合同詐騙案辯護(hù)詞

2018-02-18 塵埃 評(píng)論0

尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：

云南建廣律師事務(wù)所接受本案被告人云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司的委托，指派我擔(dān)任其辯護(hù)人。現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律，在《刑事上訴狀》的基礎(chǔ)上，結(jié)合今天的庭審情況，發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)，請(qǐng)采納：

一、從犯罪主觀方面看，被告人云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司沒(méi)有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的主觀故意。

1、何××相信拿到地后，積極與政府有關(guān)部門協(xié)調(diào)，通過(guò)成立公司開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)適用房可以賺取利潤(rùn)，何××是按照這樣的思路逐步開(kāi)展自己的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

檢察第一卷第160—161頁(yè)鄧××的證言：“2002年9月，根據(jù)省領(lǐng)導(dǎo)的指示，我們省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦理省委機(jī)關(guān)后勤用地的事，為了與國(guó)家相關(guān)政策不沖突，應(yīng)該是由省委以外的企業(yè)來(lái)辦有關(guān)征地和建設(shè)的事情，當(dāng)時(shí)我和趙××處長(zhǎng)就把何××及管經(jīng)濟(jì)的韓××主任叫到我的辦公室，當(dāng)時(shí)談好組建云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司。之后我們就向省委辦公廳和機(jī)關(guān)事務(wù)管理局作出報(bào)告成立云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司，同時(shí)向云南省工商行政管理局申報(bào)了企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)，到2002年11月13日，云南省工商行政管理局頒發(fā)了企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書，企業(yè)名稱為云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司，為期半年至2003年5月13日，在這之前要繼續(xù)申報(bào)企業(yè)工商登記。但因我們報(bào)省委辦公廳和機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的報(bào)告未得到批準(zhǔn)，且何××說(shuō)資金沒(méi)有到位，所以這個(gè)事就沒(méi)有辦成。”沒(méi)有辦成省委經(jīng)濟(jì)適用房一事，何××很后悔，于是想辦法成立了云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司，準(zhǔn)備操作別的項(xiàng)目來(lái)賺錢。

法庭一審卷第220頁(yè)—224頁(yè)《項(xiàng)目申請(qǐng)加入書》、《項(xiàng)目合作協(xié)議書》和劉××的證言（檢察第一卷第123頁(yè)—124頁(yè)）均證實(shí)：“××村面積100多畝的土地是劉××全家的責(zé)任田，1989年同村上簽訂了10年合同，到期后沒(méi)有續(xù)簽，后何××找到劉××，雙方談好由劉××用這片地入股到公司進(jìn)行小區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)，由劉××協(xié)調(diào)辦理土地的相關(guān)手續(xù)，何××負(fù)責(zé)找項(xiàng)目和資金，并簽訂了協(xié)議?！?

從何××的簡(jiǎn)歷中可以看出，他原來(lái)是在××政府部門工作的，沒(méi)有搞過(guò)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)程序不懂。他認(rèn)為只要手中有地、有公司、有關(guān)系，就可搞到經(jīng)濟(jì)適用房的開(kāi)發(fā)指標(biāo)，有了項(xiàng)目，找資金就不困難了。雖然《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》規(guī)定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)要以招投標(biāo)的方式拿到經(jīng)濟(jì)適用房的開(kāi)發(fā)權(quán)，但何××更相信他與政府部門的關(guān)系，盡管這是法律不提倡的，而何××卻相信這是更切實(shí)可行的辦法，何××就是按照這樣的思路逐步開(kāi)展自己的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

2、了解到××村土地不能搞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)后，何××立即召開(kāi)會(huì)議，明令禁止公司工作人員參與××村工程的一切活動(dòng)。

和劉××簽訂協(xié)議后，公司派出人員到××鎮(zhèn)政府及有關(guān)部門了解這塊地的情況，經(jīng)過(guò)落實(shí)，認(rèn)為這塊地手續(xù)很復(fù)雜，土地除了劉××的自留地以外，其余的沒(méi)有手續(xù)，土地承包金也有幾年沒(méi)交了；何××又到昆明市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院落實(shí)這塊地也不可能變更用途開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)（檢察第一卷第83頁(yè)），于是公司決定放棄開(kāi)發(fā)這塊土地。

何××立即召開(kāi)會(huì)議，在會(huì)上通報(bào)了調(diào)查到的情況，并明令禁止公司工作人員參加××村工程的一切活動(dòng)，如有違反一切責(zé)任由個(gè)人承擔(dān)。該會(huì)議紀(jì)要有劉×強(qiáng)、劉×才、蘇××的簽名，何××、楊×艷、楊×欣均證實(shí)該會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容的真實(shí)性，楊×欣在二審?fù)徶幸惨殉鐾プ髯C，楊×艷在庭外等候，因時(shí)間關(guān)系，法庭未傳喚她出庭作證。該會(huì)議紀(jì)要和證人均證實(shí)李××參加了此次會(huì)議。

一審判決從“昆明市規(guī)劃局的證明”和“云南省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的情況說(shuō)明”得出“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房事實(shí)上不存在”就簡(jiǎn)單否定云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司2003年6月20日會(huì)議的真實(shí)性，是不能讓人信服的。首先，公司只是想開(kāi)發(fā)××村土地，且只停留于前期調(diào)查策劃階段，還未確定具體的項(xiàng)目，公司開(kāi)會(huì)時(shí)也只說(shuō)××村工程，從未提什么“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程”。其次，如果公司已有規(guī)劃用地手續(xù)和云南省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的授權(quán)，開(kāi)發(fā)行為就會(huì)繼續(xù)下去，就沒(méi)有必要召開(kāi)2003年6月20日這樣的會(huì)議了，正因?yàn)闊o(wú)法開(kāi)發(fā)，才召開(kāi)會(huì)議禁止公司工作人員參與××村工程活動(dòng)。

3、在2003年6月20日之前和之后，因沒(méi)有相關(guān)手續(xù)，被告從沒(méi)有以××村工程名義和任何第三方簽訂過(guò)合同，也從未授權(quán)任何人以××村工程名義向外簽訂合同。

何××在外地出差時(shí)聽(tīng)說(shuō)有人利用公司和鄧××的名義炒作省委經(jīng)濟(jì)適用房時(shí)，還專門打電話詢問(wèn)李××，并要求他把領(lǐng)到的公章迅速交回公司，并電告劉××負(fù)責(zé)此事。事后，何××還多次打電話到公司查問(wèn)落實(shí)情況，在聽(tīng)李××說(shuō)公章丟失了的情況下，何××立即安排劉××到報(bào)社登報(bào)原印章作廢、啟用新印章。何××在一審時(shí)提交法庭的“申請(qǐng)”和“報(bào)紙”充分證實(shí)了這一事實(shí)。

可見(jiàn)，被告人沒(méi)有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的主觀故意。

二、從犯罪主體來(lái)看，本案屬自然人犯罪，是李××利用職務(wù)便利，假冒單位的名義實(shí)施的犯罪，其犯罪行為沒(méi)有單位授權(quán)。

1、我們?cè)谒械陌妇聿牧现芯匆?jiàn)到過(guò)駱××所描述的李××給他看的“由××房地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)、法人代表何××簽署的、委托給他的法人授權(quán)委托書”和“云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司與省委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局簽訂的省級(jí)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)適用房委托開(kāi)發(fā)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議”，這兩份材料是駱××受騙的導(dǎo)火線，是認(rèn)定本案事實(shí)的關(guān)鍵證據(jù)，這么重要的材料未在一審?fù)彆r(shí)出示和質(zhì)證。本辯護(hù)人認(rèn)為，這兩份材料不排除是李××偽造的可能性，卻無(wú)法與何××聯(lián)系起來(lái)，不能作為對(duì)何××及公司定罪的依據(jù)。

李××向法庭提供的兩份任命其為公司常務(wù)副總經(jīng)理和副董事長(zhǎng)的通知，并不能證明公司授權(quán)其以××村工程名義對(duì)外簽訂合同并收取保證金，這只能證明李××在公司的職位。

檢察第一卷第24頁(yè)“搜查筆錄”證實(shí)：2003年11月5日公安偵查人員在李××辦公室檔案柜中查到李××的聘書壹份。檢察第一卷第45—50頁(yè)聘書的照片（未見(jiàn)原件）可知這種聘書應(yīng)是用鏡框鑲嵌掛在墻上的，怎么會(huì)從李××辦公室檔案柜中搜出來(lái)？令人生疑。一審中何××已明確表示他從未下過(guò)這樣的聘書。雖然聘書上的日期為2003年6月19日，但因公章在李××手上，將日期往前寫并蓋個(gè)章也不是什么難事，該聘書也沒(méi)有何××的簽名。況且該聘書也不是駱××所描述的李××給他看的“由××房地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)、法人代表何××簽署的、委托給他的法人授權(quán)委托書”（見(jiàn)檢察第一卷第42頁(yè)“報(bào)案材料”）。

可見(jiàn)，李××以××村工程名義對(duì)外簽訂合同，沒(méi)有得到公司的授權(quán)。

2、一審法院認(rèn)定李××在2003年8月16日即印章登報(bào)作廢前，就使用云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司的印章進(jìn)行合同詐騙是沒(méi)有依據(jù)的，其采信證據(jù)相互矛盾。

根據(jù)駱××的證言（檢察第一卷第128頁(yè)—129頁(yè)）：“李××交給我云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的招標(biāo)通知書和工程圖紙，同時(shí)我們交了一萬(wàn)元錢的招標(biāo)費(fèi)和圖紙押金，圖紙是一套住宅圖紙。之后李××通知我造預(yù)算參加議標(biāo)，我們公司造了預(yù)算交給××公司參加議標(biāo)。過(guò)了幾天，李××就通知我中標(biāo)了。叫我來(lái)昆明簽合同”?！捌渲惺召Y料費(fèi)是9月1日，收質(zhì)保金是9月6日”。從議標(biāo)通知書日期為2003年9月1日和合同簽訂日期為2003年9月4日這兩個(gè)日期來(lái)看，《中標(biāo)通知書》和《施工任務(wù)書》的日期不可能是2003年8月16日，只能在2003年9月1日至2003年9月4日之間的某一天。李××也已當(dāng)庭陳述此系筆誤?！吨袠?biāo)通知書》和《施工任務(wù)書》上寫的時(shí)間2003年8月16日是虛假的，李××之所以這樣做，就是想把其個(gè)人的詐騙行為變?yōu)楣拘袨?，從而逃避法律的制裁?

可見(jiàn)，李××所有的詐騙活動(dòng)均發(fā)生在2003年9月1日之后，也即公司印章登報(bào)作廢之后，李××用已經(jīng)作廢的公司印章詐騙浙江××建工集團(tuán)有限公司，純屬李××個(gè)人的詐騙行為，與××公司無(wú)關(guān)，××公司不能承擔(dān)李××個(gè)人詐騙行為的刑事責(zé)任。

3、何××到底什么時(shí)候認(rèn)識(shí)了駱××，什么時(shí)候知道了駱××的身份？

檢察第一卷第42頁(yè)—43頁(yè)駱××于2003年11月11日的報(bào)案材料：“2003年8月份，我經(jīng)同事楊××介紹，認(rèn)識(shí)了云南××房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司經(jīng)理李××?！_(kāi)工時(shí)間大致在10月底，在此期間，我詢問(wèn)何董事長(zhǎng)××村小區(qū)月底可否開(kāi)工，何董事長(zhǎng)答復(fù)沒(méi)有那么快?！笨梢?jiàn)，何××是2003年10月份才認(rèn)識(shí)駱××的。且據(jù)何××當(dāng)庭陳述，是李××安排駱××送何××回楚雄，在路上認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)何××還不知道送他的人叫駱××，更未談工程的事。而在檢察第一卷第127頁(yè)—128頁(yè)駱××在兩天后即于2003年11月13日的證言卻變成了：“2003年8月初，我在云南昆明的朋友楊××打電話通知我說(shuō)在昆明有一個(gè)小區(qū)開(kāi)發(fā)工程，我就趕到了昆明。到昆明以后，通過(guò)楊××認(rèn)識(shí)何××、李××、劉××三人?！蔽覀冋J(rèn)為11月11日的報(bào)案材料中駱××陳述的2003年8月初只認(rèn)識(shí)李××一個(gè)人更可信，時(shí)隔兩天之后又說(shuō)見(jiàn)到了三人不可信。至于國(guó)慶節(jié)后駱××見(jiàn)到何××，不管駱××是否問(wèn)何××工程的事，均不應(yīng)由何××來(lái)承擔(dān)李××詐騙行為的后果，因?yàn)?003年10月之前，李××的詐騙行為已經(jīng)完成。另：一審判決書第3頁(yè)第14行“2003年8月”應(yīng)為“2003年10月”，可能屬筆誤，請(qǐng)二審糾正，法庭一審卷第37頁(yè)第10行何××說(shuō)：“十月以前我從未接觸過(guò)駱××”。

三、從犯罪客觀方面來(lái)看，洽談簽約行為和收款行為全部是李××個(gè)人所為，公司和何××均未參與。公司和何××對(duì)李××的詐騙行為不知情、不在場(chǎng)，合同和收據(jù)上蓋的章均是公司登報(bào)作廢的章。所收款項(xiàng)均是李××個(gè)人掌管，個(gè)人決定其使用，石××只是將李××交來(lái)的憑證簡(jiǎn)單歸類后作賬，何××從未看過(guò)石××的賬本。

1、李××的口供、被害人駱××、韓××的證言及虛假合同等材料均可證實(shí)，洽談簽約行為和收款行為全部由李××一個(gè)人完成，公司和何××均未參與，所有虛假招標(biāo)中標(biāo)通知及合同上均只有李××一個(gè)人簽名，沒(méi)有何××的簽名，所蓋公章是公司登報(bào)作廢的印章。

2、黃××與劉××之間證言的矛盾如何排除？

檢察第一卷第185頁(yè)黃××有關(guān)“李××向何××電話匯報(bào)××村工程”的證言，不符合刑事證據(jù)客觀性的要求，是其主觀猜測(cè)、臆斷的結(jié)果。黃××有關(guān)“跟隨李××到何××家匯報(bào)××村工程，……聽(tīng)李××說(shuō)給何××匯報(bào)近段時(shí)間××村工程的情況”的證言屬傳來(lái)證據(jù)，且是來(lái)源于李××的口述傳達(dá)，其證言不足采信。

何××陳述××公司沒(méi)有黃××這個(gè)人，根據(jù)李××叫石××做的現(xiàn)金支出賬工資部分，從來(lái)沒(méi)有黃××領(lǐng)取工資的記錄。在本案?jìng)刹殡A段和審查起訴階段的眾多證人中，除了李××之外，沒(méi)有人提到過(guò)黃××，沒(méi)有人知道在××公司有黃××這個(gè)人。對(duì)于這個(gè)身份不明的黃××，一審法院認(rèn)為：“證人黃××有具體的家庭地址，在向公安機(jī)關(guān)作陳述時(shí)，有身份證號(hào)碼，此證據(jù)的來(lái)源及其所證實(shí)的內(nèi)容合法有效，本院予以采信?！边@種邏輯是很荒唐的。這只能證明，公安機(jī)關(guān)采集證據(jù)程序合法，卻不能證明黃××證明的內(nèi)容真實(shí)。黃××的證言對(duì)于認(rèn)定本案事實(shí)起著關(guān)鍵性的作用，黃××和李××有特殊利害關(guān)系，且黃××在一審和二審?fù)彆r(shí)均沒(méi)有出庭作證和接受詢問(wèn)，故請(qǐng)求二審法院對(duì)黃××的證言不予采信。

檢察第一卷第144頁(yè)—145頁(yè)，當(dāng)警察問(wèn)及劉×ד現(xiàn)在公司的現(xiàn)金日記賬上從6月10日到9月26日有13筆公司收取的工程保證金、掛靠費(fèi)、資料費(fèi)、質(zhì)保金，共37萬(wàn)多元是怎么回事？”答：“我不知道，這些都是李××搞的。”問(wèn)：“公司及何××是否知道這些情況？”答：“不知道，都是李××背著公司搞的?！眴?wèn)：“這些款項(xiàng)用途是怎樣的？”答：“這些錢都是李××支配?！睂?duì)此，李××在一審?fù)徶杏枰粤苏J(rèn)可（法院一審卷第39頁(yè)）。故，劉××的證言是真實(shí)的。

3、何××在一審時(shí)提交法庭的差旅費(fèi)、車票和飛機(jī)票日期為2003年7月30日、8月2日、8月3日、8月9日、8月12—13日、8月16—17日、8月18日、8月22日、9月24日、10月2日、10月7日、10月8日，證實(shí)李××在與被害人簽訂合同以及收款時(shí)，何××根本不在昆明。

4、收款、開(kāi)收據(jù)并蓋章均由李××一個(gè)人完成，所蓋公章是公司登報(bào)作廢的印章，所收款項(xiàng)均由李××一個(gè)人掌管，石××只是將李××交來(lái)的憑證簡(jiǎn)單歸類后作賬，何××從未看過(guò)石××的賬本。

李××的口供、被害人的證言及收據(jù)均證實(shí)，收款及開(kāi)收據(jù)行為全部由李××一個(gè)人完成。駱××的交款憑證上沒(méi)有石××的簽名，韓××的交款憑證上有石××的簽名，蓋的是虛假的云南××建筑工程公司的財(cái)務(wù)章。

石××的證言（檢察第一卷第151頁(yè)），問(wèn)：“這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng)是否入到公司賬上？”答：“我已經(jīng)入到公司的現(xiàn)金日記賬上。”問(wèn)：“入到哪家公司的賬上？”答：“是入到云南××建筑工程公司的現(xiàn)金日記賬上，因?yàn)槲疑w的財(cái)務(wù)章是云南××建筑工程公司財(cái)務(wù)專用章?！眴?wèn)：“你為什么要蓋建筑工程公司的財(cái)務(wù)章？”答：“這枚章是李總交給我的，并且我手上也只有這枚章?！?檢察第一卷第155頁(yè)，問(wèn)：“你是什么時(shí)候到云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司工作的？”答：“我是2003年7月15日是經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)李××后進(jìn)公司工作的?！眴?wèn)：“你在公司里負(fù)責(zé)什么工作？”答：“開(kāi)始時(shí)是打雜，到8月份時(shí)李××讓我把他手上的一些憑證做一下賬。” 檢察第一卷第156頁(yè)，問(wèn)：“你所作賬的依據(jù)是什么？”答：“是李××讓我分類以后就記在賬本上，具體每份憑證的支出是怎么樣的，我不清楚。李××交給我我就記賬?！眴?wèn)：“這些支出要經(jīng)過(guò)誰(shuí)的同意？”答：“錢都是李××那里支出的，我這里只是把李××給我的憑證做賬，具體要誰(shuí)同意我就不清楚了。”問(wèn)：“公司的收入賬是怎么做？”答：“是以李××給我的憑證為準(zhǔn)做賬的?！?檢察第一卷第157頁(yè)，問(wèn)：“何××在公司里負(fù)責(zé)什么？”答：“他不常來(lái)我們這邊的辦公室，他只是在他的辦公室，他具體干什么我不清楚。”法庭一審卷第60頁(yè)—62頁(yè)，石××的詢問(wèn)筆錄，問(wèn)：“何××是否叫你作為賬目登記？”答：“從來(lái)沒(méi)有，何××從來(lái)不看我登記的賬本?！眴?wèn)：“劉××是否查閱過(guò)你登記的賬本？”答：“沒(méi)有”。

這樣一本李××一手炮制出來(lái)的賬本，且憑證上均沒(méi)有何××的簽名（檢察第一卷第74頁(yè)），這樣一本連公司董事長(zhǎng)何××和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)劉××都沒(méi)有看過(guò)的賬本，一審卻將其作為公司的法定賬本并作為本案定罪的重要證據(jù)加以采信，確實(shí)讓人難以信服。

因此，一審判決認(rèn)定“被告人何××明知李××在以公司的名義行騙而不制止，放任被告人李××詐騙行為的繼續(xù)”與客觀事實(shí)不符，證據(jù)嚴(yán)重不足。

綜上，本案詐騙事實(shí)系李××個(gè)人行為，××公司在客觀上沒(méi)有授權(quán)、組織或參與李××的詐騙活動(dòng)，主觀上對(duì)李××以單位名義虛構(gòu)“××村省委經(jīng)濟(jì)適用房工程”詐騙一事不知情，同時(shí)也盡到了合理的注意義務(wù)，××公司不應(yīng)承擔(dān)李××個(gè)人詐騙行為的刑事責(zé)任。

四、××公司事實(shí)上也沒(méi)有非法占有李××所詐騙的財(cái)產(chǎn)

1、《耿馬縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局關(guān)于成立××投資發(fā)展有限公司的批復(fù)》、《耿馬縣城青年路、公園路延長(zhǎng)線工程建設(shè)合作意向協(xié)議書》均證實(shí)李××（即李×龍）有自己的公司和項(xiàng)目。

石××的流水賬記載，××投資發(fā)展有限公司前期費(fèi)用32000元、差旅費(fèi)10000元，2003年9月18日以“××投資發(fā)展有限公司”名義向黃××支付的購(gòu)車款70000元、各類汽修費(fèi)5000元，9月份耿馬項(xiàng)目費(fèi)用40000元。這些均證實(shí)李××將詐騙來(lái)的資金用于了個(gè)人的業(yè)務(wù)開(kāi)支。

上述兩份書證何××在一審時(shí)就已向法庭提交，公訴人認(rèn)為是復(fù)印件，一審法庭沒(méi)有采信?！痢凉驹谏显V過(guò)程中已正式向法院申請(qǐng)調(diào)取原件。辯護(hù)人認(rèn)為這兩份書證可以證實(shí)李××實(shí)施詐騙行為的真正用意所在，就是想借用××公司的名義實(shí)施詐騙，將詐騙的資金用于發(fā)展自己的公司和業(yè)務(wù)。

2、汽車到底是誰(shuí)購(gòu)買的？用什么錢購(gòu)買的？誰(shuí)在使用？

檢察第一卷第153—154頁(yè)，石××說(shuō)：“在2003年9月18日下午黃××來(lái)到公司找到李××，李××拿了肆萬(wàn)元的現(xiàn)金給黃××，因?yàn)榍皫滋禳S××就來(lái)過(guò)公司找李××，當(dāng)時(shí)李××拿了叁萬(wàn)元給黃××，這次黃××來(lái)了后，李××總共付給黃××柒萬(wàn)元現(xiàn)金，李××就叫黃××把先前開(kāi)的叁萬(wàn)元收款收條撕了，黃××開(kāi)一張收到東南富利卡云A.G3230車預(yù)付款柒萬(wàn)元的收條?！眴?wèn)：“當(dāng)時(shí)有幾個(gè)人在場(chǎng)？”答：“就是我、李××、黃××在場(chǎng)?！眴?wèn)：“李××付款的柒萬(wàn)元現(xiàn)金是哪的錢？”答：“不知道是不是公司的錢，因?yàn)槔睢痢烈话愣际悄脩{證給我作賬，我從來(lái)都沒(méi)有經(jīng)手過(guò)現(xiàn)金，公司的現(xiàn)金都是李××自己保管?！笔痢恋牧魉~在2003年9月18日，清楚地記載著黃××收到“××開(kāi)發(fā)股份有限公司購(gòu)車預(yù)支款柒萬(wàn)元整?！?

一審法院僅憑“黃××所寫的收條已經(jīng)明確是收云南××房地產(chǎn)公司的購(gòu)車款”，就認(rèn)定李××所詐騙錢財(cái)用于××公司業(yè)務(wù)開(kāi)支，顯屬證據(jù)不充分。黃××寫收條只能憑買車人口述購(gòu)車單位，黃××沒(méi)有義務(wù)也沒(méi)有能力查驗(yàn)真實(shí)購(gòu)車人的身份、購(gòu)車人所在單位及購(gòu)車用途，因過(guò)戶手續(xù)未辦，李××可隨時(shí)要求將車過(guò)戶到自己或自己的××投資發(fā)展有限公司名下。

李××的口供中已承認(rèn)車是他的，是他自己在使用。試想，董事長(zhǎng)何××都沒(méi)有專車，××公司會(huì)專門為身為副董事長(zhǎng)的李××配專車嗎？二審?fù)徶欣睢痢劣终f(shuō)有三萬(wàn)元購(gòu)車款是他自己借的，既然是公司買車，用得著李××私人借錢付車款嗎？可見(jiàn)，這輛車是李××用詐騙來(lái)的錢為自己購(gòu)買的。

3、何××零星少量向李××借款（二人均陳述具體金額記不清了，以單據(jù)為準(zhǔn)），是一種借貸行為，不能因此認(rèn)定李××將詐騙所得用于公司業(yè)務(wù)開(kāi)支。因?yàn)槔睢痢吝M(jìn)入公司股東會(huì)成為股東的一個(gè)重要條件就是可帶資進(jìn)來(lái)，何××認(rèn)為李××有錢，在資金困難時(shí)向李××借點(diǎn)錢周轉(zhuǎn)一下也無(wú)可厚非，這并不能證明何××知道李××是將騙來(lái)的錢借給他。

縱觀全案，本辯護(hù)人認(rèn)為，一審法院認(rèn)定被告人云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司構(gòu)成合同詐騙罪，顯屬事實(shí)不清、證據(jù)不足，請(qǐng)求二審法院依法改判被告人云南××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司無(wú)罪。

辯護(hù)人：云南建廣律師事務(wù)所

吳黎明律師


2005年4月11日