原告:劉某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,現(xiàn)住正定新區(qū)。
委托代理人:張英軍,石家莊市正定天正法律服務所法律工作者。
被告:王某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,現(xiàn)住正定縣。
委托代理人:丁志鵬,北京金沃律師事務所律師。
原告劉某某與被告王某某民間借貸糾紛一案,本院于2015年12月20日作出(2015)正民城初字第00565號民事判決。被告不服提起上訴。河北省石家莊市中級人民法院作出(2016)冀01民終8688號民事裁定書,發(fā)回本院重審。本院依法另行組成合議庭,公開開庭進行了審理。
經(jīng)本院審查認為,安徽省天長市人民法院已于2016年9月23日以違反國家金融管理,未經(jīng)批準,非法向社會不特定對象吸收資金,并承諾在一定期限內(nèi)還本付息,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,作出(2015)天刑初字第00273號刑事判決書。該判決書查明:“2011年至2014年期間,被告人丁飛云在未經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的情況下,為牟取2%-20%居間費,通過注冊成立天長市天云匯投資信息咨詢有限公司……江蘇天云匯投資管理有限公司、甘肅富鑫偉業(yè)礦業(yè)有限公司、江蘇榮鑫偉業(yè)新材料有限公司、江蘇榮鑫偉業(yè)港務有限公司等企業(yè)融資為名,采取向客戶直接宣傳、召開推介會宣傳等方式,以給付3分至5分月息為誘餌,承諾在一定期限還本付息,通過與客戶簽訂股權(quán)質(zhì)押借款合同,委托股權(quán)質(zhì)押借款合同單獨或伙同他人向社會分散吸收資金。丁云飛成立的分公司負責人主要為……河北的劉秀嫻、王文麗、王某某……”;“天長的團隊由盛榮朝負責……河北的劉秀嫻、王文麗、王某某……上述人員的名字在報單匯表中能體現(xiàn)出來……”被告王某某提交的江蘇天云匯投資管理有限公司委托王某某在河北正定開展富鑫偉業(yè)和榮鑫偉業(yè)各項業(yè)務的委托書內(nèi)容,與上述判決書查明的事實相一致。原告所提供的由被告出具的內(nèi)容為“今收到劉某某交來富鑫偉業(yè)民間借貸款大寫伍萬元整,小寫50000元,周期45天”的款項,在本院調(diào)取的上述刑事案件《刑事偵查卷宗》各種底賬中均有顯示。被告提供的與原告母親梁小敏的通話錄音,也佐證了上述事實,原告對該錄音的真實性無異議。另查明,江蘇天云匯投資管理有限公司、天長市天云匯投資信息咨詢有限公司的公司法定代表人丁飛云及相關(guān)人員已被判刑,現(xiàn)已人去樓空,只是公司的工商登記未注銷,被告申請追加上述兩個公司為被告已無實際意義?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條規(guī)定:“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件,經(jīng)審理認為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪的,應當裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)”。本案符合上述規(guī)定,應當駁回原告的起訴。據(jù)此,依據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條之規(guī)定,裁定如下:
駁回原告劉某某的起訴。
案件受理費1080元退還原告。
如不服本裁定,可在裁定書送達之日起十日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省石家莊市中級人民法院。
審 判 長 周黨平 人民陪審員 蘭保環(huán) 人民陪審員 任澤慶
書記員:馬瑩
成為第一個評論者