刑事抗訴書
長沙市中級人民法院以（2018）湘01刑初21號刑事判決書對被告人趙某某、陳某某、高某某、馬某甲集資詐騙一案作出判決：被告人趙某某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金五十萬元；被告人陳某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金二十萬元；被告人高某某、馬某甲犯非法吸收公眾存款，判處有期徒刑六年，并處罰金五萬元。本院于2019年8月23日收到該判決，依法審查后認(rèn)為：該判決認(rèn)為被告人高某某、馬某甲的行為不能體現(xiàn)其非法占有的目的，繼而未予認(rèn)定集資詐騙罪，系適用法律錯誤，導(dǎo)致量刑畸輕。理由如下：
一、原判決認(rèn)定被告人高某某幫助趙某某向社會公眾非法吸收資金，但其行為不能體現(xiàn)其本人非法占有目的，繼而未予認(rèn)定集資詐騙罪，系適用法律錯誤。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第三款：非法集資共同犯罪中，部分行為人具有非法占有目的，對具有非法占有目的的行為以集資詐騙罪定罪處罰?？梢娂Y詐騙罪是故意犯罪，有共同犯罪形態(tài)，幫助他人以非法占有為目的，以詐騙方法非法集資，同樣構(gòu)成集資詐騙罪。原判決認(rèn)定了被告人趙某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪，本案中，被告人高某某的行為也應(yīng)以集資詐騙罪（從犯）定罪處罰，理由如下：
第一、被告人高某某明知趙某某公司使用詐騙方法非法集資。被告人高某某供述稱其知道趙某某的公司沒有融資的資質(zhì)但仍然進行民間融資，后來在幫趙某某工作的過程中其知道趙某某公司所稱的項目是虛假的。該證據(jù)能證實被告人高某某了解趙某某公司使用詐騙方法非法集資。
第二、被告人高某某的行為客觀上幫助趙某某非法集資。本案中，被告人高某某提供身份證件供趙某某注冊公司，一直擔(dān)任**甲公司、**乙公司的掛名股東，并向趙某某提供用于走賬的銀行賬戶。其行為客觀上幫助了趙某某實施非法集資。
第三、被告人高某某的行為有利于趙某某非法占有集資款。被告人高某某在明知趙某某的公司已經(jīng)出現(xiàn)兌付困難時，仍以公司股東的身份多次出面對集資參與人做出虛假還款承諾，客觀上幫助了趙某某拖延了還款時間，進一步擴大了集資參與人的損失。后在公安機關(guān)找高某某調(diào)查了解公司有關(guān)情況時，高某某仍然向公安機關(guān)做虛假證言，使得公安機關(guān)出現(xiàn)偵查方向的偏差，延緩了公安機關(guān)幫助集資參與人追回資金的有利時機。
綜上，雖然被告人高某某本人并沒有直接占有、使用資金，但在明知被告人趙某某使用詐騙方法非法集資的情形下，事前幫助趙某某注冊公司；事中提供銀行賬戶供趙某某使用，擔(dān)任公司股東，做出虛假還款承諾；事后幫助趙某某拖延還款時間、逃匿。這一系列的行為均對趙某某實現(xiàn)非法占有目的提供了實質(zhì)性幫助，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第三款的規(guī)定，被告人高某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪共犯。原判決適用法律錯誤。
二、原判決認(rèn)定被告人馬某甲幫助趙某某向社會公眾非法吸收資金，但其行為不能體現(xiàn)其本人非法占有目的，繼而未予認(rèn)定集資詐騙罪，系適用法律錯誤。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第三款：非法集資共同犯罪中，部分行為人具有非法占有目的，對具有非法占有目的的行為以集資詐騙罪定罪處罰。可見集資詐騙罪是故意犯罪，有共同犯罪形態(tài)，幫助他人以非法占有為目的，以詐騙方法非法集資，同樣構(gòu)成集資詐騙罪。原判決認(rèn)定了被告人趙某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪，本案中，被告人馬某甲的行為也應(yīng)以集資詐騙罪（從犯）定罪處罰，理由如下：
第一、被告人馬某甲明知趙某某資金鏈斷裂、不具有還款能力且使用詐騙方法非法集資。被告人馬某甲供述稱趙某某之所以找他擔(dān)任**乙公司法人代表就是因為趙某某在湘潭的資金鏈出現(xiàn)問題，足見其了解趙某某在注冊**乙公司之時就已經(jīng)資不抵債。被告人馬某甲還供述稱其后來發(fā)現(xiàn)了趙某某公司的借款合同其中一個借款項目方是其本人的小舅子，而小舅子就是一個普通農(nóng)民，絕非國家建設(shè)項目方。此時被告人馬某甲已經(jīng)知道趙某某使用詐騙方法集資，同時趙某某公司也沒有其他任何經(jīng)營性業(yè)務(wù)，不可能具有還款能力。
第二、被告人馬某甲的行為客觀上幫助了趙某某實施了非法集資。在前述明知情形下，被告人馬某甲仍然繼續(xù)擔(dān)任**乙公司的掛名股東、法人代表，并且以法人代表身份出席公司年會，明顯幫助趙某某實施了非法集資。
第三、被告人馬某甲的行為有利于趙某某占有集資款。被告人馬某甲在明知趙某某的公司已經(jīng)出現(xiàn)兌付困難時，仍然以公司股東的身份多次出面對集資參與人做出虛假的還款承諾、簽訂還款協(xié)議，客觀上幫助了趙某某拖延了還款時間進一步擴大了集資參與人的損失。后在公安機關(guān)找馬某甲調(diào)查了解公司有關(guān)情況時，馬某甲仍然應(yīng)馬某乙的要求向公安機關(guān)做虛假證言，使得公安機關(guān)出現(xiàn)偵查方向的偏差，進一步延緩了公安機關(guān)幫助集資參與人追回資金的有利時機。
綜上，雖然被告人馬某甲本人并沒有直接占有、使用資金，但在明知被告人趙某某使用詐騙方法非法集資的情形下，事前幫助趙某某注冊公司并擔(dān)任法人代表，事中明知趙某某編造虛構(gòu)事實而仍然擔(dān)任公司職務(wù)、參加公司年會，事后幫助趙某某拖延還款時間、作偽證，這一系列的行為均對趙某某實現(xiàn)非法占有目的提供了實質(zhì)性幫助。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第三款的規(guī)定，被告人馬某甲的行為構(gòu)成集資詐騙罪共犯。原判決適用法律錯誤。
三、根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第三款的規(guī)定，雖然被告人高某某、馬某甲本人沒有非法占有資金，但是兩人的行為體現(xiàn)了其有幫助趙某某非法占有吸收資金的目的，與趙某某構(gòu)成集資詐騙罪共犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰；本案系共同犯罪，被告人高某某、馬某甲均起幫助作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)本案情節(jié)，被告人高某某、馬某甲均應(yīng)當(dāng)在十年以上有期徒刑范圍內(nèi)處刑。原判決適用法律錯誤、量刑畸輕。
綜上所述，長沙市中級人民法院（2018）湘01刑初21號刑事判決書對被告人高某某、馬某甲適用法律錯誤、量刑畸輕。為維護司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條之規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。
此致
湖南省高級人民法院
湖南省長沙市人民檢察院
2019年9月2日
附：
1．被告人高某某、馬某甲現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所。
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