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刑事抗訴書(shū)(黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案)_山東省青州市人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

山東省青州市人民檢察院

刑事抗訴書(shū)

青檢公訴訴刑抗〔2019〕4號(hào)

青州市人民法院以(2019)魯0781刑初字第261號(hào)判決書(shū)對(duì)被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案判決:被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,被判處有期徒刑一年零六個(gè)月,緩刑一年零六個(gè)月,并處罰金5萬(wàn)元。本院依法審查后認(rèn)為,青州市人民法院判決未認(rèn)定被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的情節(jié),屬于適用法律錯(cuò)誤、重罪輕判、量刑不當(dāng),確有錯(cuò)誤,理由如下:

現(xiàn)有證據(jù)足以證實(shí)被告人黃某某管理“夢(mèng)想起航三區(qū)”微信群期間發(fā)展成員遠(yuǎn)超過(guò)120人,屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)“情節(jié)嚴(yán)重”的情形。

第一,證人馬某某提供了部分傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人員信息表,僅該表中相關(guān)傳銷(xiāo)活動(dòng)參與的人數(shù)已經(jīng)超過(guò)300人,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于120人。

第二,被告人黃某某本人供述及相關(guān)證人證言均證實(shí),交納1080元成為總代的會(huì)員,在總代發(fā)展的代理發(fā)展下線時(shí),總代均能獲得20元的輔助獎(jiǎng)。根據(jù)黃某某個(gè)人的銀行交易記錄,其在不足一月的時(shí)間內(nèi)多次向他人發(fā)放20、40、60、80元等20元整倍數(shù)額的微信紅包,總數(shù)額高達(dá)1.5萬(wàn)余元。其在審查起訴階段供認(rèn)該部分紅包均是用于發(fā)放輔助獎(jiǎng),而在黃某某不再參與該傳銷(xiāo)活動(dòng)后,其銀行賬戶(hù)再無(wú)多次以20的整倍數(shù)向外發(fā)放紅包的情形。被告人黃某某雖然在審判階段提出其存在對(duì)外支付貨款或重復(fù)發(fā)放紅包的辯解,但其未提供任何證據(jù)支持,且在一日內(nèi)多次以紅包形式向他人支付貨款也與常理不符。因此根據(jù)其發(fā)放的輔助獎(jiǎng)也足以證實(shí)在黃某某管理相關(guān)微信群期間新增的會(huì)員人數(shù)超過(guò)750人。

第三,法院判決已認(rèn)可被告人黃某某向其上線張某某(另案處理)轉(zhuǎn)賬的傳銷(xiāo)資金達(dá)969740元。根據(jù)被告人黃某某本人供述及證人證言均證實(shí),張某某通過(guò)黃某某實(shí)際向每一個(gè)傳銷(xiāo)活動(dòng)參加人員收取的會(huì)費(fèi)都不大于480元,因此根據(jù)被告人黃某某向張某某的轉(zhuǎn)賬金額足以證實(shí)黃某某收取了多達(dá)2000多人的會(huì)費(fèi)并轉(zhuǎn)給了張玉嬌。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條第四項(xiàng)的規(guī)定“辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中,確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的,可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄,視聽(tīng)資料,傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖,銀行賬戶(hù)交易記錄,互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù),鑒定意見(jiàn)等證據(jù),綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)”。本案中雖然未能收集超過(guò)120名傳銷(xiāo)人員的言詞證據(jù),但根據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)傳銷(xiāo)參與人員繳納的會(huì)員費(fèi)、向總代發(fā)放的輔助獎(jiǎng)以及相關(guān)銀行交易記錄、參與傳銷(xiāo)人員信息表等證據(jù),均足以證實(shí)被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展的人員遠(yuǎn)超過(guò)120人,屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的情形。

綜上所述,被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,屬于情節(jié)嚴(yán)重的情形,其法定刑為“五年以上有期徒刑,并處罰金”。而青州市人民法院未認(rèn)定該情形,屬于適用法律錯(cuò)誤,以致重罪輕判、量刑畸輕。為維護(hù)司法公正,準(zhǔn)確懲治犯罪,依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定,特提出抗訴,請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濰坊市中級(jí)人民法院

2019年10月31日

附:

1.被告人黃某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

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