǎn)品合并寄給專賣(mài)店,由專賣(mài)店分發(fā)給各個(gè)會(huì)員。發(fā)展會(huì)員主要是前期加入的會(huì)員,以及由他們所發(fā)展的新會(huì)員。如果對(duì)盧會(huì)公司的返利制度有懷疑態(tài)度的,老會(huì)員就會(huì)把新會(huì)員帶到專賣(mài)店來(lái),由其來(lái)講解,有時(shí)老會(huì)員也會(huì)把盧會(huì)公司的返款賬戶出示給新會(huì)員看,讓新會(huì)員相信盧會(huì)公司消費(fèi)積分返利制度的真實(shí)性,說(shuō)服新會(huì)員向盧會(huì)公司報(bào)單。新會(huì)員如果確定要報(bào)單,就會(huì)從推薦人處或者專賣(mài)店拿到盧會(huì)公司的收款銀行賬號(hào),把錢(qián)匯給盧會(huì)公司,再把匯款憑證拿到專賣(mài)店,經(jīng)專賣(mài)店確認(rèn)后,填寫(xiě)盧會(huì)緣經(jīng)銷(xiāo)商申請(qǐng)表,推薦人要在表上簽字,因?yàn)橐獜闹匈嵢》e分和獲利。同時(shí),其也要在表上簽字確認(rèn)。其將申請(qǐng)表及匯款憑證匯總后傳真到盧會(huì)公司客戶部,盧會(huì)公司客戶部將專賣(mài)店的匯總情況傳給盧會(huì)公司信息部,信息部按照匯總情況給各會(huì)員積分返利,同時(shí)按照?qǐng)?bào)單量的5%給專賣(mài)店提成,并將產(chǎn)品合并寄給專賣(mài)店,由專賣(mài)店發(fā)給各會(huì)員,有時(shí)專賣(mài)店也應(yīng)會(huì)員要求匯款給盧會(huì)公司。其到盧會(huì)公司考察過(guò),通過(guò)公司的培訓(xùn)掌握了盧會(huì)公司的消費(fèi)積分模式,并開(kāi)設(shè)專賣(mài)店組織人員投單,其認(rèn)為這既不是傳統(tǒng)的銷(xiāo)售,也不是純粹的直銷(xiāo),應(yīng)該是一種組合銷(xiāo)售模式。在盧會(huì)公司考察期間其看到了盧會(huì)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證照,認(rèn)為盧會(huì)公司是合法經(jīng)營(yíng)。其主要是介紹其家人參與投單,其他的會(huì)員都是會(huì)員拉會(huì)員介紹到其專賣(mài)店的。2005年10月以前是解某在經(jīng)營(yíng),2006年8月至10月盧會(huì)公司沒(méi)有給其專賣(mài)店返利,其真正得到的返利應(yīng)當(dāng)是2005年11月至2006年7月這9個(gè)月,金額具體有多少其記不清了,返利的錢(qián)其還用于了租房、購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備等開(kāi)支,大約四萬(wàn)余元,其余利潤(rùn)其和何某均分了。
本院針對(duì)原審判決認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)以及控、辯雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問(wèn)題綜合評(píng)判如下:
再審出庭檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,鐘瑛主觀上具有進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的故意,客觀上為盧會(huì)公司吸收、發(fā)展了會(huì)員,為傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵性的作用,且其進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違法所得金額達(dá)20余萬(wàn)元,符合非法經(jīng)營(yíng)罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)。原判認(rèn)定鐘瑛犯非法經(jīng)營(yíng)罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,罪名適用準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法,應(yīng)當(dāng)依法予以維持。
原審被告人鐘瑛認(rèn)為,本案是在特定的歷史和社會(huì)背景下發(fā)生的,其沒(méi)有犯罪的故意和動(dòng)機(jī)。其所開(kāi)設(shè)的專賣(mài)店與盧會(huì)公司之間是勞務(wù)服務(wù)關(guān)系,其未為盧會(huì)公司發(fā)展會(huì)員。專賣(mài)店沒(méi)有非法經(jīng)營(yíng)額,其也未獲取任何非法利益,原判僅以光盤(pán)數(shù)據(jù)來(lái)認(rèn)定其非法經(jīng)營(yíng)額事實(shí)不清,證據(jù)不足。其不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
本院認(rèn)為,原審被告人鐘瑛是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析判斷:
一、關(guān)于原審被告人鐘瑛是否具有進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的主觀故意
出庭檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,鐘瑛在偵查階段供述其主觀上明知盧會(huì)公司并未取得直銷(xiāo)牌照,鐘瑛作為曾供職于事業(yè)單位且具有中專文化程度的人,在明知盧會(huì)公司未取得直銷(xiāo)牌照的情況下,仍將盧會(huì)公司經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行推廣,其所稱對(duì)盧會(huì)公司的銷(xiāo)售方式為傳銷(xiāo)不具有違法性認(rèn)識(shí)的辯解與常理不符。同時(shí),非法經(jīng)營(yíng)罪為行為犯,不以行為人對(duì)其行為有違法性認(rèn)識(shí)為要件。
原審被告人鐘瑛辯稱,盧會(huì)公司有工商機(jī)關(guān)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、有系列實(shí)體產(chǎn)品,雖然其到盧會(huì)公司考察時(shí)盧會(huì)公司尚未取得直銷(xiāo)牌照,但承諾正在積極申辦過(guò)程中,且河南省商務(wù)廳也向全國(guó)部分省市的商務(wù)廳或者經(jīng)貿(mào)委發(fā)出了對(duì)盧會(huì)公司的直銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)方案給予認(rèn)可的函,其在認(rèn)為盧會(huì)公司經(jīng)營(yíng)方式合法的基礎(chǔ)上接手了62號(hào)專賣(mài)店,主觀上不具有進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的故意。同時(shí),原一、二審判決對(duì)其主觀上無(wú)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的故意均予以了認(rèn)定。
本院認(rèn)為,在案證據(jù)證實(shí)鐘瑛于2005年8月經(jīng)人介紹購(gòu)買(mǎi)了盧會(huì)公司的產(chǎn)品后曾多次前往盧會(huì)公司考察,在此基礎(chǔ)上,鐘瑛于2005年10月接手盧會(huì)公司的專賣(mài)店并向當(dāng)?shù)毓ど叹稚暾?qǐng)辦理了個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。其經(jīng)營(yíng)行為的時(shí)間段為2005年10月至次年10月,而盧會(huì)公司被認(rèn)定為非法傳銷(xiāo)組織的時(shí)間為2006年11月。鐘瑛沒(méi)有參與盧會(huì)公司經(jīng)營(yíng)模式的組織和策劃,其在盧會(huì)公司考察和經(jīng)營(yíng)專賣(mài)店期間,盧會(huì)公司尚未被認(rèn)定為非法傳銷(xiāo)組織,其所考察了解的盧會(huì)公司有生產(chǎn)基地,有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,進(jìn)行了工商登記,有實(shí)體系列產(chǎn)品,有相關(guān)質(zhì)檢及生產(chǎn)管理部門(mén)的證明手續(xù),有正常的銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng),相關(guān)政府機(jī)構(gòu)也對(duì)該公司作了宣傳推廣工作。明知盧會(huì)公司未取得直銷(xiāo)牌照并不等于明知盧會(huì)公司的營(yíng)銷(xiāo)方式違法。此外,鐘瑛在經(jīng)營(yíng)期間取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,其經(jīng)營(yíng)行為亦得到了當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)的行政許可。作為一名普通公民,鐘瑛是否有能力對(duì)盧會(huì)公司的銷(xiāo)售方法違法作出甄別和界定,尚無(wú)充分證據(jù)予以證實(shí)。
二、關(guān)于鐘瑛是否為盧會(huì)公司吸收、發(fā)展了會(huì)員
出庭檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,鐘瑛接手62號(hào)專賣(mài)店后,按照盧會(huì)公司的經(jīng)營(yíng)模式,宣傳講解盧會(huì)公司的營(yíng)銷(xiāo)制度,動(dòng)員參與人員向盧會(huì)公司匯款投單和繼續(xù)發(fā)展下線,截至案發(fā)共有949人通過(guò)鐘瑛的專賣(mài)店向盧會(huì)公司報(bào)單。說(shuō)明鐘瑛及其專賣(mài)店為盧會(huì)公司吸收、發(fā)展了會(huì)員,為傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵性的作用。
原審被告人鐘瑛辯稱,到其專賣(mài)店報(bào)單的會(huì)員是盧會(huì)公司的其他會(huì)員發(fā)展的,其僅為該部分會(huì)員提供售后服務(wù)。
本院認(rèn)為,從偵查機(jī)關(guān)收集在案的證據(jù)來(lái)看,本案從鐘瑛專賣(mài)店報(bào)單人員中收集的部分證人的證言中,僅有兩名會(huì)員證實(shí)系鐘瑛發(fā)展入會(huì);從收集在案的盧會(huì)公司拷貝的光盤(pán)數(shù)據(jù)來(lái)看,經(jīng)鐘瑛介紹購(gòu)買(mǎi)盧會(huì)公司產(chǎn)品的會(huì)員也僅有5人且報(bào)單數(shù)額均為數(shù)千元,本案其他相關(guān)書(shū)證亦無(wú)法證實(shí)鐘瑛及其專賣(mài)店為盧會(huì)公司發(fā)展了會(huì)員。同時(shí),本案相關(guān)證據(jù)證實(shí),盧會(huì)公司的各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商在發(fā)展了會(huì)員、會(huì)員在已向盧會(huì)總公司匯款后,憑借匯款單自行決定到綿陽(yáng)五家專賣(mài)店之一進(jìn)行報(bào)單,因而在專賣(mài)店報(bào)單的會(huì)員人數(shù)具有隨機(jī)性和不確定性。因而認(rèn)定原審被告人鐘瑛及其經(jīng)營(yíng)的專賣(mài)店為盧會(huì)公司吸收、發(fā)展會(huì)員的證據(jù)不足。
三、關(guān)于專賣(mài)店的非法經(jīng)營(yíng)及違法所得數(shù)額
起訴指控原審被告人鐘瑛的非法經(jīng)營(yíng)額為其經(jīng)營(yíng)期間62號(hào)專賣(mài)店的報(bào)單金額447.7萬(wàn)元,違法所得為該數(shù)據(jù)乘以5%(即“店補(bǔ)”)。出庭檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,雖然鐘瑛具體發(fā)展了多少會(huì)員、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額不能準(zhǔn)確認(rèn)定,但根據(jù)盧會(huì)公司給專賣(mài)店的返利為該專賣(mài)店投單額的5%按月計(jì)算,專賣(mài)店獲利以人頭計(jì)酬,鐘瑛的違法所得金額為二十余萬(wàn)元,符合非法經(jīng)營(yíng)罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)。
原審被告人鐘瑛辯稱,專賣(mài)店本身沒(méi)有銷(xiāo)售額,買(mǎi)賣(mài)雙方為盧會(huì)公司與客戶,購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶在上線的推薦下直接匯款給盧會(huì)公司完成交易,專賣(mài)店不是盧會(huì)公司的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)之一,因而專賣(mài)店沒(méi)有非法經(jīng)營(yíng)額。其為盧會(huì)公司提供的是一種勞務(wù)服務(wù),所獲得的是一種勞務(wù)報(bào)酬而不是非法所得。
本院認(rèn)為,第一,關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)額。從專賣(mài)店與盧會(huì)公司的關(guān)系來(lái)看,專賣(mài)店不是盧會(huì)公司的分支機(jī)構(gòu),也不直接銷(xiāo)售盧會(huì)公司的產(chǎn)品,產(chǎn)品的交易額是由盧會(huì)公司與各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、會(huì)員直接產(chǎn)生,盧會(huì)公司通過(guò)各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商推薦、發(fā)展會(huì)員而產(chǎn)生銷(xiāo)售額,各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商在發(fā)展了會(huì)員、會(huì)員在已向盧會(huì)公司匯款后,憑借匯款單自行決定到哪家專賣(mài)店進(jìn)行報(bào)單,在向?qū)Yu(mài)店進(jìn)行報(bào)單時(shí),會(huì)員與盧會(huì)公司的交易行為已經(jīng)完成,專賣(mài)店只負(fù)責(zé)審查會(huì)員和經(jīng)銷(xiāo)商向盧會(huì)公司的匯款情況,并將相關(guān)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的手續(xù)及材料轉(zhuǎn)給盧會(huì)公司,然后代盧會(huì)公司將產(chǎn)品交給客戶。專賣(mài)店無(wú)法對(duì)報(bào)單的款項(xiàng)進(jìn)行掌控、監(jiān)管和支配,其所進(jìn)行的是一種后續(xù)服務(wù),故報(bào)單額應(yīng)當(dāng)是盧會(huì)公司而非專賣(mài)店的非法經(jīng)營(yíng)額。第二,關(guān)于違法所得金額。首先,關(guān)于“店補(bǔ)”的性質(zhì)。盧會(huì)專賣(mài)店的職能為審查會(huì)員與盧會(huì)公司的交易情況及會(huì)員購(gòu)買(mǎi)貨物時(shí)向盧會(huì)公司的貨款支付情況,將相關(guān)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的手續(xù)及材料轉(zhuǎn)交給盧會(huì)公司并代盧會(huì)公司將產(chǎn)品轉(zhuǎn)交給客戶,具有倉(cāng)儲(chǔ)、保管、發(fā)貨之責(zé),同時(shí),專賣(mài)店的房租、雇員工資等成本運(yùn)行均由專賣(mài)店自行支出、自負(fù)盈虧,其所獲“店補(bǔ)”實(shí)質(zhì)上是一種勞務(wù)所得;其次,出庭檢察機(jī)關(guān)在認(rèn)定鐘瑛具體發(fā)展了多少會(huì)員的事實(shí)不清、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額不能準(zhǔn)確認(rèn)定的情況下,又認(rèn)為專賣(mài)店獲利以人頭計(jì)酬,并將所有投單金額以5%的返利進(jìn)行計(jì)算,均認(rèn)定為鐘瑛的非法所得,在邏輯上存在矛盾。再次,起訴指控鐘瑛非法經(jīng)營(yíng)額的依據(jù)為從盧會(huì)公司提取的光盤(pán)數(shù)據(jù)而無(wú)其他相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等印證,亦未經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定;盧會(huì)公司向原審被告人的專賣(mài)店所返還“店補(bǔ)”的具體數(shù)額系依據(jù)未經(jīng)司法鑒定的光盤(pán)數(shù)據(jù)乘以5%推導(dǎo)得出,沒(méi)有相關(guān)的領(lǐng)取或者銀行轉(zhuǎn)款記錄予以證實(shí)。故認(rèn)定鐘瑛非法經(jīng)營(yíng)額和違法所得的事實(shí)不清、證據(jù)不足。
同時(shí),原一、二審判決均認(rèn)定鐘瑛無(wú)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的主觀故意,卻又認(rèn)定鐘瑛與盧會(huì)公司構(gòu)成共同犯罪,系共同犯罪中的從犯,邏輯上存在矛盾;審判程序上,依據(jù)2011年4月8日最高人民法院《關(guān)于準(zhǔn)確理解和適用刑法中“國(guó)家規(guī)定”的有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定,各級(jí)人民法院審理非法經(jīng)營(yíng)犯罪案件,要依法嚴(yán)格把握刑法第二百二十五條第(四)項(xiàng)的適用范圍。對(duì)被告人的行為是否屬于刑法第二百二十五條第(四)項(xiàng)規(guī)定的“其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”,有關(guān)司法解釋未作出明確規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)作為法律適用問(wèn)題,逐級(jí)向最高人民法院請(qǐng)示。本案于2012年重新審判時(shí)該規(guī)定已出臺(tái),依照該通知的規(guī)定,對(duì)鐘瑛的行為是否屬于非法經(jīng)營(yíng)行為,應(yīng)當(dāng)逐級(jí)向最高人民法院請(qǐng)示,而原審法院未經(jīng)請(qǐng)示直接以該條規(guī)定對(duì)鐘瑛定罪量刑,違背了相關(guān)程序規(guī)定。
綜上,本院認(rèn)為,原判認(rèn)定原審被告人鐘瑛犯非法經(jīng)營(yíng)罪的證據(jù)不足,程序違法。原公訴機(jī)關(guān)指控原審被告人鐘瑛所犯罪名不能成立,再審出庭檢察機(jī)關(guān)的意見(jiàn)亦不能成立。原審被告人鐘瑛關(guān)于其無(wú)罪的辯解理由成立,本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百四十五條和最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百八十九條第二款之規(guī)定,判決如下:
一、撤銷(xiāo)四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院(2012)綿刑再終字第2號(hào)刑事裁定、四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院(2011)綿涪刑再字第1號(hào)刑事判決;
二、原審被告人鐘瑛無(wú)罪。
本判決為終審判決。
本判決自宣告之日起發(fā)生法律效力。
審判長(zhǎng) 馬雪晴
審判員 紀(jì)效明
審判員 徐睿先
二〇一八年一月十二日
書(shū)記員 彭 清
本文關(guān)鍵詞:傳銷(xiāo),直銷(xiāo)專賣(mài)店,非法經(jīng)營(yíng)罪,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪,辯護(hù),無(wú)罪
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