湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

刑事抗訴書

武開檢公訴刑抗〔2020〕2號(hào)

湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院以（2020）鄂0191刑初63號(hào)刑事判決書，對(duì)由本院提起公訴的被告人鄒某某非法拘禁、敲詐勒索一案判決：被告人鄒某某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月。本院依法審查后認(rèn)為，該判決部分認(rèn)定的事實(shí)、適用法律確有錯(cuò)誤，導(dǎo)致適用刑罰明顯不當(dāng)，理由如下：

一、被告人鄒某某參與的張某甲等人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)主要犯罪特征是從事“套路貸”非法放貸活動(dòng)，統(tǒng)一組織暴力或“軟暴力”催收。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證的證據(jù)簡(jiǎn)要概舉如下：1.張某甲的供述證實(shí)：一起合伙放貸有我、張某乙（外號(hào)胖某某）、劉某甲（維某某）等人，我們合伙放貸成立了公司，但沒(méi)有注冊(cè)。公司日常的開銷由張某乙記賬，然后月底大家平攤。我們的運(yùn)作方式是，大家的資金都由自己掌握，大家也都是**。如果誰(shuí)接到貸款的單子，大數(shù)額的貸款單子一個(gè)人吃不下，就由大家共同分擔(dān)出資去做；2.劉某乙的供述證實(shí)：放債日息10%，放時(shí)扣第一天息即“砍頭息”，這種方式叫“天天到”，不能還錢的，就會(huì)讓別人連本帶息重新打一張條子，重新計(jì)算利息。之前張某甲把錢給劉某甲、張某乙等人，可以代表張某甲在外放錢，收到的息錢，張某甲和他們這些人最少七、三分賬；3.張某乙的供述證實(shí)：我和張某甲從2013年開始一起放債，在“漁場(chǎng)”一起放債的還有劉某甲，日息收10個(gè)點(diǎn)。我們放貸出資情況每筆都不一樣，有時(shí)候張某甲需要我們出資，就會(huì)商量每個(gè)人出資多少，最后的收益根據(jù)出資的比例進(jìn)行分配。2014年我和劉某甲每次都出資幾千元給張某丙放貸，其他的都是張某甲出資，大概借過(guò)兩三次。有一次馬某甲要借3萬(wàn)元，我和張某甲、劉某甲各出資1萬(wàn)元，收了利息1萬(wàn)左右，后來(lái)馬某甲跑了，本金沒(méi)有要回來(lái)；4.李某甲的供述證實(shí)：劉某甲跟張某甲一起放貸的，劉某甲、張某甲、張某乙是蠻好的朋友；5.張某丁的供述證實(shí)：在漁場(chǎng)認(rèn)識(shí)張某甲，他到處放碼，每天十分的利息，不還就帶著他馬仔把別人關(guān)起來(lái)，打到還錢為止。張某甲因?yàn)榉懦鋈サ拇a錢水子太高，一般人借了以后沒(méi)多久就還不起水錢，然后逼他把沒(méi)有還的水錢算進(jìn)根子里面，重新打一借條，不停的把水錢滾成根子。外面流傳的說(shuō)法是拿了張某甲的碼錢，就永遠(yuǎn)也還不清。張某甲拿了碼錢以后，你把錢還了，他也會(huì)找還錢晚了幾天、或者哪天“水子”沒(méi)有還之類的理由來(lái)進(jìn)行罰金，然后把罰金再滾成“根子”；6.證人毛某某的陳述證實(shí)：很早認(rèn)識(shí)張某甲，2015年和他一起放貸，張某乙通過(guò)張某甲加入進(jìn)來(lái)，賺的錢按出資比例分；7.證人肖某甲的陳述證實(shí)：找張某甲借錢每天利息200塊還是300塊吧，記不清了。就是借10000元的話，從借錢當(dāng)天就開始算利息，每天利息200-300元，直到還清為止。我躲起來(lái)是因?yàn)槁犝f(shuō)張某甲在開發(fā)區(qū)這邊可以無(wú)法無(wú)天，有的欠他錢的人因?yàn)檫€不起本息，被他打的蠻慘，有的人家里也被張某甲給砸了，害怕他會(huì)做出什么對(duì)我不利事情；8.被害人張某丙的陳述證實(shí)：我找張某甲借高利貸，他會(huì)根據(jù)我手中的錢的多少來(lái)決定日息、周息、月息，日息借1萬(wàn)利息300-500，周息借1萬(wàn)還1000-1500，月息借1萬(wàn)還1500-2000。假如還不起就把利息本金重新一起打一張借條。我還清后張某甲會(huì)說(shuō)把借條銷毀，我不確定是否銷毀。2014年5、6月，我家里替我還清后，本來(lái)和張某甲談好1萬(wàn)元不收利息，結(jié)果過(guò)了個(gè)把月，張某甲又找我要還利息，還要把之前差的連本帶利重新計(jì)算，沒(méi)辦法我又開始找這幫人借高利貸，又陷了進(jìn)去。跟我要債的來(lái)的比較多的是張某甲、劉某甲、張某乙、馬某乙，上門還不起錢，就要求我重新寫條子，利息算到本金內(nèi)，要跟著我，一個(gè)兄弟一天300-500元，逼著我又重新寫條子；9.被害人張某戊的陳述證實(shí)：還不上利息累計(jì)本金重新打一張欠條，這樣我的債務(wù)越累越高。2014年-2015年我作銀行卡還過(guò)一些本金，之后基本用現(xiàn)金還張某甲本金。2017年8月我和父母詐騙案發(fā)時(shí)，我把從村民手中剛騙的8萬(wàn)元在張某甲帶幾個(gè)人到**找我時(shí)在黑色**車上給了張某甲。我找張某甲借了30萬(wàn)左右，這是我拿到手的錢，還了張某甲150-200萬(wàn)，還錢中有很多是現(xiàn)金，流水上沒(méi)有反映；10.被害人馬某甲的陳述證實(shí)：2014年3月7號(hào)的流水很明顯，是我找張某甲借了2萬(wàn)塊錢，他打給了我尾號(hào)5568的銀行卡，然后我通過(guò)尾號(hào)7707銀行卡給了他2000塊錢的“砍頭息”。每次都收取了，銀行轉(zhuǎn)賬都是直接走個(gè)流水的，我還是把錢通過(guò)現(xiàn)金的方式給了他。2014年8月24日7707這一筆錢，我給了他1500元的息錢，就是因?yàn)槲抑坝幸惶鞗](méi)有給他的利息，張某甲就把我的錢漲成了1000一天;?11.被害人蔡某某的陳述證實(shí)：當(dāng)時(shí)我找張某甲談的，以我的名義借錢，按日利息百分之十算，每天利息200元。我借了2000元，到手1800元，扣除的200元是當(dāng)天的利息。張某甲跟說(shuō)我借錢隨時(shí)用隨時(shí)還，到時(shí)候一次性還本金，但是每天要給200元的“水子“，就是利息。我拿了錢就走了，沒(méi)有打借條?！锬衬硢?wèn)我：“你的東西帶了嗎？”他的意思就是問(wèn)身份證和戶口本。我說(shuō)：“我?guī)Я?。那你打我為么事?！焙锬衬痴f(shuō)：“那走咧?！彼指緳C(jī)說(shuō)去**。過(guò)了幾分鐘，我們到了經(jīng)開**靠體育中心那個(gè)門的一棟寫字樓。猴某某和司機(jī)帶著上了8樓找私人拿貸款。那個(gè)貸款老板是個(gè)女的，二十幾歲。那個(gè)女老板跟我談了一下，也看了我的身份證和戶口本，問(wèn)我：“你是不是差他們的錢？”當(dāng)時(shí)我還在流血。我說(shuō)：“我是差他們的錢?！蹦莻€(gè)女老板不同意跟我辦貸款。

上述確實(shí)、充分的證據(jù)上述確實(shí)、充分的證據(jù)證實(shí)張某甲等人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，假借民間借貸之名,通過(guò)虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)。當(dāng)被害人無(wú)力償還時(shí)，采用暴力、威脅以及其他手段向被害人及被害人的特定關(guān)系人索取“債務(wù)”。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的作案過(guò)程符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題的意見》中“套路貸”的犯罪手法和步驟。綜上，判決書未認(rèn)定該事實(shí)屬于認(rèn)定的事實(shí)確有錯(cuò)誤。

二、被害人張丁被戊敲詐勒索案中，被告人鄒某某參與其中，主觀上均具有概括的侵財(cái)故意，客觀上實(shí)施幫助張某甲敲詐勒索的行為，屬于共同犯罪，均應(yīng)對(duì)敲詐勒索人民幣3萬(wàn)元負(fù)責(zé)。

概括的犯罪故意是指行為人對(duì)于認(rèn)識(shí)的具體內(nèi)容并不明確，但明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，而希望或者放任結(jié)果發(fā)生的心理態(tài)度。這里的“概括”是指行為人對(duì)侵害的范圍與性質(zhì)有一個(gè)大體的了解，而不要求是確切知道。

本案中，被告人鄒某某等人參與因債務(wù)對(duì)被害人張某戊非法拘禁作案中，主觀上均明知是為了“侵財(cái)”，客觀上實(shí)施了毆打、體罰被害人，使其產(chǎn)生恐懼心理的行為。雖然被告人鄒某某辯解不知道被害人打借條，但根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，被害人被迫打人民幣3萬(wàn)元借條的行為，并不超出被告人主觀侵財(cái)?shù)姆敢猓缓θ吮黄却蚪钘l的心理強(qiáng)制產(chǎn)生和延續(xù)，和被告人毆打、體罰被害人具有刑法上的因果關(guān)系。

綜上，被告人鄒某某應(yīng)對(duì)敲詐勒索3萬(wàn)元負(fù)責(zé)，判決書中未予認(rèn)定，屬于認(rèn)定的事實(shí)、適用法律確有錯(cuò)誤，導(dǎo)致適用刑罰明顯不當(dāng)。

綜上所述，湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院以（2020）鄂0191刑初63號(hào)刑事判決書，部分認(rèn)定的事實(shí)、適用法律確有錯(cuò)誤，導(dǎo)致適用刑罰明顯不當(dāng)，為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市中級(jí)人民法院

2020年8月12日

附件：被告人鄒某某現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。