廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

　

右檢訴刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4526281988********，壯族，初中文化，農(nóng)民，住廣西凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年7月17日被百色市公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由百色市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年4月至7月間，被告人吳某某為牟取非法利益，在明知是詐騙分子犯罪所得贓款的情況下，仍使用其名下的POS機(jī)及多張銀行卡幫助從事“民族資產(chǎn)解凍”的詐騙分子刷卡套現(xiàn)61次，套現(xiàn)金額共計(jì)人民幣2061491元，從中牟利約85000元。具體事實(shí)如下：

1、2018年4月20日至26日，被告人吳某某使用其名下的POS機(jī)從楊某某銀行賬戶（卡號(hào)62284841486******）刷卡套現(xiàn)5次，套現(xiàn)金額共計(jì)人民幣190000元；

2、2018年5月24日至6月13日，被告人吳某某使用其名下的POS機(jī)從羅某某銀行賬戶（卡號(hào)62284841486******）刷卡套現(xiàn)13次，套現(xiàn)金額共計(jì)人民幣469789元；

3、2018年6月13日至22日，被告人吳某某使用其名下的POS機(jī)從揚(yáng)某銀行賬戶（卡號(hào)62122602001******）刷卡套現(xiàn)23次，套現(xiàn)金額共計(jì)人民幣781176元；

4、2018年6月24日至7月27日，被告人吳某某使用其名下的POS機(jī)從吳某英銀行賬戶（卡號(hào)62284828384******）刷卡套現(xiàn)10次，套現(xiàn)金額共計(jì)人民幣220531元；

5、2018年6月28日至7月2日，被告人吳某某使用其名下的POS機(jī)從黃某某銀行賬戶（卡號(hào)62305241400******）刷卡套現(xiàn)10次，套現(xiàn)金額共計(jì)人民幣399995元。

2019年7月17日，被告人吳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行賬戶交易明細(xì)清單、扣押決定書及扣押清單、戶籍證明等書證；

2、證人鄧某某、韋某某、蘭某某等人的證言；

3、被告人吳某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知是他人犯罪所得贓款，仍然通過(guò)刷卡套現(xiàn)的方法幫助轉(zhuǎn)移予以掩飾、隱瞞，犯罪數(shù)額達(dá)2061491元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

百色市右江區(qū)人民法院

檢察員：黃興萬(wàn)

檢察員：楊佳鈺

2020年2月10日

附：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于百色市第二看守所；

2.卷宗伍冊(cè)、審訊光盤玖張隨案移送；

3.涉案銀行卡陸張、手機(jī)壹臺(tái)隨案移送；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。