寶雞市金臺區(qū)人民檢察院
起?訴?書
金檢刑訴〔2020〕193號
被告人凈某某，男，**年**月**日出生，公民身份號碼：610302********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地寶雞市渭濱區(qū)**路**號院*號樓*單元*樓*號。2020年8月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被寶雞市公安局直屬分局刑事拘留，經(jīng)本院批準于同年9月3日被執(zhí)行逮捕。
本案由寶雞市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人凈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?
經(jīng)依法審查查明：
“民間自愿互助理財”傳銷組織在沒有實際產(chǎn)品和實際經(jīng)營行為，也沒有獲取相關(guān)營業(yè)許可的情況下，以“民間自愿互助理財”為名，以高額回報為誘餌以拉人頭為手段，誘使參加者繳納費用，從而獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定順序組成層級，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加組織。該組織通過建立團隊并建微信群進行管理，每個團隊從上到下有C3.?C2.?Cl.?B.?A?和發(fā)展層，共6個層級，其中C3（1人）、C2?(1?人）、Cl?(1?人）、B?(3?人）、A?(9?人）此15人組成初始團隊共同發(fā)展下線，發(fā)展層預(yù)留空位27個。每個新人加入時先交納1000元的“占位費”并填寫《占點通知書》和《承諾保證書》，三日內(nèi)再交納48800元，共交納49800元成為發(fā)展層人員，據(jù)此推薦人獲得8800元的“層級返利”，新進人員按照事先設(shè)置好的編號排到對應(yīng)的A名下，對應(yīng)的A獲得5000元的“層級返利”；該A對應(yīng)的B獲得4000元的“層級返利”;Cl?獲得8000元“層級返利”；C2?獲得10000元的“層級返利”;C3?獲得14000元的“層級返利”。當發(fā)展層人員達到27人后，該團隊就分裂成3個新的團隊，所有人員級別晉升一級，原C3直接出局，出局后可以選擇不再做此項目或重新加入新團隊，即翻盤。該組織曾在本市某某山莊等地組織大型宣傳活動。
被告人凈某某于2015年9月，經(jīng)他人介紹來到河北省三河市燕郊鎮(zhèn)加入該傳銷組織，隸屬于梁某某（已判刑）領(lǐng)導(dǎo)的“寶雞團隊”，后采取人傳人、謊言邀約等方式積極發(fā)展下線，按照行規(guī)每位新人繳納的資金必須在24小時內(nèi)分配完畢。至案發(fā)前其先后在“飛越夢想15盤”、“飛越夢想16盤”、“飛越夢想17盤”?、“飛越夢想28盤”、“飛越夢想29盤”、“飛越夢想30盤”中擔任C2，在“放飛夢想48盤”中擔任C1。擔任Cl期間主要負責租賃房屋接待新人吃住、安排上課、收取及分配新人交納的傳銷資金等；擔任C2期間主要負責監(jiān)督并指導(dǎo)C1工作、講課等。其先后發(fā)展余某某、郭某某等下線人員加入該傳銷組織。???
2020年8月5日，凈某某被群眾扭送至公安機關(guān)。
經(jīng)司法會計鑒定：轉(zhuǎn)入凈某某銀行賬戶的“層級返利”資金為559802.00元；在其擔任C1期間通過銀行賬戶分配了1,463800.00元的傳銷資金。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶明細等書證；
2.證人郭某某等人的證言；
3.被告人凈某某的供述與辯解；
4.鑒定意見：陜西寶雞華強司法會計鑒定所司法會計鑒定意見書；
5.辨認筆錄及照片。
本院認為，被告人凈某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
寶雞市金臺區(qū)人民法院
檢察員：李亞博
2020年12月1日
附：
????1.被告人凈某某現(xiàn)羈押于寶雞市陳倉區(qū)看守所；
2.案卷材料和證據(jù)四冊。
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