浙江省縉云縣人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書

縉檢刑申復(fù)決〔2020〕3號

申訴人王某某，女性，1995年**月**日出生，身份證號碼4403061995********，漢族，專科畢業(yè)，住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道**小區(qū)**號。系原被不起訴人。

申訴人王某某因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，不服縉云縣人民檢察院作出的相對不起訴決定，以請求對申訴人作出絕對不起訴決定,向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：

深圳*甲科技有限公司成立于2016年，法人代表應(yīng)某某，其自主研發(fā)了聚合支付清算系統(tǒng)，在該系統(tǒng)的商戶池中導(dǎo)入了大量從網(wǎng)上購買或下游渠道商提供的企業(yè)、個體工商戶信息，作為輪詢子商戶。深圳*乙科技有限公司成立于2018年8月，長沙*丙科技有限公司成立于2018年8月，兩家公司的法人代表都是肖某某。*丁有限公司成立于2011年，法人代表馬某某，2016年8月開始從事網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，研發(fā)了“溢+”系統(tǒng)，用“溢+”系統(tǒng)傳輸交易、代付信息。

2018年3月，經(jīng)*戊股份有限公司批復(fù)，同意*戊有限公司長沙分行（下稱長沙分行）與深圳*甲科技有限公司平臺對接，開展二維碼收單業(yè)務(wù)。2018年4月8日和4月24日，深圳*甲科技有限公司與長沙分行先后簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議和外包服務(wù)合同，成為長沙分行二維碼收單業(yè)務(wù)的技術(shù)服務(wù)商和渠道商。2018年6月20日，長沙分行的二維碼收單業(yè)務(wù)正式上線運(yùn)行。2018年9月底，應(yīng)某某退出深圳*甲科技有限公司，但法人代表未變更。2018年12月18日，長沙分行與深圳*甲科技有限公司解除合同，改為與*乙科技有限公司和長沙*丙科技有限公司平臺對接，但至案發(fā)尚未獲得上級行的批準(zhǔn)。2018年9月，*丁有限公司名下的海南*己科技有限公司、徐州*庚科技有限公司等殼公司通過深圳*甲科技有限公司與長沙分行簽訂移動支付業(yè)務(wù)協(xié)議，成為長沙分行二維碼收單業(yè)務(wù)的渠道商，其名下的北京*辛有限公司、北京*壬科技有限公司、北京*癸科技有限公司等殼公司成為長沙分行的二維碼收單業(yè)務(wù)的商戶。

在合作期間，*丁有限公司負(fù)責(zé)銷售的業(yè)務(wù)人員，通過QQ發(fā)布可以提供支付產(chǎn)品的廣告，招徠客戶，不對商戶作任何實地調(diào)查，僅將客戶通過QQ提供的資質(zhì)材料交公司審核，使很多賭博網(wǎng)站的客服成為*丁有限公司網(wǎng)絡(luò)支付平臺的平臺用戶。當(dāng)賭客向博彩平臺發(fā)起充值申請時，長沙分行、深圳*甲科技有限公司的支付結(jié)算清算系統(tǒng)因為具有輪詢功能，就幫助賭博平臺的客服生成與充值金額等額的虛假訂單，將賭博交易包裝成合法交易，并通過“溢+”系統(tǒng)完成充值。深圳*甲科技有限公司提供的聚合支付清算系統(tǒng)因為存在大量的輪詢子商戶，有助于賭博充值交易避開支付寶等支付平臺的風(fēng)控。長沙分行、深圳*甲科技有限公司、*丁有限公司在合作運(yùn)營過程中多次收到賭博投訴，但均未履行法定管理職責(zé)。自2018年6月至案發(fā)，長沙分行移動收單業(yè)務(wù)總交易額為3391455644.82元，其中*丁有限公司通道交易額為598797993.34元，僅2019年2月22日至26日長沙分行二維碼收單業(yè)務(wù)的交易額就達(dá)62152329.10元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)抽樣取證，丁某某、鐘某某等107人都證實其充值的是賭博資金。

被不起訴人王某某作為深圳*甲科技有限公司、*乙科技有限公司的行政、產(chǎn)品經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司行政工作并協(xié)助張某某錄入商戶。

在長沙分行、深圳*甲科技有限公司（*乙科技有限公司、長沙*丙科技有限公司）、*丁有限公司合作期間，深圳*甲科技有限公司非法獲利7010169.16元，*乙科技有限公司非法獲利9986926.55元，長沙*丙科技有限公司非法獲利41142.61元，其中被不起訴人王某某非法獲利5.6萬元。

另查明，被不起訴人王某某已退出非法獲利60000元。

本院復(fù)查認(rèn)為，申訴人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，符合《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。鑒于其犯罪情節(jié)較為輕微，且已退出違法所得，對其作出相對不起訴的決定適當(dāng)。

本院決定：維持縉檢刑不訴[2020]7號的不起訴決定書。

2020年4月17日

（院印）