公訴機(jī)關(guān)湖南省臨武縣人民檢察院。

被告人聶某友，男，1968年10月23日出生于湖南省花垣縣，苗族，大學(xué)本科文化。因涉嫌詐騙罪于2016年6月15日被抓獲，同年7月20日被取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2016年12月12日被執(zhí)行逮捕，同年12月30日變更為取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。?第一辯護(hù)人羅曉偉，系湖南星河律師事務(wù)所律師。?第二辯護(hù)人王大志，系湖南生元律師事務(wù)所律師。?被告人唐某康，男，1961年12月12日出生于湖南省瀘溪縣，，苗族，中專文化，經(jīng)商。因涉嫌詐騙罪于2016年8月29日被抓獲，當(dāng)日被刑事拘留，同年9月29日被取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2016年12月12日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于臨武縣看守所。

湖南省臨武縣人民檢察院以湘臨檢公訴刑訴［2016］140號(hào)起訴書指控被告人聶某友、唐某康犯詐騙罪于2016年12月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2017年2月22日公開開庭進(jìn)行了第一次審理。期間，因需補(bǔ)充偵查，臨武縣人民檢察院于2017年3月9日建議本院延期審理。2017年4月12日，本案恢復(fù)審理，并于同年6月26日進(jìn)行了第二次開庭。因案情復(fù)雜，經(jīng)郴州市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，于2017年7月11日對(duì)本案延期審理二個(gè)月。因需補(bǔ)充偵查，臨武縣人民檢察院于2017年9月11日再次建議本案延期審理，2017年10月11日，本案恢復(fù)審理。臨武縣人民檢察院指派檢察員鄺助法出庭支持公訴，被告人聶某友及其辯護(hù)人羅曉偉、王大志，被告人唐某康均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

臨武縣人民檢察院指控：

2012年初，時(shí)任湖南省錳業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)的王某升（已判刑）得知國(guó)家發(fā)改委計(jì)劃對(duì)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的項(xiàng)目有中央預(yù)算投資，遂打電話給臨武縣聚鑫錳業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱聚鑫公司）的總經(jīng)理周某（已判刑）商議編造假資料申報(bào)項(xiàng)目，并提議事成后對(duì)項(xiàng)目劃撥的專項(xiàng)資金五五分成。之后，周某即趕至長(zhǎng)沙與王某升密謀分工并簽訂分成合同。周某將聚鑫公司原始材料交于王某升，王即把該資料交給時(shí)任花垣縣發(fā)改局副局長(zhǎng)的被告人聶某友，委托其為聚鑫公司申報(bào)該項(xiàng)目編造符合要求的假資料，并付給聶某友3萬(wàn)元“辛苦費(fèi)”，被告人聶某友利用其發(fā)改委工作人員的特定身份，將其他公司申報(bào)的資料掃描修改成聚鑫公司申報(bào)國(guó)家項(xiàng)目的所需資料，并通過(guò)聶某友的工作郵箱發(fā)送給王某升的郵箱，王某升利用聶某友偽造的聚鑫公司的國(guó)土證、環(huán)評(píng)批復(fù)文件、銀行貸款承諾及相關(guān)票據(jù)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料，按程序向發(fā)改委申報(bào)項(xiàng)目并于2013年底成功通過(guò)了發(fā)改委的專家評(píng)審，騙取國(guó)家對(duì)聚鑫公司下?lián)軐ｍ?xiàng)資金960萬(wàn)。得到項(xiàng)目通過(guò)的通知后，周某立即伙同時(shí)任公司會(huì)計(jì)的被告人唐某康虛構(gòu)聚鑫公司二期建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、投資估算的事實(shí)向臨武縣財(cái)政局分批申領(lǐng)了專項(xiàng)資金800萬(wàn)，得款后，周某指示唐某康將大部分專項(xiàng)資金從公司賬戶轉(zhuǎn)至其二人個(gè)人銀行賬戶，便于其等支配款項(xiàng)，其中周某將轉(zhuǎn)至其個(gè)人名下資金用于為其妻子龍子梅購(gòu)買豪車，余款用于個(gè)人消費(fèi)及償還個(gè)人債務(wù)并按合同分與王某升20余萬(wàn)等。聶某友、唐某康二人在明知聚鑫公司無(wú)二期工程項(xiàng)目也沒(méi)有項(xiàng)目履行能力的情況下，積極配合周某虛構(gòu)項(xiàng)目及進(jìn)度向國(guó)家騙取專項(xiàng)資金960萬(wàn)元。聶某友從中收取好處費(fèi)3萬(wàn)元，唐某康后期向周某索要辛苦費(fèi)10萬(wàn)元，被周某以資金困難拒絕。唐某康作為公司會(huì)計(jì)、出納，在無(wú)監(jiān)督的情況下，經(jīng)常將公司賬戶資金轉(zhuǎn)至其個(gè)人名下用于個(gè)人消費(fèi)，并將公司賬目做混做亂，重復(fù)報(bào)賬虛假開支，且國(guó)家審計(jì)總署來(lái)公司檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，唐某康為占有專項(xiàng)資金8萬(wàn)元還用白紙條的形式充數(shù)平賬。

到案后，二被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；被告人聶某友已退贓人民幣三萬(wàn)元。

被告人聶某友辯稱，王某升找他時(shí)，其只向王某升提供了一些項(xiàng)目申報(bào)程序咨詢，項(xiàng)目申報(bào)資料目錄清單及規(guī)范要求，并收取王某升3000元左右的咨詢費(fèi)，其在公安機(jī)關(guān)的供述是偵查人員對(duì)其引誘、騙取并脅迫如不配合便可能會(huì)失去工作，給其造成心理上的巨大壓力而作出的，不是其真實(shí)意思表示，其從未與周某、王某升一起合謀騙取國(guó)家資金，也未編造假資料協(xié)助他們騙取，故其認(rèn)為不構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)求法庭宣告無(wú)罪。

被告人聶某友的第一辯護(hù)人羅曉偉辯稱：一、認(rèn)定被告人聶某友變?cè)?、偽造申?bào)資料、收取王某升3萬(wàn)元好處費(fèi)以及與周某、王某升存在共同犯罪故意的事實(shí)不清、證據(jù)不足；二、被告人聶某友只是向王某升提供技術(shù)性咨詢，不存在編造假資料，也未協(xié)助周某、王某升騙取國(guó)家專項(xiàng)資金。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人聶某友宣告無(wú)罪。被告人聶某友的第二辯護(hù)人王大志除同意第一辯護(hù)人的意見外還辯稱：被告人聶某友于2016年6月14日、6月17日兩次供述系通過(guò)引誘、欺騙、脅迫的方式取得，系非法證據(jù)，依法予以排除。本案認(rèn)定被告人聶某友犯罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，請(qǐng)求宣告聶某友無(wú)罪。

被告人唐某康表示認(rèn)罪，但辯稱：一、領(lǐng)取的8萬(wàn)元是從公司領(lǐng)取，不知道是國(guó)家資金；二、對(duì)于周某等人虛構(gòu)事實(shí)，套取國(guó)家資金一事不知情，直至國(guó)家審計(jì)署審計(jì)后才知道；三、其沒(méi)有參與做假賬，請(qǐng)求從輕處罰。

2012年初，時(shí)任湖南省錳業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)的王某升（已判刑）得知國(guó)家發(fā)改委計(jì)劃對(duì)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的項(xiàng)目有中央預(yù)算投資，遂打打電話給聚鑫公司的總經(jīng)理周某（已判刑）商議編造假資料申報(bào)項(xiàng)目，并提議事后對(duì)項(xiàng)目劃撥的專項(xiàng)資金五五分成，兩人還簽訂分成合同。之后周某將聚鑫公司原始材料交給王某升。隨后，周某、王某升找到湖南省化工醫(yī)學(xué)設(shè)計(jì)院的張勤，要求其幫忙制作申報(bào)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，并同意支付8萬(wàn)元報(bào)酬。2012年7月張勤將完成的可行性研究報(bào)告交給周某和王某升。2012年8月初，王某升到長(zhǎng)沙找到任花垣縣發(fā)改局副局長(zhǎng)的被告人聶某友，請(qǐng)求幫其編造申報(bào)材料。被告人聶某友向王某升提供了項(xiàng)目申報(bào)程序咨詢、申報(bào)材料清單以及規(guī)范要求，還提供了部分資料范本。王某升為此付給聶某友3000元“咨詢費(fèi)”。2012年8月14日，周某、王某升拿著編造的相關(guān)材料來(lái)到湖南省發(fā)改委委托組織的專家評(píng)審會(huì)，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行審查，當(dāng)天，專家評(píng)審委員會(huì)對(duì)周某等人申報(bào)的項(xiàng)目予以通過(guò)，并形成了《臨武縣聚鑫錳業(yè)有限責(zé)任公司年處理20萬(wàn)噸含錳鉛鋅尾礦富產(chǎn)2.7萬(wàn)噸電解金屬錳資源綜合利用項(xiàng)目專家審查綜合意見》，該意見對(duì)聚鑫公司的規(guī)模、資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率等數(shù)據(jù)采用了《可研報(bào)告》中的內(nèi)容。2012年8月23日，被告人聶某友通過(guò)工作郵箱向王某升的郵箱發(fā)送主題為“20120823，湖南，臨武聚鑫公司”的郵件。得到項(xiàng)目通過(guò)的通知后，周某當(dāng)即伙同時(shí)任公司會(huì)計(jì)的被告人唐某康虛構(gòu)聚鑫公司二期建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、投資估算的事實(shí)向臨武縣財(cái)政局分批申領(lǐng)了專項(xiàng)資金800萬(wàn)，得款后，周某將部分資金用于生產(chǎn)開支、交付拖欠的國(guó)家稅收、償還公司債務(wù)、支付賠償金等，其余資金用于為其妻子龍子梅購(gòu)買豪車、個(gè)人消費(fèi)及償還個(gè)人債務(wù)，還分給王某升20余萬(wàn)等。唐某康在明知聚鑫公司無(wú)二期工程項(xiàng)目也沒(méi)有項(xiàng)目履行能力的情況下，積極配合周某虛報(bào)項(xiàng)目工程進(jìn)度以及虛填負(fù)責(zé)人及工程監(jiān)理人員，從而順利騙取國(guó)家專項(xiàng)資金960萬(wàn)元，并從中謀利8萬(wàn)元。

到案后，被告人唐某康如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，唐某康協(xié)助周某、王某升虛構(gòu)事實(shí)，騙取國(guó)家資金960萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人唐某康所犯罪名成立。但對(duì)于指控被告人聶某友犯詐騙罪，本院認(rèn)為，被告人聶某友雖然向王某升提供了項(xiàng)目申報(bào)程序咨詢和申報(bào)材料清單以及部分資料范本等，且在主觀上是支持、幫助民營(yíng)企業(yè)通過(guò)正當(dāng)途徑獲得國(guó)家?？钯Y金的扶持，但其并沒(méi)有與周某、王某升一起以申報(bào)項(xiàng)目為手段去騙取國(guó)家專項(xiàng)資金的犯罪故意，客觀上也沒(méi)有與他們一起共同實(shí)施、共同分贓的行為，且被告人聶某友從未到過(guò)聚鑫公司，其并不明知聚鑫公司的經(jīng)營(yíng)狀況，也并不明知王某升等人利用其提供的咨詢及部分資料是用于惡意騙取國(guó)家專項(xiàng)資金，同時(shí)在公訴機(jī)關(guān)提供的書面證據(jù)中，《專家審查綜合意見》所依據(jù)和采納的數(shù)據(jù)也是承用了《可研報(bào)告》的內(nèi)容，《郴州市遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄》則證實(shí)聶某友將材料發(fā)送給王某升的時(shí)間是在省發(fā)改委評(píng)審會(huì)通過(guò)評(píng)審之后，以上證據(jù)均證實(shí)了聶某友對(duì)周某、王某升騙取國(guó)家資金并未提供實(shí)質(zhì)性幫助，公訴機(jī)關(guān)指控被告人聶某友與周某、王某升共同實(shí)施詐騙犯罪的證據(jù)不足，不能達(dá)到確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn)，故不能認(rèn)定被告人聶某友有罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人聶某友犯詐騙罪不能成立，本院不予支持。在詐騙960萬(wàn)元國(guó)家資金過(guò)程中，其中800萬(wàn)元是既遂，160萬(wàn)元因意志以外的原因未得逞，是未遂，比照既遂犯從輕處罰。在共同犯罪過(guò)程中，被告人唐某康起次要作用，是從犯，依法減輕處罰。案發(fā)后，被告人唐某康能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)事實(shí)，是坦白，依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)根據(jù)被告人唐某康的犯罪事實(shí)、情節(jié)等，對(duì)其作出的量刑建議合法但偏重，本院酌情予以變更。

關(guān)于被告人聶某友提出“王某升找他時(shí)，其只向王某升提供了一些項(xiàng)目申報(bào)程序咨詢，項(xiàng)目申報(bào)資料目錄清單及規(guī)范要求，并收取王某升3000元左右的咨詢費(fèi)，其在公安機(jī)關(guān)的供述是偵查人員對(duì)其引誘、騙取并脅迫如不配合便可能會(huì)失去工作，給其造成心理上的巨大壓力而作出的，不是其真實(shí)意思表示，其從未與周某、王某升一起合謀騙取國(guó)家資金，也未編造假資料協(xié)助他們騙取，故其認(rèn)為不構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)求法庭宣告無(wú)罪”的辯解意見、辯護(hù)人羅曉偉提出“一、認(rèn)定被告人聶某友變?cè)?、偽造申?bào)資料、收取王某升3萬(wàn)元好處費(fèi)以及與周某、王某升存在共同犯罪故意的事實(shí)不清、證據(jù)不足；二、被告人聶某友只是向王某升提供技術(shù)性咨詢，不存在編造假資料，也未協(xié)助周某、王某升騙取國(guó)家專項(xiàng)資金。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人聶某友宣告無(wú)罪”以及辯護(hù)人王大治提出“被告人聶某友于2016年6月14日、6月17日兩次供述系通過(guò)引誘、欺騙、脅迫的方式取得，系非法證據(jù)，依法予以排除。本案認(rèn)定被告人聶某友犯罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，請(qǐng)求宣告聶某友無(wú)罪”的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)和法律相符，本院予以采納。

關(guān)于被告人唐某康提出“一、領(lǐng)取的8萬(wàn)元是從公司領(lǐng)取，不知道是國(guó)家資金；二、對(duì)于周某等人虛構(gòu)事實(shí)，套取國(guó)家資金一事不知情，直至國(guó)家審計(jì)署審計(jì)后才知道；三、其沒(méi)有參與做假賬，請(qǐng)求從輕處罰”的辯解意見，與庭審查明的事實(shí)和法律不符，本院不予采納。

綜上，對(duì)被告人唐某康適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十三條第一、二款，第二十五條第一款，第二十七條第一、二款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百九十五條第（一）項(xiàng)，對(duì)被告人聶某友適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第四十九條，第五十三條，第一百九十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：

一、被告人聶某友無(wú)罪。

二、被告人唐某康犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月12日起至2020年5月10日止；罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）

三、扣押在案的贓款人民幣一百六十萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

四、追繳被告人唐某康犯罪所得贓款人民幣八萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省郴州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。