河南省獲嘉縣人民檢察院

刑事抗訴書

新獲檢公訴訴刑抗〔2019〕2號(hào)

????獲嘉縣人民法院以（2019）豫0724刑初197號(hào)刑事判決書對(duì)被告人鐘某某涉嫌詐騙一案判決：被告人鐘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，一審宣告有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。本院依法審查后認(rèn)為原判認(rèn)定的犯罪事實(shí)錯(cuò)誤，適用法律錯(cuò)誤，量刑不當(dāng)。理由如下：

一、本院認(rèn)為2017年10月19日被告人鐘某某、鐘某甲提取現(xiàn)金使用的銀行卡全部為轉(zhuǎn)移犯罪資金、提取現(xiàn)金的專用銀行卡，提取的現(xiàn)金全部是犯罪所得。本院起訴指控的犯罪事實(shí)完全是按照偵查機(jī)關(guān)依法提取的ATM機(jī)取款視頻及ATM機(jī)交易明細(xì)來(lái)認(rèn)定的，而法院認(rèn)定的鐘某某犯罪事實(shí)四萬(wàn)二千元?jiǎng)t是依照被告人鐘某某的口供來(lái)認(rèn)定的。

根據(jù)ATM機(jī)取款視頻、ATM機(jī)交易明細(xì)及涉案銀行卡交易流水，可以看出:

1.2017年10月19日，被害人趙某某被騙的10萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)入一級(jí)銀行卡盧某的賬戶后，當(dāng)日被迅速分解，分別轉(zhuǎn)入二級(jí)銀行卡王某、褚某的賬戶中。隨即該筆資金又被迅速分解，轉(zhuǎn)入三級(jí)銀行卡吳某某、黃某某、陸某、潘某某、李某甲、吳某、李某乙、周某某、陳某的賬戶中。三級(jí)銀行卡的資金又于當(dāng)日迅速被鐘某甲、鐘某某取走。同時(shí)涉案的一級(jí)銀行卡、二級(jí)銀行卡、三級(jí)銀行卡在2017年10月19日零時(shí)，均只有少量余額或無(wú)余額。被告人鐘某某在作案當(dāng)日伙同鐘某甲在茂名市區(qū)多個(gè)銀行的ATM機(jī)上從三級(jí)銀行卡上提取現(xiàn)金179900元。其中鐘某某取119900元，鐘某甲取60000元。將錢取走后，涉案的銀行卡仍是只少量余額或無(wú)余額。涉案的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)共十二張銀行卡都是當(dāng)日轉(zhuǎn)入多少隨即取出多少，并僅留少量余額或未留余額。因此本院認(rèn)定，涉案的十二張銀行卡就是用來(lái)詐騙錢財(cái)和提取現(xiàn)金的專用銀行卡。

2.當(dāng)日趙某某被騙的資金流入涉案銀行卡前后，二級(jí)銀行卡王某、褚某的賬戶以及三級(jí)銀行卡周某某的賬戶還有其他詐騙資金流入，因此雖然趙某某被騙金額為100000元，而鐘某甲、鐘某某取走金額為179900元，而這179900元均為詐騙犯罪所得。

3.作案當(dāng)日鐘某某在茂名市電白縣**鎮(zhèn)工作，若鐘某甲當(dāng)日用于在茂名市區(qū)提取現(xiàn)金的九張三級(jí)銀行卡資金來(lái)源正當(dāng)，其根本沒有必要找鐘某某提現(xiàn)。即使有某種不便需要找鐘某某參與，也完全可以在茂名市電白縣**鎮(zhèn)的金融機(jī)構(gòu)提取現(xiàn)金，根本沒有必要舍近求遠(yuǎn)，租車幾十公里到茂名市區(qū)提取，且多次更換銀行取現(xiàn)，并將當(dāng)日進(jìn)入銀行卡的金額全部提取，僅留少量余額或未留余額。

二、法院引用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，認(rèn)為被告人鐘某某能如實(shí)供述自己的罪行，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，本院認(rèn)為適用法律錯(cuò)誤。結(jié)合本案證據(jù)證明的事實(shí)，被告人鐘某某沒有如實(shí)供述自己取款金額，同時(shí)違法所得1400元沒有退賠，因此不能認(rèn)定為認(rèn)罪認(rèn)罰。

三、本案中，被告人鐘某某作案當(dāng)日共提取現(xiàn)金119900元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定及最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》，鐘某某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)在有期徒刑三年以上量刑。而法院僅判處被告人鐘某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，量刑不當(dāng)。

綜上所述，獲嘉縣人民法院（2019）豫0724刑初197號(hào)刑事判決書量刑明顯不當(dāng)。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十八條的規(guī)定，特提出抗訴，請(qǐng)依法判處。

此致

獲嘉縣人民法院

?????獲嘉縣人民檢察院

2019年10月17日

附：

被告人鐘某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。