鄧州市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄧檢一部刑訴〔2020〕110號(hào)　

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2207211989********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，住吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣某某鎮(zhèn)某某場(chǎng)某某屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被鄧州市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年12月20日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人于某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2207211994********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，住吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣某某村某某屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被鄧州市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月20日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人于某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2207211988********，漢族，文盲，務(wù)農(nóng)，住吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣某某鄉(xiāng)某某村某某屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被鄧州市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年12月20日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2202821985********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，住吉林省松原市某某鄉(xiāng)某某村某某社。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被鄧州市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年12月20日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

????被告人張某某，男，2001年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2207212001********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，住吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣某某鎮(zhèn)某某屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被鄧州市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年12月20日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人于某某、于某甲、王某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年3月20日-4月20日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月中旬，被告人周某某在微信群中見(jiàn)到“收法人”廣告，遂與陳某某（另案處理）聯(lián)系辦理對(duì)公賬戶(hù)，后周某某聯(lián)系被告人于某某、于某甲、張某某三人到達(dá)天津，于某某、于某甲各自辦理五個(gè)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶(hù)給陳國(guó)華販賣(mài)給他人，陳某某給周某某轉(zhuǎn)賬6000元作為報(bào)酬。在天津期間，陳某某又帶領(lǐng)于某甲、于某某、張某某三人在農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行各辦理銀行卡一張，并在火幣網(wǎng)等虛擬貨幣交易平臺(tái)刷臉認(rèn)證，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪分子轉(zhuǎn)移支付資金。其中于某甲賬戶(hù)被轉(zhuǎn)移支付鄧州籍被害人蔣某某等人被詐騙的79.5萬(wàn)元；張某某賬戶(hù)被轉(zhuǎn)移支付被害人趙某某等人被騙的449991元。

2019年9月，陳某某伙同被告人于某甲、于某某等人返回吉林省松原縣，由于某某牽頭以每辦理一張銀行卡給付300元現(xiàn)金，在火幣網(wǎng)、OKEX等虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行刷臉認(rèn)證給付現(xiàn)金150元的回報(bào)，招募他人辦理銀行卡、刷臉支付。被告人周某某明知其收購(gòu)的銀行卡將用于賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移賬款，仍收購(gòu)后販賣(mài)。經(jīng)查證，周某某將收購(gòu)的七張銀行卡販賣(mài)給于某某，從中獲利；劉某某（另案處理）販賣(mài)自己及他人銀行卡五張給于某某，獲利1600元；被告人王某某通過(guò)于某某販賣(mài)兩張銀行卡給陳某某，并進(jìn)行人臉識(shí)別獲利300元及華為手機(jī)一部，其中王某某賬戶(hù)被轉(zhuǎn)移支付被害人王某甲等人被詐騙的44萬(wàn)元。

被告人周某某、于某甲、于某某、王某某、張某某等人販賣(mài)的對(duì)公賬戶(hù)及銀行卡均有大量來(lái)歷不明資金流入、轉(zhuǎn)移、支付。五被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶(hù)籍證明、被害人報(bào)案證明、銀行交易明細(xì)、到案證明等書(shū)證；2.被害人蔣某某等人的陳述；3.被告人周某某等人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某等五人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某，于某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某甲、王某某、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某等五人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢??察??官：程道彥

檢察官助理：夏布云

2020年5月20日　

（此頁(yè)無(wú)正文）

附件：

1.被告人周某某等五人現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)光盤(pán)一張；

3.起訴書(shū)二十八份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份

5.《量刑建議書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各一份。