安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

相檢一部刑訴〔2020〕1475號(hào)　

　　被告人周某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110221970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市龍泉驛區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江西省成都市龍泉驛區(qū)**社區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月15日被淮北市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月18日經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人李家滿，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607351988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江西省贛州市石城縣**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日被淮北市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月21日經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人溫斌凌，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607351985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。曾因收購(gòu)有贓物嫌疑的物品于2010年10月22日被江西省石城縣公安局行政罰款一千元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日被淮北市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月21日經(jīng)淮北市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、李家滿、溫斌凌涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月17日向淮北市人民檢察院移送審查起訴，淮北市人民檢察院于同年2月19日交于本案辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年3月20日、2020年6月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人周某某、李家滿、溫斌凌伙同鄭某某（化名尖峰、石毅，已判刑）、唐某某（化名唐浩，已判刑）、肖某某（另案處理）、劉某某（化名船長(zhǎng)，已判刑）、張某甲（已判刑）等人以通過“互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)體”的形式幫助淮北**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**）銷售白酒為由結(jié)識(shí)解某某（已判刑），后解某某將鄭某某等人介紹給**董事長(zhǎng)張某乙（已判刑）。鄭某某、唐某某等人隨后與**的張某乙、解某某及張某丙（已判刑）就運(yùn)營(yíng)模式及抽水提成等具體細(xì)節(jié)進(jìn)行商談，確定以**的名義在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)“**”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，該平臺(tái)系唐某某（已判刑）找到廈門**有限公司的郭某某（已判刑）設(shè)計(jì)開發(fā)，該公司產(chǎn)品經(jīng)理莊某某（已判刑）協(xié)助郭某某注冊(cè)網(wǎng)站及租賃服務(wù)器。2017年5月1日，郭某某搭建平臺(tái)后將后臺(tái)網(wǎng)址、管理員賬戶、密碼等交于唐某某。

該平臺(tái)設(shè)計(jì)的資金匹配方式為投資人登錄**互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)后，通過手機(jī)驗(yàn)證注冊(cè)為“**”會(huì)員，注冊(cè)成功后需要購(gòu)買激活碼（100元/個(gè)）激活賬戶，所有新會(huì)員均可獲得**公司贈(zèng)送的白酒一瓶，會(huì)員完善資料后購(gòu)買排單幣（100元/個(gè)）進(jìn)行投資，排單成功后，平臺(tái)會(huì)將新會(huì)員賬戶匹配到提現(xiàn)的老會(huì)員賬戶，匹配賬戶由唐某某、劉某某等人安排他人負(fù)責(zé)，新會(huì)員按照匹配的賬戶通過支付寶或銀行卡將資金沖入老會(huì)員賬戶內(nèi)。會(huì)員每單投資金額為2000-20000元不等，每月可投兩輪，每輪利息15%-20%不等。第一輪投資結(jié)束后，會(huì)員必須進(jìn)行第二輪投資并沖入投資金額的10%，方可將第一輪本息提現(xiàn)。會(huì)員可以繼續(xù)推薦其他投資人成為會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員的投資額按比例提成。

2017年5月2日，**平臺(tái)開始運(yùn)營(yíng)，鄭某某等人在淮北**廣場(chǎng)租賃辦公場(chǎng)所，組建“**”運(yùn)營(yíng)中心，下設(shè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)向全國(guó)宣傳**網(wǎng)站，發(fā)展會(huì)員投資。張某乙、解某某、張某丙等人負(fù)責(zé)配合運(yùn)營(yíng)中心人員虛假宣傳公司實(shí)力，并帶領(lǐng)來淮會(huì)員參觀考察公司，吸引投資者在**平臺(tái)投資。被告人周某某、李家滿、溫斌凌等人均系該運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員，負(fù)責(zé)**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的宣傳、發(fā)展會(huì)員。會(huì)員進(jìn)入**的資金，由唐某某等人安排人員進(jìn)行人工手動(dòng)匹配，運(yùn)營(yíng)中心的管理人員每人提供若干專門用于抽水的支付寶賬戶，會(huì)員資金匹配到抽水賬戶后，抽水額按照**提成35%，運(yùn)營(yíng)中心提成65%進(jìn)行分配。周某某、李家滿、溫斌凌等人均參與平臺(tái)資金的抽水提成。

郭某某設(shè)計(jì)開發(fā)及維護(hù)**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共收取36.75萬元的費(fèi)用。2017年7月11日，**平臺(tái)資金鏈斷裂，郭某某按照唐某某的要求將平臺(tái)關(guān)閉并刪除投資數(shù)據(jù)。平臺(tái)關(guān)閉后，唐某某將平臺(tái)內(nèi)剩余資金與周某某、李家滿、溫斌凌、張某乙、張某丙、鄭某某等人分贓后潛逃。至案發(fā)，**互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員8千余人，涉案金額4999萬余元，損失金額3157萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、刑事判決書、戶籍信息、到案經(jīng)過、前科情況核實(shí)證明等書證；

2.證人張某丁、李某甲、李某乙、張某戊、李某丙、李某丁等人的證言；

3.被害人張某己、吳某某、莫某某、丁某某、馮某某等人的陳述；

4.被告人周某某、李家滿、溫斌凌及同案犯鄭某某等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某、李家滿、溫斌凌對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、李家滿、溫斌凌伙同他人以非法占有為目的，虛假宣傳、線下推介等方式面向不特定人員非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人周某某、李家滿、溫斌凌在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????????????????????此??致?

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院　

???檢察官：高陽(yáng)陽(yáng)

???????????????????????????????二〇二〇年六月十五日

附：

1.?被告人周某某、李家滿、溫斌凌現(xiàn)羈押于淮北市看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.?證人名單一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

5.《量刑建議書》十份；