張潔潔合同詐騙罪一審刑事判決書
提交時間：2015-03-11
北京市第三中級人民法院
刑 事 判 決 書
(2013)三中刑初字第22號
公訴機關(guān)北京市人民檢察院第二分院。
被告人張潔潔，男，30歲;因涉嫌犯合同詐騙罪于2012年8月9日被羈押，同年9月11日被逮捕?，F(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
辯護人趙學全，北京市隆平律師事務所律師。
北京市人民檢察院第二分院以京檢二分刑訴(2013)190號起訴書指控被告人張潔潔犯合同詐騙罪，于2013年9月11日向本院提起公訴。在本院審理期間，又向本院送達了京檢二分刑追訴(2014)1號追加起訴書，追加指控被告人張潔潔犯合同詐騙罪的事實。本院依法組成合議庭，公開開庭合并審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派代理檢察員葛燕出庭支持公訴，被告人張潔潔及其辯護人趙學全到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院起訴書指控：
被告人張潔潔冒用北京×置業(yè)有限公司(以下簡稱×置業(yè)公司)名義、虛構(gòu)北京華氏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱華氏公司)，謊稱以上公司具有出售北京市百子灣路×國際公寓等內(nèi)部認購房的權(quán)利，與劉×等12名事主簽訂《北京市存量房屋買賣合同》，以收取購房費用、好處費、貸款手續(xù)費等名義騙取事主共計人民幣(以下幣種均同)1100余萬元。另外，被告人張潔潔冒用×置業(yè)公司的名義，謊稱將某國際公寓×號樓×單元×號室內(nèi)裝修工程分包給烏×和李×2的裝修公司，分別與2名事主的裝修公司簽訂《北京市房屋建筑修繕及裝修工程施工合同》;張潔潔還謊稱將西百子灣室內(nèi)裝修工程交給李×3施工，與李×3簽訂《北京市裝飾裝修工程施工合同》，以收取裝修押金、保證金為名騙取三人30萬元。
被告人張潔潔作案后于2012年8月9日主動投案，案發(fā)后，涉案部分款項已被凍結(jié)。
針對上述指控事實，公訴機關(guān)當庭出示了被害人陳述、證人證言、鑒定結(jié)論、到案經(jīng)過、被告人供述及書證等證據(jù)，認為被告人張潔潔無視國法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪。提請本院依法懲處。
被告人張潔潔對于指控的事實不持異議，但辯稱：因王×1、蘇×介紹他人來買房，其給過二人介紹費;其僅收取周×(1)2萬余元，雖為周×1出具了10萬元收據(jù)，但并未實際收到該筆錢款;其具有自首情節(jié)。
被告人張潔潔的辯護人的主要辯護意見為：張潔潔具有自首情節(jié)，且當庭認罪悔罪，積極退贓。綜上，建議法庭對張潔潔從輕處罰。
被告人張潔潔及其辯護人均未向法庭提供證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
被告人張潔潔于2010年至2012年間，冒用×置業(yè)公司名義并虛構(gòu)華氏公司，謊稱以上公司具有出售北京市百子灣路×國際公寓等內(nèi)部認購房的權(quán)利，與劉×、李×1、曹×1、葉×、王×1、符×、烏×、周×1、周×2、蘇×、王×2、王×3簽訂《北京市存量房屋買賣合同》，以收取購房費用、好處費、貸款手續(xù)費等名義騙取劉×404.0212萬元、李×(1)165.0856萬元、曹×(1)10萬元、葉×47.196萬元、王×(1)67.17萬元、符×49.68萬元、烏×67萬元、周×(1)12.9505萬元、周×(2)59.68萬元、蘇×32.682萬元、王×(2)58.148萬元、王×(3)48.108萬元。
被告人張潔潔還謊稱將某國際公寓室內(nèi)裝修工程分包給烏×和李×2、李×3的裝修公司，分別與3名被害人的裝修公司簽訂裝飾裝修工程施工合同，以收取裝修押金、裝修保證金為名騙取烏×10萬元、李×(2)10萬元、李×(3)10萬元。
綜上，被告人張潔潔騙取劉×等14位被害人錢款共計1051.7213萬元。
被告人張潔潔于2012年8月9日主動投案，案發(fā)后，凍結(jié)在案款項共計130.189199萬元。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的證據(jù)證實：
1、證人王×4(×置業(yè)公司法定代表人)、張某(×置業(yè)公司辦公室主任)的證言證明：張潔潔曾在×置業(yè)公司下屬的北京×物業(yè)管理有限公司(以下簡稱×物業(yè)公司)任總經(jīng)理助理。自2006年以后，×置業(yè)公司及下屬的×物業(yè)公司沒有在京開發(fā)房地產(chǎn)項目，也沒有開發(fā)過朝陽區(qū)百子灣路×號院地段的住宅項目，也沒有收到過朝陽區(qū)百子灣×號住宅項目的購房款、購房定金、購房首付款。其公司的合同專用章和財務專用章沒有丟過或外借情況，保存完好。其公司不了解張潔潔以×置業(yè)公司、華氏公司的名義向社會公眾銷售北京朝陽區(qū)百子灣×號院樓房的事情。
2、證人鄭×(原×物業(yè)公司總經(jīng)理)的證言證明：2008年4月至2012年4月期間，其在×物業(yè)公司擔任總經(jīng)理，張潔潔于2008年9月入職×物業(yè)公司任總經(jīng)理助理，2011年1月，他由于個人經(jīng)濟問題被公司勸退除名。其公司負責一些樓盤的出租與日常管理。公司沒有開發(fā)過北京市朝陽區(qū)百子灣路×國際公寓的樓盤。其不知道張潔潔對外買賣北京市朝陽區(qū)百子灣路×國際公寓的樓盤的事情，其本人也未簽過相關(guān)房屋買賣合同。
3、證人黃×、陳×的證言及還款協(xié)議證明了黃×、陳×支付購房款及張潔潔歸還錢款的情況。
4、被害人曹×1、葉×、王×1、符×、王×2、李×2、劉×、李×1、烏×、李×3的陳述及舉報書、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑條、交易查詢明細證明：張潔潔通過與烏×、王×1、符×、楊×、曹×2、李×2簽訂房屋買賣協(xié)議、裝修工程施工合同，騙取曹×(1)10萬元、葉×47.196萬元、王×(1)67.17萬元、符×49.68萬元、王×(2)58.148萬元、李×(2)10萬元、李×(3)10萬元、烏×77萬元、劉×404.0212萬元、李×(1)165.0856萬元。
5、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、商品房預售許可證、擔保書、授權(quán)委托書、北京市存量房屋買賣合同、北京市房屋建筑修繕及裝修工程施工合同、擔保協(xié)議書、房屋所有權(quán)證證明：張潔潔以×置業(yè)公司、華氏公司等名義與劉×、李×1、蘇×、周×1、烏×、李×2、李×3等人簽訂購房合同及裝修施工合同的情況。
6、辨認筆錄證明：劉×、李×1、曹×1分別從偵查人員提供的12張不同男性正面免冠照片中指認出本案犯罪嫌疑人張潔潔。
7、文檢鑒定書證明：本案被害人提交的授權(quán)書、擔保書、工作函、購房合同上的“×置業(yè)公司”印章印文與×置業(yè)公司提供的印章印文樣本不是一枚印章蓋印。
8、北京市朝陽區(qū)房屋管理局、北京市住建委出具的證明、文檢鑒定書證明：劉×提交的產(chǎn)權(quán)人為劉×的房屋所有權(quán)證系假證;提交的“授權(quán)書”上所用“北京市建設(shè)委員會”印章系假章。提交的收條上書寫的“鄭×”的簽名字跡不是鄭×本人所寫。
9、×經(jīng)濟適用住房工程建設(shè)指揮部出具的情況說明證明：該部在北京市朝陽區(qū)黃木廠路×號院建設(shè)的住宅樓系經(jīng)濟適用住房項目，從未對外銷售，未使用過“百子灣路×號院”門牌。華氏公司、×置業(yè)公司與該部無任何關(guān)系。
10、銀行賬戶查詢明細證明：張潔潔、劉×、陳×、黃×等人名下銀行賬戶的資金流向情況。
11、北京市工商行政管理局出具的關(guān)于企業(yè)數(shù)據(jù)查無的函證明：經(jīng)查詢企業(yè)登記數(shù)據(jù)庫沒有華氏公司的信息記錄。
12、×置業(yè)公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、北京×2物業(yè)管理有限公司的工商資料證明：二公司的工商注冊情況;張潔潔曾為北京×2物業(yè)管理有限公司的法定代表人。
13、被害人蘇×的陳述、收據(jù)證明：蘇×向張潔潔支付首付款92.68萬元，沒有收到過張潔潔的介紹費。張潔潔第一次退給蘇×1張建行卡，里面的40萬元左右轉(zhuǎn)到其家人建行卡內(nèi);第二次是2011年上半年，蘇×用自己的名字在望京附近寶馬4S店購買了1臺寶馬牌轎車，張潔潔幫助支付大概15萬元車款。2011年底，蘇×將寶馬轎車置換時，張潔潔幫其刷卡大概五六萬元。
14、被害人周×1的陳述證明：2010年3月，其給了張潔潔一張周×3的存折內(nèi)存2.9505萬元。2011年10月，其子顧×又在張潔潔住處給了10萬元現(xiàn)金。另有一筆60萬元拆遷款，其沒有經(jīng)手，據(jù)張潔潔說是直接從建委劃到張潔潔公司的賬上了。
15、收據(jù)、舊線零售交易歷史表、交易明細、中國銀行存款回單證明：張潔潔收取周×1購房款12.9505萬元。
16、被害人周×2的陳述證明：其先后給過張潔潔2張建行卡，內(nèi)有59.68萬元，另外還給過張潔潔好處費現(xiàn)金。
17、收據(jù)、存款憑條、轉(zhuǎn)賬憑條證明：張潔潔收取周×2購房定金、手續(xù)費共計59.68萬元。
18、被害人王×3的陳述、出具的書面說明、收據(jù)、北京市存量房屋買賣合同、房屋登記表證明：張潔潔收取王×3購房款共計67.956萬元。但張潔潔只給第1套房款開了收據(jù)。王×3給過張潔潔以自己名字開戶的中國銀行卡、工商銀行卡，用以繳納購房款。王×3將工商銀行卡內(nèi)剩余的最后一筆9萬余元取走。
19、證人薛×、李×1的證言證明：2012年6月，薛×使用王×3的工行儲蓄卡在朝陽區(qū)雙井、順義區(qū)站前街支行共計取款4筆，每筆分別取了4.99萬元，卡內(nèi)還剩10萬元。后來因張潔潔被扣在李×1的住處，薛×將取出的20萬元用鞋盒裝好帶過去，想當面還給王×3。李×1將裝錢的鞋盒拿走，將20萬元分給王×(3)10萬元，余款由李×1和劉×各拿走5萬元。
20、賬戶歷史交易明細清單證明：王×3名下中國銀行××賬戶、工商銀行××賬戶開立及賬戶內(nèi)資金流向、提取的情況。
21、刑事案件登記表、接受案件回執(zhí)單證明：劉×、曹×1等事主向警方報案的情況。
22、凍結(jié)賬戶手續(xù)證明：在案凍結(jié)銀行賬戶的情況。
23、到案經(jīng)過證明：2012年8月9日，張潔潔向公安機關(guān)主動投案。
24、戶籍材料證明：被告人張潔潔的身份情況。
25、被告人張潔潔的供述證明：2009年夏天，一個姓白的男子為其介紹了亦莊工商所旁邊的一塊地，可以通過關(guān)系以很低的價格租賃，但運作項目需要用錢，其虛構(gòu)能夠幫助買房騙取錢款，偽造了×置業(yè)公司和華氏公司的公章、合同專用章、財務章以及鄭×、王×4等人的簽名。其騙烏×77萬元、曹×(1)10萬元、李×(2)10萬元、李×(3)10萬元、周×(1)2萬余元、周×(2)57.68萬元、王×(1)67萬元、符×49萬余元、葉×47萬余元、王×(2)58萬元，均未歸還。騙蘇×92萬元，歸還60萬元。騙王×(3)58.108萬元，歸還19.8萬元。在收取購房、裝修款項后，并未用于合同目的。所收到的錢款部分用于自己創(chuàng)業(yè)和啟動資金，部分用于為被害人租房支付房租，但被害人并不知情，還有一部分案發(fā)前歸還了被害人，有一部分提現(xiàn)后日常經(jīng)營使用。
對于被告人張潔潔所提其給過王×1、蘇×介紹費，為周×1出具的10萬元收款收據(jù)不屬實的辯解，經(jīng)查，對于周×1提交在案的收據(jù)，張潔潔當庭認可由其自行出具，且該收據(jù)內(nèi)容也與周×1的陳述能夠印證，應予以認定;另查王×1、蘇×均否認收取過介紹費，張潔潔的上述辯解缺乏證據(jù)支持，故本院均不予采納。
本院認為，被告人張潔潔以非法占有為目的，虛構(gòu)、冒用單位名義，以對外出售內(nèi)部認購房為名，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人錢款，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人張潔潔犯合同詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，惟因證據(jù)發(fā)生變化，對指控數(shù)額予以糾正。鑒于張潔潔主動投案，如實供述犯罪事實，且當庭認罪、悔罪，具有自首情節(jié)，依法可對其從輕處罰。被告人張潔潔及辯護人關(guān)于張潔潔具有自首情節(jié)，認罪、悔罪，建議對其從輕處罰的辯解和辯護意見，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人張潔潔犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第(一)項、第六十七條第一款、第五十六條第一款，第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于適用財產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張潔潔犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日起至2027年8月8日止。罰金自本判決生效第二日起十日內(nèi)繳納。)
二、在案凍結(jié)的錢款按比例發(fā)還被害人(清單附后)。
三、繼續(xù)追繳被告人張潔潔的犯罪所得，按比例發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 楊立軍
代理審判員 袁 冰
代理審判員 馬新健
二〇一四年二月十三日
書 記 員 孔晶晶
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