曲靖市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

曲檢十部刑申復(fù)決〔2020〕1號(hào)

申訴人師某**商貿(mào)有限公司（以下稱(chēng)**公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證號(hào)：9153032332528*****，地址：云南省曲靖市師某縣丹鳳街道**社區(qū)*****小區(qū)**號(hào)。

法定代表人樂(lè)某某，男，漢族，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303231983********，大專(zhuān)文化，住云南省曲靖市師某縣丹鳳街道**村委會(huì)**村***號(hào)。

訴訟代理人：李永飛，云南知志律師事務(wù)所律師

陳亭杉，云南罡一律師事務(wù)所律師。

申訴人不服師某縣人民檢察院2020年4月8日作出的師檢公訴刑不訴（2020）2號(hào)不起訴決定書(shū)，向我院提出申訴，請(qǐng)求提起公訴。

**公司法定代表人樂(lè)某某于2018年6月4日到師某縣公安局報(bào)案稱(chēng)馬某某挪用公司資金880余萬(wàn)元，師某縣公安局于2018年10月11日立案?jìng)刹椋?018年10月17日將犯罪嫌疑人馬某某刑事拘留，同年10月19日對(duì)犯罪嫌疑人馬某某取保候?qū)彙?/span>

師某縣公安局經(jīng)偵查認(rèn)定：

1.?2015年1月至2018年10月期間**公司向馬某某實(shí)際控制的**經(jīng)貿(mào)有限公司發(fā)貨后應(yīng)收款項(xiàng)4315928.?48元，馬某某銷(xiāo)售或抵債后未及時(shí)交回公司挪用了該款項(xiàng)。

2.?馬某某代表**公司和紅河州**商貿(mào)有限公司煤炭買(mǎi)賣(mài)中，向公司隱瞞已收到正達(dá)公司貨款8311619.?46元被其挪用或抵賬等事實(shí)未交回公司超三個(gè)月。

3.?馬某某以為公司經(jīng)營(yíng)煤炭需要資金為由讓**公司轉(zhuǎn)賬給其個(gè)人442萬(wàn)元超三個(gè)月未回款；

4.?馬某某以短信電話(huà)等方式通知樂(lè)某某支付貨款到其指定賬戶(hù)扣除已回款還應(yīng)交回公司的款項(xiàng)計(jì)7362326元、1761000元合計(jì)9123326元被其挪用。

2019年10月16日師某縣公安局以馬某某涉嫌挪用資金罪移送師某縣人民檢察院審查起訴，

師某縣人民檢察院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，審查認(rèn)為:馬某某涉嫌挪用資金一案中缺少充分證據(jù)證明師某**公司形成公司資金，馬某某利用職務(wù)之便實(shí)施挪用**公司資金的行為事實(shí)不清，證據(jù)不足，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，于2020年4月8日師檢公訴刑不訴（2020）2號(hào)不起訴決定書(shū)，決定對(duì)馬某某不起訴。

申訴人**公司不服師某縣人民檢察院師檢公訴刑不訴（2020）2號(hào)不起訴決定，于七日內(nèi)向本院提出申訴。請(qǐng)求上級(jí)檢察機(jī)關(guān)查明案情，對(duì)馬某某依法作出起訴決定，追究其刑事責(zé)任。

申訴理由如下：馬某某作為師某**公司股東，主管公司營(yíng)銷(xiāo)，以非法占有為目的，虛構(gòu)自己是公司實(shí)際上的法定代表人，利用職務(wù)之便對(duì)客戶(hù)采用欺騙手段，私自將公司的購(gòu)煤款及貨款轉(zhuǎn)到其個(gè)人賬戶(hù)，金額累計(jì)880余萬(wàn)元，分別為紅河**商貿(mào)有限公司貨款800余萬(wàn)元，建水**公司貨款60余萬(wàn)元，瀘西縣**煤礦貨款20?余萬(wàn)元，并對(duì)公司隱瞞真相，經(jīng)公司調(diào)查了解清楚向其追收貨款后仍不上交，給公司造成了巨大的損失，其行為已構(gòu)成犯罪。在新提交的申訴材料中，又稱(chēng)該公司被非法侵占金額為472萬(wàn)余元。

訴訟代理人認(rèn)為：本案犯罪嫌疑人馬某某的行為屬于典型的職務(wù)侵占犯罪，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)其提起公訴追究其刑事責(zé)任。

本院復(fù)查查明：

1、2015年1月6日，樂(lè)某某認(rèn)繳出資100萬(wàn)占股50%、馬某某認(rèn)繳出資80萬(wàn)占股40%、樂(lè)某甲認(rèn)繳出資20萬(wàn)占股10%注冊(cè)成立師某**商貿(mào)有限公司，章程規(guī)定于公司成立之日起1年內(nèi)繳足，馬某某、樂(lè)某甲未出資到位。成立公司時(shí)馬某某未在場(chǎng)，由他人代簽字，但馬某某在**公司成立后持該公司的合同章，于2015的1月至2018年10月期間，以師某**商貿(mào)有限公司的名義與紅河州**商貿(mào)有限公司簽訂煤炭銷(xiāo)售合同，**公司共向紅河**公司發(fā)貨30935.52噸，貨款金額共計(jì)12979612.26元。紅河州**商貿(mào)有限公司通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入**公司對(duì)公賬戶(hù)4667992.8元，在**公司未收到的余款8311619.46元中，馬某某隱瞞紅河州**商貿(mào)公司已轉(zhuǎn)入2783630元到其個(gè)人賬戶(hù)的事實(shí)，一直未將貨款上交**公司。

2、在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，樂(lè)某某主要負(fù)責(zé)提供資金和買(mǎi)煤，馬某某負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，但也存在馬某某直接買(mǎi)煤的情況。在此期間，**公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入馬某某賬戶(hù)金額4420000元。

3、馬某某以短信方式通知樂(lè)某某轉(zhuǎn)賬支付給他人的金額為7360326元；馬某某及聶某收到樂(lè)某某轉(zhuǎn)款11165000元，馬某某、聶某轉(zhuǎn)給樂(lè)某某9404000元，樂(lè)某某應(yīng)收馬某某金額為1761000元。

4、2016年5月17日，馬某某成立蒙自市**經(jīng)貿(mào)有限公司，截止2018年10月，師某**商貿(mào)有限公司向蒙自**經(jīng)貿(mào)有限公司發(fā)貨19617.79噸，金額為10895928.48元，應(yīng)收款項(xiàng)為4315928.48元。

本院復(fù)查認(rèn)為，**公司、樂(lè)某某和馬某某有多筆款項(xiàng)往來(lái)，經(jīng)兩次退查和補(bǔ)充偵查，但資金性質(zhì)仍然不清，現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定馬某某涉嫌挪用資金或職務(wù)侵占犯罪。

**公司與**公司除了公對(duì)公轉(zhuǎn)款外，蔡某某證實(shí)剩余8311619.46?元貨款已全部支付給馬某某，但現(xiàn)有轉(zhuǎn)款憑證僅能證實(shí)蔡某某轉(zhuǎn)給馬某某的金額為2783630?元，認(rèn)定馬某某已收到蔡某某8311619.46?元貨款的事實(shí)不清，證據(jù)不足。

雖然現(xiàn)有證據(jù)可以證明馬某某作為**公司的股東，其個(gè)人帳戶(hù)收到蔡某某轉(zhuǎn)款278萬(wàn)余元，并由蔡某某將款194萬(wàn)元用于抵扣其私人借款，但由于其與蔡某某之間存在合作協(xié)議，賬務(wù)是否結(jié)清存在爭(zhēng)議，現(xiàn)有證據(jù)仍不能排除其他可能性。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，師某縣人民檢察院在兩次退回補(bǔ)充偵查后，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，作出對(duì)馬某某不起訴的決定并無(wú)不當(dāng)，本院決定維持師某縣人民檢察院對(duì)馬某某的不起訴決定。

如不服本決定，可依法向人民法院起訴。

2020年9月18日

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