原審原告鐘某某，無(wú)職業(yè)，住內(nèi)蒙古牙克石市。
委托代理人羿洪剛，黑龍江羿洪剛律師事務(wù)所律師。
原審被告劉某某，無(wú)職業(yè)，住大慶市。
委托代理人朱善明，黑龍江典通律師事務(wù)所律師。
原審原告鐘某某訴原審被告劉某某建設(shè)工程分包合同糾紛一案，我院于2014年7月25日做出（2014）龍商初字第136號(hào)民事判決，已發(fā)生法律效力。2015年4月13日我院作出（2015）龍商監(jiān)字第2號(hào)民事裁定，對(duì)本案進(jìn)行再審。我院依法另行組成合議庭于2015年4月23日、5月13日、6月2日三次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理，原審原告鐘某某及其委托代理人羿洪剛，原審被告劉某某及其委托代理人朱善明，證人趙某、于某、趙某、劉某、薛某、惠某到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)庭審調(diào)查，劉某某自認(rèn)“那5萬(wàn)元我給惠某了，從我卡里提的現(xiàn)金5萬(wàn)元，過(guò)幾天給的，記不清了”。本院認(rèn)為，被告與證人惠某陳述不一致，本院對(duì)惠某證言不予采信。對(duì)原告舉證的轉(zhuǎn)賬憑單及手續(xù)費(fèi)收據(jù)予以采信。
4、大慶市房屋產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)管理中心產(chǎn)權(quán)管理報(bào)告1份、郵寄特快專(zhuān)遞詳情單2份、人民法院報(bào)1份，欲證明被告居住在大慶市薩爾圖區(qū)萬(wàn)寶小區(qū)3-35-2-101室，法院特快專(zhuān)遞已經(jīng)送達(dá)，開(kāi)庭傳票是劉某某妻子簽收的，是合法的。經(jīng)質(zhì)證，被告對(duì)證據(jù)的真實(shí)性無(wú)異議，但主張?jiān)撎追慨a(chǎn)現(xiàn)由被告劉某某的前妻居住，二人在2006年2月28日已經(jīng)離婚，并出示反證離婚證及離婚檔案一份，證明劉某某與常秀芳已經(jīng)離婚。經(jīng)原告質(zhì)證，原告對(duì)證據(jù)的真實(shí)性無(wú)異議，但主張房屋的產(chǎn)權(quán)人沒(méi)有變更。本院對(duì)上述證據(jù)的真實(shí)性予以采信。
5、證人趙某出庭作證，欲證明原告將涉案的30萬(wàn)元保證金交給了劉某某，但未施工。證人證言的主要內(nèi)容為:“我是趙某的兒子。2013年7月21日中午，鐘某某找到我，說(shuō)讓我和他去送錢(qián)，當(dāng)時(shí)我不知道給誰(shuí)送，因?yàn)?0萬(wàn)元比較多，到了辦公室，見(jiàn)到收款人，介紹說(shuō)是劉某某，倒在桌子上，一共是30沓，交給了劉某某，劉某某給鐘某某寫(xiě)了一張收據(jù)，這30萬(wàn)元是保證金，當(dāng)時(shí)劉某某說(shuō)要把御湖灣外網(wǎng)的活承包給鐘某某，當(dāng)時(shí)沒(méi)有其他人，在場(chǎng)是三個(gè)人。后期，我還見(jiàn)過(guò)一次，因?yàn)榛顩](méi)有包給鐘某某，我們又去見(jiàn)過(guò)劉某某一次，是在工地，活沒(méi)干成，去找劉某某要錢(qián)，錢(qián)也沒(méi)有要回來(lái)，聽(tīng)鐘某某說(shuō)是等別人給錢(qián)了再給”。經(jīng)質(zhì)證，被告主張證人證言不屬實(shí)，證人和原告關(guān)系密切，雙方存在利害關(guān)系。而且交錢(qián)當(dāng)日有5、6個(gè)人在場(chǎng)，其中有于某。并提出反證。
被告申請(qǐng)證人劉某出庭作證，欲證實(shí)當(dāng)時(shí)交款的現(xiàn)場(chǎng)是五個(gè)人，錢(qián)是于某親自交給被告劉某某的，而不是本案的原告。證人證言的主要內(nèi)容為“我和劉某某是表兄弟，不認(rèn)識(shí)鐘某某。2013年7月份，我和劉某某在公司喝茶，于某領(lǐng)著兩個(gè)人去公司交工程保證金，他進(jìn)來(lái)的時(shí)候拿著紅色的紙袋，倒在桌子上，劉某某查了下是30萬(wàn)現(xiàn)金，劉某某給他打的條。交款的時(shí)候屋里一共五個(gè)人，我和劉某某，于某領(lǐng)著兩個(gè)人”。經(jīng)質(zhì)證，原告不予認(rèn)可，主張證人證言不屬實(shí)。
被告申請(qǐng)證人薛某出庭作證，欲證明劉某某在9月份將30萬(wàn)保證金還給于某的事實(shí)。證人證言的主要內(nèi)容為“我和劉某某是朋友，見(jiàn)過(guò)鐘某某，不熟悉。與于某是朋友。有這活之后，于某找我想干這個(gè)活，到劉某某這兒，這活就暫定給他了，需要交保證金，他們什么時(shí)候交的我不清楚，交的時(shí)候給我打電話(huà)了，我跟于某說(shuō)你去交吧。交完之后這活于某一直沒(méi)干，過(guò)了一段時(shí)間，他沒(méi)干活，錢(qián)就給他了。是在劉某某辦公室，錢(qián)給于某了，當(dāng)時(shí)我在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)劉某某向于某要收條，于某說(shuō)沒(méi)有了，又打了一個(gè)收條。于某找我要這個(gè)活，有沒(méi)有合伙人不清楚。當(dāng)時(shí)一起吃過(guò)飯，有劉某某、于某、姓鐘的，記不清楚了，就說(shuō)干活的事，什么時(shí)候開(kāi)工。這個(gè)活于某跟劉某某簽過(guò)合同，我不在場(chǎng)，我看過(guò)這個(gè)合同”。經(jīng)質(zhì)證，原告不予認(rèn)可，主張證人與被告是朋友關(guān)系，有利害關(guān)系，證人證言不屬實(shí)。本院對(duì)證人證言能夠與其他證據(jù)相互佐證的部分予以采信。
原審被告劉某某舉證如下:
1、2013年7月21日劉某某與于某簽訂的御湖灣小區(qū)外管網(wǎng)工程安裝施工合同1份，欲證明被告與案外人于某存在合同關(guān)系，約定由于某交納保證金30萬(wàn)元，合同的雙方是劉某某和于某。經(jīng)質(zhì)證，原告對(duì)合同真實(shí)性有異議，主張合同主體是被告和于某，與本案原告沒(méi)有關(guān)系，本案原告是把錢(qián)交給被告，被告和于某什么關(guān)系與原告沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，原告有理由懷疑該證據(jù)有造假之嫌。并對(duì)合同的形成時(shí)間申請(qǐng)司法鑒定。
2、案外人于某出具的收據(jù)1份，欲證明劉某某已經(jīng)將收取于某的30萬(wàn)元保證金于2013年9月7日返還給于某，于某收款后給劉某某重新出具了收條，將2013年7月份的收條沖抵作廢。經(jīng)質(zhì)證，原告對(duì)證據(jù)的真實(shí)性有異議，主張證據(jù)是于某與被告之間的關(guān)系，與原告沒(méi)有關(guān)系。并對(duì)收據(jù)的形成時(shí)間申請(qǐng)司法鑒定。
經(jīng)本院委托，西南政法大學(xué)司法鑒定中心受理了鑒定申請(qǐng)，并出具司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，鑒定意見(jiàn)為:不能確定送檢的收據(jù)原件、施工合同原件上手寫(xiě)字跡的形成時(shí)間。并收取鑒定費(fèi)6400元。經(jīng)質(zhì)證，原、被告對(duì)鑒定意見(jiàn)書(shū)的真實(shí)性無(wú)異議，原告主張?jiān)撹b定未能確定字跡形成的時(shí)間，不應(yīng)收取鑒定費(fèi)用。本院認(rèn)為，鑒定書(shū)中載明，通過(guò)檢驗(yàn)，檢材字跡中特定成份含量較低，其含量低于本技術(shù)的最低檢出限，不能進(jìn)一步判斷檢材字跡的具體形成時(shí)間。通過(guò)這一論述，可以認(rèn)定，西南政法大學(xué)鑒定中心對(duì)本案字跡形成時(shí)間不具備鑒定條件，該鑒定結(jié)論無(wú)法采用，本院對(duì)鑒定意見(jiàn)書(shū)不予采信。西南政法大學(xué)鑒定中心應(yīng)將原告交納的鑒定費(fèi)退回。
3、證人于某出庭作證，欲證明原告出示的保證金收條是劉某某出具給于某的，30萬(wàn)保證金也是于某交的并已經(jīng)返還給于某。于某證言的主要內(nèi)容為，“我和劉某某是合作朋友，鐘某某是我父親的朋友。2013年3月份，我叔叔鐘某某從老家過(guò)來(lái)投奔我，想一起合作，在6月份左右，聽(tīng)說(shuō)有一個(gè)薛某和劉某某有個(gè)工程項(xiàng)目，是龍鳳區(qū)御湖灣外網(wǎng)道路和綠化，我在他們辦公室，想要一塊工程來(lái)干活?；厝ブ蠛顽娔衬?、趙叔（趙某）說(shuō)這個(gè)事，我們?nèi)齻€(gè)人談的是合作，我認(rèn)識(shí)一些材料商，部分材料可以先賒著，人工在本地找，當(dāng)時(shí)要交進(jìn)場(chǎng)保證金，我手里沒(méi)有現(xiàn)金，是鐘某某自己湊的30萬(wàn)，交的工程保證金，我們要干的時(shí)候，趙叔不太同意，是因?yàn)槔麧?rùn)和結(jié)款就沒(méi)有干。錢(qián)（保證金）是在7月份交的，在9月份的時(shí)候錢(qián)返還給我，給了我30萬(wàn)，錢(qián)我個(gè)人占用了。交錢(qián)的當(dāng)日是鐘某某、趙某（趙某兒子）和我一起去的，當(dāng)時(shí)劉某某和劉某某的表弟在場(chǎng)，我把錢(qián)給了劉某某，30萬(wàn)元，給的收據(jù)。收據(jù)我直接給鐘某某了，當(dāng)時(shí)我們?cè)诤献?，錢(qián)也是他們湊的，我就給他們了。我和鐘某某是合作關(guān)系，有鐘某某、我、趙某，他們是我的長(zhǎng)輩，投奔我來(lái)的，我們說(shuō)是以我為主，項(xiàng)目由我選擇。我們合作沒(méi)有書(shū)面的協(xié)議，我本人34%，他們倆一人33%。保證金也沒(méi)有約定，就是把錢(qián)湊出來(lái)，結(jié)款的時(shí)候再還，這筆錢(qián)現(xiàn)在我占用了，我同意還。劉某某是后來(lái)知道我們合伙的，有一次我們吃飯的時(shí)候，我?guī)е娔衬澈挖w叔一起去的，知道我們有合作的關(guān)系。我收到保證金后沒(méi)告訴他們，后來(lái)我告訴他們撤訴，錢(qián)由我來(lái)還。我知道鐘某某找劉某某要錢(qián)，錢(qián)沒(méi)給的時(shí)候，我建議先等一等，給了以后我沒(méi)告訴他們，只告訴他們撤訴。交保證金之前，劉某某和鐘某某不認(rèn)識(shí)，他們是在干御湖灣的活認(rèn)識(shí)的。干這個(gè)活沒(méi)有交過(guò)好處費(fèi)，鐘某某匯給劉某某的5萬(wàn)元錢(qián)我知道，是我向鐘某某借的，當(dāng)時(shí)我給惠某，惠某沒(méi)有卡，借的劉某某的卡，鐘叔把錢(qián)打到卡里的。鐘叔和趙叔好像是給劉某某打過(guò)電話(huà)要這30萬(wàn)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)通過(guò)我接觸的，我聽(tīng)趙叔說(shuō)，劉某某對(duì)我，不對(duì)他們，當(dāng)時(shí)是我?guī)е麄円黄鹑ソ诲X(qián)的，后期我給薛某打過(guò)幾個(gè)電話(huà)，因?yàn)槲腋鷦⒖偅▌⒛衬常┎惶?，薛某找劉總退回?lái)，說(shuō)是著急用，后期，錢(qián)在9月份通知我到公司去取，是劉總和薛某都給我打了電話(huà)，在開(kāi)發(fā)區(qū)孵化器大廈取的，取的現(xiàn)金，是十萬(wàn)一沓的，取完錢(qián)劉總跟我要他出的收條，我說(shuō)沒(méi)事，對(duì)我就行，條我回去再找找，我給劉總出的30萬(wàn)收條，拿到錢(qián)之后，我就走了，我把錢(qián)用在工地和自己的飯店裝修還欠款了”。經(jīng)質(zhì)證，原告主張證人陳述不屬實(shí)，錢(qián)是原告直接交給被告的，交保證金的時(shí)候證人沒(méi)在場(chǎng)，原告與劉某某在2013年3月份就認(rèn)識(shí)，要干的活和證人沒(méi)有關(guān)系。
原告提出反證，申請(qǐng)證人趙某出庭作證，欲證明趙某、鐘某某與于某不是合伙關(guān)系。其證言的主要內(nèi)容為“我跟鐘某某是朋友，跟于某的父親是哥們。我兒子（趙某）在大慶開(kāi)飯店，我來(lái)玩，見(jiàn)到鐘某某，他說(shuō)干點(diǎn)活交的保證金要不回來(lái)，讓我陪他一起去，他干的什么活跟我無(wú)關(guān)，和于某也無(wú)關(guān)。當(dāng)時(shí)給劉某某交保證金的時(shí)候我不在場(chǎng)，我兒子陪著去的，我兒子跟我說(shuō)過(guò)交錢(qián)的事。在我的飯店吃飯時(shí)我們（趙某、鐘某某、于某）在一起了，當(dāng)時(shí)于某說(shuō)幫他鐘叔找點(diǎn)活，具體什么活忘了，當(dāng)時(shí)說(shuō)這活要先交保證金，好像是第二天或者什么時(shí)候我兒子和鐘某某拿現(xiàn)金交的。于某沒(méi)有跟我提過(guò)合伙干工程的事，也沒(méi)有說(shuō)過(guò)要幫我找活。我陪著鐘某某要保證金時(shí)見(jiàn)過(guò)劉某某一次。跟劉某某吃沒(méi)吃過(guò)飯不記得了。于某說(shuō)的都是假話(huà)”。經(jīng)質(zhì)證，被告主張?jiān)撟C人與原告、于某具體是什么關(guān)系與本案不具有關(guān)聯(lián)性，不能改變證人于某向劉某某交保證金的事實(shí)，被告劉某某與原告沒(méi)有關(guān)系。劉某某不知道于某與人合伙的事，原告找被告要錢(qián)后，劉某某也沒(méi)有與于某溝通過(guò)。
原告提交大慶市高新區(qū)法院（2015）慶高新刑初第2號(hào)刑事判決書(shū)1份，欲證明證人于某2013年10月以能夠幫助他人購(gòu)買(mǎi)出租車(chē)為由收取好處費(fèi)3萬(wàn)元，2015年1月13日被高新區(qū)法院以詐騙罪判處有期徒刑兩年，緩刑三年。證人的證言不可信。經(jīng)質(zhì)證，被告對(duì)證據(jù)的真實(shí)性無(wú)異議，但主張于某曾經(jīng)犯過(guò)詐騙罪與于某在本庭如實(shí)作證無(wú)關(guān)，與證言沒(méi)有關(guān)聯(lián)性。本院對(duì)證人證言中能夠與其他證據(jù)相互佐證的部分予以采信。
綜合上述證據(jù)，可以認(rèn)定本案的法律事實(shí)為:2013年原告鐘某某通過(guò)案外人于某認(rèn)識(shí)被告劉某某，2013年3月12日原告通過(guò)匯款的形式匯給被告5萬(wàn)元。2013年7月21日，原告向被告交納“益海保證金”30萬(wàn)元，被告給原告出具收據(jù)1份，原告沒(méi)有在益海項(xiàng)目中施工。2013年7月27日被告與于某簽訂“御湖灣小區(qū)外管網(wǎng)工程安裝施工合同”，被告于2013年9月7日返還于某保證金30萬(wàn)元，于某為被告出具收據(jù)1份。
本院認(rèn)為，原告向被告交納益海施工項(xiàng)目保證金30萬(wàn)元，被告為原告出具收據(jù)，原告沒(méi)有施工，被告應(yīng)返還原告交納的保證金30萬(wàn)元。被告主張保證金是案外人于某交納，與本案查明事實(shí)不符，不予采信。被告主張已經(jīng)將保證金返還案外人于某，雖然于某認(rèn)可，并愿意償還給原告，只是主張目前無(wú)錢(qián)償還。原告不予認(rèn)可，主張于某2015年1月13日被高新區(qū)法院以詐騙罪判處有期徒刑兩年，緩刑三年，證言不可信。且原告交納保證金的項(xiàng)目與于某無(wú)關(guān)，于某即使收到保證金30萬(wàn)元，也不能免除被告的返還義務(wù)。本院認(rèn)為，被告主張并不認(rèn)識(shí)原告，沒(méi)有收過(guò)原告交納的保證金30萬(wàn)元，但在本案審理中，原審送達(dá)保全裁定曾直接通知到被告本人，開(kāi)庭之前也曾電話(huà)通知，被告沒(méi)有向本院提出過(guò)任何書(shū)面異議，沒(méi)有提出過(guò)保證金已經(jīng)返還的主張。且即使被告與案外人于某簽訂過(guò)合同，返還過(guò)保證金，亦不能充分證實(shí)即為原告所交納的保證金，故不能免除返還義務(wù)。案外人于某愿意承擔(dān)債務(wù)，原告不予認(rèn)可，本院不予審查，于某與被告劉某某的法律關(guān)系，由雙方另案主張。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律準(zhǔn)確，應(yīng)予維持。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第九十七條 ?、最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國(guó)民事訴訟法的解釋》第四百零七條 ?之規(guī)定，判決如下:
維持我院（2014）龍商初字第136號(hào)民事判決。
案件受理費(fèi)5961元、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)2270元，由被告劉某某負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在收到本判決書(shū)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于大慶市中級(jí)人民法院。

本院認(rèn)為，原告向被告交納益海施工項(xiàng)目保證金30萬(wàn)元，被告為原告出具收據(jù)，原告沒(méi)有施工，被告應(yīng)返還原告交納的保證金30萬(wàn)元。被告主張保證金是案外人于某交納，與本案查明事實(shí)不符，不予采信。被告主張已經(jīng)將保證金返還案外人于某，雖然于某認(rèn)可，并愿意償還給原告，只是主張目前無(wú)錢(qián)償還。原告不予認(rèn)可，主張于某2015年1月13日被高新區(qū)法院以詐騙罪判處有期徒刑兩年，緩刑三年，證言不可信。且原告交納保證金的項(xiàng)目與于某無(wú)關(guān)，于某即使收到保證金30萬(wàn)元，也不能免除被告的返還義務(wù)。本院認(rèn)為，被告主張并不認(rèn)識(shí)原告，沒(méi)有收過(guò)原告交納的保證金30萬(wàn)元，但在本案審理中，原審送達(dá)保全裁定曾直接通知到被告本人，開(kāi)庭之前也曾電話(huà)通知，被告沒(méi)有向本院提出過(guò)任何書(shū)面異議，沒(méi)有提出過(guò)保證金已經(jīng)返還的主張。且即使被告與案外人于某簽訂過(guò)合同，返還過(guò)保證金，亦不能充分證實(shí)即為原告所交納的保證金，故不能免除返還義務(wù)。案外人于某愿意承擔(dān)債務(wù)，原告不予認(rèn)可，本院不予審查，于某與被告劉某某的法律關(guān)系，由雙方另案主張。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律準(zhǔn)確，應(yīng)予維持。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第九十七條 ?、最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國(guó)民事訴訟法的解釋》第四百零七條 ?之規(guī)定，判決如下:

維持我院（2014）龍商初字第136號(hào)民事判決。
案件受理費(fèi)5961元、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)2270元，由被告劉某某負(fù)擔(dān)。

審判長(zhǎng)：董秀娟
審判員：李志杰
審判員：馬桂華

書(shū)記員：楊月