黑龍江省綏芬河市人民檢察院

起 訴 書

黑綏檢訴刑訴〔2019〕33號

被告人劉某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼2323211970********，漢族，初中文化，黑龍江省海倫市聯(lián)發(fā)鄉(xiāng)**村**號農(nóng)民，住綏芬河市園丁小區(qū)**室。2015年8月25日因涉嫌非法經(jīng)營被綏芬河市公安局刑事拘留，2015年9月8日被綏芬河市公安局取保候?qū)彙?016年9月7日被綏芬河市公安局監(jiān)視居住。2017年3月6日因涉嫌非法經(jīng)營被綏芬河市公安局取保候?qū)彙?/span>2018年6月11日被綏芬河市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由綏芬河市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后于2018年12月7日、2019年2月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢后于2019年1月4日、2019年3月18日重新移送審查起訴。期間，本院分別于2018年11月22日、2019年2月1日、2019年4月17日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某自2014年1月份至2015年5月末期間，在綏芬河市**大廈一樓大廳內(nèi)，通過相互轉(zhuǎn)賬的形式，多次向綏芬河市的其他炒匯人員楊某某、李某甲、于某某等人買賣盧布、美元，并將買進(jìn)的盧布賣給在綏芬河市經(jīng)營木材生意的李某乙和朱某某等人。通過上述方式劉某某共經(jīng)營外幣9118049.17美元（折合人民幣56063140元），非法獲利人民幣5萬余元。

經(jīng)偵查，被告人劉某某于2015年8月25日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 書證案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水單、中國人民銀行人民幣兌換美元的說明等；

2. 證人楊某某、李某甲、于某某、王某某、朱某某、于某某、商某某、高某某等的證言；

3. 被告人劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家規(guī)定，非法買賣外幣，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??此致

黑龍江省綏芬河市人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：王軍? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2019年4月29日

附：

1. 案卷材料和證據(jù)8冊。