江西省贛州市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

贛市檢一部刑申復(fù)決〔2020〕3號(hào)

申訴人賴(lài)某某，男，19**年*月**日出生，公民身份號(hào)碼36210219**********，漢族，初中文化，贛州**置業(yè)公司股東，住贛州市章貢區(qū)***大道*號(hào)*棟***號(hào)。

申訴人賴(lài)某某因蔡某某涉嫌虛假訴訟罪一案，不服贛州市章貢區(qū)人民檢察院作出的不起訴決定，以贛州市章貢區(qū)檢察院（2019）19號(hào)不起訴決定書(shū)對(duì)蔡某某作出不起訴決定是錯(cuò)誤的，蔡某某的行為涉嫌虛假訴訟罪為由,向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

2013年，贛州**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）股東、法定代表人黎某某欠胡某某（高某某妻子）人民幣2600萬(wàn)元。黃某某實(shí)際控制的贛州***擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)***公司）代償1430萬(wàn)元給胡某某。黎某某欠胡某某1170萬(wàn)元、欠贛州***公司1430萬(wàn)元。

2014年9月28日，黃某某以他實(shí)際控制的深圳**控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深圳**公司）的名義起訴黎某某，要求歸還1430萬(wàn)元，并向法院申請(qǐng)凍結(jié)贛州**公司有關(guān)資產(chǎn)。贛州市中級(jí)人民法院依法凍結(jié)**公司有關(guān)資產(chǎn)。

2015年初，羅某某、賴(lài)某某（系**公司股東）欲通過(guò)向他人借款以清償黎某某欠黃某某、胡某某2600萬(wàn)元債務(wù)的方式，使贛州**公司被法院凍結(jié)的資產(chǎn)解凍。羅某某、賴(lài)某某欲向蔡某某（時(shí)為贛州****置業(yè)有限公司的實(shí)際控制人）借款。蔡某某因?qū)S某某享有債權(quán)，便同意向賴(lài)某某借款，但由賴(lài)某某收到錢(qián)之后將錢(qián)轉(zhuǎn)給黎某某，由黎某某轉(zhuǎn)給黃某某，黃某某在將錢(qián)償還給蔡某某，用于抵消蔡某某的債權(quán)。各方當(dāng)事人為了盤(pán)活**公司的資產(chǎn)，委托代理人前往銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，因蔡某某資金有限，便以650萬(wàn)元通過(guò)四次連續(xù)轉(zhuǎn)賬行為，完成債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移，意圖盤(pán)活**公司資產(chǎn)。在此過(guò)程中，黎某某、高某某、黃某某簽定了資金轉(zhuǎn)移的“四方協(xié)議”。但當(dāng)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移后，高某某反悔，并向贛州中院申請(qǐng)凍結(jié)**公司的資產(chǎn)。因此，各方當(dāng)事人通過(guò)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的方式，盤(pán)活**公司資產(chǎn)的意圖落空。

2016年8月19日，蔡某某為了實(shí)現(xiàn)債權(quán)，以與賴(lài)某某等人簽署的借款協(xié)議及銀行轉(zhuǎn)賬記錄向贛州中院起訴，贛州中院支持了蔡某某的訴訟請(qǐng)求。

本院復(fù)查認(rèn)為，《刑法》第三百零七條之一規(guī)定以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單純罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定蔡某某構(gòu)成虛假訴訟罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足。

本院決定：維持章貢區(qū)人民檢察院（2019）19號(hào)不起訴決定書(shū)對(duì)蔡某某涉嫌虛假訴訟案作存疑不起訴的決定。

2020年2月21日

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