安徽省靈璧縣人民檢察院

刑事抗訴書

靈檢訴刑抗〔2020〕3號

靈璧縣人民法院以（2020）皖1323刑初181號判決書對被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案判決：一、被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣四萬元。二、被告人陳某某違法所得人民幣二萬元，依法予以追繳，上繳國庫。三、供被告人犯罪使用的銀行卡四張，依法予以沒收。本院依法審查后認為，該判決確有錯誤，理由如下：

一、該判決僅認定七起有明確被害人的掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額2.9820萬元為本案的犯罪數(shù)額，系認定事實錯誤。

第一、本案的上游犯罪系電信詐騙，108.1236萬元系詐騙犯罪嫌疑人將實施詐騙所得的錢款轉入被告人陳某某提供的銀行卡內，后被告人陳某某又將上述款項轉給陳某甲、張某某、陳某乙等人，上述108.1236萬元應當全部認定為掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第六條第一項規(guī)定“辦理電信網(wǎng)絡詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，以及經查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實”。本案中，雖然公安機關僅找到七名被害人，但根據(jù)被害人的陳述，被告人的供述和辯解、銀行賬戶交易記錄等證據(jù)，足以認定被告人陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為108.1236萬元。

第二、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第（五）項規(guī)定，“明知是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。實施上述行為，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或者案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實存在的，不影響掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定”。

本案中，雖然具體實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪嫌疑人尚未到案，但根據(jù)同案被告人陳某甲、張某某、陳某乙的供述、被告人陳某某的供述，能夠證實陳某某明知是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得，仍提供銀行卡幫助詐騙犯罪嫌疑人將詐騙的錢款進行收款、過賬到其他人的銀行卡，幫助詐騙犯罪嫌疑人轉賬，自2019年9月至11月共計轉賬108.1236萬元的事實，且有被害人陳述、銀行交易記錄等證據(jù)，足以認定被告人陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為108.1236萬元。

二、本院在審查起訴期間，已告知被告人陳某某認罪認罰可能導致的法律后果，被告人陳某某對本院指控其構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實、情節(jié)及定性無異議，同意案件適用認罪認罰從寬制度并同意適用普通程序審理，并自愿簽署了《認罪認罰具結書》。庭審期間，因被告人陳某某系坦白，不是自首，故當庭調整量刑建議為有期徒刑三年至三年四個月，并處罰金，被告人陳某某明確表示在審查起訴階段自愿簽署了《認罪認罰具結書》對當庭調整的量刑建議仍然予以認可，仍堅持認罪認罰并同意適用普通程序審理。據(jù)此，一審判決采納量刑建議對被告人陳某某從寬量刑，判處有期徒刑三年二個月。2020年8月24日，被告人陳某某提出上訴，認為一審判決量刑過重，故應當視為對其認罪認罰的反悔，原量刑建議提出的基礎已不存在，在原量刑建議基礎上作出的判決確有錯誤，故應依法改判。

綜上所述，一審法院判決確有錯誤。為維護司法公正，準確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市中級人民法院

???????????????????????????????????????????????????????2020年8月27日

附：被告人陳某某現(xiàn)羈押于靈璧縣看守所。