三明市人民檢察院
刑事申訴復(fù)查決定書
明檢一部刑申復(fù)決〔2020〕1號
申訴人林某甲?，男，1964年**月**日出生，身份證號碼3504271964********，漢族，住福建省沙縣**棟**單元。系原案被害人。
申訴人林某甲因被不起訴人黃某甲、林某乙詐騙、偽造居民身份證罪一案，不服三明市梅列區(qū)人民檢察院作出的梅檢公訴刑不訴[2020]1號、2號不起訴決定書向本院提出申訴。
本院復(fù)查查明：
2009年間被不起訴人黃某甲、林某乙準(zhǔn)備成立三明市和豐擔(dān)保公司，公司發(fā)起人為黃某甲、林某乙、李某甲（掛名），注冊資本500萬。被不起訴人黃某甲、林某乙由他人代為墊資用于驗(yàn)資，2009年7月27日黃某甲出資150萬元、林某乙出資250萬元，李某甲出資100萬元，同日福建省泉州天信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具驗(yàn)資報(bào)告，同月28日，三明市和豐擔(dān)保公司注冊成立，經(jīng)營范圍為在福建省范圍內(nèi)從事法律、法規(guī)允許的擔(dān)保業(yè)務(wù)。7月30日，該500萬元轉(zhuǎn)出給三明市順運(yùn)貿(mào)易有限公司。2009年12月9日股東變更為林某乙、黃某甲。2010年5月間，被不起訴人黃某甲、林某乙準(zhǔn)備增加注冊資金至5000萬元，被不起訴人黃某甲、林某乙由他人代為墊資用于驗(yàn)資，5月17日黃某甲認(rèn)繳出資1550萬元、林某乙認(rèn)繳出資2450萬元、戴某某、黃某乙各認(rèn)繳出資250萬元，同日，福建華茂會計(jì)事務(wù)所有限公司三明分公司出具驗(yàn)資報(bào)告，5月18日轉(zhuǎn)出4400萬、19日轉(zhuǎn)出100萬，同月26日三明市和豐擔(dān)保有限公司注冊資金變更為5000萬元，股東為林某乙、黃某甲、戴某某、黃某乙。三明市和豐擔(dān)保有限責(zé)任公司于2010年8月2日公司章程修改為主營貸款擔(dān)保、融資擔(dān)保等，并被核準(zhǔn)使用三明市和豐融資擔(dān)保有限責(zé)任公司的企業(yè)名稱，同年12月16日經(jīng)福建省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會批準(zhǔn)后，確認(rèn)變更為三明市和豐融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱和豐融資公司），同月19日經(jīng)營范圍變更為貸款擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保等。
2011年春節(jié)期間，被不起訴人黃某甲向被害人林某甲介紹和豐融資公司經(jīng)營不錯(cuò)，并稱公司準(zhǔn)備再次增資到1億元，還告知和豐融資公司投資的沙縣鑫和豐賓館、三明游戲廳項(xiàng)目在籌建，林某甲?決定入股。被不起訴人黃某甲、林某乙決定將黃某乙5%的股份以250萬元轉(zhuǎn)讓給林某甲?，林某甲支付244萬元。2011年3月21日，被不起訴人黃某甲、林某乙與丁某某（系林某甲?妻子）簽訂《海洋之星電子游藝廳股東協(xié)議》，丁某某出資40萬元占股17%。2011年4月8日，被不起訴人黃某甲、林某乙冒用黃某乙的名義與林某甲簽定《三明市和豐融資擔(dān)保有限公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。3月4日林某甲用丁某某的銀行卡分2次共計(jì)轉(zhuǎn)賬40萬元到林某乙的銀行卡上，林某甲4月3日轉(zhuǎn)賬60萬元給林某乙、4月6日轉(zhuǎn)賬40萬元給林某乙、4月24日轉(zhuǎn)賬104萬給黃某甲，經(jīng)對黃某甲、林某乙銀行賬戶的統(tǒng)計(jì)，至6月7日該錢款均從銀行帳戶中流出，大部分錢款被用于轉(zhuǎn)款給他人，約80余萬元被取現(xiàn)。
2011年4月，被不起訴人黃某甲、林某乙再次請人幫忙墊資增資至1.0888億元，4月25日增資部分打入和豐融資公司帳戶用于驗(yàn)資，北京中瑞聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所福建分所同日出具驗(yàn)資報(bào)告，4月26日該增資部分錢款轉(zhuǎn)出，但本次增資并未進(jìn)行工商登記。2012年4月20日，福建省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會批準(zhǔn)注銷三明市和豐融資擔(dān)保公司融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證（此時(shí)注冊資本仍為5000萬元，工商登記中被害人林某甲未變更為和豐公司股東）。期間，林某甲要求退股，至2012年12月，黃某甲退回51萬元。2013年初被不起訴人黃某甲、林某乙逃匿。
2013年間，被不起訴人黃某甲、林某乙在出逃前，通過他人制作了“李某乙”、“候某某”的假身份證，黃某甲化名李某乙、林某乙化名侯某某逃匿，“李某乙”假身份證已遺失，“候某某”假身份證已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。
2019年3月6日，三明市公安局梅列分局民警在廣州市化都區(qū)**幢**室抓獲黃某甲、林某乙。
本院復(fù)查認(rèn)為，被不起訴人黃某甲、林某乙存在向林某甲?夸大經(jīng)營能力，冒用黃某乙的名義與其簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書的事實(shí)，但根據(jù)在案證據(jù)，被不起訴人黃某甲、林某乙否認(rèn)其主觀上具有非法占有的故意，客觀上黃某甲、林某乙有將部分錢款用于投資經(jīng)營，現(xiàn)有證據(jù)未查清林某甲投資的錢款的去向，現(xiàn)有證據(jù)不能證明被不起訴人黃某甲、林某乙有明知沒有歸還能力而大量騙取資金、將資金用于揮霍等行為，不構(gòu)成詐騙罪。被不起訴人黃某甲、林某乙構(gòu)成偽造居民身份證罪，但已過追訴時(shí)效。福建省三明市梅列區(qū)人民檢察院依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定作出的梅檢公訴刑不訴（2020）1號、2號不起訴決定并無不當(dāng)。
本院決定：根據(jù)《人民檢察院復(fù)查刑事申訴案件規(guī)定》第四十條第（一）項(xiàng)之規(guī)定維持梅檢公訴刑不訴（2020）1號、2號不起訴決定書。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月24日
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