鹽城市人民檢察院

刑事申訴復(fù)查決定書(shū)

鹽檢一部刑申復(fù)決〔2020〕6號(hào)

申訴人：江蘇**膠帶股份有限公司，住所地東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)。

申訴人不服東臺(tái)市人民檢察院2020年3月31作出的東檢刑檢刑不訴【2020】28號(hào)、29號(hào)，對(duì)犯罪嫌疑人劉某某、高某某不起訴決定。于2020年4月21日向本院提出申訴。

本院復(fù)查查明：2013年9月11日，江蘇**膠帶股份有限公司股東戴某某因公司資金不足，經(jīng)人介紹與犯罪嫌疑人劉某某簽訂合作協(xié)議，約定戴某某清退公司的原有股東，收回公司全部股權(quán)，劉某某以1250萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓戴某某名下**公司51%的股權(quán)，戴某某為49%的股權(quán)，劉某某將轉(zhuǎn)讓款向公司投資，由劉某某或其指定代表?yè)?dān)任**公司董事長(zhǎng)，并負(fù)責(zé)公司的一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，雙方依法享有該公司的股東權(quán)利并履行股東義務(wù)，協(xié)議自雙方簽字之日起生效；后戴某某方及時(shí)全部履行了協(xié)議，劉某某于2013年10月23日指定高某某為**公司的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)**公司的一切事務(wù)，但劉某某一直未對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的資金1250萬(wàn)元進(jìn)行注資。2015年初，犯罪嫌疑人劉某某與戴某某商定用**公司的資產(chǎn)抵押向銀行貸款800萬(wàn)元，將其中二三百萬(wàn)元用于償還原股東出資。2015年2月5日戴某某與高某某先在貸款的相關(guān)手續(xù)《最高額個(gè)人連帶責(zé)任書(shū)》上簽字，第二天，犯罪嫌疑人高某某代表**公司與江蘇銀行鹽城開(kāi)發(fā)支行簽訂了800萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款協(xié)議及抵押擔(dān)保合同，借款期限一年，按季結(jié)息，到期一次性還本；銀行于2015年2月17日發(fā)放了800萬(wàn)元資金至**公司賬戶后，劉某某分多次將大部分資金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶進(jìn)行使用。此借款到期后，因江蘇**膠帶股份有限公司未按時(shí)還款，被江蘇銀行鹽城開(kāi)發(fā)支行起訴到法院，2017年3月21日，該貸款800萬(wàn)元及利息以江蘇**膠帶股份有限公司的資產(chǎn)由法院拍賣償還。劉某某償還本金94650.67元，14個(gè)月的利息2282309.26元。

本院復(fù)查認(rèn)為：本案貸款資金的用途，犯罪嫌疑人劉某某與被害人戴某某各執(zhí)一詞、同案犯罪嫌疑人高某某腦梗死，無(wú)法供述，劉某某為公司運(yùn)營(yíng)支付了多少錢，雙方互不認(rèn)可，劉某某、高某某非法占有故意證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)犯罪嫌疑人劉某某、高某某涉嫌詐騙罪，也無(wú)法證實(shí)其涉嫌挪用資金罪。

本院決定：維持東臺(tái)市人民檢察院作存疑不起訴決定。

2020年7月16日

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