安徽省合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起???訴???書

合高新檢刑二刑訴〔2020〕369號

被告人余某某，男，****年**月**日出生于安徽省濉溪縣，居民身份證號碼340621********0311，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省濉溪縣濉溪鎮(zhèn)**村**號。被告人余某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月14日被合肥市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年3月9日經(jīng)本院取保候?qū)彙?/span>

被告人葛某某，男，****年**月**日出生于安徽省濉溪縣，居民身份證號碼340621********4051，漢族，大專文化，淮北浩初商貿(mào)有限公司法人，戶籍所在地安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，現(xiàn)住安徽省淮北市濉溪縣**小區(qū)**室。被告人葛某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月14日被合肥市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年3月9日經(jīng)本院取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、葛某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月4日依法延長審查起訴期限十五日，期間退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，被告人余某某伙同被告人葛某某成立淮北浩初商貿(mào)有限公司，主要從事海爾品牌空調(diào)產(chǎn)品銷售、安裝、維修等業(yè)務(wù)，公司由葛某某擔(dān)任法人、總經(jīng)理，余某某擔(dān)任監(jiān)事。為應(yīng)對市場竄貨，以及完成銷售業(yè)績，被告人余某某與葛某某合謀，利用虛假的工程項目從重慶新日日順合肥分公司申領(lǐng)價格優(yōu)惠力度較大的海爾空調(diào)工程機進行銷售。2017年、2018年淮北浩初商貿(mào)有限公司與重慶新日日順家電銷售有限公司合肥分公司簽訂《2017冷年海爾家用空調(diào)年度銷售協(xié)議》、《2018冷年海爾家用空調(diào)年度銷售協(xié)議》，約定2016年10月1日至2018年7月31日，授權(quán)淮北浩初商貿(mào)有限公司在淮北濉溪區(qū)域銷售海爾空氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，且月度直扣率為8%（提貨價格較產(chǎn)品供價優(yōu)惠8%）。

2016年11月24日，被告人葛某某虛構(gòu)淮北市老館子餐飲有限公司項目，偽造工程承諾函、購銷合同，獲重慶新日日順家電銷售有限公司合肥分公司審核后與其簽訂《海爾工程項目獎勵協(xié)議》（工程單號12901XGC201611000200），約定KFR-35GW/06NCA13套機產(chǎn)品供價2899元，直扣扣率36.28%、單臺返利率3%，經(jīng)銷商最終提貨價格1760元，提貨銷量23臺，應(yīng)付金額與實付金額（報案公司損失金額）相差20861元；約定KFR-50LW/06ZBC13套機產(chǎn)品供價4799元，直扣扣率33.44%、單臺返利率3%，經(jīng)銷商最終提貨價格3050元，提貨銷量5臺，應(yīng)付金額與實付金額（報案公司損失金額）相差6825元；約定KFR-50LW/02ZBC23A套機產(chǎn)品供價5799元，直扣扣率30.95%、單臺返利率3%，經(jīng)銷商最終提貨價格3830元，提貨銷量5臺，應(yīng)付金額與實付金額（報案公司損失金額）相差7625元。該工程項目應(yīng)付金額與實付金額總額相差35311元。2017年5月18日，被告人余某某對該項目驗收通過。

2018年2月3日，被告人葛某某虛構(gòu)新區(qū)商務(wù)賓館項目，偽造工程承諾函、購銷合同，獲重慶新日日順家電銷售有限公司合肥分公司審核后與其簽訂《海爾工程項目獎勵協(xié)議》（工程單號12901XGC201802000026），約定產(chǎn)品供價3099元，直扣扣率18.49%、真工程獎勵扣率3%、后返扣率3%，經(jīng)銷商最終提貨價格2340元，提貨銷量41臺。應(yīng)付金額與實付金額（報案公司損失金額）相差20951元。2018年8月2日，被告人余某某對該項目驗收通過。??

2018年6月14日，被告人葛某某虛構(gòu)足樂養(yǎng)生會所項目，偽造工程承諾函、購銷合同，獲重慶新日日順家電銷售有限公司合肥分公司審核后與其簽訂《海爾工程項目獎勵協(xié)議》（工程單號12901XGC201806000151），約定產(chǎn)品供價3099元，直扣扣率18.49%、真工程獎勵扣率3%、后返扣率3%，經(jīng)銷商最終提貨價格2340元，提貨銷量32臺。因本項目工程驗收返利未實際兌現(xiàn)，應(yīng)付金額與實付金額（報案公司損失金額）相差13408元。

?2018年7月16日，被告人葛某某虛構(gòu)安徽省恒升建筑工程有限責(zé)任公司項目，偽造工程承諾函、購銷合同，獲重慶新日日順家電銷售有限公司合肥分公司審核后與其簽訂《海爾工程項目獎勵協(xié)議》（工程單號12901XGC201807000134），約定產(chǎn)品供價2899元，直扣扣率27.77%、真工程獎勵扣率3%、后返扣率3%，經(jīng)銷商最終提貨價格1920元，提貨銷量31臺。因本項目工程驗收返利未實際兌現(xiàn)，應(yīng)付金額與實付金額（報案公司損失金額）相差20460元。

?2018年7月21日，被告人葛某某虛構(gòu)濉溪縣東方建筑安裝有限公司-恒大雅苑項目，偽造工程承諾函、購銷合同，獲重慶新日日順家電銷售有限公司合肥分公司審核后與其簽訂《海爾工程項目獎勵協(xié)議》（工程單號12901XGC201807000222），約定產(chǎn)品供價2899元，直扣扣率28.12%、真工程獎勵扣率3%、后返扣率3%，經(jīng)銷商最終提貨價格1910元，提貨銷量30臺。因本項目工程驗收返利未實際兌現(xiàn)，應(yīng)付金額與實付金額（報案公司損失金額）相差20100元。

2018年7月28日，被告人葛某某虛構(gòu)五溝鎮(zhèn)不見不散KTV項目，偽造工程承諾函、購銷合同，獲重慶新日日順家電銷售有限公司合肥分公司審核后與其簽訂《海爾工程項目獎勵協(xié)議》（工程單號12901XGC201807000273），約定產(chǎn)品供價3099元，直扣扣率18.49%、真工程獎勵扣率3%、后返扣率3%，經(jīng)銷商最終提貨價格2340元，提貨銷量30臺。因本項目工程驗收返利未實際兌現(xiàn)，應(yīng)付金額與實付金額（報案公司損失金額）相差12570元。

上述6個工程項目應(yīng)付金額與實付金額（報案公司損失金額）相差122800元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、查詢證明、公司注冊資料、營業(yè)執(zhí)照、稽查情況總數(shù)、關(guān)于虛假工程損失的計算說明、空調(diào)年度銷售協(xié)議、虛假工程對應(yīng)材料、材料補充說明、提貨記錄、情況說明、證明、諒解書等書證；2.證人周某、金某的證言；3.被害人劉某的陳述；4.被告人余某某、葛某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人余某某、葛某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方財物，涉案金額122800元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、葛某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

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檢察官：徐正立

檢察官助理：曹靜

二○二○年六月十六日

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附：

1.被告人余某某、葛某某現(xiàn)處于取保候?qū)?，?lián)系電話：1813069****、1524996****；

2.卷宗材料叁冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；

4.《量刑建議書》壹份。