廣西壯族自治區(qū)桂林市人民檢察院
刑事申訴復查決定書
桂市檢刑申復決〔2020〕19號
申訴人唐某某，女，1950年**月**日出生，公民身份號碼4503041955********。系緒某某涉嫌非法吸收公共存款一案受害人。
被不逮捕人：嫌疑人緒某某，男，47歲（1971年**月**日出生），公民身份證號6222011971********，甘肅省張掖市人，漢族，初中文化，系廣西**投資管理有限公司和廣西*乙投資管理有限公司的法定代表人，家住甘肅省張掖市甘州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2008年6月26日因犯尋釁滋事罪被甘肅省張掖市甘州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2009年4月7日因犯敲詐勒索罪被甘肅省張掖市甘州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月26日被桂林市公安局象山分局刑事拘留。2018年11月30日,桂林市象山區(qū)人民檢察院對緒某某作出不批準逮捕的決定。系原案嫌疑人。
申訴人唐某某不服桂林市象山區(qū)人民檢察院對涉嫌非法吸收公眾存款一案嫌疑人緒某某作出的不批準逮捕決定，認為案件是非法集資詐騙，緒某某是團伙主犯，付某某只是普通員工，向本院提出申訴。
本院復查查明：
廣西**投資管理有限公司（以下簡稱*甲公司）于2017年3月21日設立，位于桂林市**區(qū)**路**號商場，注冊資本1000萬元，王某甲任法定代表人、執(zhí)行董事、公司經(jīng)理，潘某某任公司監(jiān)事；同年7月25日，該公司變更法定代表人為鄭某某；同年10月26日，公司法定代表人變更為王某乙；2018年4月11日，公司法定代表人變更為緒某某。
廣西*乙投資管理有限公司（以下簡稱*乙公司）于2017年4月18日設立，位于桂林市**區(qū)**路**號，注冊資本2000萬元，鄭某某任法人代表、執(zhí)行董事、經(jīng)理，任宗仕任公司監(jiān)事；同年10月26日，該公司變更法定代表人為王某乙；2018年4月11日，公司法定代表人變更為緒某某。
2017年5月至2018年6月期間，*甲、*乙兩家公司通過散發(fā)宣傳單等形式，以13%至22%的高額年息為誘餌，吸引眾多群眾投資，截至2018年7月2日公司關門，非法吸收莫某某等51名被害人的投資金額共計4818230元人民幣，其中支付利息共計372410元，造成被害人直接經(jīng)濟損失共計4445820元人民幣。
2018年10月25日，嫌疑人緒某某在甘肅省張掖市被公安機關抓獲。但緒某某拒不承認參與*甲、*乙兩家公司非法吸收公眾存款的事實，辯解稱其是于2018年4月6日被付某某（系*甲、*乙公司總經(jīng)理）從甘肅張掖喊來廣西桂林的，并于4月2日將身份證拍照微信給付某某用于購買飛機票，直到5月份其到*甲公司上班后才從客戶處知道付某某將自己變更為*甲、*乙兩家投資管理公司的法定代表人，發(fā)覺被騙后其即于6月份離開桂林。且緒某某還辨稱從未收取公司客戶的投資款項，所有投資款都是付某某收取并使用的。而被害人方面，基本上反映都是與公司付某某商談簽訂合同的，投資款也是現(xiàn)金或刷POS機交給付某某。陽某、吳某某等公司員工也稱*甲、*乙兩家公司付某某實際經(jīng)營管理，客戶的投資款也都是由付某某收取的。綜上，現(xiàn)有證據(jù)材料無法反映嫌疑人緒某某涉嫌非法吸收公眾存款的主觀故意和客觀行為。
經(jīng)證實，*甲、*乙兩家公司的實際控制人為犯罪嫌疑人付某某。據(jù)付某某供述，上述非法吸收的資金均未用于投資項目，所收款項被兩家公司的前實際控制人“趙總”（身份不詳）拿走。破案后，贓款未能追繳。
本院復查認為：
一、該案被不逮捕人緒某某涉嫌非法吸收公眾存款的事實不清、證據(jù)不足，不能反映嫌疑人緒某某涉嫌非法吸收公眾存款的主觀故意和客觀行為。
（一）嫌疑人緒某某被抓后一直拒不承認參與*甲、*乙兩家公司非法吸收公眾存款的事實，辯解稱其是于2018年4月6日被付某某從甘肅張掖喊來廣西桂林的，并于4月2日將身份證拍照微信給付某某用于購買飛機票，直到5月份其到*甲公司上班后才從客戶處知道付某某將自己變更為*甲、*乙兩家投資管理公司的法定代表人，發(fā)覺被騙后其即于6月份離開桂林。且緒某某還辨稱從未收取公司客戶的投資款項，所有投資款都是付某某收取并使用的。
（二）被害人報案基本上反映都是與*甲或者*乙公司付某某商談簽訂合同，投資款也是現(xiàn)金或刷POS機交給付某某的。且被害人提供的《委托投資管理協(xié)議》、營業(yè)執(zhí)照上也都是寫法定代表人王某乙，除了被害人黃某甲有兩份投資協(xié)議單獨是讓犯罪嫌疑人緒某某以法人身份予以簽名確認外。對此緒某某辯解稱其只是公司掛名的法人代表，實際操作都是付某某做的，錢也全部是付某某收取的，其并沒有實際參與。
（三）陽某某、黃某乙、吳某某等公司員工也稱*甲、*乙兩家公司付某某實際經(jīng)營管理，客戶的投資款也都是由付某某收取的，而公司原法人王某乙在?2018年4月以后被付某某替換成緒某某了，三人間的實際關系情況反映并不清楚，特別是犯罪嫌疑人緒某某在公司的具體作用不明。
（四）陳某某、胡某某、張某某等證人證言也都不能反映出犯罪嫌疑人緒某某在公司租房成立、公司法人變更上的具體作用。
（五）涉付某某的證人證言證實反映緒某某基本沒起作用，只打電話叫來幫當法人的，緒某某開始不愿意，沒有參與非法吸收存款的事。
（六）本案的涉案資金在作出不批準逮捕時去向不明，除大部分被害人將投資款用現(xiàn)金支付給付某某外，還有一些被害人是通過刷POS機支付投資款的。
二、本案公安機關是以嫌疑人緒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪報捕的（*甲、*乙兩家公司付某某目前以涉嫌非法吸收公眾存款報捕并已被批捕），*甲、*乙兩家公司是否采用虛構事實、隱瞞真相的欺詐方式吸引被害人進行投資，該案是否涉嫌集資詐騙罪仍需公安機關進一步查證。
綜合上述分析，桂林市象山區(qū)人民檢察院作出的對涉嫌非法吸收公眾存款一案嫌疑人緒某某不批準逮捕的決定正確。申訴人要求逮捕嫌疑人緒某某的理由不能成立。
本院決定：根據(jù)《人民檢察院復查刑事申訴案件規(guī)定》第四十一條第（一）項之規(guī)定，維持桂林市象山區(qū)人民檢察院對涉嫌非法吸收公眾存款一案嫌疑人緒某某不批準逮捕的決定。該案是否涉嫌集資詐騙，由桂林市象山區(qū)人民檢察院監(jiān)督公安機關進一步查證。
2020年3月23日
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