紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書(shū)

紹虞檢刑訴〔2020〕1350號(hào)　

被告人唐某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231996********，漢族，文化程度大專，無(wú)業(yè)，住安徽省樅陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)。因本案于2019年7月13日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月19日被逮捕。同年10月12日經(jīng)紹興市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年11月19日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人蔡某甲，曾用名蔡某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425231993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省廣德縣**村鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月7日被逮捕。

被告人計(jì)某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3429011992********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月25日被逮捕。

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3402221995********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住安徽省蕪湖市三山區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年7月13日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422241995********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年10月29日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425231993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住安徽省廣德縣**村鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年9月16日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231993********，漢族，文化程度大學(xué)本科，農(nóng)民，住安徽省樅陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年9月12日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3402231996********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村里**村**號(hào)。因本案于2019年9月11日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月21日、4月17日二次將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月19日、5月15日再次移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，張某某（另案處理）在安徽省蕪湖市弋江區(qū)金璽商業(yè)廣場(chǎng)主樓15樓設(shè)立安徽千前基業(yè)商貿(mào)有限公司。自2018年3月起，張某某糾集錢某某（另案處理）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，糾集被告人唐某某、蔡某甲、計(jì)某某等人任團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)，先后招募被告人胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某等人任業(yè)務(wù)員，依托張某某搭建的“一八商城”網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，對(duì)陳某某等眾多被害人實(shí)施詐騙。

該犯罪集團(tuán)按照張某某的設(shè)計(jì)和分工，通過(guò)以下模式開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙：由業(yè)務(wù)員在微信上虛構(gòu)成功男士身份，并通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊工具主動(dòng)添加有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的女性為好友，繼而按照固定的話術(shù)，先通過(guò)聊天與被害人建立感情從而獲取被害人信任，后通過(guò)向被害人發(fā)布在“一八商城”“投資盈利”的虛假截圖，引誘被害人到“一八商城”“投資”。在被害人流露出投資意向后，由團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)從業(yè)務(wù)員處接手，并進(jìn)一步對(duì)被害人進(jìn)行誘導(dǎo)，最終促成被害人在“一八商城”平臺(tái)注冊(cè)、充值、購(gòu)買高價(jià)煙、酒等商品（實(shí)際成本低廉），從而獲得“猜金銀”或“猜紅包”的活動(dòng)機(jī)會(huì)。期間，又通過(guò)持續(xù)性的誘導(dǎo)操作、設(shè)置不對(duì)等的競(jìng)猜輸贏賠率、每筆交易收取10%手續(xù)費(fèi)等手段，最終實(shí)現(xiàn)被害人的資金虧損。

2018年3月至2018年12月，唐某某團(tuán)隊(duì)利用“一八商城”平臺(tái)詐騙獲利共計(jì)人民幣（以下幣種同）117萬(wàn)余元；2018年3月至2018年11月，蔡某甲、計(jì)某某團(tuán)隊(duì)利用“一八商城”平臺(tái)詐騙獲利共計(jì)人民幣45萬(wàn)余元。

其中，被告人唐某某為團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)，涉及詐騙金額共計(jì)117萬(wàn)余元，個(gè)人獲利11萬(wàn)余元；

被告人蔡某甲為團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)，涉及詐騙金額共計(jì)45萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1萬(wàn)余元；

被告人計(jì)某某為團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)，涉及詐騙金額共計(jì)45萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1萬(wàn)余元；

被告人胡某某為唐某某團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)20萬(wàn)余元，個(gè)人獲利4.4萬(wàn)余元；

被告人楊某某為蔡某甲、計(jì)某某團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)14萬(wàn)余元，個(gè)人獲利2.3萬(wàn)余元；

被告人彭某甲為蔡某甲、計(jì)某某團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)12萬(wàn)余元，個(gè)人獲利4.4萬(wàn)余元；

被告人彭某乙為蔡某甲、計(jì)某某團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)9萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1.26萬(wàn)余元；

被告人胡某某為蔡某甲、計(jì)某某團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉及詐騙金額共計(jì)8萬(wàn)余元，個(gè)人獲利1.7萬(wàn)余元。

經(jīng)被告人彭某甲規(guī)勸，2019年10月9日，被告人蔡某甲向公安機(jī)關(guān)投案；2019年7月13日，被告人胡某某向公安機(jī)關(guān)投案；2019年9月16日，被告人彭某甲向公安機(jī)關(guān)投案。?

案發(fā)后，被告人唐某某向本院退出違法所得11萬(wàn)元；被告人計(jì)某某向本院退出違法所得1萬(wàn)元；被告人胡某某向本院退出違法所得4.4萬(wàn)元；被告人楊某某向本院退出違法所得2.3萬(wàn)元；被告人彭某甲向本院退出違法所得2.2萬(wàn)元；被告人彭某乙向本院退出違法所得1.26萬(wàn)元；被告人胡某某向本院退出違法所得1.7萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：話術(shù)資料、歸案經(jīng)過(guò)等；

2、證人證言：證人錢某某、王某某等的證言；

3、被害人陳述：被害人萬(wàn)某某、徐某某等的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人唐某某、蔡某甲、計(jì)某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押決定書(shū)等；

6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、計(jì)某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、蔡某甲、計(jì)某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)通訊工具，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，其中被告人唐某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人蔡某甲、計(jì)某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、蔡某甲、計(jì)某某、胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人蔡某甲、胡某某、彭某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人彭某甲規(guī)勸被告人蔡某甲向公安機(jī)關(guān)投案，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院　

檢察員：唐冠彪

2020年6月29日　

附：

????1．被告人唐某某、蔡某甲、計(jì)某某現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

????2、被告人胡某某、楊某某、彭某甲、彭某乙、胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

3．隨文移送偵查卷四冊(cè)、檢察卷一冊(cè)；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份。