衡陽(yáng)市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

衡檢控申刑申復(fù)決〔2020〕2號(hào)

申訴人張某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4304811986********，漢族，住耒陽(yáng)市**街道**花園。系原案相關(guān)利害關(guān)系人。

申訴人鐘某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4304811978********，漢族，住耒陽(yáng)市小水鎮(zhèn)江**村**組。系原案相關(guān)利害關(guān)系人。

申訴人李某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4304191963********，漢族，住耒陽(yáng)市五里**街道**五里**組。系原案相關(guān)利害關(guān)系人。

申訴人劉某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4304811976********，住耒陽(yáng)市**路**小區(qū)。系原案相關(guān)利害關(guān)系人。

申訴人張某某、鐘某某、李某某、劉某某因謝某某挪用資金罪一案，不服耒陽(yáng)市人民檢察院作出的耒檢公訴刑不訴〔2019〕64號(hào)不起訴決定書，向本院提出申訴。本院經(jīng)審查后，于2019年10月15日立案復(fù)查。

本院復(fù)查查明：2011年11月，張某某與鐘某某、李某某、劉某某四人合伙投資建設(shè)耒陽(yáng)市**花苑二期工程商品房（五里牌汽車站對(duì)面）。2013年左右，因無(wú)相關(guān)資質(zhì)，經(jīng)王某某介紹，張某某等人找到耒陽(yáng)市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（謝某某占股60%、李某甲占股40%，以下簡(jiǎn)稱“**公司”）法定代表人謝某某，要求掛靠該公司作下屬項(xiàng)目部，不需要公司介入工程。原案被不起訴人謝某某口頭答應(yīng)掛靠。張某某等人便以耒陽(yáng)市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**花苑二期項(xiàng)目部的名義開工建設(shè)。完工后，進(jìn)行商品房預(yù)售，其中部分業(yè)主是從銀行貸款按揭購(gòu)房。

2017年7月至2018年4月期間，銀行撥付**花苑二期項(xiàng)目部房貸款61筆，共計(jì)人民幣895萬(wàn)元到耒陽(yáng)市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銀行帳戶。謝某某收到款后將資金轉(zhuǎn)入其妻子李某乙的私人帳戶上。李某乙除轉(zhuǎn)給**花苑二期項(xiàng)目部房貸款、稅款、保證金等295.12萬(wàn)元，將剩下的599.88萬(wàn)元用于借貸給他人使用及還款等用途。其中借給李某丙100萬(wàn)元（月息2分），用于償還黃某某借款100萬(wàn)元、晏某某借款80萬(wàn)元、李某丁借款76萬(wàn)元、李某戊借款38.64萬(wàn)元、李某己借款28萬(wàn)元、謝某甲借款23.35萬(wàn)元、周某某借款15萬(wàn)元、賀某某借款6.5萬(wàn)元、李某庚借款4.3萬(wàn)元、羅某某借款6萬(wàn)元、曹某某借款1.5萬(wàn)元、龔某某借款3.9萬(wàn)元、李某辛借款6.26萬(wàn)元、黃某某借款6.381萬(wàn)元等。

本院復(fù)查認(rèn)為，原案被不起訴人謝某某系耒陽(yáng)市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股股東及法定代表人，利用職務(wù)上的便利，挪用公司資金歸個(gè)人使用及借貸給他人，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，構(gòu)成挪用資金罪，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百八十三條之規(guī)定，

本院決定：撤銷耒陽(yáng)市人民檢察院耒檢公訴刑不訴〔2019〕64號(hào)不起訴決定書對(duì)謝某某作出的不起訴決定，由耒陽(yáng)市人民檢察院以挪用資金罪對(duì)謝某某提起公訴。

2020年4月15日

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