上饒市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

????????????????????????饒檢三部刑申復(fù)決〔2020〕3號(hào)

申訴人周某某，男，1964年**月**日出生，漢族，初中肄業(yè)文化，住江西省撫州市臨川區(qū)**道**小區(qū)。系原案被害人。

申訴人周某某因合同詐騙罪一案，不服信州區(qū)人民檢察院以饒信檢一部刑不訴【2020】32號(hào)對(duì)上饒市海納投資有限公司、林某某作出的不起訴決定，向本院提出以下申訴理由和請(qǐng)求：

1、周某某認(rèn)為徐某某等人在案發(fā)前一直在欺騙其，并逃避還款責(zé)任。

2、周某某認(rèn)為其收到林某某弟弟林**還款10萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬時(shí)間與收條上的落款時(shí)間不吻合。周某某認(rèn)為實(shí)際轉(zhuǎn)賬時(shí)間是2019年10月11日，而收條上的落款時(shí)間是2018年5月13日，其認(rèn)為落款時(shí)間是林某某事后自己添加上去，與事實(shí)不符。

3、周某某認(rèn)為在審查起訴階段出具的諒解書(shū)系有條件的，如果林某某等人按照諒解書(shū)上約定的條件履行了還款義務(wù)周某某則諒解，否則周某某不予以諒解。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為周某某對(duì)林某某等人表示諒解與事實(shí)不符。

本院復(fù)查查明：

2013年6月15日，中國(guó)人民解放軍江西省上饒軍分區(qū)（下稱(chēng)“上饒軍分區(qū)”）與江西海納實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“江西海納”）就上饒市信州區(qū)中山路片非軍事用途軍隊(duì)權(quán)屬空余房地產(chǎn)盤(pán)活利用項(xiàng)目（下稱(chēng)“金長(zhǎng)城項(xiàng)目”）簽訂租賃協(xié)議，并由其對(duì)軍分區(qū)大禮堂進(jìn)行改造。

2014年4月1日，被申訴人林某某為承接金長(zhǎng)城項(xiàng)目與江國(guó)慶在上饒市信州區(qū)成立被申訴單位上饒市海納投資有限公司（下稱(chēng)“上饒海納”），并于5月12日與江西海納簽訂金長(zhǎng)城項(xiàng)目合作協(xié)議。同日江西海納收到上饒海納林某某給付的1000萬(wàn)元合作款，林某某成為金長(zhǎng)城項(xiàng)目直接主管人。在上饒海納對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中，因事故與現(xiàn)場(chǎng)周邊的住戶(hù)產(chǎn)生糾紛被迫停工。后因缺乏資金，上饒海納陸續(xù)吸納胡*、徐*興入股（江國(guó)慶已離開(kāi)）。林某某多次向徐*興借款，在還款的壓力下，2014年12月27日，上饒海納與徐*興、徐*勇（父子關(guān)系）簽訂項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議，金長(zhǎng)城項(xiàng)目由徐*興一人承接。12月28日，林某某與徐*興簽訂金長(zhǎng)城項(xiàng)目退出合作協(xié)議。同日，徐*興代徐*勇與江西海納簽訂金長(zhǎng)城項(xiàng)目合作協(xié)議。2015年2月3日，胡*退出金長(zhǎng)城項(xiàng)目。2015年因政策原因，軍產(chǎn)項(xiàng)目（“金長(zhǎng)城項(xiàng)目”）被暫停施工，江西海納與徐*興間產(chǎn)生糾紛，遂于2016年3月16日雙方簽訂解除合作協(xié)議書(shū)。

2016年2月2日，方*定、胡*建、王*軍（代林某某持股30%）成立上饒市海納興業(yè)投資有限公司（下稱(chēng)“海納興業(yè)”），并于2月4日與江西海納簽訂合作協(xié)議，在當(dāng)日繳納200萬(wàn)元押金后，由海納興業(yè)運(yùn)作金長(zhǎng)城項(xiàng)目，因得不到開(kāi)工許可，雙方于2019年通過(guò)法院解決了紛爭(zhēng)。

2018年8月30日，上饒軍分區(qū)與江西海納簽訂終止租賃合同協(xié)議書(shū)。

2015年12月至2016年6月期間，上饒海納法定代表人為江*慶、股東林某某，總經(jīng)理徐*仁。為解決公司資金問(wèn)題，林某某、徐*仁在“金長(zhǎng)城項(xiàng)目”轉(zhuǎn)讓給徐*興期間，仍以上饒海納名義于2015年12月1日與周某某、李*良簽訂工程包工承包合同，收取保證金27萬(wàn)。另外，2015年12月3日至2016年5月28日，上饒海納收取毛*江20萬(wàn)元保證金、駱*軍20萬(wàn)元保證金、徐*峰10萬(wàn)元保證金。林某某在2018年5月13日，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬退還了周某某保證金10萬(wàn)元，并書(shū)面保證退還剩余的17萬(wàn)元保證金。上述款項(xiàng)中，除周某某交納的27萬(wàn)保證金匯入林某某指定的上饒海納員工王*軍賬戶(hù)外，其余款項(xiàng)均匯入上饒海納對(duì)公賬戶(hù)。江*慶知曉對(duì)以上饒海納簽訂合同收取保證金的行為及將保證金用于公司運(yùn)營(yíng)的情況。案發(fā)后，2020年6月1日，林某某退還了周某某保證金3萬(wàn)元，共計(jì)退賠13萬(wàn)元給周某某并與其達(dá)成剩余14萬(wàn)元的退賠協(xié)議及諒解書(shū)，各被害人對(duì)上饒海納的行為均表示諒解。

信州區(qū)人民檢察院在作出不起訴決定前，充分聽(tīng)取申訴人周某某的意見(jiàn)，周某某明確表示同意對(duì)被申訴人作相對(duì)不起訴決定。

本院復(fù)查認(rèn)為，被申訴單位上饒市海納投資有限公司、被申訴人林某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十一條、第二百二十四條第（五）項(xiàng)規(guī)定的行為，構(gòu)成合同詐騙罪，且系單位犯罪。林某某系單位主管人員，法定刑期在有期徒刑三年以下，且犯罪情節(jié)輕微、具備坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，在案發(fā)后，積極處理善后事宜，退賠部分損失且與被害人達(dá)成了退賠協(xié)議，取得了被害人諒解，主觀惡性較小。綜上，上饒市信州區(qū)人民檢察院決定對(duì)上饒市海納投資有限公司、林某某作相對(duì)不起訴處理正確。

本院決定：維持上饒市信州區(qū)人民檢察院饒信檢一部刑不訴【2020】32號(hào)對(duì)上饒市海納投資有限公司、林某某作出的不起訴決定。

2020年8月3日

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