起 訴 書
被告人王某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2306221995********，漢族，高中，戶籍所在地黑龍江省大慶市肇源縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年6月6日被周口市公安局港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準，于2019年7月12日被周口市公安局港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局逮捕。
被告人吳某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4127221998********，漢族，初中，戶籍所在地河南省周口市西華縣**行政村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年6月6日被周口市公安局港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準，于2019年7月12日被周口市公安局港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局逮捕。
被告人高某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1310261996********，漢族，初中，戶籍所在地河北省廊坊市文安縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**胡同，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年6月30日被周口市公安局港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準，于2019年8月6日被周口市公安局港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局逮捕。
被告人張某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4113251986********，漢族，初中，戶籍所在地河南省南陽市唐河縣**屯**村**莊，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年6月30日被周口市公安局港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準，于2019年8月6日被周口市公安局港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局逮捕。
本案由周口市公安局港口物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、王某某、吳某某、高某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定時間已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，我院于2019年10月11日、12月6日兩次退回公安機關(guān)補充偵查。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：2018年7月中旬，被告人任某某為實施詐騙，建立名為“財富中心”的微信群，并發(fā)展被告人吳某某、高某某、張某某等多名代理，利用虛假“微粒貸”APP軟件以給客戶開通微粒貸、貸款提額為由，騙取所謂“開通費”、“點位費”、“提現(xiàn)費”、“解凍費”。被告人吳某某、高某某、張某某通過“叮咚平臺”拉取客戶，騙取客戶480元錢的開通費后，由被告人任某某冒充貸款經(jīng)理，并要求客戶向其上傳客戶本人身份證正反面復(fù)印件、手機號及銀行卡號。被告人任某某利用客戶以上信息制作“微粒貸”虛假貸款提額視頻，以此取得受害人信任，從而繼續(xù)騙取客戶貸款額度百分之六的“點位費”，而后又以貸款額度被凍結(jié)為由，再次騙取客戶800到1100元不等的“解凍費”。被告人詐騙客戶的480元錢“開通費”以及“點位費”，由被告人任某某與代理五五分成，被告人任某某詐騙客戶的解凍費、提現(xiàn)費由任某某個人收取。被告人王某某在明知任某某在實施詐騙，仍多次幫助任某某拉客戶、“養(yǎng)”微信號、并替其收取詐騙客戶得來的錢財。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行，被告人任某某已退贓、賠償被害人損失，取得被害人諒解。
1、2019年5月末，被害人張某甲加“小雨”的微信，“小雨”以需支付500元錢的開通費為由，收取被害人張某甲500元錢開通費，并將其推送給被告人任某某，任某某冒充客戶經(jīng)理，三次騙取被害人張某甲辦理假貸款所需各種費用，共計5080元錢。
2、2019年5月28日，被害人何某某在微信上添加名為“辦理無抵押貸款”的陌生好友，就向其咨詢并辦理微粒貸；而后被告人任某某、吳某某、林某某（另案處理）以虛假微粒貸款為由，詐騙被害人開通費、點位費、解凍費等各項費用4610元錢。
3、2019年4月13日14時40分，被害人馬某某在微信上被被告人任某某以微粒貸貸款提額的名義，被任某某及其代理以貸款需繳納開通費、點位費、解凍費等為由騙取7899元錢。
4、2019年4月3日13時37分，被害人王某甲通過微信辦理貸款，被被告人任某某以辦理“微粒貸”的名義，伙同其一名代理，并提供兩次微信二維碼讓被害人王某甲掃描轉(zhuǎn)賬，王某甲共被騙取5680元錢。
5、2019年5月27日，被害人張某乙通過微信以通過“微粒貸”可以提升信用卡額度為由，被被告人任某某、吳某某、林某某騙取各項費用8709元錢，均是通過微信掃描二維碼的方式向?qū)Ψ礁犊睢?/span>
6、2019年4月14日，被害人鄧某某添加被告人高某某的微信，高某某誘導(dǎo)其辦理虛假微粒貸APP貸款，而后伙同被告人任某某共騙取鄧某某提升額度費等費用2100元錢。
7、2019年5月25日中午11點左右，被害人張某丙微信添加被告人高某某，高某某以收取貸款開通費為由收取張某丙480元錢，而后伙同被告人任某某以收取激活費等費用的名義，繼續(xù)騙取被害人張某丙，共騙取8419元。
8、2019年6月初，被害人陰某某添加被告人張某某為微信好友，向其詢問如何辦理微粒貸。被告人張某某伙同被告人任某某以點位錢、分期還款利息等多個理由騙取被害人陰某某5816元錢。
認定上述事實的證據(jù)如下：
第一起犯罪事實的證據(jù)
1.書證：
（1）大連市公安局普蘭店分局受案登記表、張某甲被詐騙案立案決定書；
（2）張某甲微信轉(zhuǎn)賬信息截圖、被告人提供的二維碼及微信信息截圖；
（3）張某甲從周口市公安局港區(qū)分局領(lǐng)取被騙現(xiàn)金5080元的領(lǐng)條及諒解書；
2、被害人陳述：張某甲的陳述
3、被告人的供述與辯解：任某某的供述與辯解
第二起犯罪事實的證據(jù)
1、書證
（1）被害人何某某的微信轉(zhuǎn)賬截圖；
（2）被告人林某某（不訴）騙被害人何某某后與被告人吳某某的微信聊天記錄；
（3）被告人吳某某、林某某使用的微信號截圖
2、被害人陳述：被害人何某某的陳述
3、被告人的供述與辯解：吳某某、任某某、林某某的供述與辯解。
第三起犯罪事實的證據(jù)
1、書證
（1）西安市公安局蓮湖分局接處警登記表、報案材料、馬某某被騙案立案決定書；
（2）馬某某的微信賬號及轉(zhuǎn)賬賬單；
（3）馬某某的招商銀行賬號交易明細；
（6）馬某某從周口市公安局港區(qū)分局領(lǐng)取被騙現(xiàn)金7899元的領(lǐng)條及諒解書。
2、被害人陳述：馬某某的陳述。
3、被告人的供述與辯解：任某某的供述與辯解。
第四起犯罪事實的證據(jù)
1、書證
（1）被害人王某甲與被告人的微信聊天及轉(zhuǎn)賬截圖；
（2）被告人任某某微信號截圖及詐騙王某甲微信群內(nèi)聊天記錄截圖。
2、被害人陳述：王某甲的陳述.
3、被告人的供述與辯解：任某某的供述與辯解。
第五起犯罪事實的證據(jù)
1、書證
（1）河北省深澤縣公安局受案登記表、張某乙被詐騙立案決定書。
（2）被害人張某乙與被告人林某某的微信聊天截圖。
（3）被害人張某乙的中國建設(shè)銀行卡交易明細。
（4）被害人張某乙從周口市公安局港區(qū)分局領(lǐng)取被騙現(xiàn)金8708元的領(lǐng)條及諒解書。
2、被害人陳述：張某乙的陳述。
3被告人的供述與辯解：任某某、林某某的供述與辯解。
第六起犯罪事實的證據(jù)
1、書證
（1）赤水市公安局受案登記表、鄧某某被詐騙立案決定書、 鄧某某的微信轉(zhuǎn)賬賬單詳情截圖。
（2）被害人鄧某某從周口市公安局港區(qū)分局領(lǐng)取被騙現(xiàn)金2100元領(lǐng)條及諒解書。
2、被害人陳述：鄧某某的陳述。
3、被告人的供述與辯解：任某某、高某某的供述與辯解
第七起犯罪事實的證據(jù)
1、書證
（1）重慶市梁平區(qū)公安局受案登記表、張某丙被詐騙立案決定書。
（2）張某丙與“AA無抵押貸款”的微信聊天截圖。
（3）張某丙的微信支付憑證截圖：共計8筆8419元。
（4）被害人張某丙從周口市公安局港區(qū)分局領(lǐng)取被騙現(xiàn)金8419元的領(lǐng)條和諒解書。
2、被害人陳述：張某丙的陳述。
3、被告人供述與辯解：任某某、高某某的供述與辯解。
第八起犯罪事實的證據(jù)
1、書證
（1）被害人陰某某與“AA辦理無抵押貸款”、“貸款無憂”的微信聊天截圖。
（2）陰某某轉(zhuǎn)賬給“小玲玲”180元的微信截圖。
（3）陰某某轉(zhuǎn)賬給張某某4筆5716元的微信截圖。
（4）陰某某從周口市公安局港區(qū)分局領(lǐng)取被騙現(xiàn)金5816元的領(lǐng)條和諒解書。
2、被害人陳述：陰某某的陳述。
3、被告人的供述與辯解：任某某、張某某的供述與辯解。
本案的綜合證據(jù)
1、書證：
（1）被告人任某某、王某某、吳某某、高某某、張某某的人員電子檔案及無違法犯罪信息查詢。
（2）抓獲經(jīng)過。
（3）扣押清單兩份：張某某、高某某的手機。
（4）任某某所持有的物品扣押清單3份。
（5）王某某手機1部扣押清單。
（6）吳某某所持有的物品扣押清單5份。
（7）任某甲要求為其弟弟任某某退贓15萬的申請及15萬人民幣的扣押清單。
2、被告人的供述與辯解：任某某、王某某、吳某某、高某某、張某某、林某某的供述與辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某某、王某某、吳某某、高某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人任某某、王某某、吳某某、高某某、張某某以非法占有為目的，利用虛假“微粒貸”APP軟件以給客戶開通微粒貸、貸款提額為由，騙取被害人所謂的“開通費”、“點位費”、“提現(xiàn)費”、“解凍費”。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。 被告人任某某、吳某某、高某某、張某某在共同犯罪中積極主動、相互配合、共同參與，均系主犯。被告人任某某參與了本案的全部犯罪事實，應(yīng)當承擔全部的責任，被告人任某某詐騙48313元，詐騙數(shù)額巨大，積極退贓、認罪認罰；被告人吳某某、高某某、張某某均認罪認罰，應(yīng)當對各自參與的犯罪事實承擔責任，被告人吳某某詐騙13319元，詐騙數(shù)額較大；被告人高某某詐騙10519元，詐騙數(shù)額較大；被告人張某某詐騙5816元，詐騙數(shù)額較大。被告人王某某對被告人任某某的詐騙活動起到了幫助作用，系被告人任某某犯罪活動的從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：朱秀麗
（院?。?/span>
附：
1．被告人被羈押在周口市看守所。
2．案卷材料和證據(jù)四冊。
3．量刑建議書一份。
4．《認罪認罰具結(jié)書》五份。
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