陽(yáng)江市江城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢訴刑訴〔2020〕Z274號(hào)

被告人劉某甲，男，化名“阿某甲”、“何某某”、“”，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼4417011979********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍地廣東省陽(yáng)江市海陵島試驗(yàn)區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，捕前住廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)**棟**單元**房**，因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人張某甲，男，曾用名楊某甲，化名“海某某”、“實(shí)某某”、“輝某某”，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼4417021986********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地陽(yáng)江市江城區(qū)城北**巷**號(hào)，因本案于2019年11月26日被逮捕，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，化名“其某某”，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4417231987********，漢族，初中文化，摩托車(chē)修理工，戶(hù)籍地廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)**村**村**號(hào)，捕前住廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)**路**號(hào)**房，因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人張某丙，男，化名“阿某甲”，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼4417231982********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍地廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)，捕前住廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)**路**號(hào)**棟**房，因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人戴某某，男，曾用名戴某甲，化名“強(qiáng)某某”，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼4417021985********，漢族，高中文化，滴滴司機(jī)，戶(hù)籍地廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)城**路**號(hào)，捕前住廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)**路**號(hào)，因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人朱某某，男，化名“發(fā)某某”，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼4417811979********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍地廣東省陽(yáng)春市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，捕前住廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)**路**苑**幢**單元**房，因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被批準(zhǔn)逮捕。

本案由陽(yáng)江市公安局江城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某丙、張某甲、張某丙、戴某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，朱某某涉嫌敲詐勒索罪于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2017年開(kāi)始，被告人劉某甲、張某甲、張某丙、張某丙、朱某某、戴某某為了非法牟取暴利，在陽(yáng)江市江城區(qū)形成一個(gè)“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以民間借貸為外衣，以無(wú)抵押為誘惑，對(duì)社會(huì)上不特定人員非法高利放貸，劉某甲等人通過(guò)查看借款人的家庭住址為由，非法收取借款人的“上門(mén)服務(wù)費(fèi)”，又以借款“行規(guī)”為由，非法扣取“砍頭息”、“手續(xù)費(fèi)”，每個(gè)月收取10%-30%的高額利息，要求借款人所簽借據(jù)的金額是實(shí)際借款金額的兩倍，若借款人超期還利息，則向借款人索要“滯納金”，同時(shí)要求借款人償還實(shí)際借款金額的兩倍。在借款人無(wú)力償還高額的利息后，劉某甲指使張某丙、張某甲、張某丙等人分別扮演不同的“其他借貸公司老板”，讓借款人去所謂的“另外一個(gè)老板”處借款。借款人第二次借款時(shí)，劉某甲、張某丙、張某甲、張某丙等人會(huì)再次向借款人收取“上門(mén)服務(wù)費(fèi)”、“砍頭息”、“滯納金”等不合理費(fèi)用，同時(shí)再次讓借款人簽訂更加虛高的借據(jù)，借款人第二次借來(lái)的錢(qián)大部分都用于償還上筆借款的高額利息和本金。劉某甲、張某丙、張某甲、張某丙等人多次使用這種“套路貸”的非法放貸方式，不斷虛高借款人的借款金額，然后向借款人討要虛高的借款，借款人無(wú)力償還高額借款后，被迫逃離陽(yáng)江市，劉某甲、張某丙、張某甲、張某丙等人則向借款人的家屬索要虛高的債務(wù)。犯罪嫌疑人劉某甲、張某甲、張某丙、張某丙、朱某某、戴世坤戴某某等人通過(guò)上述“套路貸”的犯罪方式具體實(shí)施了下列犯罪行為：

一、鄭某某被詐騙案：

2017年2月2日，被害人鄭某某為了資金周轉(zhuǎn)，在江城區(qū)**KTV門(mén)口張某甲小車(chē)內(nèi)向張某甲（使用虛假名字實(shí)某某）借款3萬(wàn)元，張某甲讓鄭某某寫(xiě)4萬(wàn)元的虛高借據(jù)，實(shí)際借款給鄭某某2.3萬(wàn)元，向鄭某某收取了7000元的?“上門(mén)服務(wù)費(fèi)”、“砍頭息”、“手續(xù)費(fèi)”等不合理費(fèi)用，要求鄭某某每個(gè)月支付月利率10%的利息。2017年3月27日，張某甲以鄭某某沒(méi)有按時(shí)支付利息為由，向鄭某某每七天收取500元的滯納金。之后劉某甲用偉A的虛假身份假扮另一個(gè)放貸人出場(chǎng)，張某甲要求鄭某某向劉某甲借錢(qián)來(lái)支付超期未還款的滯納金，之后張某甲帶鄭某某到江城區(qū)**城**狗肉店門(mén)口張某甲小車(chē)?yán)锵騽⒛臣滋幗杩?000元，簽寫(xiě)了1萬(wàn)元的虛假借據(jù)，要求鄭某某每七天支付750元的利息（15%）的利息，實(shí)際到手4000元，其中3800元當(dāng)場(chǎng)被張某甲拿走。2017年4月底，鄭某某和母親阮某甲一起在江城區(qū)**酒店籃球場(chǎng)內(nèi)支付給張某甲、張某丙現(xiàn)金2萬(wàn)元，用于支付超期未還款的滯納金。

2017年5月17日，張某丙用偉B的虛假身份假扮第三個(gè)放貸人出場(chǎng)，張某甲叫鄭某某在江城區(qū)**公園張某丙的奧迪Q5車(chē)處向張某丙借款60000元，張某丙讓鄭某某簽訂了9萬(wàn)元的虛高借據(jù)，給了4.7萬(wàn)元現(xiàn)金鄭某某。鄭某某當(dāng)場(chǎng)被張某甲拿走3.8萬(wàn)元。2017年5月25日，張某丙叫鄭某某到江城區(qū)**二手車(chē)行辦理鄭某某的粵QYN****的面包車(chē)的抵押登記過(guò)戶(hù)手續(xù)，強(qiáng)行要走鄭某某的面包車(chē)。后張某丙將該面包車(chē)以1萬(wàn)元價(jià)格出售。通過(guò)上述“套路貸”方式，從2017年2月2日至5月25日的三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，鄭某某所欠劉某甲惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的債務(wù)從2.3萬(wàn)元虛高至9萬(wàn)元。期間，鄭某某轉(zhuǎn)賬到張某甲、劉某甲賬戶(hù)還款共1.2萬(wàn)元。

鄭某某實(shí)際借款3.22萬(wàn)元，已還款4.2萬(wàn)元，劉某甲團(tuán)伙詐騙既遂0.98萬(wàn)元，未遂9萬(wàn)元。

2017年6月20日，鄭某某因無(wú)力償還高額債務(wù)，被迫離開(kāi)陽(yáng)江。之后張某甲指示戴某某伙同張某丙、張某丙、“肥仔”、“普某某”（后二人身份未明，在逃）等人多次到鄭某某母親阮某甲位于江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)的住所、位于江城區(qū)**山**區(qū)**號(hào)的五金廠、**市場(chǎng)的店鋪上門(mén)討債。2017年6月7日至2017年10月7日期間，江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)、江城區(qū)**山**區(qū)**號(hào)的五金廠、**市場(chǎng)的店鋪先后被人潑油漆、砸門(mén)十次、張貼借據(jù)一次。具體情況如下：

1、2017年6月6日23時(shí)許，江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)被人潑紅色油漆。

2、2017年7月5日0時(shí)許，江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)被人潑油漆。

3、2017年7月27日2時(shí)許，江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)被潑油漆。

4、2017年8月20日8時(shí)許，江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)被人潑黑色油漆和發(fā)臭的魚(yú)。

5、2017年9月6日2時(shí)許，江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)被人潑油漆和拆電表。

6、2017年10月4日0時(shí)許，江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)家被人打砸和潑油漆。

7、2017年10月7日3時(shí)許，江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)被人潑油漆。

8、2017年7月1日2時(shí)許，江城區(qū)崗列**市場(chǎng)的店鋪二樓的玻璃被人打砸。

9、2017年6月18日9時(shí)許，江城區(qū)**區(qū)**學(xué)校附近的廠房被人潑油漆、二樓的窗戶(hù)玻璃被人砸爛。

10、2017年10月5日8時(shí)許，江城區(qū)**學(xué)校隔離的加工廠二層的玻璃被人砸爛。

11、2017年8月3日9時(shí)許，江城區(qū)**村**坑**巷**號(hào)家門(mén)口被張貼了多張借據(jù)，借據(jù)內(nèi)容是鄭某某欠他人9萬(wàn)元，并附著鄭某某照片。

二、司某甲被尋釁滋事案：

2017年11月20日，被害人司某甲通過(guò)微信搜索附近的人，找到宣稱(chēng)可以無(wú)抵押貸款的劉某甲，劉某甲（使用虛假姓名何某某）去到司某甲的家中，問(wèn)清了司某甲的家庭情況、工作地址后，同意借款5000元，在江城區(qū)**小區(qū)**幢**房司某甲家讓司某甲填寫(xiě)了8000元的虛假借據(jù)，收取了“上門(mén)服務(wù)費(fèi)”、“砍頭息”、“手續(xù)費(fèi)”共計(jì)4000元的不合理費(fèi)用，交給司某甲4000元，告訴司某甲利息月利率10%。

因司某甲無(wú)力支付高額利息，2017年12月21日，劉某甲帶司某甲到陽(yáng)江市**館的二手車(chē)行，向司某甲謊稱(chēng)黎某某是他的老板，他已從黎某某處拿到2萬(wàn)元，并帶司某甲到其雷克薩斯的轎車(chē)上，司某甲寫(xiě)了一張2萬(wàn)元的虛高借據(jù)給劉某甲，實(shí)際交給司某甲8000元，收取2000元的上門(mén)服務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。2018年2月21日，司某甲父親司某乙得知司某甲欠高利貸后，司某乙代司某甲支付2.6萬(wàn)元給劉某甲，劉某甲使用何某某的虛假身份寫(xiě)收據(jù)給司某乙。

從2017年11月20日至2018年2月21日三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，司某甲實(shí)際借款12000元，還款26000元，司某甲被劉某甲詐騙14000元。

2018年2月28日20時(shí)許，司某甲在江城區(qū)**小區(qū)對(duì)面的農(nóng)業(yè)銀行處向劉某甲借款6000元，讓司某甲簽寫(xiě)了1萬(wàn)元的虛高借據(jù)，收取1000元上門(mén)服務(wù)費(fèi)、砍頭息等不合理費(fèi)用，司某甲實(shí)際借款5000元。威脅司某甲如果不準(zhǔn)時(shí)還錢(qián)，就向司某甲父母要10000元，每個(gè)月要支付10%利息。

2018年9月9日17時(shí)許，劉某甲指使張某丙使用虛假姓名其某某出場(chǎng)，扮演另外一個(gè)借款人。劉某甲就打電話給司某甲，告知司某甲可以向張某丙借錢(qián)。2018年9月10日22時(shí)許，劉某甲安排張某丙、朱某某兩人在陽(yáng)江市**汽車(chē)站門(mén)口一輛白色飛度小車(chē)內(nèi)讓司某甲寫(xiě)了一張借款4萬(wàn)元的借據(jù)，收取服務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、砍頭息等不合理費(fèi)用，同時(shí)還要幫劉某甲代收司某甲之前的借款的利息、滯納金后，司某甲實(shí)際借款8000元。

2018年10月9日19時(shí)許，劉某甲再次要求司某甲問(wèn)張某丙借錢(qián)，在陽(yáng)江市**汽車(chē)站門(mén)口門(mén)口張某丙的小車(chē)內(nèi)，劉某甲在場(chǎng)，張某丙要求司某甲再次寫(xiě)一張借款4萬(wàn)元的借據(jù)，收取砍頭息、服務(wù)費(fèi)、之前借款兩個(gè)月利息后，劉某甲還要求司某甲支付之前借款的利息、滯納金，司某甲實(shí)際借款8000元。

2018年2月28日至10月9日，司某甲實(shí)際向劉某甲惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)借款2.1萬(wàn)元，期間司某甲微信還款1.37萬(wàn)元給劉某甲。卻被迫寫(xiě)下9萬(wàn)元的虛高借據(jù)，司某甲此次被詐騙9萬(wàn)元未遂。

2018年11月20日21時(shí)許，劉某甲安排張某丙、朱某某來(lái)到司某甲位于江城區(qū)**小區(qū)**棟**房的家中收債，張某丙、朱某某和司某甲的家屬發(fā)生口角。之后司某甲家的店鋪被人潑了兩次油漆：

1、2018年12月28日10時(shí)許，司某乙位于陽(yáng)江市江城區(qū)**東路**號(hào)**皮袋店商鋪的門(mén)口鐵閘被人用紅色油漆寫(xiě)了“欠債還欠”四個(gè)字。

2、2019年6月7日9時(shí)許，江城區(qū)**路**號(hào)的**皮袋店商鋪門(mén)口被潑紅油漆和塞門(mén)鎖鑰匙口。

三、劉某甲等人敲詐勒索案：

劉某甲、張某甲、張某丙、張某丙、朱某某等人于2017年至2019年期間在陽(yáng)江市江城區(qū)長(zhǎng)期放高利貸，向借款人陳某甲等人收取上門(mén)服務(wù)費(fèi)與砍頭息等費(fèi)用，通過(guò)與借款人簽訂明顯高于實(shí)際借款的借據(jù)方式來(lái)虛高借款人的債務(wù)并以虛高的借據(jù)向借款人討債。具體情況如下：

1、2017年9月24日，被害人陳某甲在陽(yáng)東**鎮(zhèn)政府宿舍向張某甲（使用了虛假姓名輝某某）借款2萬(wàn)元，張某甲在了解了陳某甲的家庭情況、房屋位置后，收取“上門(mén)費(fèi)”2000元、“服務(wù)費(fèi)”2000元、“砍頭息”2000元，陳某甲實(shí)際借款1.4萬(wàn)元，陳某甲簽寫(xiě)了2萬(wàn)元的借據(jù)，要求每個(gè)月利息2000元。2018年3月12日，因陳某甲無(wú)力支付高額利息，張某甲要求陳某甲到**公園劉某甲的雷克薩斯小車(chē)向劉某甲借款，劉某甲讓陳某甲簽寫(xiě)8萬(wàn)元虛高借據(jù)，要求陳某甲按時(shí)還款就還5萬(wàn)元，不按時(shí)還款就是8萬(wàn)元，同時(shí)收取陳某甲8000元的服務(wù)費(fèi)，7000元砍頭息，只剩下3.5萬(wàn)元交給陳某甲，劉某甲剛把錢(qián)交給陳某甲，馬上微信語(yǔ)音通話張某甲，告訴張某甲找陳某甲要錢(qián)，張某甲馬上向陳某某索要了3.4萬(wàn)元，其中利息1.4萬(wàn)，本金2萬(wàn)元，只留給陳某甲1000元。之后張某甲安排戴某某向陳某某催收債務(wù)。陳某甲共微信還款給1.1萬(wàn)元、微信還款給戴某某1.23萬(wàn)元、還款給張某甲0.328萬(wàn)元。陳某甲實(shí)際借款1.5萬(wàn)元，還款2.33萬(wàn)元，被要求還款8萬(wàn)元，劉某甲、張某甲、戴某某等人共詐騙陳某甲1.15萬(wàn)元既遂，8萬(wàn)元未遂。

2、2017年4月12日，被害人梁某甲在江城區(qū)**門(mén)*號(hào)家附近一輛黑色本田橋車(chē)向劉某甲（使用了虛假姓名牛某某）借款2萬(wàn)元，劉某甲在了解了梁某甲的家庭情況、房屋位置后，收取?“服務(wù)費(fèi)”500元、“砍頭息”3000元，梁某甲實(shí)際借款1.65萬(wàn)元，要求梁某甲簽寫(xiě)了5萬(wàn)元的借據(jù)，并要求被害人每一個(gè)月支付利息3000元。2017年6月13日開(kāi)始，梁某甲每個(gè)月支付3000元給劉某甲，共計(jì)微信轉(zhuǎn)賬5.14萬(wàn)元。劉某甲詐騙梁某甲3.49萬(wàn)元。

3、2017年5月25日，被害人蔡某某經(jīng)張某丙介紹聯(lián)系劉某甲，蔡某某向劉某甲借款3萬(wàn)元，劉某甲帶著張某甲來(lái)看完蔡某某的房屋和其父親蔡某甲的房屋后，劉某甲讓蔡某某簽寫(xiě)了3萬(wàn)元的借據(jù)，扣除了“上門(mén)服務(wù)費(fèi)”3000元、“砍頭息”3000元，交給蔡某某2.4萬(wàn)元，從2017年9月15日開(kāi)始，10%的利息，蔡某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式，支付利息共計(jì)42800元。劉某甲、張某甲詐騙蔡某某1.88萬(wàn)元。

4、2019年6月18日，被害人梁某甲向劉某甲（假名牛某某）和張某丙（假名其某某）借錢(qián)，劉某甲和張某丙去到梁某甲家里查看房屋，劉某甲在江城區(qū)**街**巷**號(hào)讓梁某甲簽寫(xiě)2萬(wàn)元的借據(jù)，收取了上門(mén)服務(wù)費(fèi)2000元和砍頭息2000元，給了1.6萬(wàn)元給梁某甲，月利率10%，梁某甲還了4000元利息給劉某甲，還了4000元利息給張某丙。劉某甲、張某丙詐騙梁某甲4000元未遂。

5、2019年5月20日，被害人伍某甲向張某丙（其某某）借款5萬(wàn)元，張某丙、劉某甲和一名大約20多歲的男子去到江城區(qū)**路**酒店**幢**房，查看伍某甲的房屋，張某丙讓伍某甲簽寫(xiě)5萬(wàn)元的借據(jù)，收取伍某甲5000元上門(mén)服務(wù)費(fèi)、砍頭息5000元，伍某甲到手4萬(wàn)元，2019年6月19日，伍某甲還款5萬(wàn)元給張某丙。劉某甲、張某丙詐騙伍某甲1萬(wàn)元。

6、2017年10月，被害人胡某某向劉某甲借款3萬(wàn)元，劉某甲和張某丙到胡某某的店鋪查看，2017年10月一天，劉某甲和張某丙在江城區(qū)**路**人民醫(yī)院路邊劉某甲車(chē)上讓胡某某簽寫(xiě)一張3萬(wàn)元的借據(jù)，之后給了2.4萬(wàn)元給胡某某，扣取了兩個(gè)月利息6000元，口頭約定月利率10%，下一個(gè)月還要還利息，吳某某還了2個(gè)月利息給劉某甲，共6000元，胡某某借了三個(gè)月后一次性還款2.7萬(wàn)元給劉某甲。之后胡某某還向劉某甲借款1次，到手2.4萬(wàn)元，借款已全部還清。劉某甲、張某丙共詐騙胡某某1.8萬(wàn)元。

7、2017年12月27日，被害人韋某某向劉某甲借款5萬(wàn)元，劉某甲查看韋某某家房屋和做裝修工程的地方后，12月28日，劉某甲在江城區(qū)**商城靠近**湖一停車(chē)場(chǎng)處劉某甲的雷克薩斯小車(chē)讓韋某某簽寫(xiě)5萬(wàn)元借據(jù)，每月收2000元利息，扣除砍頭息2000元，給了4.8萬(wàn)元給韋某某。劉某甲敲詐勒索韋某某2000元未遂。

8、2019年3月12日，被害人阮某某向張某丙（假名其仔其某某）借款3萬(wàn)元，張某丙和劉某甲到阮某某位于江城區(qū)**豪園**棟**房的家查看，張某丙介紹劉某甲是其老板，3月13日16時(shí)許，張某丙和劉某甲開(kāi)了一輛白色思域小車(chē)去到江城區(qū)**路**酒店路邊，阮某某在車(chē)?yán)锝杩?萬(wàn)元，要寫(xiě)4萬(wàn)元的借據(jù)張某丙給了2.4萬(wàn)元給阮某某，月利率12%。2019年5月，阮某某在江城區(qū)**路**賓館**樓房間向張某丙借款2萬(wàn)元，阮某某簽借據(jù)2萬(wàn)元，實(shí)際到手1.6萬(wàn)元。后阮某某還本金5萬(wàn)元給劉某甲、張某丙。劉某甲、張某丙共詐騙阮某某1萬(wàn)元。

9、2017年3月2日下午，被害人李某某經(jīng)戴某某（假名強(qiáng)某某）介紹向張某甲借款2萬(wàn)元，張某甲和戴某某查看了李某某的家房屋和洗滌廠后，張某甲開(kāi)車(chē)搭著戴某某和一名女子去到陽(yáng)東**市場(chǎng)門(mén)口處，讓李某某上張某甲的小車(chē)內(nèi)簽寫(xiě)2.5萬(wàn)元的借據(jù)，月息8%，扣除砍頭息1600元，給戴某某500元的介紹費(fèi)，李某某到手17900元。張某甲、戴某某均向李某某催收過(guò)債務(wù)，李某某轉(zhuǎn)賬給了張某甲2000元利息，給了2.22萬(wàn)元本金和利息給戴某某。張某甲、戴某某詐騙李某某6300元。

10、2017年6月10日，被害人袁某某向張某丙（假名阿某甲）借款10萬(wàn)元，張某丙查看了袁某某的房屋和了解張某丙的家庭和工作情況后，2017年6月17日，張某丙在江城區(qū)**大酒店一包房?jī)?nèi)，讓袁某某簽寫(xiě)13萬(wàn)元的借據(jù)和簽了一份《房屋租賃合同》，張某丙收取砍頭息12000元，上門(mén)服務(wù)費(fèi)7000元，袁某某到手的錢(qián)是8萬(wàn)多元，月利率12%。

2017年9月5日，袁某某再次向張某丙借款5萬(wàn)元，張某丙讓袁某某簽7萬(wàn)元的單據(jù)，袁某某到手是3萬(wàn)多元，張某丙收取了服務(wù)費(fèi)、砍頭息和加收后續(xù)兩期利息2萬(wàn)元。2017年9月袁某某開(kāi)始還利息給張某丙，2018年1月5日袁某某還5萬(wàn)元本金給張某丙。

2018年2月12日，袁某某第三次向張某丙借款3萬(wàn)元，張某丙讓袁某某簽寫(xiě)5萬(wàn)元的借據(jù)，收取了服務(wù)費(fèi)和三個(gè)月利息，袁某某到手1.8萬(wàn)元，月利率30%，2018年2月25日開(kāi)始還利息，其中包括幾次逾期的滯納金。2018年6月上旬，袁某某一次性把包括本金在內(nèi)的3萬(wàn)元給了張某丙。

袁某某共被詐騙約4萬(wàn)元。

11、2018年7月8日，被害人鄧某甲向張某丙（化名其某某）借錢(qián)，張某丙和和朱某某到鄧某甲位于陽(yáng)春春城**路**居**號(hào)**廚衛(wèi)電器店和鄧某甲位于春城**路**豪庭**棟**房查看后，張某丙拍取了鄧某甲的房產(chǎn)證、購(gòu)房合同照片，并叫鄧某甲提供鄧某甲與鄧某甲老婆的身份證復(fù)印件、結(jié)婚證復(fù)印件給其，鄧某甲向張某丙借款1萬(wàn)元，張某丙要求鄧某甲以及鄧某甲的妻子林某甲在借據(jù)上簽名，?并要簽寫(xiě)一張1.5萬(wàn)元的借據(jù)，鄧某甲就在**廚衛(wèi)電器店內(nèi)簽寫(xiě)一張1.5萬(wàn)元的借據(jù)給張某丙，其妻子林某甲在借據(jù)的擔(dān)保人簽名，簽好借據(jù)后，張某丙讓鄧某甲去到春城**路**沐足店門(mén)口的小車(chē)上，讓鄧某甲手持現(xiàn)金和借據(jù)拍照，之后給了7500元給鄧某甲，收取了鄧某甲500元上門(mén)服務(wù)費(fèi)、1000元的介紹費(fèi)和第一期利息1500元，月利率45%。。2018年10月至2019年1月期間，張某丙、劉某甲（化名牛某某）、朱某某向鄧某甲追收本金，鄧某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1000元、3000元給劉某甲，鄧某甲妻子林某甲被張某丙強(qiáng)迫轉(zhuǎn)賬大約1000元到張某丙微信處，鄧某甲被張某丙強(qiáng)迫轉(zhuǎn)賬1000元到劉某甲微信處，林某甲在春城還了大約5000元現(xiàn)金給劉某甲。鄧某甲被劉某甲、朱某某等人詐騙3500元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：1、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2、被告人劉某甲、張某甲、張某丙、張某丙、戴某某、朱某某的供述；3、證人證言；4、被害人的陳述；5、抓獲經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、張某丙、張某丙、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以民間借貸名義欺騙被害人簽訂虛假借據(jù)金額詐騙被害人財(cái)物，數(shù)額巨大；張某甲、張某丙、張某丙、朱某某、戴某某以民間借貸名義欺騙被害人簽訂虛假借據(jù)金額詐騙被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某甲、張某甲、張某丙、張某丙、戴某某辱罵、恐嚇?biāo)?、任意毀損公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，涉嫌尋釁滋事罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲是該案犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)所有所涉罪行的責(zé)任，該犯罪集團(tuán)是涉惡勢(shì)力團(tuán)伙。被告人張某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人張某丙曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之本罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某甲、張某丙、張某丙、朱某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議以詐騙罪判處劉某甲有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金，以尋釁滋事判處劉某甲有期徒刑十個(gè)月；以詐騙罪判處張某甲有期徒刑三年，并處罰金、以尋釁滋事判處張某甲有期徒刑十個(gè)月。以詐騙罪判處張某丙有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金、以尋釁滋事判處張某丙有期徒刑八個(gè)月；以詐騙罪判處張某丙有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金，以尋釁滋事罪判處張某丙有期徒刑六個(gè)月；以詐騙罪判處戴某某有期徒刑一年，并處罰金，以尋釁滋事罪判處戴某某有期徒刑十個(gè)月；以詐騙罪判處朱某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陽(yáng)江市江城區(qū)人民法院

檢察員：余丹

??????????????????????????????2020年6月24日

附注：??

1被告人劉某甲、張某丙、張某丙、朱某某、戴某某現(xiàn)被羈押在陽(yáng)江市看守所。

2、隨案移送卷宗十八冊(cè)、光盤(pán)六張。

3、隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。