廣州市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

穗檢三部刑申復(fù)決〔2020〕2號

申訴人連某某，男，漢族，1963年**月**日出生，身份證號碼4401261963********，現(xiàn)住廣州市番禺區(qū)**路**街**座**房。

原案被不起訴人單某某，男，1970年**月**日出生，漢族，文化程度高中，戶籍所在地山東省煙臺市**市，住**路**號**房。

申訴人連某某因單某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，不服廣州市白云區(qū)人民檢察院作出不起訴決定書，向本院提出申訴。

申訴人認(rèn)為單某某構(gòu)成集資詐騙罪，請求撤銷廣州市白云區(qū)人民檢察院不起訴決定。

本院復(fù)查查明：2013年10月開始，廣東**投資集團有限公司（以下簡稱**集團）實際控制人、**基金有限公司董事姚某某（己判刑）以運行**集團下屬子公司**酒類交易中心互聯(lián)網(wǎng)電子交易平臺為由，在未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，公開向社會公眾募集資金。

2015年5、6月份，被不起訴人單某某先后介紹申訴人連某某、彭某某夫婦及王某某向**集團出借款項，用于為姚某某擔(dān)任股東的**投資基金有限公司（收購**集團）在香港的上市股票的增發(fā)募集資金，承諾以**投資基金公司的股票以及**酒類交易平臺的茅臺酒倉單以及單某某個人作擔(dān)保，約定每月2.5%的利息。2015年5月28日，彭某某與**集團（丙方）、深圳**基金管理有限公司（乙方）簽訂《委托資產(chǎn)管理協(xié)議》（復(fù)印件上有單某某的簽名）后，彭某某向**集團賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣200萬元。廣州市白云人民法院以（2017）粵0111刑初1124號刑事判決書對姚某某非法吸收公眾存款一案作出判決，認(rèn)定被害人彭某某的損失為200萬元。

本院認(rèn)為，廣州市公安局白云區(qū)分局認(rèn)定單某某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，廣州市白云區(qū)人民檢察院依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，對單某某作出的不起訴決定正確。申訴人連某某所提申訴請求理據(jù)不足，理由如下：

本案證據(jù)證實，申訴人的資金已進入**集團公司賬戶，實際由姚某某控制，被不起訴人單某某作為借款的中間介紹人，目前無證據(jù)顯示其有接觸涉案資金，亦無證據(jù)證實單某某有與姚某某實施共同犯罪的犯罪故意，認(rèn)定其主觀上具有非法占有的目的證據(jù)不足?？陀^上涉案資金去向并未查清。申訴人彭某某、連某某夫婦和被害人王某某的資金去向是否有實際投入**投資公司在香港用于股票增發(fā)，還是被姚某某或者單某某據(jù)為己有，或者單某某作為介紹人獲得相關(guān)利益等均無證據(jù)證實。被不起訴人單某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的事實不清，證據(jù)不足。

本院決定：根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項的規(guī)定，廣州市白云區(qū)人民檢察院穗云檢公訴刑不訴〔2019〕463號不起訴決定正確，予以維持。

2020年5月27日