境內(nèi)上市外資股(B股)
公司增資發(fā)行B股申報材料的標準格式
B股公司（以下簡稱公司）向中國證監(jiān)會報送增資發(fā)行B股申報材料，應按下列標準格式制作：
一、增資發(fā)行申報材料的紙張、封面及份數(shù)
（一）紙張
應采用幅面為209×295規(guī)格的紙張（相當于A4紙張規(guī)格）
（二）封面
1.標有“B股公司增資發(fā)行B股申報材料”字樣；
2.申報公司名稱；
3.申報日期；
（以下4、5、6三項由中國證監(jiān)會填寫）
4.受理日期；
5.發(fā)審會議日期；
6.審批文件簽發(fā)日期。
（三）份數(shù)
1.申報材料初次報送6份，其中至少一份為原件；
2.預審結束后，經(jīng)修訂完善的申報材料報送12份，其中至少一份為原件。
二、增資發(fā)行申報材料目錄
第一章 地方政府或中央企業(yè)主管部門關于公司增資發(fā)行B股申請出具的文件
1-1 地方政府或中央企業(yè)主管部門同意公司增資發(fā)行B股并將申報材料上報中國證監(jiān)會審批的文件
第二章 本次增資發(fā)行B股的授權文件及附件
2-1 本次股東大會的決議
2-2 本次股東大會的基本情況說明（包括公司內(nèi)資股股東和外資股股東出席會議及表決情況）
2-3 召開本次股東大會的通知（公告復印件）以及對通知情況的說明
2-4 公司增資發(fā)行B股的申請報告
2-5 董事會決議及會議記錄
第三章 關于前一次股票發(fā)行（包括配股或增資，下同）的有關情況及其他材料
3-1 前一次股票發(fā)行募集資金使用情況及變更原定用途的批準情況說明
3-2 前一次股票發(fā)行的《招股說明書》或《配股說明書》
3-3 前一次股票發(fā)行以來信息披露情況說明
3-4 歷次股權結構變動情況說明（可以用圖表形式表述）
3-5 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
第四章 資金運用可行性說明材料
4-1 本次增資發(fā)行B股所籌資金運用的可行性報告
4-2 政府有關部門同意固定資產(chǎn)投資立項的批準文件
第五章 簡要招股說明材料
5-1 B股增資發(fā)行信息備忘錄或其他形式的招股說明材料（應同時提供外文文本）
5-2 招股說明材料附件
5-2-1 公司最近三個年度的財務報表及附注和審計報告（含境內(nèi)、境外審計）
5-2-2 盈利預測報告（如有）
5-2-3 法律意見書
5-2-4 承銷商律師關于招股說明書或信息備忘錄的驗證記錄
5-3 招股說明書概要
注：1.經(jīng)中國證監(jiān)會同意，采取向單一特定對象發(fā)售，包括由證券經(jīng)營機構一次性買斷包銷的配售方式，在申報材料中可以不制作簡要招股說明材料，但需提供最近年度的財務報表及附注和審計報告（含境內(nèi)、境外審計）、盈利預測報告（如有）、法律意見書、發(fā)行上市方案等，并在增發(fā)股份上市后5日內(nèi)，由主承銷商和公司分別將本次B股發(fā)行上市及信息披露等有關情況報中國證監(jiān)會備案。
2.在中國證監(jiān)會另行作出規(guī)定之前，招股說明書概要可參照《招股說明書的內(nèi)容與格式》（證監(jiān)［1997］2號）進行編制，并應與日后在指定的報刊上公布的內(nèi)容完全一致。
第六章 發(fā)行申報材料附件
6-1 國有股權持有單位關于本次增資發(fā)行B股出具的意見（如有）
6-2 公司章程
6-3 承銷協(xié)議
6-4 承銷團協(xié)議（如有）
6-5 證券交易所同意安排公司增資發(fā)行的B股上市的承諾函
6-6 主承銷商和國際協(xié)調(diào)人分別作出的關于公司B股增資發(fā)行前景的分析報告及發(fā)行方案
第七章 中介機構從業(yè)資格證書
7-1 有關證券經(jīng)營機構從事境內(nèi)上市外資股的資格證書
7-2 其他中介機構（會計師事務所、律師事務所）及其簽字人從事證券業(yè)務的資格證書
注：1.每一頁的頁碼必須與目錄中的頁碼相符。
2.頁碼標注的舉例說明。例如：第四章4.1節(jié)的頁碼標注應為：
4-1-1，4-1-2，4-1-3……4-1-N。
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