大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大開檢訴刑不訴〔2021〕12號(hào)

被不起訴人于某某，男，?1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼2112241995********，漢族，系**信息咨詢有限公司員工，戶籍所在地：遼寧省昌圖縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**里**號(hào)**室。曾因賭博于2016年5月26日被大連市公安局甘井子分局行政拘留十日,并處罰款1000元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年10月22日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月26日被該局逮捕，2021年1月27日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2021年1月14日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年至2018年12月期間，李某甲（另案處理）擔(dān)任（大連）融投環(huán)宇信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）法定代表人期間，在未取得國(guó)家相關(guān)金融許可的情況下，聘用相關(guān)人員以高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收存款。其中被不起訴人于某某非法吸收存款1972600元，工資及提成等違法所得共計(jì)248163元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍信息、案件來源、到案經(jīng)過、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、變更情況查詢卡、中國(guó)某某某保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局證明、投資人登記表、信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、劃款兌付計(jì)劃、擔(dān)保書、贖回證明、債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表、房屋抵押合同、大棚抵押協(xié)議、借款協(xié)議、借條、被害人身份證復(fù)印件、某某某卡復(fù)印件、被害人某某某賬戶流水明細(xì)清單、POS機(jī)簽購(gòu)單等、扣押決定書、扣押清單、退贓收據(jù)；

2．證人孫某某、張某某、林某某證言；

3．被害人王某某等人陳述；

4．被不起訴人于某某及李某甲、李某乙、張某乙、郭某某、呂某某、楊某某供述和辯解；

5．鑒定意見：大連正坤會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，于某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。為了體現(xiàn)司法辦案社會(huì)效果及法律效果的統(tǒng)一，依據(jù)我國(guó)刑法寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，堅(jiān)持教育與挽救的方針，并考慮本案的具體案情，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)于某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大連市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

????大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2021年2月8日