衡陽市人民檢察院

刑事申訴復查決定書

衡檢控申刑申復決〔2020〕2號

申訴人張某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼:4304811986********，漢族，住耒陽市**街道**花園。系原案相關利害關系人。

申訴人鐘某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼：4304811978********，漢族，住耒陽市小水鎮(zhèn)江**村**組。系原案相關利害關系人。

申訴人李某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼：4304191963********，漢族，住耒陽市五里**街道**五里**組。系原案相關利害關系人。

申訴人劉某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼：4304811976********，住耒陽市**路**小區(qū)。系原案相關利害關系人。

申訴人張某某、鐘某某、李某某、劉某某因謝某某挪用資金罪一案，不服耒陽市人民檢察院作出的耒檢公訴刑不訴〔2019〕64號不起訴決定書，向本院提出申訴。本院經(jīng)審查后，于2019年10月15日立案復查。

本院復查查明：2011年11月，張某某與鐘某某、李某某、劉某某四人合伙投資建設耒陽市**花苑二期工程商品房（五里牌汽車站對面）。2013年左右，因無相關資質(zhì)，經(jīng)王某某介紹，張某某等人找到耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（謝某某占股60%、李某甲占股40%，以下簡稱“**公司”）法定代表人謝某某，要求掛靠該公司作下屬項目部，不需要公司介入工程。原案被不起訴人謝某某口頭答應掛靠。張某某等人便以耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**花苑二期項目部的名義開工建設。完工后，進行商品房預售，其中部分業(yè)主是從銀行貸款按揭購房。

2017年7月至2018年4月期間，銀行撥付**花苑二期項目部房貸款61筆，共計人民幣895萬元到耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銀行帳戶。謝某某收到款后將資金轉(zhuǎn)入其妻子李某乙的私人帳戶上。李某乙除轉(zhuǎn)給**花苑二期項目部房貸款、稅款、保證金等295.12萬元，將剩下的599.88萬元用于借貸給他人使用及還款等用途。其中借給李某丙100萬元（月息2分），用于償還黃某某借款100萬元、晏某某借款80萬元、李某丁借款76萬元、李某戊借款38.64萬元、李某己借款28萬元、謝某甲借款23.35萬元、周某某借款15萬元、賀某某借款6.5萬元、李某庚借款4.3萬元、羅某某借款6萬元、曹某某借款1.5萬元、龔某某借款3.9萬元、李某辛借款6.26萬元、黃某某借款6.381萬元等。

本院復查認為，原案被不起訴人謝某某系耒陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股股東及法定代表人，利用職務上的便利，挪用公司資金歸個人使用及借貸給他人，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，構(gòu)成挪用資金罪，應當依法追究其刑事責任。

根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百八十三條之規(guī)定，

本院決定：撤銷耒陽市人民檢察院耒檢公訴刑不訴〔2019〕64號不起訴決定書對謝某某作出的不起訴決定，由耒陽市人民檢察院以挪用資金罪對謝某某提起公訴。

2020年4月15日

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