湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

刑事抗訴書

武開檢公訴刑抗〔2020〕2號

湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院以（2020）鄂0191刑初63號刑事判決書，對由本院提起公訴的被告人鄒某某非法拘禁、敲詐勒索一案判決：被告人鄒某某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年四個月。本院依法審查后認為，該判決部分認定的事實、適用法律確有錯誤，導致適用刑罰明顯不當，理由如下：

一、被告人鄒某某參與的張某甲等人惡勢力犯罪集團主要犯罪特征是從事“套路貸”非法放貸活動，統(tǒng)一組織暴力或“軟暴力”催收。

經(jīng)當庭質(zhì)證的證據(jù)簡要概舉如下：1.張某甲的供述證實：一起合伙放貸有我、張某乙（外號胖某某）、劉某甲（維某某）等人，我們合伙放貸成立了公司，但沒有注冊。公司日常的開銷由張某乙記賬，然后月底大家平攤。我們的運作方式是，大家的資金都由自己掌握，大家也都是**。如果誰接到貸款的單子，大數(shù)額的貸款單子一個人吃不下，就由大家共同分擔出資去做；2.劉某乙的供述證實：放債日息10%，放時扣第一天息即“砍頭息”，這種方式叫“天天到”，不能還錢的，就會讓別人連本帶息重新打一張條子，重新計算利息。之前張某甲把錢給劉某甲、張某乙等人，可以代表張某甲在外放錢，收到的息錢，張某甲和他們這些人最少七、三分賬；3.張某乙的供述證實：我和張某甲從2013年開始一起放債，在“漁場”一起放債的還有劉某甲，日息收10個點。我們放貸出資情況每筆都不一樣，有時候張某甲需要我們出資，就會商量每個人出資多少，最后的收益根據(jù)出資的比例進行分配。2014年我和劉某甲每次都出資幾千元給張某丙放貸，其他的都是張某甲出資，大概借過兩三次。有一次馬某甲要借3萬元，我和張某甲、劉某甲各出資1萬元，收了利息1萬左右，后來馬某甲跑了，本金沒有要回來；4.李某甲的供述證實：劉某甲跟張某甲一起放貸的，劉某甲、張某甲、張某乙是蠻好的朋友；5.張某丁的供述證實：在漁場認識張某甲，他到處放碼，每天十分的利息，不還就帶著他馬仔把別人關(guān)起來，打到還錢為止。張某甲因為放出去的碼錢水子太高，一般人借了以后沒多久就還不起水錢，然后逼他把沒有還的水錢算進根子里面，重新打一借條，不停的把水錢滾成根子。外面流傳的說法是拿了張某甲的碼錢，就永遠也還不清。張某甲拿了碼錢以后，你把錢還了，他也會找還錢晚了幾天、或者哪天“水子”沒有還之類的理由來進行罰金，然后把罰金再滾成“根子”；6.證人毛某某的陳述證實：很早認識張某甲，2015年和他一起放貸，張某乙通過張某甲加入進來，賺的錢按出資比例分；7.證人肖某甲的陳述證實：找張某甲借錢每天利息200塊還是300塊吧，記不清了。就是借10000元的話，從借錢當天就開始算利息，每天利息200-300元，直到還清為止。我躲起來是因為聽說張某甲在開發(fā)區(qū)這邊可以無法無天，有的欠他錢的人因為還不起本息，被他打的蠻慘，有的人家里也被張某甲給砸了，害怕他會做出什么對我不利事情；8.被害人張某丙的陳述證實：我找張某甲借高利貸，他會根據(jù)我手中的錢的多少來決定日息、周息、月息，日息借1萬利息300-500，周息借1萬還1000-1500，月息借1萬還1500-2000。假如還不起就把利息本金重新一起打一張借條。我還清后張某甲會說把借條銷毀，我不確定是否銷毀。2014年5、6月，我家里替我還清后，本來和張某甲談好1萬元不收利息，結(jié)果過了個把月，張某甲又找我要還利息，還要把之前差的連本帶利重新計算，沒辦法我又開始找這幫人借高利貸，又陷了進去。跟我要債的來的比較多的是張某甲、劉某甲、張某乙、馬某乙，上門還不起錢，就要求我重新寫條子，利息算到本金內(nèi)，要跟著我，一個兄弟一天300-500元，逼著我又重新寫條子；9.被害人張某戊的陳述證實：還不上利息累計本金重新打一張欠條，這樣我的債務越累越高。2014年-2015年我作銀行卡還過一些本金，之后基本用現(xiàn)金還張某甲本金。2017年8月我和父母詐騙案發(fā)時，我把從村民手中剛騙的8萬元在張某甲帶幾個人到**找我時在黑色**車上給了張某甲。我找張某甲借了30萬左右，這是我拿到手的錢，還了張某甲150-200萬，還錢中有很多是現(xiàn)金，流水上沒有反映；10.被害人馬某甲的陳述證實：2014年3月7號的流水很明顯，是我找張某甲借了2萬塊錢，他打給了我尾號5568的銀行卡，然后我通過尾號7707銀行卡給了他2000塊錢的“砍頭息”。每次都收取了，銀行轉(zhuǎn)賬都是直接走個流水的，我還是把錢通過現(xiàn)金的方式給了他。2014年8月24日7707這一筆錢，我給了他1500元的息錢，就是因為我之前有一天沒有給他的利息，張某甲就把我的錢漲成了1000一天;?11.被害人蔡某某的陳述證實：當時我找張某甲談的，以我的名義借錢，按日利息百分之十算，每天利息200元。我借了2000元，到手1800元，扣除的200元是當天的利息。張某甲跟說我借錢隨時用隨時還，到時候一次性還本金，但是每天要給200元的“水子“，就是利息。我拿了錢就走了，沒有打借條?！锬衬硢栁遥骸澳愕臇|西帶了嗎？”他的意思就是問身份證和戶口本。我說：“我?guī)Я?。那你打我為么事?！焙锬衬痴f：“那走咧。”他又跟司機說去**。過了幾分鐘，我們到了經(jīng)開**靠體育中心那個門的一棟寫字樓。猴某某和司機帶著上了8樓找私人拿貸款。那個貸款老板是個女的，二十幾歲。那個女老板跟我談了一下，也看了我的身份證和戶口本，問我：“你是不是差他們的錢？”當時我還在流血。我說：“我是差他們的錢?！蹦莻€女老板不同意跟我辦貸款。

上述確實、充分的證據(jù)上述確實、充分的證據(jù)證實張某甲等人惡勢力犯罪集團，假借民間借貸之名,通過虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務。當被害人無力償還時，采用暴力、威脅以及其他手段向被害人及被害人的特定關(guān)系人索取“債務”。該惡勢力犯罪集團的作案過程符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》中“套路貸”的犯罪手法和步驟。綜上，判決書未認定該事實屬于認定的事實確有錯誤。

二、被害人張丁被戊敲詐勒索案中，被告人鄒某某參與其中，主觀上均具有概括的侵財故意，客觀上實施幫助張某甲敲詐勒索的行為，屬于共同犯罪，均應對敲詐勒索人民幣3萬元負責。

概括的犯罪故意是指行為人對于認識的具體內(nèi)容并不明確，但明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，而希望或者放任結(jié)果發(fā)生的心理態(tài)度。這里的“概括”是指行為人對侵害的范圍與性質(zhì)有一個大體的了解，而不要求是確切知道。

本案中，被告人鄒某某等人參與因債務對被害人張某戊非法拘禁作案中，主觀上均明知是為了“侵財”，客觀上實施了毆打、體罰被害人，使其產(chǎn)生恐懼心理的行為。雖然被告人鄒某某辯解不知道被害人打借條，但根據(jù)經(jīng)驗法則，被害人被迫打人民幣3萬元借條的行為，并不超出被告人主觀侵財?shù)姆敢?，被害人被迫打借條的心理強制產(chǎn)生和延續(xù)，和被告人毆打、體罰被害人具有刑法上的因果關(guān)系。

綜上，被告人鄒某某應對敲詐勒索3萬元負責，判決書中未予認定，屬于認定的事實、適用法律確有錯誤，導致適用刑罰明顯不當。

綜上所述，湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院以（2020）鄂0191刑初63號刑事判決書，部分認定的事實、適用法律確有錯誤，導致適用刑罰明顯不當，為維護司法公正，準確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市中級人民法院

2020年8月12日

附件：被告人鄒某某現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。