南昌市新建區(qū)人民檢察院

刑事申訴復查決定書

新檢一部刑申復決〔2020〕1號

申訴人雷某某，身份證號碼3601031947********，聯系電話136********。

申訴人丁某某，聯系電話136********；胡某某，聯系電話180********；萬某某，聯系電話150********；劉某某，聯系電話138*******；帥某某，聯系電話189********。

上述申訴人系本院審查起訴的姜浩、程某某以及南昌市西湖區(qū)辦理的繆某某等人、東湖區(qū)辦理的葉某某等人、青山湖區(qū)辦理的文某某等人非法吸收公眾存款案集資參與人。

申訴人雷某某等人不服本院提起公訴、新建區(qū)人民法院一審判決、南昌市中級人民法院二審維持原判的姜浩非法吸收公眾存款案對姜浩的犯罪事實的認定，于2020年3月18日以來信方式提出申訴，經南昌市人民檢察院轉由我院辦理。

本院復查查明：姜浩，男，1992年**月**日出生，身份號碼3601221992********，漢族，大學?？莆幕潭?，務工，住南昌市新建區(qū)**大道**號**單元**室，戶籍所在地南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號附**號，因犯非法吸收公眾存款罪，2019年12月6日被南昌市新建區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金五萬元，追繳非法所得98851.84元。2020年2月21日南昌市中級人法院裁定維持原判。

2016年7月8日，姜浩受南京**集團(江蘇**投資公司等系列公司）指派在南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號注冊成立南昌***有限公司并擔任經理及法人代表，全面負責非法吸收公眾存款事務。2017年7月，姜浩擔任南昌市城市督導職務，2017年9月25日，姜浩的**公司負責人由程某某接任。

姜浩在任**集團下屬職務期間，明知公司未取得國家相關部門頒發(fā)的金融許可證，無經營金融產品資質，積極通過客服專員在城市路邊、公園、菜場或公司樓下，以提供特價商品方式吸引客戶到公司，以宣傳居家養(yǎng)老的名義，向社會不特定人群吸納資金，對客戶承諾投資期限內回報利息。

姜浩作為**集團在南昌市的城市督導，負責對南昌地區(qū)的四個子公司（亦稱部）的非法吸收公眾存款業(yè)務進行督導。四家子公司分別是：南昌一部——西湖區(qū)轄區(qū)內的南昌**公司，負責人繆某某；南昌二部——青山湖區(qū)轄區(qū)內的南昌**服務公司，負責人文某某（因生小孩負責人變更為謝某某）；南昌三部——東湖區(qū)轄區(qū)內的南昌***公司，負責人葉某某。南昌五部——新建轄區(qū)內的**公司，負責人程某某。（原位于紅谷灘的南昌四部并入南昌三部）。

作為城市督導，姜浩的職責是：把**集團公司的政策傳達到下面子公司，配合公司相關部門做好所屬地的外聯工作，督促各個子公司（客服中心）完成工作業(yè)績。在任南昌城市督導期間，姜浩不定時召集四個下屬分公司開電話會議分派業(yè)績任務，或者帶領客服經理到南京開會，領受分配的任務及完成辦法等會議精神；對分公司完成融資業(yè)績情況進行督導和施壓，指導調整融資方式；為各分公司員工做培訓，給客戶做宣傳。

據法院判決，南昌一部（西湖區(qū)）繆某某等七人非法吸收公眾存款2620余萬元，南昌二部（東湖區(qū)）葉某某等二人非法吸收公眾存款865萬余元，南昌五部（新建區(qū)）程某某及姜浩本人非法吸收公眾存款372萬元。南昌二部（青山湖區(qū)）文某某等人非法吸收公眾存款案法院尚未判決，據偵查機關委托司法會計鑒定，認定非法吸收公眾存款金額600余萬元。

本院復查認為，本案是集團性質的非法吸收公眾存款犯罪，姜浩在任城市督導期間，在南昌地區(qū)的四家公司非法吸收公眾存款中起了重要的領導并直接參與作用。根據《刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，應當認定姜浩系西湖區(qū)繆某某等人、東湖區(qū)葉某某等人、青山湖區(qū)文某某等人非法吸收公眾存款犯罪的共犯。申訴人申訴意見和理由符合刑法關于共同犯罪的規(guī)定精神，姜浩除對新建區(qū)程某某等人非法吸收公眾存款數額負責，還應對其2017年7月任城市督導后南昌市西湖區(qū)繆某某等人、東湖區(qū)葉某某等人、青山湖區(qū)文某某等人的非法吸收公眾存款數額承擔刑事責任。申訴人的申訴意見應當予以支持。

本院決定：就原案遺漏的姜浩任南昌城市督導期間南昌**公司、南昌**服務公司、南昌**公司非法吸收公眾存款犯罪事實，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十三條規(guī)定，監(jiān)督南昌市公安局新建分局立案偵查。

2020年6月9日

（院印）