洛陽鐵路運輸檢察院

起?訴?書

洛鐵檢一部刑訴〔2019〕25號

被告人任某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4103041968********，漢族，大專文化程度，中共黨員，原任中國鐵路**局集團(tuán)有限公司******，戶籍所在地河南省洛寧縣，住河南省洛陽市瀍河回族區(qū)**路**街坊**號樓**單元**號，因涉嫌詐騙罪，2019年5月14日到洛陽鐵路公安處投案，次日被洛陽鐵路公安處刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2019年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽鐵路公安處逮捕。

本案由洛陽鐵路公安處偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月26日、2019年12月9日二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查。于2019年9月13日、2019年11月25日二次延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人任某某因投資MBI網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，通過多家貸款機(jī)構(gòu)貸款用于投資。后投資失敗，被告人任某某無法按照約定償還貸款，被貸款機(jī)構(gòu)追債。

2017年1月被告人任某某擔(dān)任中國鐵路**局集團(tuán)有限公司******，2017年1月至2018年7月受項目部安排，臨時保管鐵道龍錦嘉園剩余配售房屋的鑰匙。2018年4月，被告人任某某在手機(jī)微信群內(nèi)發(fā)布虛構(gòu)的出賣鐵道龍錦嘉園小區(qū)房屋的信息。后員某某、李某某、張某某、馬某某、趙某某五人陸續(xù)聯(lián)系任某某，被告人任某某謊稱有部分鐵道龍錦嘉園小區(qū)的房子是洛陽***配售剩下的，單位領(lǐng)導(dǎo)委托任某某處理，并帶五人到鐵道龍錦嘉園小區(qū)看房，任某某與五人達(dá)成以每套35萬元將鐵道龍錦嘉園小區(qū)房子出售。2018年5月18日被告人任某某在其辦公室以個人名義與員某某、李某某、張某某、馬某某、趙某某簽訂經(jīng)濟(jì)適用房轉(zhuǎn)讓協(xié)議，被告人任某某要求五名購房人通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將房款轉(zhuǎn)至其個人銀行賬戶。2018年5月17日至2018年12月17日五購房人陸續(xù)通過銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)入被告人任某某交通銀行、工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行四個銀行賬戶共計175萬元。五名購房人轉(zhuǎn)賬后，被告人任某某將五套鐵道龍錦嘉園小區(qū)房屋鑰匙交給五名購房人，并偽造證明為五名購房人辦理物業(yè)和暖氣安裝登記。任某某非法所得175萬元用于歸還貸款機(jī)構(gòu)貸款、個人欠款、購買彩票和其他個人消費。

另查明，河南省洛陽市瀍河回族區(qū)**東街**號院內(nèi)鐵道龍錦嘉園小區(qū)所有住房均為中國鐵路**局集團(tuán)有限公司建設(shè)的保障性住房，于2014年12月30日建成后交付。該小區(qū)住房由中國鐵路**局集團(tuán)有限公司進(jìn)行配售，洛陽**及**項目部無權(quán)對龍錦嘉園小區(qū)內(nèi)所有住房進(jìn)行配售。

案發(fā)后，被告人任某某自動投案，如實供述自己的罪行。其家屬代其主動退繳部分贓款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.《經(jīng)濟(jì)適用房轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、銀行流水交易明細(xì)清單、《證明》等書證；2.證人王某某、郭某某、韓某某等人的證言；3.被害人李某某、員某某、張某某等人的陳述；4.被告人任某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等筆錄；8.視頻光盤、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人任某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰，被告人任某某主動退繳部分贓款，可以酌定從輕處罰。建議對被告人任某某判處有期徒刑十年至十二年，并處罰金200000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽鐵路運輸法院

檢察員：魏凱

2019年12月25日

附：

????1.被告人任某某現(xiàn)羈押于洛陽鐵路公安處看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.涉案部分贓款20萬元隨案移送洛陽鐵路運輸法院。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。