云南省祿豐縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

祿檢訴刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人劉亞平，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301231963********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地云南省昆明市，住安寧市**街道辦事處**村**號(hào)。曾因犯強(qiáng)迫交易罪，于2006年3月17日被昆明市中級(jí)人民法院終審判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6000元。現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月18日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323311971********，漢族，大專(zhuān)文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地云南省祿豐縣，住楚雄市**大道**港**號(hào)**區(qū)**幢D**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月18日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陶玉琴，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301231977********，哈尼族，初中文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地云南省安寧市，住安寧市**鎮(zhèn)**山村。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月18日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王忠坤，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323311981********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地云南省祿豐縣，住祿豐縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**坡**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月18日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301231967********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省安寧市，住安寧市**街道辦事處**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月1日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼532322198********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省雙柏縣，住南華縣**鎮(zhèn)**建材市場(chǎng)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月19日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼532301198********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省楚雄市，住楚雄市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于1999年8月31日被楚雄市人民法院判處有期緩刑一年；因犯盜竊罪2004年9月10日，被楚雄市人民法院有期徒刑兩年零六個(gè)月；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月19日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323011994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省楚雄市，住楚雄市**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村小組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年8月29日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323251979********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省姚安縣，住姚安縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月2日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321221976********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省楚雄市，住楚雄市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月20日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323221986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省雙柏縣，住雙柏縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**社**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月20日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323011987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省楚雄市，住楚雄市**鄉(xiāng)**村委會(huì)**小組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月21日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323011976********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省楚雄市，住楚雄市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**社**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6于23日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323011994********，彝族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省楚雄市，住楚雄市**鄉(xiāng)**村委會(huì)**小組**號(hào)。?因涉嫌非法拘禁罪于2019年9月3日被祿豐縣公安局刑事拘留，2019年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由祿豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由祿豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉亞平、何某某、陶玉琴、王忠坤、安某某、劉某甲、李某甲、李某乙、韓某某、許某某、李某丙、段某某、趙某甲、李某丁涉嫌非法拘禁、尋釁滋事、詐騙、妨害信用卡管理罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回祿豐縣公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年10月24日至2019年11月24日，2020年1月3日至2020年2月3日），延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年12月25日至2020年1月3日、2020年3月4日至2020年3月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月19日，被告人劉亞平在安寧市注冊(cè)成立安寧**公司（2017年6月14日，股東變更為劉某乙、安某某，以下簡(jiǎn)稱(chēng)安寧**公司），陶玉琴、姜某、安某某為員工；2012年6月27日，被告人劉亞平在祿豐縣注冊(cè)成立金山鎮(zhèn)**寄售行，安排陶玉琴任負(fù)責(zé)人（同年10月18日變更為祿豐**經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司，股東為楊某甲（另案外理）、陶玉琴，楊某甲任法定代表人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)祿豐**公司）。公司經(jīng)營(yíng)期間，形成以劉亞平為主，以陶玉琴為積極參加者，安某某、姜某為（另案處理）為一般參與者的團(tuán)伙，從事非法高利放貸活動(dòng)。

2010年5月8日，被告人何某某在大姚縣注冊(cè)成立楚雄**公司（2012年5月1日，搬遷至楚雄市開(kāi)發(fā)區(qū)**大道**港**號(hào)東區(qū)**幢D**號(hào)，2014年5月13日，變更為楚雄**商貿(mào)有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**商貿(mào)有限公司）；2012年7月20日，被告人何某某注冊(cè)成立楚雄**寄售行有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**寄售公司），王忠坤任法定代表人。后被告人何某某又在楚雄分別注冊(cè)成立楚雄**經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**經(jīng)貿(mào)有限公司公司）、楚雄**農(nóng)莊有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**山莊）、云南**建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)云南**建設(shè)公司）、楚雄**建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)楚雄**建設(shè)公司），劉某甲為公司員工。公司經(jīng)營(yíng)期間，形成以被告人何某某為主，王忠坤、劉某甲為積極參加者，社會(huì)閑散人員參與的團(tuán)伙，從事非法高利放貸活動(dòng)。

在設(shè)立**寄售公司之前，被告人劉亞平、何某某于2012年7月3日簽訂合伙設(shè)立、經(jīng)營(yíng)**寄售公司的協(xié)議。約定在共同經(jīng)營(yíng)**寄售公司以及其他公司時(shí)，兩個(gè)團(tuán)伙相互提供資金、相互介紹客戶(hù)，公司業(yè)務(wù)及人員相互交織，在非法高利放貸過(guò)程中，被告人劉亞平、何某某未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)許可，通過(guò)信用卡非法套現(xiàn)等渠道籌集資金。同時(shí)，為收回非法高利放貸的本金及高額利息，被告人劉亞平、何某某、陶玉琴、王忠坤、安某某、劉某甲、李某甲、李某乙八人，采取語(yǔ)言威脅、暴力毆打、限制人身自由、強(qiáng)拿硬要、欺詐等手段索要高利貸本息，形成了以劉亞平、何某某為實(shí)際控制人，陶玉琴、王忠坤為骨干，安某某、劉某甲、李某甲、李某乙為成員的較為固定的以非法高利放貸為主要業(yè)務(wù)的犯罪集團(tuán)，在楚雄市、安寧市、姚安縣、祿豐縣等地多次實(shí)施下列妨害信用卡管理、詐騙、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，形成較為惡劣的社會(huì)影響。

一、妨害信用卡管理罪

2013年6月9日至2018年2月8日期間，被告人何某某許諾給持卡人好處費(fèi)，借用他人信用卡42張，安排財(cái)務(wù)人員采取虛構(gòu)交易的方式，通過(guò)POS機(jī)刷卡，套取資金進(jìn)入其控制的楚雄**商貿(mào)有限公司、**經(jīng)貿(mào)有限公司公司對(duì)公賬戶(hù)，部分資金直接用于非法高利放貸，部分資金轉(zhuǎn)到何某某、王忠坤賬戶(hù)后再用于非法高利放貸。其中，累計(jì)進(jìn)入何某某賬戶(hù)1691741元，累計(jì)進(jìn)入王忠坤賬戶(hù)576000元。

二、詐騙罪

2013年3月、2014年1月，被害人鄔某某先后向被告人劉亞平、劉某乙（名義出借人，實(shí)際出借人為劉亞平，另案處理）借高利貸，后無(wú)力賠付劉某乙10萬(wàn)本金。2014年5月的一天，劉亞平隱瞞其為實(shí)際放貸人的情況下，主動(dòng)提議由其擔(dān)保幫助鄔某某向楊某丙（另案處理）借款用于償還劉某乙，誘騙鄔某某向“過(guò)手人”楊某丙借款。隨后，劉亞平、陶玉琴交給“過(guò)手人”楊某丙15萬(wàn)元現(xiàn)金，再由楊某丙“借”給鄔某某，鄔某某收下后，付了砍頭息4.5萬(wàn)元、擔(dān)保費(fèi)5千元，還了劉某乙本金10萬(wàn)元。至2014年7月份的一天，劉亞平帶安某某、楊某丙、李某庚到鄔某某在祿豐的住處討要15萬(wàn)元欠款未果，安排人員在鄔某某家樓下恐嚇、威脅、看守一夜。第二天，鄔某某到祿豐**公司交給劉亞平、陶玉琴17.8萬(wàn)元，債務(wù)實(shí)際上被虛增7.8萬(wàn)元。

三、非法拘禁罪

（一）2015年8月的一天，被害人謝某某到**商貿(mào)有限公司協(xié)商高利貸還款未果，后被告人何某某、王忠坤安排劉某甲、李某甲、李某乙、李某丙、段某某、趙某甲、韓某某、李某丁輪番到謝某某位于楚雄市**古鎮(zhèn)**苑***號(hào)的住宅內(nèi)，看守謝某某、楊某丁十天，并在謝某某家中吃飯、睡覺(jué)，謝某某外出時(shí)上述人員予以尾隨。謝某某被逼無(wú)奈，讓其懷有身孕的妻子楊某丁返回祿豐縣**鎮(zhèn)***養(yǎng)殖場(chǎng)賣(mài)掉25條牛，湊得25萬(wàn)現(xiàn)金交給何某某后，謝某某、楊某丁的人身自由才得以恢復(fù)。

（二）2015年10月底的一天，被告人何某某、王忠坤、劉某甲到謝某某位于祿豐縣**鎮(zhèn)***養(yǎng)殖場(chǎng)找謝某某索要高利貸未果，將謝某某強(qiáng)行帶到**山莊。被告人劉亞平帶領(lǐng)被告人陶玉琴、安某某、“胖子”（駕駛員，身份不清）來(lái)到**山莊，充當(dāng)債主向謝某某逼債，指使“胖子”毆打謝某某，并詢(xún)問(wèn)資產(chǎn)狀況。當(dāng)晚，何某某安排劉某甲、許某某對(duì)謝某某進(jìn)行看守。第二天，何某某、王忠坤、劉某甲、劉亞平將謝某某帶回養(yǎng)殖場(chǎng)核實(shí)可用于抵債的資產(chǎn)，后又將謝某某帶到**山莊，到第三日下午19時(shí)許，謝某某的人身自由才得以恢復(fù)。

（三）2015年9月15日19時(shí)許，被告人何某某、王忠坤、劉亞平、安某某在祿豐縣**鎮(zhèn)找到被害人楊某乙，在祿豐城區(qū)“**咖啡”向楊某乙逼債，要求重新簽訂欠條。第二日9時(shí)，何某某、王忠坤將楊某乙從祿豐帶至安寧**公司逼債，何某某、王忠坤對(duì)楊某乙實(shí)施毆打，劉亞平揚(yáng)言將被害人楊某乙關(guān)進(jìn)狗籠。期間，因楊某乙家屬報(bào)警，劉亞平、何某某、王忠坤于當(dāng)晚23時(shí)許將楊某乙?guī)У降撠S縣**派出所說(shuō)明情況，之后三人又尾隨到楊某乙家中，第三日上午9時(shí)許將楊某乙兒子的一輛奧迪A6轎車(chē)、女兒的一輛斯柯達(dá)轎車(chē)開(kāi)走抵債，才結(jié)束對(duì)楊某乙的人身限制。

（四）2015年9月21日，被告人劉亞平、何某某、王忠坤向被害人鄔某某逼要5萬(wàn)元的高利貸。當(dāng)天21時(shí)許，何某某到祿豐縣**鎮(zhèn)找到鄔某某，逼迫鄔某某開(kāi)車(chē)?yán)湟黄鹑グ矊?*公司商談。隨后，何某某安排王忠坤帶領(lǐng)李某甲、李某乙駕車(chē)從楚雄來(lái)安楚高速公路**收費(fèi)站匯合。在收費(fèi)站匯合時(shí)，王忠坤、李某乙將鄔某某從駕駛位上拉下來(lái)毆打。在安寧**公司，何某某、王忠坤、劉亞平、陶玉琴、李某甲、李某乙一起對(duì)鄔某某進(jìn)行逼債，逼迫鄔某某寫(xiě)下一張欠33萬(wàn)的欠條。期間，劉亞平揚(yáng)言要電死鄔某某，何某某、王忠坤、安某某將鄔某某從安寧**公司帶到“**”酒店看守。第二天，鄔某某到銀行取款5萬(wàn)元交給何某某，何某某才允許鄔某某駕車(chē)返回祿豐，并安排被告人安某某隨車(chē)監(jiān)視，直到安某某中途下車(chē)后，鄔某某的人身自由才得以恢復(fù)。

四、尋釁滋事罪

（一）2015年11月下旬，被告人劉亞平、何某某、王忠坤向謝某某逼債不成，由劉亞平帶領(lǐng)陶玉琴、安某某強(qiáng)行進(jìn)駐被害人謝某某位于祿豐縣**鎮(zhèn)**灣的養(yǎng)殖場(chǎng)、烤酒房，強(qiáng)行占用養(yǎng)殖場(chǎng)、烤酒房一年時(shí)間。期間，劉亞平強(qiáng)迫謝某某無(wú)償為其打工，毆打、辱罵、恐嚇謝某某及員工任某某，擅自占用資產(chǎn)，劉亞平等人強(qiáng)行將其伺養(yǎng)的牛按58萬(wàn)元、釀的酒按30萬(wàn)元賣(mài)給謝某某，強(qiáng)行扣走謝某某的1輛現(xiàn)代轎車(chē)。養(yǎng)殖場(chǎng)在劉亞平、陶玉琴、安某某強(qiáng)占后，瀕臨破產(chǎn)倒閉，2016年10月下旬，謝某某只好轉(zhuǎn)讓養(yǎng)殖場(chǎng)、解散工人，收到轉(zhuǎn)讓費(fèi)、場(chǎng)地占用費(fèi)兩筆收入，劉亞平強(qiáng)行讓付款方將款直接付到其個(gè)人賬戶(hù)，共向謝某某收取292萬(wàn)元（含牛款、酒款），后轉(zhuǎn)交何某某110萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)182萬(wàn)元?dú)w劉亞平。

（二）2016年3月份的一天，因李某戊借何某某高利貸未還清，被告人劉亞平、何某某、王忠坤向李某戊的哥哥李某己逼債。劉亞平帶領(lǐng)陶玉琴、安某某到李某己經(jīng)營(yíng)的位于祿豐縣**鎮(zhèn)的**汽車(chē)養(yǎng)護(hù)維修中心，把李某己的臺(tái)式電腦的顯示屏砸爛。之后的一天，何某某，劉亞平、陶玉琴、王忠坤、安某某等人強(qiáng)行將客戶(hù)開(kāi)到**汽車(chē)養(yǎng)護(hù)維修中心修理的價(jià)值17.5萬(wàn)元的云EK53**沃爾沃X90越野車(chē)非法扣留，一直停放在劉亞平的兒子劉某乙（另案處理）處。

另查明：

（一）在2012年至2018年，何某某、王忠坤在經(jīng)營(yíng)**商貿(mào)有限公司、**經(jīng)貿(mào)有限公司公司、**寄售公司、**山莊、云南**建設(shè)公司、楚雄**建設(shè)公司期間，在未取得金融部門(mén)許可的情況下從事非法高利放貸業(yè)務(wù)，放貸給謝某某、鄔某某、楊某乙、李某戊、白某某、李某國(guó)、孫某某、李某華等十余人，并安排劉某甲，糾結(jié)李某甲、李某乙、李某丙、韓某某等社會(huì)閑散人員參與暴力索要高利貸，以達(dá)到非法獲取高額利潤(rùn)的目的。

（二）2012年至2018年，劉亞平、陶玉琴在經(jīng)營(yíng)安寧**公司、祿豐**公司、**寄售公司期間，在未取得金融部門(mén)許可的情況下，從事非法高利放貸業(yè)務(wù)，放貸給高某某、鄔某某、趙某乙、鐘某某、李某蘭、唐某、林某某、翁某某、張某某等十余人，并安排公司員工安某某、姜某及劉某乙、劉某乙、楊某戊（另案處理）等人參與暴力索要高利貸，以達(dá)到非法獲取高額利潤(rùn)的目的。

（三）2013年9月2日，劉亞平發(fā)放300萬(wàn)元高利貸給梁某某，預(yù)扣砍頭息63萬(wàn)元、打點(diǎn)費(fèi)2萬(wàn)元，梁某某實(shí)際借款235萬(wàn)元。之后，在2013年9月至2017年1月22日期間，劉亞平采用軟暴力方式向梁某某索要高利貸，梁某某先后通過(guò)轉(zhuǎn)款到劉亞平、劉某乙、姜某、陶玉琴、劉某乙銀行卡還本金和利息752萬(wàn)元，劉亞平等人共非法獲利517萬(wàn)元。

（四）2013年8月26日，何某某、王忠坤借給景某某高利貸12.7萬(wàn)元。王忠坤向景某某索要未果，于2014年11月8日帶領(lǐng)劉某甲、李某甲等四人到祿豐縣**鎮(zhèn)找景某某索要高利貸，對(duì)景某某實(shí)施毆打后，將景某某的云EG26**轎車(chē)強(qiáng)行開(kāi)走，停放在何某某的公司。

（五）2015年9月13日，何某某安排劉某甲、李某甲帶著韓某某、李某丙、王某乙，以及其他3人（未查清）到楚雄市**鎮(zhèn)**村**號(hào)丁某某家索要高利貸，丁某某不在家，其家中僅有妻子一人，劉某甲等8人聚集在丁某某家打麻將。因丁某某報(bào)警，公安民警到現(xiàn)場(chǎng)后將上述人員帶離。

案發(fā)后，被告人劉某甲、李某甲、李某乙、李某丙、段某某、韓某某、趙某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人李某丁主動(dòng)投案，八被告人到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

綜上，以被告人劉亞平、何某某為首的犯罪集團(tuán)實(shí)施非法拘禁犯罪4起、尋釁滋事犯罪2起、詐騙犯罪1起、妨害信用卡管理犯罪1起、違法行為5起，該二名被告人系首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人陶玉琴參與實(shí)施非法拘禁犯罪2起，尋釁滋事犯罪2起、詐騙犯罪1起、實(shí)施違法行為2起；被告人王忠坤參與實(shí)施非法拘禁犯罪4起、尋釁滋事犯罪2起、妨害信用卡管理犯罪1起、實(shí)施違法行為2起；被告人安某某參與實(shí)施非法拘禁犯罪2起、尋釁滋事犯罪2起、實(shí)施違法行為1起；被告人劉某甲參與實(shí)施非法拘禁犯罪2起、實(shí)施違法行為3起；被告人李某甲參與實(shí)施非法拘禁犯罪2起、實(shí)施違法行為3起；被告人李某乙參與實(shí)施非法拘禁犯罪2起、實(shí)施違法行為1起；被告人韓某某、李某丙參與實(shí)施非法拘禁犯罪1起、實(shí)施違法行為2起；被告人許某某、段某某、趙某甲、李某丁參與實(shí)施非法拘禁犯罪1起。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證:?扣押物品決定書(shū)、扣押物品清單、POS終端、銀行口令器、銀行信用卡、銀行借記卡、物證照片；

2.書(shū)證：舉報(bào)材料、受案登記表、戶(hù)口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、合作協(xié)議、內(nèi)資企業(yè)工商登記信息、公司章程、安寧市、楚雄市、祿豐縣金融辦報(bào)備審批金融業(yè)務(wù)的情況說(shuō)明、借款合同、銀行開(kāi)戶(hù)信息查詢(xún)及回執(zhí)、銀行交易明細(xì)、銀行客戶(hù)憑條、銀行賬戶(hù)凍結(jié)通知書(shū)、租房合同、旅店住宿查詢(xún)信息等；

3.被害人陳述；

4.證人證言；

5.被告人供述與辯解；

6.其他證據(jù)材料：辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人劉亞平、何某某、陶玉琴、王忠坤、安某某、劉某甲、李某甲、李某乙八人經(jīng)常糾集在一起為非作惡、欺壓百姓，形成較固定的犯罪組織。該組織以經(jīng)營(yíng)公司為掩護(hù)?，以實(shí)施犯罪為目的，以暴力、威脅或者其他手段，在楚雄市、安寧市、姚安縣、祿豐縣等地多次實(shí)施非法高利放貸、妨害信用卡管理、詐騙、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪行為長(zhǎng)達(dá)六年之久，擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，特別是金融行業(yè)、民營(yíng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，產(chǎn)生極為惡劣的社會(huì)影響。在長(zhǎng)期的違法犯罪過(guò)程中，形成了以被告人劉亞平、何某某為首要分子，被告人陶玉琴、王忠坤為骨干，被告人李某甲、劉某甲、安某某、李某乙為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人韓某某、李某丙、許某某、段某某、趙某甲、李某丁僅因臨時(shí)受雇，參與少量違法犯罪活動(dòng)，不認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的成員。

上述違法犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，被告人劉亞平、何某某是組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人陶玉琴、王忠坤是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的骨干，系主犯，應(yīng)以其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人安某某、劉某甲、李某甲、李某乙是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的積極參與者，系從犯；被告人韓某某、許某某、李某丙、段某某、趙某甲、李某丁六人系一般共同犯罪，亦適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條、二十七條的規(guī)定。據(jù)此，被告人劉亞平、何某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二百六十六條、第二百三十八條、第二百九十三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人陶玉琴的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百六十六條、第二百九十三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人王忠坤的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二百三十八條、第二百九十三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人安某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百九十三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人劉某甲、李某甲、李某乙、韓某某、許某某、李某丙、段某某、趙某甲、李某丁的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人劉亞平、何某某、陶玉琴、王忠坤、安某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某甲、李某甲、李某乙、韓某某、許某某、李某丙、段某某、趙某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人李某丁主動(dòng)投案如實(shí)供自己的罪行，屬于自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省祿豐縣人民法院

檢?察?員：江儼謀

王開(kāi)精

許小霞

???2020年3月17日

附：

1.被告人劉亞平、何某某、王忠坤、安某某、劉某甲、李某甲、李某乙、韓某某、許某某、李某丙、段某某、趙某甲、李某丁現(xiàn)羈押于祿豐縣看守所；被告人陶玉琴現(xiàn)羈押于楚雄州看守所。

2.本案卷宗證據(jù)材料22冊(cè)，訊問(wèn)錄像及辨認(rèn)錄像光盤(pán)93張、視聽(tīng)資料光盤(pán)3張。

3.涉案款物隨案移送，建議法院判決沒(méi)收。