上訴人(原審原告):北京云信創(chuàng)富資本管理有限公司,住所地北京市。
法定代表人:曹曉峰,男,董事長。
委托訴訟代理人:陳逾白。
委托訴訟代理人:戚生苗,北京安杰(上海)律師事務(wù)所律師。
被上訴人(原審被告):葛某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市嘉定區(qū)。
被上訴人(原審被告):陳某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住安徽省。
上訴人北京云信創(chuàng)富資本管理有限公司(以下簡稱北京云信公司)因與被上訴人葛某某、陳某某借款合同糾紛一案,不服上海市靜安區(qū)人民法院(2019)滬0106民初19839號民事裁定,向本院提起上訴。本院于2019年8月5日立案后,依法組成合議庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上訴人北京云信公司上訴請求:撤銷原裁定,指令一審法院繼續(xù)審理。事實(shí)和理由:撤銷原裁定,指令一審法院繼續(xù)審理。事實(shí)和理由:一審裁定認(rèn)定事實(shí)不清,證據(jù)不足,適用法律錯(cuò)誤。1.本案系普通金融借款合同糾紛,上訴人已在一審審理中提供了足以證明本案債權(quán)合法形成并存在的證據(jù),且雙方當(dāng)事人對本案債權(quán)均無異議。2.除本案原始債權(quán)人與“朱海斌案”原始債權(quán)人均為大業(yè)信托有限責(zé)任公司(以下簡稱大業(yè)信托公司)外,沒有證據(jù)可以證明本案與“朱海斌案”有較為類似的證據(jù)或線索,也沒有證據(jù)可以證明本案涉嫌犯罪。
北京云信公司向一審法院起訴請求:1.葛某某、陳某某歸還北京云信公司借款本金人民幣1,700,000元(以下幣種均為人民幣)及自2017年12月26日起至實(shí)際清償之日止,按年利率24%計(jì)收的逾期利息;2.葛某某、陳某某償付北京云信公司律師費(fèi)20,000元;3.依法處分抵押物并優(yōu)先受償。
一審法院經(jīng)審查認(rèn)為,一審法院受理的北京云信公司與朱海斌、朱書文、徐艷麗、林勝芬借款合同糾紛一案﹝案號(2019)滬0106民初19847號,以下稱朱海斌案﹞中,朱海斌、朱書文、徐艷麗、林勝芬辯稱,朱海斌向上海荃聚金融信息服務(wù)有限公司(以下簡稱荃聚公司)借款2,500,000元,在借款未到期的情況下,荃聚公司利用各種手段威逼朱海斌提前還款,朱海斌無錢償還,荃聚公司工作人員劉娟要求朱海斌向大業(yè)信托公司借款4,000,000元以償還其對荃聚公司的借款本息。因此,朱海斌、朱書文、徐艷麗、林勝芬與大業(yè)信托公司簽訂了抵押借款合同,辦理了強(qiáng)制執(zhí)行效力公證以及抵押登記手續(xù)。大業(yè)信托公司向朱海斌發(fā)放4,000,000元后,其中3,000,000萬隨即被轉(zhuǎn)入荃聚公司工作人員姚俊龍個(gè)人賬戶,用以歸還荃聚公司借款本息。剩余部分被姚俊龍、劉娟及荃聚公司工作人員韓德元以荃聚公司收取服務(wù)費(fèi)、墊資費(fèi)、過橋費(fèi)、扣利息等名義分別轉(zhuǎn)走后,借款人實(shí)際到手僅141,900元。借款人向大業(yè)信托公司支付的利息由荃聚公司財(cái)務(wù)收取,大業(yè)信托公司將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海韜毓資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱韜毓公司)后,韜毓公司指定借款人向大業(yè)信托公司支付利息,韜毓公司又將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京云信公司,用以抵扣北京云信公司對韜毓公司的部分借款,最終由北京云信公司起訴朱海斌、朱書文、徐艷麗、林勝芬。北京云信公司、大業(yè)信托公司、荃聚公司、韜毓公司均有涉嫌“套路貸”的犯罪嫌疑,故朱海斌、朱書文、徐艷麗、林勝芬請求法院駁回起訴,將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。本案與朱海斌案較為類似,亦可能涉嫌犯罪,應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)。一審裁定如下:駁回北京云信公司的起訴。
本院認(rèn)為,根據(jù)中華人民共和國最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條之規(guī)定,人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件,經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。本案與朱海斌案較為類似,有涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的嫌疑,故一審法院裁定駁回起訴,并無不當(dāng),本院予以認(rèn)可。
綜上,上訴人北京云信公司的上訴請求不能成立,一審裁定并無不當(dāng),依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項(xiàng)、第一百七十一條規(guī)定,裁定如下:
駁回上訴,維持原裁定。
本裁定為終審裁定。
審判員:周??荃
書記員:吳峻雪
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