原告:元某裝飾建材店,經(jīng)營場所:通山縣南市路(老交警隊(duì))。注冊號:422326600035162。經(jīng)營者:沈元某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住通山縣。委托代理人:葉文欽,通山縣通羊鎮(zhèn)第二完全小學(xué)教師。委托代理人:全細(xì)喜,湖北自成律師事務(wù)所律師。被告:陳某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住赤壁市。被告:陳某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住赤壁市。被告:陳紅利,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住赤壁市。被告:陳子超,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住赤壁市。
原告元某裝飾建材店與被告陳某某、陳某某、陳紅利、陳子超不當(dāng)?shù)美m紛一案,本院于2017年2月9日立案后,依法適用普通程序,公開開庭進(jìn)行了審理。原告元某裝飾建材店的經(jīng)營者沈元某及其委托代理人葉文欽、全細(xì)喜,被告陳某某、陳某某、陳紅利到庭參加訴訟,被告陳子超經(jīng)公告送達(dá)開庭傳票,未到庭參加訴訟,本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告元某裝飾建材店向本院提出訴訟請求:1、要求四被告退還原告投資款222900元;2、本案訴訟費(fèi)由四被告承擔(dān)。事實(shí)和理由:2014年4月,原告的經(jīng)營者沈元某及其丈夫到武漢參加了“湖北省TCL銷售會(huì)議”,被告陳某某在該會(huì)上以本省銷售TCL產(chǎn)品第一名的業(yè)績而作經(jīng)驗(yàn)介紹,會(huì)后沈元某夫婦到赤壁參觀了被告陳某某的TCL經(jīng)營店,目睹其經(jīng)營狀況確實(shí)好,之后彼此電話聯(lián)系。2015年,被告陳某某邀約原告一起合伙到南京投資經(jīng)營一個(gè)TCL廚房電器店,原告的經(jīng)營者沈元某出于對被告陳某某湖北省TCL銷售冠軍的信任,在未簽訂合伙協(xié)議的情況下,按照被告陳某某的安排,在2015年7月17日至2015年12月8日的半年時(shí)間里,分十二次共向四被告匯入投資款222900元。之后沈元某對被告陳某某讓沈元某用不同的匯款人向其提供的不同收款人、不同銀行賬戶匯款產(chǎn)生懷疑。于是沈元某親自到南京實(shí)地了解新開店情況,才發(fā)現(xiàn)被告陳某某收到原告的開店投資款后,并沒有在南京新開TCL廚房電器經(jīng)營店,故要求被告陳某某退還222900元投資款,但被告陳某某卻以該款已被四被告合伙挪作它用為由,至今拒絕返還該款。為此引起糾紛,原告提起訴訟。被告陳某某辯稱:在赤壁經(jīng)營過TCL電器店是實(shí),但并未以要在南京新開TCL電器店為由邀約沈元某投資。2014年8月期間,被告陳某某在南京了解到自愿連鎖經(jīng)營項(xiàng)目,并先后帶著自己的妻子、兒子加入了該項(xiàng)目,2015年7月初,又邀約了沈元某來南京考察該項(xiàng)目。該項(xiàng)目是在南京當(dāng)?shù)氐囊环N新型投資,沒有具體的公司單位,也沒有實(shí)體項(xiàng)目及產(chǎn)品,入門份額為3800元,后續(xù)每份為3300元,每人最多購買21份即69800元,產(chǎn)生業(yè)績后每個(gè)月可以領(lǐng)取工資,購買的份額越多,領(lǐng)取的工資就越多。沈元某經(jīng)過考查,認(rèn)為該項(xiàng)目可以投資,便先將投資款7100元匯入了指定賬戶,回家后再將后續(xù)19份的份額62700元補(bǔ)充匯入,之后沈元某陸續(xù)介紹了其丈夫孔令國、兒子孔申、姐姐沈望英、姐夫張國生以及侄女沈夢麗加入該項(xiàng)目,并為了方便運(yùn)作項(xiàng)目,租住在南京市××區(qū)明發(fā)濱江新城301-1001室。再之后沈元某因家中有事回家,聽到說該項(xiàng)目難以賺錢,就電話告知被告陳某某她不再來南京,要求其將她投入的份額轉(zhuǎn)讓,但被告陳某某已經(jīng)拉不到新人加入投資,無法轉(zhuǎn)讓,為此沈元某要求賠償,而此時(shí)同樣參與該項(xiàng)目的被告陳某某虧損嚴(yán)重、負(fù)債累累,已無力賠償投資款。被告陳某某通過新聞媒體意識到該項(xiàng)目屬于非法傳銷活動(dòng)后,就放棄該項(xiàng)目離開南京回家了。被告陳某某辯稱:從未以合作TCL電器店為由騙取沈元某投資,沈元某經(jīng)考察投資的是自愿連鎖經(jīng)營項(xiàng)目,即非法傳銷活動(dòng)。每個(gè)參與該項(xiàng)目的人都被要求辦理一張新銀行卡,后該項(xiàng)目的上級領(lǐng)導(dǎo)為了規(guī)避偵查,將眾多參與者的銀行卡收取并作為指定的匯款賬戶,其中就有被告陳某某的銀行賬戶,因此沈元某的大部分投資款匯入了被告陳某某的賬戶是實(shí),但被告陳某某并未實(shí)際支配使用該款。被告陳紅利辯稱:從未與沈元某發(fā)生過任何經(jīng)濟(jì)往來,僅是在沈元某到南京考察、參與該項(xiàng)目期間受陳某某委托開車接送了幾次。被告陳紅利參加自愿連鎖經(jīng)營項(xiàng)目比較早,但其“下線”是被告陳子超,陳子超的“下線”是被告陳某某,陳某某的“下線”是被告陳某某,陳某某邀約了沈元某后,沈元某又將她丈夫、兒子、姐姐、姐夫、侄女介紹了過去。被告陳子超未到庭,亦未提供答辯。原告為支持自己的主張,向本院提交了如下證據(jù):1、武漢市硚口區(qū)三友聯(lián)發(fā)電器營銷中心出具的證明1份。擬證明被告陳某某在赤壁經(jīng)營TCL電器銷售總額第一名,邀請了通山縣的沈元某夫婦參與合伙經(jīng)營。2、證人證言3份。擬證明被告陳某某邀請了沈元某及饒某、曾勇、呂某等人參與南京T**電器經(jīng)營項(xiàng)目,同時(shí)擬證明沈元某投資給被告陳某某的合伙資金300000元,由于投資開店是被告陳某某虛構(gòu),該款至今在被告陳某某、陳某某等人手中未退還原告的事實(shí)。3、匯款流水明細(xì)4份。擬證明被告陳某某、陳某某等人收到原告共計(jì)222900元的事實(shí)。被告陳某某、陳某某、陳紅利為支持自己的主張,向本院提交了如下證據(jù):1、農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)復(fù)印件3份。擬證明沈元某以及其侄女沈夢麗、證人饒某等人均參與了南京自愿連鎖經(jīng)營項(xiàng)目,并領(lǐng)取了該項(xiàng)目發(fā)放的工資。2、微信轉(zhuǎn)賬交易記錄4份。擬證明參與南京自愿連鎖經(jīng)營項(xiàng)目的沈元某等人在南京租住房屋,租房費(fèi)用AA制,先由被告陳某某墊付,然后沈元某等人再轉(zhuǎn)賬給陳某某。3、賬目清單1份。擬證明沈元某及其丈夫、兒子、姐姐、姐夫、侄女匯款投資南京自愿連鎖經(jīng)營項(xiàng)目的時(shí)間及數(shù)額。本院組織雙方當(dāng)事人進(jìn)行了質(zhì)證,被告陳某某、陳某某、陳紅利對原告提供的證據(jù)1、3真實(shí)性無異議,但認(rèn)為證據(jù)1只能證明陳某某在赤壁經(jīng)營TCL電器店的事實(shí),不能證明陳某某邀約了沈元某去南京合伙經(jīng)營TCL電器店的事實(shí);對原告提供的證據(jù)2有異議,被告陳某某并未以去南京新開TCL電器店為由邀約證人呂某、饒某投資,二證人均參與的是南京自愿連鎖經(jīng)營項(xiàng)目,并以69800元購買了21份份額,且介紹呂某加入該項(xiàng)目的是呂某的朋友周靜,而不是陳某某。原告對被告陳某某、陳某某、陳紅利提供的證據(jù)1、2、3均有異議,認(rèn)為證據(jù)1沒有提供原件,真實(shí)性有待核實(shí),且其內(nèi)容也不能證明沈元某參與了南京自愿連鎖經(jīng)營項(xiàng)目并領(lǐng)取工資;證據(jù)2不能證明沈元某在南京租房;證據(jù)3是被告陳某某自己個(gè)人的記錄,真實(shí)性有待核實(shí),該記錄賬目與原告的匯款數(shù)額并不一致。根據(jù)雙方當(dāng)事人的陳述以及提供的證據(jù),本院歸納原、被告在案件事實(shí)方面的爭議焦點(diǎn)為:1、沈元某與四被告是否達(dá)成過經(jīng)營TCL電器的合伙協(xié)議;2、如未達(dá)成合伙協(xié)議,沈元某向被告陳某某等人所匯款項(xiàng)是否屬于參與南京自愿連鎖經(jīng)營即非法傳銷活動(dòng)的投資款。本院認(rèn)為,1、合伙協(xié)議一般應(yīng)當(dāng)明確各合伙人的出資額、事務(wù)決定、利益分配、債務(wù)承擔(dān)等事由,原告主張雙方口頭達(dá)成了合伙協(xié)議,但未能對合伙內(nèi)容及相關(guān)細(xì)節(jié)作出表述,因此本院不能認(rèn)定原告與四被告達(dá)成過經(jīng)營TCL電器的合伙協(xié)議;2、根據(jù)被告陳某某、陳某某、陳紅利的表述,自愿連鎖經(jīng)營項(xiàng)目是南京當(dāng)?shù)氐囊环N新型投資,沒有具體的公司單位,也沒有實(shí)體項(xiàng)目及產(chǎn)品,入門份額為3800元,后續(xù)每份為3300元,每人最多購買21份即69800元,產(chǎn)生業(yè)績后每個(gè)月可以領(lǐng)取工資,購買的份額越多,領(lǐng)取的工資就越多。沈元某向被告陳某某等人分多次匯款,每次匯款的金額均符合或接近三被告所述該項(xiàng)目的份額價(jià)格(如3800元、7100元、62700元等,證人呂某、饒某的匯款金額為69800元)。三被告提供的3份農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)復(fù)印件中,顯示沈元某(包括證人饒某)受領(lǐng)過“工資”,亦符合三被告所述產(chǎn)生業(yè)績后每個(gè)月可以領(lǐng)取工資的事實(shí),且沈元某對此未作出其他解釋。綜上所述,本院認(rèn)定沈元某向被告陳某某等人所匯款項(xiàng)屬于參與南京自愿連鎖經(jīng)營即非法傳銷活動(dòng)的投資款。根據(jù)上述認(rèn)定事實(shí),本院認(rèn)為,本案爭議焦點(diǎn)為:四被告是否應(yīng)當(dāng)返還原告的投資款222900元?!吨腥A人民共和國民事訴訟法》第六十四條規(guī)定,當(dāng)事人對自己提出的主張,有責(zé)任提供證據(jù)。《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定,當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張的由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。本案中,原告主張其與四被告合伙經(jīng)營TCL廚房電器投資222900元,因合伙事務(wù)沒有實(shí)際實(shí)施,故要求四被告返還不當(dāng)?shù)美?22900元,因原告不能舉證證明原、被告之間曾經(jīng)達(dá)成合伙協(xié)議,且不能證明其匯入被告陳某某賬戶的款項(xiàng)系合伙投資款,故原告要求四被告返還不當(dāng)?shù)美闹鲝埍驹翰挥柚С?。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條、第一百四十四條《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定,缺席判決如下:
駁回原告元某裝飾建材店的訴訟請求。案件受理費(fèi)3910元,由原告負(fù)擔(dān)。如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五天內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省咸寧市中級人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí),根據(jù)不服本判決的上訴請求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第一款的規(guī)定預(yù)交上訴案件受理費(fèi)。湖北省咸寧市中級人民法院的開戶行為:農(nóng)行咸寧市金穗支行;賬號:17×××50。上訴人在上訴期滿后七日內(nèi)仍未足額預(yù)交的,按自動(dòng)撤回上訴處理。
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