江西省鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鷹月檢公訴刑訴〔2020〕17號

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3606**1983********，漢族，碩士研究生，無業(yè)，戶籍所在地江西省鷹潭市**市，住江西省鷹潭市**區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日被鷹潭市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鷹潭市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪向鷹潭市人民檢察院移送審查起訴，鷹潭市人民檢察院于2019年10月29日移交本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；告知其認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度；已依法訊問被告人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，二次退回偵查機關(guān)補充偵查，二次延長審查起訴期限十五日。經(jīng)依法審查查明：

2017年8月8日,被告人吳某某向周某某隱瞞其拆東墻補西墻且資金鏈已出現(xiàn)嚴(yán)重問題的真相,向被害人周某某謊稱有資金過橋的業(yè)務(wù),急需資金,并向周某某許以高息為誘餌,以借為名，騙取周某某10萬元人民幣。周某某信以為真,于2017年8月8日向吳某某農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元,吳某某并未將10萬元用于客戶資金過橋,而是當(dāng)日就將10萬元用于還款和支付用餐費,其中吳某某向方某轉(zhuǎn)賬5萬5千元用來支付借款利息,向黃某某轉(zhuǎn)賬1萬元用來償還借款本金,向汪某轉(zhuǎn)賬1萬2千元用來償還借款利息,向黎某某轉(zhuǎn)賬2萬元用來償還所欠餐費。

2016年7月,吳某某虛構(gòu)入股莫妮卡蛋糕店的事實,以借為名，騙得被害人楊某某50萬元,楊某某于當(dāng)日轉(zhuǎn)款50萬元至吳某某農(nóng)行賬戶,吳某某并未將資金用于入股蛋糕店,而是將其中46.2萬元用于償還他人欠款,3.8萬元用于賭博打麻將。2016年12月22日,吳某某為騙得受害人楊某某更多資金,隱瞞其拆東墻補西墻的且資金鏈已出現(xiàn)嚴(yán)重問題,先假意歸還楊某某15萬元,馬上又在當(dāng)天向楊某某稱有客戶需要過橋資金,并向楊某某許諾3分的高息為回報向楊某某詐騙25萬元,楊某某信以為真,將25萬元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬持付ㄙ~戶,吳某某并未用于客戶過橋，而是將25萬元用于償還小貸公司欠款。期間，吳某某以支付利息的名義支付楊某某175545元,共計騙取楊某某424455元。

2017年1月13日吳某某謊稱為被害人吳某購買農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品,并讓吳某將其23萬元人民幣全部轉(zhuǎn)入?yún)悄衬趁罗r(nóng)商行賬戶(卡號62268199130********),吳某在將23萬元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬迟~戶23萬元后,吳某某向吳某謊稱該23萬已經(jīng)成功購買農(nóng)商行理財產(chǎn)品,讓其等到期來銀行領(lǐng)取收益,事實上,吳某某在收到23萬元后并沒有為吳某購買理財產(chǎn)品,而是將其中151200元歸還方某欠款,1萬元歸還羅某某欠款,1.2萬元歸還王某欠款,5200元歸還陳某欠款,1840元歸還吳某乙,2萬元歸還徐某某,19760元用于打麻將。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬憑證、借條、民事起訴狀、民事裁定書、吳小山的農(nóng)商銀行賬戶流水、情況說明等；3.證人彭某某、黃某某、梁某某等人的證言；4.被害人楊某某、吳某、周某某的陳述；5.被告人吳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省鷹潭市月湖區(qū)人民法院

檢察員：王小俊

2020年2月27日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊。