江西省大余縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

余檢刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人余路程，綽號(hào)“紙老虎”、“老紙”，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3621241961**，漢族，高中文化，個(gè)體業(yè)主，戶(hù)籍地江西省大余縣**，住大余縣**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月8日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月16日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

被告人上官?gòu)埬?，常用名“張某”，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3607211984**，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體業(yè)主，戶(hù)籍地江西省贛州市**，住章貢區(qū)**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月11日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月16日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

被告人王隆祉，曾用名“王老四”，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3621011973**，漢族，初中文化，個(gè)體業(yè)主，戶(hù)籍地江西省贛州市章貢區(qū)**，住章貢區(qū)**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月10日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月16日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

被告人曾某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3621011972**，漢族，初中文化，個(gè)體業(yè)主，戶(hù)籍地江西省贛州市章貢區(qū)**，住章貢區(qū)**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月16日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月23日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大余縣看守所。

被告人朱某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3607021986**，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**，住章貢區(qū)**。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月24日被大余縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月24日被大余縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年11月23日由本院變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由大余縣公安局偵查終結(jié)，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月17日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人余路程承包了大余縣青龍鎮(zhèn)**的山場(chǎng)，后發(fā)現(xiàn)該山場(chǎng)有螢石礦便進(jìn)行非法開(kāi)采。2013年，被告人上官?gòu)埬车弥獱I(yíng)子里有螢石礦，就找到余路程協(xié)商合作開(kāi)發(fā)。同年10月，上官?gòu)埬炒碲M縣**公司與余路程簽訂合同搞礦業(yè)開(kāi)采。后由于資金問(wèn)題，被告人上官?gòu)埬逞?qǐng)熟人即被告人曾某某一起合作，曾某某又再邀請(qǐng)更有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的被告人王隆祉一起加入。王隆祉、曾某某隨同上官?gòu)埬车接嗦烦淘欠ㄩ_(kāi)采點(diǎn)察看后，認(rèn)為有開(kāi)采價(jià)值并決定合作。2014年3月，被告人上官?gòu)埬场⑼趼§碚业接嗦烦虆f(xié)商共同開(kāi)采，約定余路程因提供山場(chǎng)占股49.9%，上官?gòu)埬车热说囊环絼t共占股50.1%，并由上官?gòu)埬骋环匠雒嫒ミ\(yùn)作辦理相關(guān)手續(xù)。協(xié)商好后，上官?gòu)埬骋环接赏趼§硐刃邢蛴嗦烦藤~戶(hù)轉(zhuǎn)入33萬(wàn)元用于向村民購(gòu)買(mǎi)探礦山場(chǎng)。

2014年4月1日，江西省國(guó)土資源廳向贛州市礦管局發(fā)來(lái)大余縣**鉛鋅礦普查查詢(xún)，大余縣礦管局于同年4月3日向市礦管局反饋該地緯度內(nèi)無(wú)探明儲(chǔ)量、設(shè)置探礦無(wú)異議的意見(jiàn)。2014年4月21日，上官?gòu)埬?、王隆祉、曾某某共同成立了贛州**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），曾某某任法定代表人。因上官?gòu)埬撑c人有經(jīng)濟(jì)糾紛要承擔(dān)債務(wù)，在登記股東時(shí)上官?gòu)埬骋云淝捌藓衬车拿x登記股東。三股東登記股份分別為曾某某33%、胡某某33%、王隆祉34%。2014年12月5日，**公司以14萬(wàn)元中標(biāo)江西省國(guó)土資源廳出讓的大余縣**鉛鋅礦普查探礦權(quán)，成交確認(rèn)書(shū)由法人代表曾某某簽名。2014年12月26日雙方簽訂了探礦權(quán)出讓合同。合同約定除按批準(zhǔn)的探礦工程施工獲得礦產(chǎn)品外，受讓人不得擅自進(jìn)行采礦活動(dòng)。

2015年2月2日，**公司與贛州市**簽訂了委托勘查合同，委托**對(duì)營(yíng)子里礦區(qū)的鉛鋅礦開(kāi)展普查工作。2015年4月,?江西省國(guó)土資源廳頒發(fā)給**公司在大余縣**的鉛鋅礦普查證，期限為2015年4月20日至2018年4月20日。在先期勘探中，因資金問(wèn)題，曾某某三人在公司的股權(quán)進(jìn)行了變更，曾某某、胡某某、王隆祉三人股份各由原來(lái)的33%、33%、34%變更為10%、10%、80%。曾某某從本次溢價(jià)轉(zhuǎn)讓中獲利80余萬(wàn)元。因該礦區(qū)實(shí)際上是螢石礦，在2015年12月經(jīng)上官?gòu)埬吵雒孢\(yùn)作，省自然資源廳于2016年1月將鉛鋅礦普查證更改為螢石礦普查證，更改期限為2016年1月28日至2018年4月20日。

取得該證后，**公司名義上在2016年7月5日是委托贛州市**對(duì)大余縣**螢石礦進(jìn)行普查、詳查，但實(shí)際上則是在勘探過(guò)程中大肆進(jìn)行了非法開(kāi)采。

一、營(yíng)子里后山地表的非法開(kāi)采

2015年底至2016年初，因地質(zhì)勘探進(jìn)行鉆探初期需要較多經(jīng)費(fèi)投入，余路程、上官?gòu)埬?、王隆祉、曾某某等人商議，決定將后山地表螢石礦開(kāi)采銷(xiāo)售。余路程等人違背探礦要求并越界開(kāi)采，將**后山的**地表的螢石礦裝運(yùn)對(duì)外銷(xiāo)售。

2016年上半年，余路程和上官?gòu)埬车酱笥嗫h**爆破有限公司商談**礦區(qū)爆破工程合作。當(dāng)年8月21日，余路程、上官?gòu)埬骋?*公司的名義與對(duì)方簽訂了第一份爆破工程合作協(xié)議，內(nèi)容為**螢石礦普查爆破工程。2016年9月份，余路程等人申領(lǐng)到雷管炸藥在地表進(jìn)行爆破采礦，每月用炸藥1200公斤。

二、窿內(nèi)坑探期間的非法開(kāi)采

在地表非法開(kāi)采一段時(shí)間后，余路程等人于2017年5月左右轉(zhuǎn)入窿內(nèi)的巷道坑探作業(yè)。余路程等人聘請(qǐng)了朱某乙的施工隊(duì)進(jìn)行巷道作業(yè)，仍由**爆破公司進(jìn)行爆破。在坑探過(guò)程中，余路程、上官?gòu)埬嘲l(fā)現(xiàn)窿口進(jìn)去300米左右的左側(cè)打出了礦脈后，便指令施工人員違規(guī)沿礦脈向左側(cè)開(kāi)窿進(jìn)去，開(kāi)設(shè)人工豎井進(jìn)行爆破開(kāi)采。王隆祉、曾某某得知巷道左側(cè)開(kāi)采出礦脈后，也一同到現(xiàn)場(chǎng)察看。開(kāi)采的礦石先堆放在窿門(mén)口，然后用農(nóng)用車(chē)中轉(zhuǎn)到**鎮(zhèn)**空坪堆放以裝運(yùn)銷(xiāo)售。2017年5月，王隆祉把其遠(yuǎn)房親戚即被告人朱某甲叫到大余協(xié)助其對(duì)螢石礦的開(kāi)采管理，主要工作是對(duì)螢石礦的過(guò)鎊及核對(duì)數(shù)據(jù)。朱某甲每月工資為5000元。

余路程等人非法開(kāi)采的螢石礦原礦，主要銷(xiāo)售給李某甲、彭某某（贛縣**公司及**賬戶(hù)）、曾某甲（遂川**公司及**賬戶(hù)）、曾某乙（**賬戶(hù)）、周某某、李某乙、李某丙、張某某、傅某某。因群眾多次舉報(bào)，余路程等人非法開(kāi)采到2018年3月份便停止了開(kāi)采。因害怕被檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)開(kāi)采，余路程、上官?gòu)埬硾Q定將窿內(nèi)往左側(cè)巷道的入口封堵住并進(jìn)行偽裝。至案發(fā)時(shí)，余路程等人共非法開(kāi)采螢石礦銷(xiāo)售所得為14295326.9元。

銷(xiāo)售螢石礦所得款項(xiàng)，平時(shí)由余路程管理，按口頭約定除去開(kāi)支后利潤(rùn)由余路程與**公司一方按49.9%及50.1%分配，平時(shí)由余路程與王隆祉核算。余路程主要支付了爆破公司的爆破工程款、朱某乙施工隊(duì)工程款，地質(zhì)隊(duì)曾某丙鉆探款、贛州**的編制費(fèi)以及上官?gòu)埬?、朱某甲、曾某某等人的工資款共計(jì)220多萬(wàn)元。上官?gòu)埬匙鳛楣芾砣藛T，從2015年12月起每月領(lǐng)取5000元工資，至案發(fā)時(shí)止領(lǐng)取工資14萬(wàn)元；朱某甲至2017年底共領(lǐng)取工資3.8萬(wàn)元；曾某某領(lǐng)取工資4萬(wàn)元。從2017年7月至2018年2月12日，余路程陸續(xù)分贓給**三股東的3684653元轉(zhuǎn)入了王隆祉賬戶(hù)，王隆祉再分三次轉(zhuǎn)給曾某某128433元。銷(xiāo)售螢石礦款除去以上開(kāi)支及開(kāi)采銷(xiāo)售的運(yùn)輸費(fèi)用（最高按銷(xiāo)售收入的10%計(jì)算為142萬(wàn)）后，所余800余萬(wàn)元被余路程、上官?gòu)埬乘貌⑥D(zhuǎn)移，其中余路程購(gòu)買(mǎi)奧迪轎車(chē)一輛。

2019年1月，王隆祉等人商議將營(yíng)子里礦區(qū)轉(zhuǎn)讓給大余的盧某某。王隆祉、上官?gòu)埬?、曾某某?*公司全部股份作價(jià)1800萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給盧某某、余路程。盧某某一方實(shí)際支付1720萬(wàn)元。

案發(fā)后，余路程于2019年4月8日由大余縣公安局民警電話傳喚到案。2019年4月10日，贛州鐵路公安處民警以朱某甲冒領(lǐng)王隆祉快遞為由要王隆祉前來(lái)配合調(diào)查，隨后將前來(lái)車(chē)站派出所的王隆祉控制。上官?gòu)埬秤?019年4月11日到大余縣公安局主動(dòng)投案。曾某某于2019年4月16日在贛州沙河工業(yè)園被贛州鐵路公安處民警抓獲歸案。朱某甲于2019年5月24日由大余縣公安局民警電話通知到案。

非法采礦期間，余路程、上官?gòu)埬彻卜欠ǐ@利800余萬(wàn)元、王隆祉非法獲利3456220元、曾某某獲利106.8433萬(wàn)元、朱某甲非法獲利3.8萬(wàn)元。偵查及審查起訴期間，余路程退繳非法所得80萬(wàn)元、上官?gòu)埬惩死U非法所得10萬(wàn)元、王隆祉退繳非法所得300萬(wàn)元、朱某甲退繳非法所得3.8萬(wàn)元。余路程所購(gòu)?qiáng)W迪轎車(chē)被扣押。

綜上所述，余路程、上官?gòu)埬?、王隆祉、曾某某以地質(zhì)勘探名義，進(jìn)行非法開(kāi)采。在非法開(kāi)采期間，余路程對(duì)采礦作業(yè)進(jìn)行管理，包括雇請(qǐng)司機(jī)及工人，負(fù)責(zé)出售螢石礦原礦及銷(xiāo)售款的支配管理。上官?gòu)埬池?fù)責(zé)探礦權(quán)變更的運(yùn)作、非法開(kāi)采的管理。王隆祉、曾某某雖未直接參與生產(chǎn)管理，但參與了非法開(kāi)采的商議并從中非法獲利，且主要是王隆祉負(fù)責(zé)了前期的墊資。朱某甲則主要進(jìn)行過(guò)磅的監(jiān)督。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：各類(lèi)合同書(shū)、探礦權(quán)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及企業(yè)信息、過(guò)磅單、銀行流水、戶(hù)籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、具結(jié)書(shū)；2.證人證言：證人朱某乙、李某丁、彭某某、李某甲等人證言；3.被告人余路程、上官?gòu)埬?、王隆祉、曾某某、朱某甲的供述與辯解；4.電子證據(jù)：手機(jī)電子取證檢查記錄；5.勘驗(yàn)檢查指認(rèn)筆錄：營(yíng)子里礦區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，余路程等人的現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。

被告人朱某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余路程、上官?gòu)埬?、王隆祉、曾某某在地質(zhì)勘探過(guò)程中，違規(guī)開(kāi)采螢石礦，造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值1400余萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，構(gòu)成了非法采礦罪且情節(jié)特別嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲在非法采礦中起協(xié)助作用，為從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的情節(jié)，建議判處朱某甲有期徒刑六個(gè)月，并處罰金12000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

江西省大余縣人民法院

????????????????????????????????

檢察員：鐘定行????

??2020年1月20日

附：

1、被告人余路程、上官?gòu)埬场⑼趼§?、曾某某現(xiàn)羈押于大余縣看守所，被告人朱某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、本案卷宗二十冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份：

4、隨案移送贓證款物品清單一份。