哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈平檢訴刑訴〔2019〕12號(hào)

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702851990********，漢族，初中文化，系哈爾濱**公司**，住黑龍江省東寧市**街。2018年9月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局刑事拘留，同年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323031987********，漢族，初中文化，系哈爾濱**公司**，住黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)**街。2018年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局取保候?qū)?/span>。

被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2303811990********，漢族，大專(zhuān)文化，系哈爾濱**公司**，住四川省成都市青羊區(qū)**街。2018年9月7日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局取保候?qū)?/span>。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本案由哈爾濱市公安局平房分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、孫某某、丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。于同年11月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,?偵查機(jī)關(guān)于同年12月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年以來(lái)，何某某伙同徐某某（均已判決）在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)的方式在社會(huì)上宣傳哈爾濱**公司要在黑龍江明水縣投資建廠而需要籌集建設(shè)資金，并陸續(xù)在哈爾濱市平房區(qū)及南崗區(qū)設(shè)立多處集資場(chǎng)所，同時(shí)雇傭大量業(yè)務(wù)人員，以高額利息回報(bào)為條件，大肆向社會(huì)群眾進(jìn)行集資，并將所吸收資金的主要部分用于在明水縣投資建廠以及支付投資者本金及利息等事項(xiàng)。被告人吳某某、孫某某、丁某某自2014年以來(lái)，分別幫助何某某及徐某某在哈爾濱市平房區(qū)及南崗區(qū)向社會(huì)群眾集資。經(jīng)司法鑒定，吳某某共實(shí)際吸收資金人民幣2,943,200元，孫某某共實(shí)際吸收資金人民幣1,730,?500元，丁某某共實(shí)際吸收資金人民幣1,637,250元。

經(jīng)偵查，被告人吳某某于2018年9月6日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省東寧市抓獲，被告人孫某某于2018年8月22日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪的主要事實(shí)，被告人丁某某于2018年9月6日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪的主要事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證被告人吳某某、孫某某、丁某某的戶籍證明、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、集資人的報(bào)案材料、借款協(xié)議、收據(jù)等；

2.證人王某某、劉某某、邱某某、鄒某某等人的證言；

3.被告人吳某某、孫某某、丁某某的供述和辯解；

4.哈爾濱裕隆司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、孫某某、丁某某分別伙同他人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人吳某某、孫某某、丁某某在共同犯罪中均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人吳某某如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人孫某某、丁某某系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市平房區(qū)人民法院?

??????????????????????????????????????????????????????????檢察員：康寧

?????????????????????????????????????????2019年1月24日

附：

1.被告人吳某某、孫某某、丁某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.全部卷宗和證據(jù)材料。