福建省閩侯縣人民檢察院

起?訴?書

侯檢公訴刑訴〔2019〕226號

被告人吳某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3504031979********，漢族，碩士文化程度，閩侯縣**鎮(zhèn)福晟錢**品項目置業(yè)團(tuán)隊案場經(jīng)理，戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**棟**。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年8月11日被閩侯縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被閩侯縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莊海濱，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505211993********，漢族，大專文化程度，閩侯縣**鎮(zhèn)福晟錢**品項目置業(yè)顧問，戶籍所在地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福州市倉山區(qū)**棟**。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年8月11日被閩侯縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被閩侯縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由閩侯縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某、莊海濱涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被害人的意見，審查了全部案件材料。2018年12月29日、2019年3月15日本院依法退回閩侯縣公安局補(bǔ)充偵查，閩侯縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后分別于2019年1月29日、2019年4月15日重新移送審查起訴。其間，本院依法于2018年12月16日、2019年2月28日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

第一起犯罪事實(shí)：

2017年12月至2018年8月期間，被告人吳某身為福晟錢隆樽品案場經(jīng)理在銷售福晟錢隆樽品“工抵房”期間，指使福晟錢隆樽品置業(yè)團(tuán)隊的置業(yè)顧問被告人莊海濱等人，在明知所謂“工抵房”是福晟公司銷售房源的一種手段，系公司財產(chǎn)的情況下，利用職務(wù)上的便利，侵占公司財產(chǎn)，具體做法如下：在購房者確定購買“工抵房”時，置業(yè)顧問先行代收購房人購房定金，將購房定金一部分存入置業(yè)顧問個人的銀行賬戶，另外一部分轉(zhuǎn)入“代持人”賬戶或公司指定賬戶，并與購房人簽定“轉(zhuǎn)讓協(xié)議書”，“轉(zhuǎn)讓協(xié)議書”上的購房金額為購房者實(shí)際購房所付的金額減去備案價格。隨后置業(yè)顧問擅自截留存入其個人賬戶的部分購房定金，同時重新制作一份新的“協(xié)議書”，更改了“協(xié)議書”上的金額（該金額為購房人實(shí)際支付的購房定金減去備案價格后扣除置業(yè)顧問私下截留的那部分定金后的金額），隨后置業(yè)顧問將重新制作的假“協(xié)議書”上交福晟公司，用以隱瞞福晟公司，達(dá)到侵占公司財產(chǎn)目的。被告人吳某與置業(yè)顧問五五平分所得贓款。被告人莊海濱在察覺這筆資金屬于公司財產(chǎn)的前提下繼續(xù)配合吳某通過這種手段侵占公司的財務(wù)?，F(xiàn)已查明被告人吳某下屬置業(yè)顧問團(tuán)隊侵占公司金額具體如下：

被告人莊海濱在已銷售的38套商品房中截留定金1607854元。

置業(yè)顧問應(yīng)某某（另案處理）在已銷售的57套商品房中截留定金2828748元。

置業(yè)顧問葉某甲（另案處理）在已銷售的41套商品房中截留定金1833620元。

置業(yè)顧問陳某戊（另案處理）在已銷售的51套商品房中截留定金2198890元。

置業(yè)顧問阮某甲（另案處理）在已銷售的27套商品房中截留定金1266165元。

置業(yè)顧問王某甲（另案處理）在已銷售的31套商品房中截留定金1749142元。

置業(yè)顧問魏某甲（另案處理）在已銷售的27套商品房中截留定金1079873元。

置業(yè)顧問郭某甲（另案處理）在已銷售的10套商品房中截留定金449706元。

置業(yè)顧問李某甲（另案處理）在已銷售的8套商品房中截留定金230382元。

置業(yè)顧問周某某（另案處理）在已銷售的2套商品房中截留定金64064元。

被告人吳某所帶的置業(yè)團(tuán)隊共侵占福晟公司“工抵房”房源13308444元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、勞動合同、營業(yè)執(zhí)照、銷售手冊、錢隆樽品余房銷售方案、銷售流程、福州區(qū)域營銷傭金提成管理辦法、傭金發(fā)放規(guī)定、銷售提成明細(xì)表、郵箱內(nèi)提取照片、銷售房源清單、業(yè)主購房材料、銀行交易明細(xì)、崗位說明書、銷售團(tuán)隊名單、養(yǎng)老保險繳費(fèi)明細(xì)、福晟集團(tuán)福州區(qū)域銷售審批權(quán)限、福晟公司提供的確認(rèn)、悔過書、退房明細(xì)、樽品工抵房明細(xì)表、微信聊天記錄、說明函、情況說明、證明、指令函、協(xié)議書等；

2.證人證言：證人陳某甲、吳某甲、陳某乙、陳某丙、林某甲、羅某某、鄭某甲鄭某某、林某乙、連某某、譚某某、詹某某、黃某甲、薛某某、林某丙、胡某某、陳某丁、葉某甲、應(yīng)某某、陳某戊、阮某甲、王某甲、李某甲、魏某甲、郭某甲、周某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人吳某、莊海濱的供述與辯解；

4.鑒定意見：福建宏友會計師事務(wù)所審計報告；

5.其它證明材料：到案經(jīng)過、破案經(jīng)過。

第二起犯罪事實(shí)：

2017年1月至2018年6月期間，被告人吳某身為福晟錢隆樽品案場經(jīng)理在銷售福晟錢隆樽品“工抵房”期間，伙同被告人莊海濱、置業(yè)顧問陳某戊（另案處理）、置業(yè)顧問應(yīng)某某（另案處理）、置業(yè)顧問阮某甲（另案處理）、置業(yè)顧問葉某甲（另案處理）等人，利用身為福晟樽品置業(yè)顧問的身份，銷售福晟樽品房源期間，在明知福晟公司“直系親屬更名免費(fèi)、非直系親屬更名需交房款總額5%-8%”的規(guī)定前提下，通過制造假的結(jié)婚證和戶口本，將兩個沒有任何親屬關(guān)系的新舊業(yè)主偽造成直系親屬關(guān)系，將本該上交給公司的更名費(fèi)占為己有。所得更名費(fèi)，置業(yè)顧問分四成，被告人吳某分六成。具體如下：

1.被告人莊海濱經(jīng)手銷售的造假直系親屬關(guān)系進(jìn)行更名的房源三套，具體為：第一套張某甲更名為潘某某，被告人莊海濱共多收取潘某某150000元；第二套黃某乙更名為藍(lán)某某，被告人莊海濱共多收取藍(lán)某某14097元；第三套莊某某更名為何某某。被告人莊海濱供述及流水顯示被告人莊海濱多收取藍(lán)某某以及何某某合計60000元。被告人莊海濱涉嫌侵占公司更名費(fèi)等總計210000元，事后返還潘某某5000元，分給被告人吳某130000元，分給應(yīng)某某5000元。

2.應(yīng)某某經(jīng)手銷售的造假直系親屬關(guān)系進(jìn)行更名的房源七套，具體為：第一套林某戊更名為吳某乙，應(yīng)某某共多收取吳某乙176786元；第二套張某乙更名為郭某乙，應(yīng)某某共多收取郭某乙135000元；第三套林某己更名為游某甲，應(yīng)某某共多收取游某甲游某某209348元；第四套楊某甲更名為龔某甲，應(yīng)某某共多收取龔某甲57000元；第五套黃某丁更名為涂某甲，應(yīng)某某共多收取涂某甲55000元；第六套包某甲更名為游某乙，應(yīng)某某共多收取游某乙60000元；第七套李某丁更名為林某庚，應(yīng)某某共多收取林某庚30000元。應(yīng)某某涉嫌侵占公司更名費(fèi)等總計723134元，分給被告人吳某453700萬，分給被告人莊海濱30000元。

3.阮某甲經(jīng)手銷售的造假直系親屬關(guān)系進(jìn)行更名的房源三套，具體為：第一套鄭某乙更名為陳某己，阮某甲共多收取陳某己230000元；第二套馬某甲更名為王某乙，阮某甲共多收取王某乙300000元；第三套吳某丙更名為王某丙，阮某甲共多收取王某丙70000元。阮某甲涉嫌侵占公司更名費(fèi)等總計600000元，分給被告人吳某362000萬元，分給被告人莊海濱50000元。

4.葉某甲經(jīng)手銷售的造假直系親屬關(guān)系進(jìn)行更名的房源四套，具體為：第一套張某丙更名為魏某丙，葉某甲共多收取魏某丙50000元；第二套汪某甲更名為張某戊，葉某甲共多收取張某戊50000元；第三套李某戊更名為陳某己，葉某甲共多收取陳某己85000元；第四套林某辛更名為謝某甲，葉某甲共多收取謝某甲50000元。葉某甲涉嫌侵占公司更名費(fèi)等共計235000元，分給被告人吳某138000元。

5.陳某戊經(jīng)手銷售的造假直系親屬關(guān)系進(jìn)行更名的房源五套，具體為：第一套陳某辛更名為陳某壬，陳某戊共多收取陳某壬199831元；第二套陳某癸更名為林某壬，陳某戊共多收取林某壬70000元；第三套鄭某癸更名為張某丁，陳某戊共多收取張某丁200000元；第四套何某癸更名為卓某癸，陳某戊共多收取卓某癸100000元；第五套周某癸更名為林某癸，陳某戊共多收取林某癸100000元；陳某戊涉嫌侵占公司更名費(fèi)等總計669831元，分給被告人吳某482500元。

被告人吳某所帶的置業(yè)團(tuán)隊共侵占福晟公司“更名費(fèi)”等總計2432965元，被告人吳某共分得1566200元，被告人莊海濱共分得15萬元。

被告人吳某、莊海濱于2018年8月10日被福晟公司扭送到南通派出所到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、錢隆樽品更名明細(xì)表、更名購房材料、福晟集團(tuán)福州區(qū)域銷售審批權(quán)限、加、減更名的流程規(guī)定文件、情況說明、樓盤價格表等；

2.證人證言：證人陳某甲、薛某某、林某丁、曾某某、蔣某某、鄭某甲、葉某乙、李某乙、陳某己、阮某乙、李某丙、張某丙、魏某乙、潘某某、藍(lán)某某、陳某庚、張某丁等人的證言；

3．同案人葉某甲、應(yīng)某某、陳某戊、阮某甲的證言；

4.被告人供述與辯解：被告人吳某、莊海濱的供述與辯解；

5.其它證明材料：到案經(jīng)過、破案經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被告人吳某利用職務(wù)上的便利，指使置業(yè)團(tuán)隊私自截留售房款中部分定金13308444元和更名費(fèi)2437965元，侵占公司財產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊海濱利用職務(wù)上的便利，私自截留售房款中部分定金1607854元和更名費(fèi)210000元，侵占了公司財產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊海濱在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

閩侯縣人民法院

檢察員：王朝榕

2019年5月14日

附注：

（一）被告人吳某、莊海濱現(xiàn)羈押于閩侯縣看守所。

（二）案卷材料和證據(jù)51冊。

（三）證人（鑒定人）名單。

（四）量刑建議書。