湖南省衡山縣人民檢察院

刑事抗訴書

（二審程序適用）

山檢公訴訴刑抗〔2020〕1號

衡山縣人民法院以（2020）湘0423刑初33號刑事判決書對被告人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動一案判決如下：被告人李某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬元。本院依法審查后認為該判決事實認定確有錯誤、適用法律條文不當且量刑畸輕，理由如下：

一、一審判決認定被告人李某某通過直接、間接拉人方式發(fā)展下線17層級，發(fā)展下線人員歐某某、董某某、劉某某等36人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計220余萬元；認為歐某甲、鄭某甲二人為被告人李某某下線的證據(jù)不充分、確實，對二人系被告人李某某下線的事實未予認定。本院依法審查后認為，該部分事實認定確有錯誤：

1、關于被告人李某某發(fā)展歐某甲為下線，雖無銀行流水及歐某甲的證言予以證實，但有被告人李某某的供述、同案人楊某甲、萬某甲、楊某乙、賓某乙、歐某某的供述和證人馮某甲、黃某甲、顏某某、黃某乙的證言予以證實，言證穩(wěn)定且一致；

2、關于被告人李某某發(fā)展鄭某甲為下線，雖無鄭某甲的證言予以證實，且其子喻某某予以否認，但有證人王某甲的證言及戶名為鄭某甲的62284808388********中國農業(yè)銀行賬戶先后于2016年9月27日和10月1日兩次向戶名為歐某某的62284808388********中國農業(yè)銀行申購卡中轉賬共計50920元的書證材料予以證實，言證與書證相互印證。

二、一審判決未認定被告人李某某與同案人王某丙、楊某甲、萬某甲、楊某乙、賓某乙、歐某某系共同犯罪，未對被告人李某某適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。本院依法審查后認為，系法律條文適用不當，影響其他案件事實認定及處理：

1、被告人李某某及同案人王某丙、楊某甲、萬某甲、楊某乙、賓某乙、歐某某的供述均證實七人先后至廣西省南寧市，每人出資69800元購買21份虛擬份額加入“自愿連鎖”（又稱“1040陽光工程”），成為上下層級關系，從事傳銷活動。先后又以投資或做生意為名，將眾多參與人員誘騙至南寧市，介紹、鼓動眾人投資加入該傳銷組織。故七人應為共同犯罪。

2、同案人歐某某的供述和證人馮某甲、馮某乙、羅某某、馮某丙的證言證實馮某甲與其家人均為歐某某、李某某夫妻二人以投資綠化工程為由騙至南寧，并由歐某某帶其參觀工地、聽課，系在歐某某的介紹、鼓動下加入該傳銷組織。同案人歐某某的供述和證人王某乙、王某甲、喻某某、黃某甲、顏某某、彭某甲、袁某某、彭某乙、彭某丙、曠某丙、譚某某、劉某某、文某某、董某某、扈某某、鄧某某的證言證實參與人員到南寧后，由歐某某和介紹人負責從火車站帶至工地參觀、謊稱工地系歐某某投資、介紹“自愿連鎖”、帶其聽課并鼓動加入。且有戶名為歐某某的62284808388********的中國農業(yè)銀行卡先后收到了馮某丙、劉某某、喻某某、鄭某甲、朱某丙、彭某甲、肖某丙、李某丙、鄧某某的申購款。以上證據(jù)均證實同案人歐某某在被告人李某某發(fā)展下線人員的過程中起到關鍵作用，與被告人李某某系共同犯罪，被告人李某某直接或間接發(fā)展的上述人員亦應認定為同案人歐某某發(fā)展的下線人員。

三、一審判決對被告人李某某量刑時，僅將其直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量作為第一檔量刑檔次的量刑情節(jié)予以考量，未將直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額作為量刑情節(jié)予以考慮，導致對被告人李某某量刑畸輕。本院經依法審查認為：

2013年11月14日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）：“四、關于“情節(jié)嚴重”的認定問題：

對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領導者，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：（一）組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；（二）直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上的……”

《意見》在認定“情節(jié)嚴重”時對于人數(shù)及金額系兩個選擇性標準，符合其一就應當適用，即人數(shù)及金額均為量刑標準。一審判決認定被告人李某某直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額已達到220余萬元，雖未超過250萬元需提升量刑檔次，但應比照超過250萬處五年以上有期徒刑的標準來確定刑期，故一審判決對被告人李某某的量刑畸輕。

綜上所述，衡山縣人民法院（2020）湘0423刑初33號刑事判決書對被告人李某某的部分犯罪事實認定確有錯誤，適用法律條文不當影響到其他案件辦理，且對被告人李某某量刑畸輕。為維護司法公正，準確懲治犯罪，現(xiàn)依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請依法判處。

此致

衡陽市中級人民法院

衡山縣人民檢察院　　

2020年12月23日

附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于衡陽市女子看守所。_?